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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 38 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.469 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/03 13:45 7683 ダブルエー
第25期定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
換えに払い込みは要しない 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 新株予約権 1 個当たり 11,161 円 (1 株当たり 140 円 ) 2019 年 11 月 18 日から 2027 年 11 月 17 日まで 行使の条件 ( 注 )3 役員の 保有状況 監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 70 個 5,600 株 1 名 ( 注 )1.2019 年 7 月 11 日付で行った1 株を20 株とする株式分割、2023 年 8 月 1 日付で行った1 株を2 株 とする株式分割及び2024 年 9 月 1 日付で
12/02 13:10 ＪＧ３５
公開買付届出書 公開買付届出書
社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監
04/28 16:14 7683 ダブルエー
有価証券報告書－第24期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書
年 4 月 26 日開催の第 23 期定時株主総会の決議を以て、監査役会設置会社から監査等委員会設置 会社へ移行いたしました。これに伴い、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会における議決 権を有する構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視・監督体制の強化を通じて一 層のコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。 監査等委員である社外取締役は、業界知識や企業法務、労務・会計・税務に関する専門的な知見を有し、客 観的かつ中立的な立場から経営の監視・監督が充分になされる体制が整備されていることから、当該体制を採 用しております。 以下のコーポレート
04/25 13:35 7683 ダブルエー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
「 第 2【 事業の状況 】2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】」に おいて開示を行っております。 気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響につきましては、当社グループが営む事業内容と、それらが環境 に与える影響等を総合的に鑑みた上で必要なデータの収集及び分析を行い、当社グループの経営戦略や経営課題との整合性を図りながら、適 切な開示の実施に向けて検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 当社は、独立社外取締役を含む任意の指名委員会や報酬委員会等の設置を行っておりませんが、取締役候補者の選任や取締役の解任、代表 取締役の選定
04/03 09:45 7683 ダブルエー
第24期定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
行使の条件 ( 注 )3 役員の 保有状況 監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 70 個 5,600 株 1 名 ( 注 )1.2019 年 7 月 11 日付で行った1 株を20 株とする株式分割、2023 年 8 月 1 日付で行った1 株を2 株 とする株式分割及び2024 年 9 月 1 日付で行った1 株を2 株とする株式分割により、「 新株予約 7 権の目的となる株式の種類と数 」 及び「 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 」は 調整されております。 2. 上記の新株予約権は、使用人として在籍中に付与されたものです
04/03 09:45 7683 ダブルエー
第24期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
- - 13,800 6 (うち社外取締役 ) (1,200) (1,200) (-) (-) (-) (2) 取締役 ( 監査等委員 ) 11,587 11,250 - - 337 5 (うち社外取締役 ) (11,587) (11,250) (-) (-) (337) (5) 監査役 2,662 2,550 - - 112 3 (うち社外監査役 ) (2,662) (2,550) (-) (-) (112) (3) 合計 (うち社外役員 ) 98,250 (15,450) 84,000 (15,000) - (-) - (-) 14,250 (450) 9 (5) ( 注 )1. 上記には2024
11/01 16:09 7683 ダブルエー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、有価証券報告書 「 第 2【 事業の状況 】 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】」に おいて開示を行っております。 気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響につきましては、当社グループが営む事業内容と、それらが環境 に与える影響等を総合的に鑑みた上で必要なデータの収集及び分析を行い、当社グループの経営戦略や経営課題との整合性を図りながら、適 切な開示の実施に向けて検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 当社は、独立社外取締役を含む任意の指名委員会や報酬委員会等の設置を行っておりませんが、取締役候補者の選任や取締役の解任
04/30 15:48 7683 ダブルエー
有価証券報告書－第23期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書
示については、適時・適切に伝達することを基 本方針としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 提出日現在における当社の企業統治の体制は、以下のとおりです。 当社は、2024 年 4 月 26 日開催の第 23 期定時株主総会の決議を以て、監査役会設置会社から監査等委員会設置 会社へ移行いたしました。これに伴い、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会における議決 権を有する構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視・監督体制の強化を通じて一 層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。 監査等委員である社外取締役は、業界知識や企
