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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 53 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.888 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/27 16:00 7074 トゥエンティーフォーセブンホールディングス
連結子会社の一部事業譲渡に関するお知らせ その他のIR
NOVA 社の取締役を兼 務する当社代表取締役会長稲吉正樹及び当社代表取締役社長松木大輔並びに当社取締役 副社長笹井由佳の3 名は、HDF 社への広島店の事業譲渡に係る取締役会の決議に参加せず、 かつ、決議に参加した取締役全員の承認を得ております。 加えて、HDF 社への広島店の事業譲渡は支配株主との取引等に該当するため、取締役会 から当社の独立社外役員である社外取締役橋本玄、社外取締役中野信治、社外監査役山 田暁彦、社外監査役吉原慎一、及び社外監査役鶴森美和に対して諮問し、独立社外役員 5 名にて審議・検討の上、取締役会へ下記 (3)の意見を答申しております。 (3) 当該取引等が少数株主にとっ
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/27 11:23 7074 トゥエンティーフォーセブンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 橋本玄 中野信治 氏名 属性 他の会社の出身者 その他 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近
02/26 16:00 7074 トゥエンティーフォーセブンホールディングス
有価証券報告書－第18期(2024/12/01－2025/11/30) 有価証券報告書
職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保するために有 効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。 取締役会と監査役会の2つの機関が中心となって、コーポレート・ガバナンスの維持・強化を図る体制をとっ ております。その具体的な内容は次のとおりであります。 取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、定例の取締役会を月 1 回、さらに必要に応じて 臨時取締役会を開催し、経営方針など当社の重要事項の意思決定を行なうとともに、取締役の業務遂行の監督か つ管理を行っております。当社の取締役会の構成員については以下のとおりであります。 代表取締役会長稲吉正樹
02/26 16:00 7074 トゥエンティーフォーセブンホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
社の位置づけその他の上場会社と親会社等との関係 ICP 社は、当社の議決権の 56.03%(うち、間接保有分 16.43%を含む。)を保有する親会社及び主要株主で ある筆頭株主であり、NOVA 社は当社の議決権の 16.43%を保有する親会社及び主要株主であります。 当社は、ICP 社及び NOVA 社との間で、資本業務提携契約を締結いたしております。 1 なお、親会社等との人的関係につきましては、2026 年 2 月 26 日現在において、取締役 7 名 (うち、独立社外 取締役 2 名を含む。)のうち、下記の3 名が当社の取締役を兼務しておりますが、前述の資本業務提携契約には 当社の経営の
02/04 12:00 7074 トゥエンティーフォーセブンホールディングス
第18回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。 ロ. 当社グループの利益を害さないかどうかについての取締役会の判断およびその理由 親会社等の取引は、当社グループ社内規程に基づき、親会社等から独立して最終的な意 思決定を行っており、当社グループの利益を害することはないと判断しております。 ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 3 親会社との重要な財務および事業方針等に関する契約等 当社は、2024 年 4 月 15 日付にて、ICP 社およびNOVA 社等との間で、経済環境が目 まぐるしく変わる今日の状況に鑑み、相互の発展のために、資本における結びつきを強 めるとともに、業務においても協力
12/02 13:10 ＪＧ３５
公開買付届出書 公開買付届出書
社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監
05/27 16:30 7074 トゥエンティーフォーセブン
子会社の異動を伴う株式取得（子会社化）及び商号変更並びに子会社の設立に関するお知らせ その他のIR
役松木大輔の2 名は、SS 社の株式取得に係る取締役会の決議に参加せず、かつ、決議に参加した取締役全員 の承認を得ております。 加えて、SS 社の株式取得は支配株主との取引等に該当するため、取締役会から当社の独立社外役員である社外取締役 橋本玄、社外取締役中野信治、社外監査役山田暁彦、社外監査役吉原慎一、及び社外監査役鶴森美和に対して諮問し、 独立社外役員 5 名にて審議・検討の上、取締役会へ下記 3の意見を答申しております。 3 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のない者から入手した意見 2025 年 5 月 27 日に、支配株主との間に利害関係
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/27 16:00 7074 トゥエンティーフォーセブン
ストック・オプション（業績連動型新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
各位 2025 年 3 月 27 日 会社名株式会社トゥエンティーフォーセブン 代表者名代表取締役社長松木大輔 (コード番号 :7074 東証グロース) 問合せ先取締役コーポレート本部長石村元希 (Tel. 03-6863-0140) ストック・オプション( 業績連動型新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2025 年 2 月 27 日開催の取締役会において決議いたしましたストック・オプション( 業 績連動型新株予約権 )に関し、未確定となっていた事項につき、本日、下記のとおり確定いたし ましたので、お知らせいたします。 記 1. 新株予約権の総数 200 個 2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 100 円 (1 株当たり 1 円 ) 3. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名合計 200 個 以 上
02/28 13:50 7074 トゥエンティーフォーセブン
臨時報告書 臨時報告書
3. 剰余金の処分が効力を生ずる日 2025 年 2 月 27 日 第 5 号議案取締役 6 名選任の件 稲吉正樹、松木大輔、植原一雄、石村元希、橋本玄、中野信治を取締役に選任するものであります。 第 6 号議案補欠監査役 1 名選任の件 門倉洋平を補欠監査役に選任するものであります。 第 7 号議案取締役に対するストック・オプション報酬額および内容決定の件 2/3 EDINET 提出書類 株式会社トゥエンティーフォーセブン(E35238) 臨時報告書 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、ストック・オプションとしての業績連動型新株予約権を割り当てるも のであります。 (3) 決議事項に対
