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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 53 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.892 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 11/11 | 15:30 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 意見の入手又は2 当該割当 に係る株主総会決議等による株主の意思確認手続きのいずれかが必要となります。また、割当予定先であるNOVA 社 は、当社と同一の親会社 (ICP 社 )を有しており、NOVA 社に対する本新株式の発行は、東京証券取引所の定める有価証 券上場規程第 441 条の2 第 1 項に規定する支配株主との重要な取引等に該当します。このため、当社は、当社経営者 から一定程度独立しており、かつ、NOVA 社を含む当社の支配株主であるICP 社のグループ会社との間に利害関係を有 しない者である、当社の社外取締役でありかつ独立役員である橋本玄、当社の社外監査役でありかつ独立役員であ る | |||
| 10/16 | 18:26 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 性及び契約内容の公正性等について支配株主との間に利害関係を有しない者による意見を入手 し慎重に審議する方針です。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社と | |||
| 07/26 | 11:52 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 及び契約内容の公正性等について支配株主との間に利害関係を有しない者による意見を入手 し慎重に審議する方針です。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との | |||
| 06/11 | 11:23 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 橋本玄 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当 | |||
| 04/16 | 12:00 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 者ら及び支配株主である応募予定株主と利害関係のない当社の独立役員である社外 取締役橋本玄氏、社外監査役山田暁彦氏、社外監査役吉原慎一氏、及び社外監査役松谷美和氏より、本公開買付 けについて賛同すると共に、当社の株主が本公開買付けに応募するか否かについては、中立の立場を取り、本公 開買付価格の妥当性についての意見は留保し、当社の株主に対して本公開買付けへの応募を推奨することまでは 行わず、当社の株主の判断に委ねることを決定することは、少数株主にとって不利益なものではないと判断する 旨の意見書を2024 年 4 月 15 日付で入手いたしました。 当該意見の理由の概要は以下のとおりです。 A) 当 | |||
| 04/15 | 15:30 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン |
| いなよしキャピタルパートナーズによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明、同社及びNOVAホールディングス等との資本業務提携締結ほかに関するお知らせ その他のIR | |||
| 配株主である応募予定株主と利害関係のない当社の独立役員である社外取締役 橋本玄氏、社外監査役山田暁彦氏、社外監査役吉原慎一氏、及び社外監査役松谷美和氏より、本公開買付けについて 賛同すると共に、当社の株主が本公開買付けに応募するか否かについては、中立の立場を取り、本公開買付価格の妥 当性についての意見は留保し、当社の株主に対して本公開買付けへの応募を推奨することまでは行わず、当社の株主 の判断に委ねることを決定することは、少数株主にとって不利益なものではないと判断する旨の意見書を 2024 年 4 月 15 日付で入手いたしました。 当該意見の理由の概要は以下のとおりです。 A) 当社は、前事 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 02/26 | 15:30 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン |
| 有価証券報告書－第16期(2022/12/01－2023/11/30) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら決定し、法的権限を有する監査役が独 立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保するために有効であると判断 し、監査役会設置会社を採用しております。 取締役会と監査役会の2つの機関が中心となって、コーポレート・ガバナンスの維持・強化を図る体制をとっ ております。その具体的な内容は次のとおりであります。 取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、定例の取締役会を月 1 回、更に必要に応じて臨 時取締役会を開催し、経営方針など当社の重要事項の意思決定を行なうとともに、取締役の業務遂行の監督かつ | |||
| 02/26 | 15:30 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| Copyright © 株式会社トゥエンティーフォーセブン All Rights Reserved.会社概要 45 社 名 株式会社トゥエンティーフォーセブン Twenty-four seven Inc. 代表者代表取締役社長小島礼大 創業年月 本社住所 役員構成 2007 年 12 月 東京都港区愛宕二丁目 5 番 1 号愛宕グリーンヒルズMORIタワー36 階 代表取締役社長小島礼大 常勤監査役 ( 社外 ) 取締役 植原一雄 非常勤監査役 ( 社外 ) 取締役 吉野晴彦 非常勤監査役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 橋本玄 山田暁彦 𠮷 原慎一 鶴森美和 事業内容 | |||
| 02/26 | 13:28 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 程に則り、少数株主の利益を損なう ことのないよう、取引理由及びその必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会において十分に審議した上で意思決定を 行うこととしております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任して | |||
| 09/15 | 16:15 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン |
| 第三者割当による新株式及び第10回乃至第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行並びに新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、当社の選択により、取得・消却す ることが可能であり、必要に応じてかかる取得条項を活用することで将来的に既存株主の皆さまへの希薄化の 影響を抑えることも可能です。したがって、本新株予約権による資金調達に係る当社普通株式の希薄化の規模 は、市場に過度の影響を与える規模ではなく、株主価値向上の観点からも合理的であると判断しております。 なお、本第三者割当により、希薄化率が 25% 以上となることから、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、経営者から一定程度独立した者として、弁護士水野靖史氏、当社社外取締役橋本玄氏及び当社社 外監査役 𠮷𠮷 原慎一氏の3 名によって構成される第三 | |||