04/26 15:21 7683 ダブルエー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
CORPORATE GOVERNANCE 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 なし 3 コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人 数 14 名 1 年 社長 9 名 選任している 5 名 5 名 会社との関
04/26 15:00 7683 ダブルエー
内部統制システムの基本方針の一部改訂に関するお知らせ その他のIR
役監査の環境を整備するよう努める。 2 監査役による各業務執行取締役及び重要な使用 人に対する個別のヒアリングの機会を随時設け ると共に、代表取締役、会計監査人それぞれと の間で定期的に意見交換会を開催し、また内部 監査部門との連携を図り、適切な意思疎通及び 効果的な監査業務の遂行を図る。 3 社外取締役及び社外監査役からのみ構成される 意見交換の機会を定期的に設けることで、独立 した第三者としての立場から、当社グループの 業務執行状況やコンプライアンスの遵守体制な どに関して、有効かつ適切なモニタリングを実 12. その他監査等委員の監査が実効的に行われる ことを確保するための体制 1 役職
04/05 23:45 7683 ダブルエー
第23期定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
業年度の末日において当社役員が保有している新株予約権の状況 第 1 回新株予約権 発行決議日 新株予約権の数 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 新株予約権の払込金額 2017 年 11 月 17 日 70 個 普通株式 2,800 株 ( 新株予約権 1 個につき 40 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは要しない 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 新株予約権 1 個当たり 11,161 円 (1 株当たり 280 円 ) 2019 年 11 月 18 日から 2027 年 11 月 17 日まで 行使の条件 ( 注 )3 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を
04/05 23:45 7683 ダブルエー
第23期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役の役位、職責、在任年数等に応じて支給額を決定しております。また、監査役の 報酬については、基本報酬のみで構成されており、株主総会で決議された報酬総額の限 度内において、監査役の協議に基づき監査役の役位、職責等に応じて支給額を決定して おります。 b. 業績連動報酬等に関する方針 当社の取締役の報酬については、業績連動報酬は支給しておりません。 c. 非金銭報酬等に関する方針 当社の取締役の報酬については、非金銭報酬は支給しておりません。 - 6 - ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額 役員区分 取締役 ( 社外取締役を 除く) 監査役 ( 社外監査役を 除く) 報酬等の種類別の総額 ( 千円
07/31 17:30 1499 ＭＸＳ高配当７０ＭＮ
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
04/28 15:26 7683 ダブルエー
有価証券報告書－第22期(2022/02/01－2023/01/31) 有価証券報告書
しております。そのためには、コーポレート・ガバナンスの充実・強化が経営上の重要 課題と位置づけ、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定、業務執行体制並びに取締役会を中心とした適正な監 督・監視体制の整備が不可欠であると考えております。また、株主の権利・平等性を確保しつつ、全てのス テークホルダーとの長期的な信頼関係を構築するため、情報開示については、適時・適切に伝達することを基 本方針としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ア企業統治の体制の概要 a. 取締役会 取締役会は、常勤の取締役 4 名、社外取締役 2 名で構成され、原則として月 1 回以上の定例取締役会の
04/26 13:54 7683 ダブルエー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 なし Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 菅沼匠 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 落合孝裕税理士
01/27 10:52 ＢＣＪ－７０
公開買付届出書 公開買付届出書
もに、本取引 による対象者株式の非公開化後、本三角株式交換による公開買付者親会社株式の取得を予定していることから、 本取引に関して対象者との間で利益相反関係が存在する可能性があるため、上記取締役会における審議及び決議 には一切参加しておらず、また、対象者の立場においてベインキャピタル及び双日との協議及び交渉には一切参 加していないとのことです。また、対象者の社外取締役である小泉氏及び砂金氏は、本応募契約 ( 双日 )を締結す る双日の役職員を兼務されていることから、本取引に関して対象者との間で利益相反関係が存在する可能性があ るため、それぞれ、上記取締役会における審議及び決議には一切参加してお
04/28 13:15 7683 ダブルエー
有価証券報告書－第21期(令和3年2月1日－令和4年1月31日) 有価証券報告書
・ガバナンスの充実・強化が経営上の重要課題 と位置づけ、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定、業務執行体制並びに取締役会を中心とした適正な監督・監 視体制の整備が不可欠であると考えております。また、株主の権利・平等性を確保しつつ、全てのステークホル ダーとの長期的な信頼関係を構築するため、情報開示については、適時・適切に伝達することを基本方針として おります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ア企業統治の体制の概要 a. 取締役会 取締役会は、常勤の取締役 4 名、社外取締役 2 名で構成され、原則として月 1 回以上の定例取締役会の 他、必要に応じて臨時取締役会を開催しており
04/27 13:19 7683 ダブルエー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
要な影響を与えうる特別な事情 なし Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 菅沼匠 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 落合孝裕税理士 △ ※ 会社との関係についての
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
08/13 09:05 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