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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 42 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.423 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/27 | 15:30 | 4880 | セルソース |
| 有価証券報告書－第7期(2021/11/01－2022/10/31) 有価証券報告書 | |||
| す。 EDINET 提出書類 セルソース株式会社 (E35169) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行う取締役会の経営機能及び監督機能の一層の強化、並 びに業務執行の機動性・効率性の更なる向上を図るために、2023 年 1 月より監査等委員会設置会社に移行しまし た。社外取締役が過半数を占める監査等委員会が、内部監査室等と緊密に連携し、中立・独立の立場から、取締 役会による意思決定が適切かつ効率的に行われていることを監督しております。 また、経営の監督と執行の役割分担の明確化のために | |||
| 01/27 | 15:26 | 4880 | セルソース |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| く。)4 名選任の件 裙本理人、山川雅之、村上憲郎及び澤田貴司を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任 するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 雨宮猛、尾 﨑 恒康及び藤沢久美を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額設定の件 監査等委員会設置会社へ移行後の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 300 百 万円以内 (うち社外取締役分 50 百万円以内 )とするものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件 監査等委員 | |||
| 12/14 | 15:00 | 4880 | セルソース |
| 2022年10月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| CellSource Co., Ltd. All Right Reserved会社概要 会社名セルソース株式会社 (CellSource Co., Ltd.) 設立年月日 2015 年 11 月 30 日 代表者裙本理人 上場市場 東京証券取引所グロース( 証券コード:4880) 所在地東京都渋谷区渋谷 1-19-5 事業内容 再生医療関連事業 決算月 10 月 従業員数 109 名 (2022 年 10 月 31 日現在 ) 16 代表取締役社長 CEO 裙本理人 CellSource Co., Ltd. All Right Reserved取締役雨宮猛 取締役山川雅之 社外取締役村上憲郎 社外取締役藤 | |||
| 06/06 | 15:27 | 4880 | セルソース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 村上憲郎 藤沢久美 澤田貴司 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当し | |||
| 04/01 | 15:06 | 4880 | セルソース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ん. Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 村上憲郎 藤沢久美 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 澤田貴司他の会社の出身者 ○ ※ 会 | |||
| 03/16 | 15:00 | 4880 | セルソース |
| 2022年10月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2019 2020 2021 2022 15 CellSource Co., Ltd. All Right Reserved会社概要 〔 ガバナンス体制 〕 取締役に新メンバーが加わり、さらに強固なガバナンス体制を構築 社外取締役 澤田貴司 取締役 山川雅之 1981 年伊藤忠商事株式会社入社 | |||
| 01/28 | 15:00 | 4880 | セルソース |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| に応じた再生医療等の提供計画の提出を義務づける 従来、医療機関にて行われていた細胞加工の外部委託を可能に 再生医療市場誕生 2014 医薬品・化粧品・医療機器の製造販売 医薬品医療機器等法 セルソース創業 2015 従来の「 薬事法 」を改正し、「 再生医療等製品 」を新たに定義 再生医療等製品に限り、一定の条件を満たすことで、 厚生労働大臣が早期に製造販売承認を与える事が可能に 04 CellSource Co., Ltd. All Rights Reserved.1. 会社概要 〔 ガバナンス体制 〕 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 雨宮猛 山川雅之 藤沢久美 村上憲郎 1986 | |||
| 01/27 | 17:01 | 4880 | セルソース |
| 有価証券報告書－第6期(令和2年11月1日－令和3年10月31日) 有価証券報告書 | |||
| 協議会を設置しております。 イ. 取締役会 提出日現在、取締役会は取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、当社経営管理の意思決定機関と して法令・定款に定められた事項のほか、経営の基本方針並びに重要な事項を決定するとともに、取締役 の業務執行状況の監督を行っております。取締役会は原則毎月 1 回定期的に開催するほか、必要に応じて 臨時開催し、迅速かつ効率的な意思決定を行える体制としております。 ロ. 監査役会 提出日現在、監査役会は社外監査役 3 名 (うち1 名は常勤監査役 )で構成され、業務監査及び会計監査を 行う機関として、監査の方針、監査計画の策定、監査の方法など監査役 | |||
| 01/27 | 15:54 | 4880 | セルソース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| りません. Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 村上憲郎 藤沢久美 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 澤田貴司他の会社の出身者 | |||
| 01/27 | 12:00 | 4880 | セルソース |
| 役員等の人事に関するお知らせ PR情報 | |||
| 山川 まさゆき 雅之 ( 新任 ) 取締役 ― むらかみ 村上 のりお 憲郎 社外取締役 社外取締役 ふじさわ 藤沢 くみ 久美 社外取締役 社外取締役 さわだ 澤田 たかし 貴司 ( 新任 ) 社外取締役 ― 12. 執行役員 (2 月 1 日付 ) 氏名新役職旧役職 はなき 花木 ひろひこ 博彦 執行役員メディカルコンプライ アンス部長 執行役員メディカルコンプライ アンス部長 おおにし 大西 かつじ 勝二 執行役員経営管理本部長 執行役員経営管理本部長 さくらだ 櫻田 しんいち 伸一 執行役員 CPC 本部長 執行役員 CPC 本部長 すぎ 杉 ゆうじろう 祐次郎 執行役員 CFO 財務統括本部長 執行役員財務統括本部長 以上 2 | |||
| 01/07 | 12:20 | 4880 | セルソース |
| 2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| の行使期間 2019 年 10 月 24 日から2027 年 10 月 23 日まで 4 当社役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式の 種類及び数 保有者数 100 個普通株式 120,000 株 1 人 ( 注 )1 社外取締役、監査役には新株予約権を付与しておりません。 2 新株予約権 1 個につき目的となる株式数は、1,200 株であります。 3 当社は、2018 年 5 月 10 日付で普通株式 1 株につき2 株の割合で、2019 年 4 月 1 日付で普通 株式 1 株につき200 株の割合で、また2020 年 11 月 1 日付で普通株式 | |||
| 01/07 | 12:00 | 4880 | セルソース |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 セルソース株式会社コード 4880 提出日 2022/1/7 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会で社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 村上憲郎社外取締役 ○ ○ 有 2 藤沢久美社外取締役 ○ ○ 有 3 澤田貴司社外取締役 ○ ○ 新任有 4 小山秀夫社外監査役 | |||
| 11/01 | 15:00 | 4880 | セルソース |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 」 各分野のスペシャリストがガバナンスに集結 取締役 CFO 経営管理本部長 雨宮猛 社外取締役 村上憲郎 社外取締役 藤沢久美 1986 年京都大学経済学部卒業 1986 年伊藤忠商事株式会社入社 1999 年日本オンライン証券株式会社入社 2008 年カブドットコム証券株式会社専務執行役 CFO 2017 年セルソース株式会社取締役 CFO( 現任 ) 1970 年京都大学工学部卒業 1970 年日立電子株式会社 ( 現株式会社日立国際電気 ) 入社 2003 年 Google 日本法人代表取締役社長 兼米国本社副社長 2009 年 Google 日本法人名誉会長 2017 年セルソース株 | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||
| 08/13 | 16:44 | 4880 | セルソース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません.Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 村上憲郎 藤沢久美 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a | |||
| 08/13 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ | |||
| 08/13 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 | |||
| 06/18 | 10:50 | 三井住友信託銀行/第８７回 ２０２４年８月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております | |||
| 05/27 | 10:37 | 三井住友信託銀行/第８４回 ２０２６年７月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査 | |||