開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 106 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.693 秒

ページ数：　6 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
04/17 10:46 4251 恵和
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決 定しております。なお、透明性・公正性・客観性を高めるために、社外取締役を過半数とする任意の諮問機関として指名報酬等諮問委員会を設置 し、取締役会決議に基づき指名報酬等諮問委員会に委任しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選任と取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補の指名にあたっては、その経歴・経験に照らし、的確かつ迅速な意思決定能 力、リスク管理能力、コンプライアンスに関する見識、人格等、企業経営に必要な知識・能力の有無を総合的に判断して指名報酬等諮問委員会が 取締役会に提案し、取締役会の決議により選任
04/01 16:04 4251 恵和
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定しております。なお、透明性・公正性・客観性を高めるために、社外取締役を過半数とする任意の諮問機関として指名報酬等諮問委員会を設置 し、取締役会決議に基づき指名報酬等諮問委員会に委任しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選任と取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補の指名にあたっては、その経歴・経験に照らし、的確かつ迅速な意思決定能 力、リスク管理能力、コンプライアンスに関する見識、人格等、企業経営に必要な知識・能力の有無を総合的に判断して指名報酬等諮問委員会が 取締役会に提案し、取締役会の決議により選任・指
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/25 17:00 4251 恵和
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
分価額 1 株につき 1,236 円 (4) 処分総額 14,361,084 円 (5) 処分予定先及びその人数並びに 株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 6 名 8,483 株 執行役員 4 名 3,136 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 17 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行 役員に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層 の価値共有を進めることを目的とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」 とい
03/23 16:50 4251 恵和
有価証券報告書－第79期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
主総会において取 締役に選任されました。 当事業年度に取締役会で議論された主な検討事項は次のとおりであります。 ・経営に関する基本方針 ・事業計画 ・組織戦略及び人事戦略 ・リスク管理、コンプライアンス、情報セキュリティ、内部監査について ・取締役会実効性評価 ・役員に対する報酬 ・政策保有株式の検証 ・配当政策 39/118 (b) 指名報酬等諮問委員会 報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保するため、過半数の委員を独立社外取締役 で構成する当社取締役会の任意の諮問委員会である指名報酬等諮問委員会を設置しております。同委員会 は、委員長である社外取締役梅村俊和氏、社外取締役山
03/03 13:46 4251 恵和
第79期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ESL (Emergence・Strategy・ Logistics) 室室長 常務取締役 マーケティング本部本部長 14 回 /14 回 (100%) 18 回 /18 回 (100%) 18 回 /18 回 (100%) うえじ 6 上地 さとし 聡 ( 男性 ) 再任 取締役執行役員 マーケティング本部本部長代理 14 回 /14 回 (100%) なかはら 7 中原 さだと 貞人 ( 男性 ) 新任 執行役員 ロジスティクス本部本部長 − うめむら 8 梅村 よねだ 9 米田 としかず 俊和 ( 男性 ) 再任社外独立社外取締役 のりこ 紀子 ( 女性 ) 再任社外独立社外取締役 14
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
12/02 13:10 ＪＧ３５
公開買付届出書 公開買付届出書
社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監
11/14 17:48 4251 恵和
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、透明性・公正性・客観性を高めるために、社外取締役を過半数とする任意の諮問機関として指名報酬等諮問委員会を設置 し、取締役会決議に基づき指名報酬等諮問委員会に委任しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選任と取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補の指名にあたっては、その経歴・経験に照らし、的確かつ迅速な意思決定能 力、リスク管理能力、コンプライアンスに関する見識、人格等、企業経営に必要な知識・能力の有無を総合的に判断して指名報酬等諮問委員会が 取締役会に提案し、取締役会の決議により選任・指名を行っております
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
10/29 16:10 4251 恵和
臨時報告書 臨時報告書
。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員として、劉玲を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 700 百万円以内 (うち社外取締役分は50 百万円以 内 )と定める。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 75 百万円以内と定める。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する 譲渡制限付株式の付与のための報酬額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役