02/28 12:55 7074 トゥエンティーフォーセブン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 橋本玄 中野信治 氏名 属性 他の会社の出身者 その他 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に
02/27 16:00 7074 トゥエンティーフォーセブン
有価証券報告書－第17期(2023/12/01－2024/11/30) 有価証券報告書
となって、コーポレート・ガバナンスの維持・強化を図る体制をとっ ております。その具体的な内容は次のとおりであります。 取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、定例の取締役会を月 1 回、さらに必要に応じて 臨時取締役会を開催し、経営方針など当社の重要事項の意思決定を行なうとともに、取締役の業務遂行の監督か つ管理を行っております。当社の取締役会の構成員については以下のとおりであります。 代表取締役会長稲吉正樹 代表取締役社長松木大輔 ( 議長 ) 取締役植原一雄 取締役石村元希 社外取締役橋本玄 社外取締役中野信治 監査役会は、監査役 3 名 (うち社外監査役 3
02/27 16:00 7074 トゥエンティーフォーセブン
任意の指名・報酬委員会設置に関するお知らせ その他のIR
各位 2025 年 2 月 27 日 会社名株式会社トゥエンティフォーセブン 代表者名代表取締役社長松木大輔 (コード番号 :7074 東証グロース) 問合せ先取締役コーポレート本部長石村元希 (Tel. 03-6863-0140) 任意の指名・報酬委員会設置に関するお知らせ 当社は、2025 年 2 月 27 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬 委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 任意の指名・報酬委員会設置の目的 当社は、経営上の重要事項である取締役の指名や報酬に関し、独立社外取締役の関与を強め、 手続きの客観性・透明
02/27 16:00 7074 トゥエンティーフォーセブン
ストック・オプション（業績連動型新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
第 1 ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由 当社の業績と株式価値との連動制をより一層強固なものとし、株価上昇によるメリットのみなら ず株価下落によるリスクを当社の株主の皆様と共有することで、当社取締役の中長期に継続した 業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めるべく、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く。)に対し、ストック・オプションとしての業績連動型新株予約権 ( 以下 「 本新株予約権 」と いいます。)を割り当てるものであります。 第 2 新株予約権の発行要領 1. 新株予約権の名称株式会社トゥエンティーフォーセブン第 13 回新株予約権 2. 新株予約権の総
02/05 09:45 7074 トゥエンティーフォーセブン
第17回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
加する剰余金の項目およびその額繰越利益剰余金 393,620,489 円 (3) 剰余金の処分が効力を生ずる日 2025 年 2 月 27 日 ( 予定 ) 15 第 5 号議案取締役 6 名選任の件 取締役全員 (5 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また、コーポレ ート・ガバナンスの一層の強化を図るために社外取締役 1 名を増員し、取締役 6 名の選任 をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 氏名現在の当社における地位取締役会への出席状況 いなよし 再任 1 稲吉 まさき 正樹 代表取締役会長 63% 5/8 回 まつき 再任
01/27 16:30 7074 トゥエンティーフォーセブン
会社分割による持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約締結及び定款一部変更並びにストック・オプション（業績連動型新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
2 月 27 日開催予定の当社第 17 回定時 株主総会 ( 以下 「 本定時株主総会 」といいます。)で関連する議案が承認されることを条件として実施する予定です。 また、当社は、本日開催の取締役会において、本定時株主総会に本店の所在地及び役付取締役に係る定款一部変更につい て付議することを決議いたしましたので、合わせてお知らせいたします。 さらに、当社は、本日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役を除く。)に対するストック・オプション報酬額及 び内容決定に関する議案を本定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、合わせてお知らせいたします。 記 Ⅰ. 会社分割による持株会社体
01/27 16:30 7074 トゥエンティーフォーセブン
取締役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
(5 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また、コーポレート・ガ バナンスの一層の強化を図るために社外取締役 1 名を増員し、取締役 6 名の選任をお願いするもの であります。 (1) 氏名及び略歴 氏 名 ( 生年月日 ) いなよしまさき 稲吉正樹 (1969 年 7 月 3 日生 ) まつきだいすけ 松木大輔 (1973 年 7 月 4 日生 ) うえはらかずお 植原一雄 (1967 年 7 月 4 日生 ) 略 1992 年 4 月愛知県蒲郡市役所入庁 1995 年 7 月同庁退庁 1995 年 7 月がんばる学園創業 1996 年 3 月 ㈲がんばる学園 ( 現 ㈱ジー
11/29 13:19 7074 トゥエンティーフォーセブン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 橋本玄 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は
11/11 15:45 7074 トゥエンティーフォーセブン
第三者割当による新株式の発行並びに親会社である主要株主の異動に関するお知らせ 株主異動
る株主の意思確認手続きのいずれかが必要と なります。また、割当予定先である NOVA 社は、当社と同一の親会社 (ICP 社 )を有しており、NOVA 社 に対する本新株式の発行は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 441 条の2 第 1 項に規定す る支配株主との重要な取引等に該当します。このため、当社は、当社経営者から一定程度独立してお り、かつ、NOVA 社を含む当社の支配株主であるいなよしキャピタルパートナーズ株式会社のグループ 会社との間に利害関係を有しない者である、当社の社外取締役でありかつ独立役員である橋本玄、当 社の社外監査役でありかつ独立役員である山田暁彦 ( 公認会