| 09/15 | 16:00 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 合理的であると判断し ております。 37/54EDINET 提出書類 株式会社トゥエンティーフォーセブン(E35238) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) なお、本第三者割当により、希薄化率が25% 以上となることから、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基 づき、経営者から一定程度独立した者として、弁護士水野靖史氏、当社社外取締役橋本玄氏及び当社社外監査役吉 原慎一氏の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下、「 本第三者委員会 」といいます。)を設置し、希薄化の規 模の合理性、資金調達手法の妥当性、及び割当予定先の妥当性等について慎重に審議いただき、今般の資金調達の 必要性 | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 02/27 | 15:30 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン |
| 役員報酬の減額等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2023 年 2 月 27 日 会社名株式会社トゥエンティーフォーセブン 代表者名代表取締役社長小島礼大 (コード番号 :7074 東証グロース) 問合せ先取締役コーポレート本部長下川智広 (Tel. 03-6432-4258) 役員報酬の減額等に関するお知らせ 当社は、2022 年 11 月期の経営成績を真摯に受け止め、経営責任を明確にするとともに、今後 の業績回復に努めるため、2023 年 2 月 27 日開催の取締役会において、下記の通り役員報酬の減 額について決議いたしましたので、お知らせいたします。 また、社外取締役及び監査役より役員報酬または監査役報酬の自主返上の申し入れが | |||
| 02/27 | 15:14 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン |
| 有価証券報告書－第15期(2021/12/01－2022/11/30) 有価証券報告書 | |||
| 、コーポレート・ガバナンスの維持・強化を図る体制をとっ ております。その具体的な内容は次のとおりであります。 取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、定例の取締役会を月 1 回、更に必要に応じて臨 時取締役会を開催し、経営方針など当社の重要事項の意思決定を行なうとともに、取締役の業務遂行の監督かつ 管理を行っております。当社の取締役会の構成員については以下のとおりであります。 代表取締役社長小島礼大 ( 議長 ) 取締役下川智広 取締役植原一雄 社外取締役橋本玄 監査役会は、監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成され、原則 1ヶ月に1 回定例の監査役会を開催する | |||
| 02/27 | 12:57 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| する場合、関連当事者取引管理規程 に則り、少数株主の利益を損なうことのないよう、取引理由及びその必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会におい て十分に審議した上で意思決定を行うこととしております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状 | |||
| 01/31 | 15:30 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン |
| 取締役・監査役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、経営体制の効率化 のために1 名減員し、取締役 4 名の選任をするものであります。 (1) 取締役候補者 氏名現職新任・再任 小島礼大代表取締役社長再任 下川智広取締役コーポレート本部長再任 植原一雄取締役パーソナル事業本部長再任 橋本玄社外取締役再任 2. 監査役候補者の選任 監査役全員 (3 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役 3 名の選任 をするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 (1) 氏名及び略歴 氏 名 ( 生年月日 ) 吉原慎一 (1980 年 3 月 19 日生 | |||
| 09/27 | 10:57 | ＢＣＪ－５２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プロセスにおける候補者選定過程に関する対象者の意思決定の恣意性 を排除し、企業価値の向上及び一般株主の利益を図る立場から、その是非やストラクチャーを含む取引条件の妥 当性、買付者 (パートナー)の選定プロセスを含む手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的とし て、第一次入札プロセスが始まる前の2020 年 9 月 3 日に、公開買付者、日立製作所及び対象者らから独立した上 野山実氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、福尾幸一氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、岡俊子氏 ( 対象者社 外取締役、独立役員 )、並びに本取引に類似する取引類型において特別委員及び弁護士としての豊富な経験 | |||
| 07/26 | 12:44 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に則り、少数株主の利益を損なうことのないよう、取引理由及びその必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会におい て十分に審議した上で意思決定を行うこととしております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任してい | |||
| 07/25 | 17:00 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン |
| ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| の数に1 株に満たない端数がある場合に は、これを切り捨てる。 12. その他の新株予約権の行使の条件 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。 13. 新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。なお、インセンティブ報酬として割り 当てられる新株予約権であり、金銭を払い込むことを要しないことは有利発行には該当しな い。 14. 新株予約権を割り当てる日 2022 年 8 月 31 日 15. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 100 個 以上 | |||