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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 23 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.805 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/03 09:46 7073 ジェイック
第35回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
)1 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 15 個 1,500 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 30 個 3,000 株 1 名 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 役員の 保有状況 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 - 個 - 株 - 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 - 個 - 株 - 名 計 算 書 類 監 査 報 告 株
03/26 17:10 7073 ジェイック
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
名 )は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、 取締役 3 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 (1) 取締役候補者 氏名新役職名現役職名選任種別 佐藤剛志同右代表取締役兼執行役員社長重任 近藤浩充同右取締役兼常務執行役員重任 高須恵一社外取締役 - 新任 (2) 退任予定取締役 氏名 大谷美一 現役職名 社外取締役 (3) 新任取締役役候補者の略歴 氏名 略歴 高須恵一 1984 年 4 月富士通株式会社入社 2004 年 6 月同社プロダクト事業推進本部勤労部長 2006 年 6 月同社秘書室長 2008 年 11 月
12/02 13:10 ＪＧ３５
公開買付届出書 公開買付届出書
社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監
09/12 13:00 7073 ジェイック
2026年1月期 第2四半期決算説明資料 その他のIR
/1 期 上半期 JAIC Co.,Ltd. All right reserved. 28 4Kakedas ― 事業の特長 企業の役員として事業拡大を牽引してきた竹長剛が、新代表取締役社長に就任。 卓越した経営手腕とネットワークを活用し、企業価値の最大化 新代表取締役社長竹長剛プロフィール 広告制作事業を手掛けるインターリンク株式会社にて代表取締役に就 任。社員数を約 4 倍に増員、営業利益を向上させるなど同社の成長に 大きく貢献。2016 年に同社をキンコーズ・ジャパン株式会社に売却、 その後取締役に就任し、新規事業および商業施設営業部の責任者を兼 任した。退任後はベンチャー企業の社外取締役や
04/25 13:31 7073 ジェイック
有価証券報告書－第34期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書
る理由 イ. 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社における取締役会は、本書提出日現在、取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、当社の経 営に関する重要事項についての意思決定を行うなど、業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する 権限を有しております。取締役会については、原則として毎月 1 回の定期開催と、必要に応じて臨時開催 を行っております。また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役から業務執行状況の報告を適 時受け、取締役の業務執行を監督しております。 当事業年度においては開催した取締役会への個 々の取締役の出席状況については次のとおりでありま す。 氏名
04/25 08:57 7073 ジェイック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 大谷美一 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合
04/02 12:00 7073 ジェイック
第34回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2028 年 10 月 21 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )1 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 20 個 2,000 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 30 個 3,000 株 1 名 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 役員の 保有状況 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 - 個 - 株 - 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株
04/26 15:25 7073 ジェイック
有価証券報告書－第33期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書
・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社における取締役会は、本書提出日現在、取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、当社の経 営に関する重要事項についての意思決定を行うなど、業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する 権限を有しております。取締役会については、原則として毎月 1 回の定期開催と、必要に応じて臨時開催 を行っております。また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役から業務執行状況の報告を適 時受け、取締役の業務執行を監督しております。 当事業年度において
04/26 15:05 7073 ジェイック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 大谷美一 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」に
03/15 18:45 7073 ジェイック
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
となります。つきましては、 経営機構改革として執行役員体制を強化し、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行 えるよう4 名減員し、取締役 3 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 (1) 取締役候補者 氏名現役職名選任種別 佐藤剛志代表取締役重任 近藤浩充常務取締役教育事業部長重任 大谷美一社外取締役重任 (2) 退任予定取締役 氏名 現役職名 古庄拓取締役マーケティング開発部長 東宮美樹取締役教育事業部副部長 知見寺直樹取締役 谷中拓生取締役経営企画本部長 ※ 退任予定取締役は引き続き執行役員として尽力してまいります2. 監査役の選任 監査役近
07/31 17:30 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
04/28 10:50 7073 ジェイック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 大谷美一 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場
04/27 15:22 7073 ジェイック
有価証券報告書－第32期(2022/02/01－2023/01/31) 有価証券報告書
尊重し、企業の健全性及び透明性を高めるとともに、長期的かつ安定的な株主価 値の向上に努めるため、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し、 コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社における、取締役会は、下記の議長及び構成員の計 7 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、当社 の経営に関する重要事項についての意思決定を行うなど、業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督 する権限を有しております。取締役会については、原則として毎月 1 回の定
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
04/28 09:16 7073 ジェイック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 大谷美一 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在
04/27 15:08 7073 ジェイック
有価証券報告書－第31期(令和3年2月1日－令和4年1月31日) 有価証券報告書
ける」をミッションとして掲げています。 全てのステークホルダーを尊重し、企業の健全性及び透明性を高めるとともに、長期的かつ安定的な株主価 値の向上に努めるため、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し、 コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社における、取締役会は、下記の議長及び構成員の計 7 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、当社 の経営に関する重要事項についての意思決定を行うなど、業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督 する権限
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
08/13 09:05 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律
06/18 10:50 三井住友信託銀行/第８７回　２０２４年８月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております