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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 106 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.364 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/25 | 16:00 | 4251 | 恵和 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1 株につき 1,102 円 (4) 処分総額 13,006,906 円 (5) 処分予定先及びその人数並びに 株式の数 取締役 ( 社外取締役を除きます。)5 名 7,249 株 執行役員 5 名 4,554 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 17 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対 象取締役 」といいます。) 及び執行役員 ( 以下、対象取締役と総称して「 対象役員 」といいます。)に 対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の 価値共有を進めることを目的とする新たな報酬 | |||
| 03/03 | 12:00 | 4251 | 恵和 |
| 第78期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ( 生年月日 ) うめむら 梅村 としかず 俊和 (1947 年 8 月 8 日 ) 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 2008 年 6 月菱江化学株式会社代表取締役社長 2013 年 6 月同社代表取締役相談役 2014 年 4 月京都工芸繊維大学特任教授 2014 年 9 月株式会社プレジール代表取締役社長 ( 現任 ) 2015 年 6 月当社取締役 所有する 当社の株式数 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 同氏は、三菱ガス化学株式会社の取締役常務執行役員等の要職や、同社の子会社である菱江化学株式 会社において代表取締役社長を務められた経歴から、豊富な | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 12/16 | 12:00 | 4251 | 恵和 |
| 取締役候補者内定に関するお知らせ PR情報 | |||
| 各位 2024 年 12 月 16 日 会社名恵和株式会社 代表者名代表取締役社長長村惠弌 (コード番号 :4251 東証プライム) 問合せ先常務取締役管理本部本部長長川島直子 TEL. 03-5643-3783 取締役候補者内定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役の異動について内定いたしましたので、下記のとお りお知らせいたします。なお、本件につきましては、 2025 年 3 月開催予定の当社第 78 期定時株主総 会における決議において正式に決定される予定です。 記 取締役候補者 ( 社外取締役を除く。) 氏名現役職新任・重任 長村惠弌代表取締役社長重任 藤井一将常務執行役員新任 野口順次郎常務上席執行役員新任 川島直子常務取締役重任 吉岡佑樹取締役執行役員重任 上地聡上席執行役員新任 以上 | |||
| 08/14 | 15:00 | 4251 | 恵和 |
| 半期報告書－第78期(2024/01/01－2024/12/31) 半期報告書 | |||
| 円 ) 資本準備金 残高 ( 千円 ) 2024 年 4 月 24 日 ( 注 ) 14,704 19,285,152 8,462 3,889,768 8,462 3,658,368 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価格 1,151 円 資本組入額 575.5 円 割当先当社の取締役 4 名 ( 社外取締役を除く)、当社の執行役員 8 名 6/22 (5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 2024 年 6 月 30 日現在 発行済株式 ( 自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合 (%) 長村惠弌大 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 03/27 | 12:03 | 4251 | 恵和 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 なお、次の6 項目を「 恵和バリュー」と決め企業活動を進めております。 1 社会貢献・自然貢献 2イノベーション 3 顧客からの信頼 4 品質は競争力 5 社員の幸福と自己啓発 6ステークホルダーの満足 (ⅱ) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 「1. 基本的な考え方 」に記載の通りです。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役の報酬は、期待する責任 ( 役割・成果 )、個人の経験や同等の職業機会を考慮して決定しております。なお、透明性・公正性・客観性 を高めるために、社外取締役を | |||
| 03/26 | 15:06 | 4251 | 恵和 |
| 有価証券報告書－第77期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ることとするなど子会社の業務の適正化をはかっております。 4 責任限定契約の内容の概要 社外取締役及び社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の責任について、取 締役及び監査役の職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第 425 条第 1 項に定める最低責 任限度額を限度として、限度額を超える部分については責任を負わないこととしております。 40/111EDINET 提出書類 恵和株式会社 (E35220) 有価証券報告書 5 役員等賠償責任保険契約の内容の概要 当社は会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任 | |||
| 03/25 | 17:30 | 4251 | 恵和 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 行価額 1 株につき 1,151 円 (4) 発行総額 16,924,304 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその 人数並びに割り当てる株式の数 取締役 4 名 (※) 6,870 株 ※ 社外取締役を除きます。 執行役員 8 名 7,834 株 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知 書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 17 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取 締役 」といいます。) 及び執行役員 ( 以下、対象取締役と総称して「 対象役員 」といいます。)に対して当 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 08/14 | 15:00 | 4251 | 恵和 |
| 四半期報告書－第77期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| ( 注 ) ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価格 資本組入額 1,465 円 732.5 円 割当先 当社の取締役 5 名 ( 社外取締役を除く)、当社の執行役員 7 名 6/22(5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 2023 年 6 月 30 日現在 発行済株式 ( 自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合 (%) 長村惠弌大阪府吹田市 6,770,591 35.14 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社 ( 信託口 ) 東京都港区浜松町二丁目 11 番 3 号 1,602,200 8.31 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1346 | ＭＸＳ２２５ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 06/26 | 19:52 | 4251 | 恵和 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 なお、次の6 項目を「 恵和バリュー」と決め企業活動を進めております。 1 社会貢献・自然貢献 2イノベーション 3 顧客からの信頼 4 品質は競争力 5 社員の幸福と自己啓発 6ステークホルダーの満足 (ⅱ) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 「1. 基本的な考え方 」に記載の通りです。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役の報酬は、期待する責任 ( 役割・成果 )、個人の経験や同等の職業機会を考慮して決定しております。なお、透明性・公正性・客観性 を高めるために、社外取締役を | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 03/28 | 19:12 | 4251 | 恵和 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 争力 5 社員の幸福と自己啓発 6ステークホルダーの満足 (ⅱ) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 「1. 基本的な考え方 」に記載の通りです。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役の報酬は、期待する責任 ( 役割・成果 )、個人の経験や同等の職業機会を考慮して決定しております。なお、透明性・公正性・客観性 を高めるために、社外取締役を過半数とする任意の諮問機関として指名・報酬等諮問委員会を設置し、取締役会決議に基づき指名・報酬等諮問 委員会に委任しております。 (ⅳ) 取締役会が経 | |||
| 03/28 | 15:00 | 4251 | 恵和 |
| 有価証券報告書－第76期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 協議を行い、承認を得ることとするなど子会社の業務の適正化をはかっております。 4 責任限定契約の内容の概要 社外取締役及び社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の責任について、取 締役及び監査役の職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第 425 条第 1 項に定める最低責 任限度額を限度として、限度額を超える部分については責任を負わないこととしております。 5 役員等賠償責任保険契約の内容の概要 当社は会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、2023 年 11 月に | |||