10/06 15:45 4251 恵和
「臨時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 ( 訂正前 ) 【 独立役員に関する事項 】 当社は現在、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており ます。本議案が承認可決され、同氏が社外取締役に再任された場合、引き続き同氏を独立役員とする予 定であります。 ( 訂正後 ) 【 独立役員に関する事項 】 当社は現在、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており ます。本議案が承認可決され、同氏が社外取締役に再任された場合、引き続き同氏を独立役員とする予 定であります。なお、同氏は2026 年 1 月 1 日に当社の業務執行取締役となり、同日をもって社外取締役 および独立役員ではなくなる予定であります。 以上
10/06 15:45 4251 恵和
臨時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)11 名選任の件 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する 譲渡制限付株式の付与のための報酬額決定の件 以上 ◎ 本総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はありません。何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。 ◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は
09/17 17:00 4251 恵和
臨時株主総会の開催日時及び場所並びに付議議案の決定に関するお知らせ その他のIR
( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する 譲渡制限付株式の付与のための報酬額決定の件 本臨時株主総会における各議案の詳細については、本日別途開示した「 監査等委員会設置会社への移行及び 役員人事に関するお知らせ」 及び「 定款一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。 以上
09/17 17:00 4251 恵和
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
樹取締役執行役員同左 上地聡取締役執行役員同左 梅村俊和社外取締役同左 米田紀子社外取締役同左 太田俊介社外取締役同左 南野歌子社外取締役同左 関伸彦社外取締役 ( 新任 ) (2) 監査等委員である取締役の候補者 ( 本年 10 月 28 日開催予定の当社臨時株主総会に付議 ) 氏名新役職名旧役職名 青山英一取締役監査等委員監査役 大保政二社外取締役監査等委員社外監査役 山本美愛社外取締役監査等委員社外取締役 (3) 退任予定監査役 ( 本年 10 月 28 日開催予定の当社臨時株主総会の終結の時をもって退任予定 ) 氏名旧役職名退任後役職名 大北信弘監査役内部監査室室長 小林雅和社外監査役
09/17 17:00 4251 恵和
定款一部変更に関するお知らせ その他のIR
) 現行定款 変更案 ( 新設 ) 第 29 条 ( 重要な業務執行の決定の委任 ) 当会社は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規定によ り、取締役会の決議によって重要な業務執行 ( 同条 第 5 項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部また は一部を取締役に委任することができる。 第 29 条 ( 取締役の責任免除 ) ( 条文省略 ) 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定によ り、社外取締役との間に、任務を怠ったことによ る損害賠償責任を限定する契約を締結することが できる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額 は、法令の定める額とする。 第 30 条 ( 取締役の責任
05/14 17:38 4251 恵和
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
項目を「 恵和バリュー」と決め企業活動を進めております。 1 社会貢献・自然貢献 2イノベーション 3 顧客からの信頼 4 品質は競争力 5 社員の幸福と自己啓発 6ステークホルダーの満足 (ⅱ) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 「1. 基本的な考え方 」に記載の通りです。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役の報酬は、期待する責任 ( 役割・成果 )、個人の経験や同等の職業機会を考慮して決定しております。なお、透明性・公正性・客観性 を高めるために、社外取締役を過半数とする任意の
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/26 18:35 4251 恵和
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
6 項目を「 恵和バリュー」と決め企業活動を進めております。 1 社会貢献・自然貢献 2イノベーション 3 顧客からの信頼 4 品質は競争力 5 社員の幸福と自己啓発 6ステークホルダーの満足 (ⅱ) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 「1. 基本的な考え方 」に記載の通りです。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役の報酬は、期待する責任 ( 役割・成果 )、個人の経験や同等の職業機会を考慮して決定しております。なお、透明性・公正性・客観性 を高めるために、社外取締役を過半数とする任
03/26 15:30 4251 恵和
有価証券報告書－第78期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
取締役を子会社の取締役に、当社の監査役を子会社の監査役にそれぞれ派遣 し、子会社の業務運営を定常的に監督しております。 また、「 関係会社管理規程 」を定めて、定期的に子会社より事業報告を受けるとともに、子会社の経営上の 重要事項について当社と協議を行い、承認を得ることとするなど子会社の業務の適正化をはかっております。 4 責任限定契約の内容の概要 社外取締役及び社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の責任について、取 締役及び監査役の職務を行うに当たり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第 425 条第 1 項に定める最低責 任限度額を限