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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 21 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.166 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 12:00 | 7077 | ＡＬｉＮＫインターネット |
| 第13回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 田幸夫 代表取締役社長 ( 現任 ) (1968 年 7 月 24 日生 ) 2018 年 5 月株式会社エヌリンクス( 現 : 株式 会社コレックホールディングス) 再任 社外取締役 2018 年 5 月当社社外監査役 2019 年 2 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2020 年 5 月株式会社エヌリンクス( 現 : 株式 会社コレックホールディングス) 社外取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) ジン・パートナーズ株式会社代表取締役 株式会社コレックホールディングス社外取締役 1,000 株 ( 注 )1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 柴田幸夫氏は | |||
| 05/01 | 12:00 | 7077 | ＡＬｉＮＫインターネット |
| 第13回定時株主総会招集ご通知（法令および定款に基づくインターネット開示事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 取 締役会の議案について十分な審議を可能とする資料の作成支援、議案内容 の事前説明を行うことにより、社外取締役及び監査役の議案の理解を促し、 適法性その他の確認が適切になされることを確保する。 d. 取締役は、他の取締役の法令又は定款に違反する行為を発見した場合、直 ちに監査役会及び取締役会に報告する。 2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程及び情報セキュリテ ィ規程に従い、適切に記録、保存、管理する。 3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 a. 当社グループのリスク管理を体系的に定めるリスク管理規程を定め、同規 | |||
| 12/02 | 13:10 | ＪＧ３５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監 | |||
| 05/30 | 14:19 | 7077 | ＡＬｉＮＫインターネット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 柴田幸夫 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a | |||
| 05/30 | 10:15 | 7077 | ＡＬｉＮＫインターネット |
| 有価証券報告書－第12期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 的な意思決定を行う一方、社外監査役によって構成される監査役会にて、客観的な 監査を行うことで、コーポレート・ガバナンスの実効性を担保することが可能となるため、当該体制を採用して おります。また、代表取締役に指名された内部監査担当者が内部監査機能を担っており、各機関・機能の相互連 携によりコーポレート・ガバナンス機能が有効に機能すると判断し、現状の企業統治の体制を採用しておりま す。 当社は、会社の機関として、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。 当社の本書提出日現在のコーポレート・ガバナンスの体制は下図のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は取締役 4 名 (うち社外取締役 1 | |||
| 05/07 | 05:45 | 7077 | ＡＬｉＮＫインターネット |
| 第12回定時株主総会招集ご通知（法令および定款に基づくインターネット開示事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 取 締役会の議案について十分な審議を可能とする資料の作成支援、議案内容 の事前説明を行うことにより、社外取締役及び監査役の議案の理解を促し、 適法性その他の確認が適切になされることを確保する。 d. 取締役は、他の取締役の法令又は定款に違反する行為を発見した場合、直 ちに監査役会及び取締役会に報告する。 2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程及び情報セキュリテ ィ規程に従い、適切に記録、保存、管理する。 3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 a. 当社グループのリスク管理を体系的に定めるリスク管理規程を定め、同規 | |||
| 05/07 | 05:45 | 7077 | ＡＬｉＮＫインターネット |
| 第12回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 責任監査法人トーマツ) 入所 2002 年 5 月 UBS 証券会社 ( 現 :UBS 証券 株式会社 ) 入社 2005 年 4 月株式会社ロケーションバリュー取締役 2007 年 8 月オプトエナジー株式会社 ( 現 : 株 式会社フジクラ) 取締役 しばたゆきお 2010 年 6 月ジン・パートナーズ株式会社設立 柴田幸夫 代表取締役社長 ( 現任 ) (1968 年 7 月 24 日生 ) 2018 年 5 月株式会社エヌリンクス( 現 : 株式 4 会社コレックホールディングス) 1,000 株 再任 社外取締役 2018 年 5 月当社社外監査役 2019 年 2 月当社社外取締役 ( 現 | |||
| 05/31 | 11:39 | 7077 | ＡＬｉＮＫインターネット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 柴田幸夫 氏名 公認会計士 属性 会社との関係 (※) a | |||
| 05/31 | 09:06 | 7077 | ＡＬｉＮＫインターネット |
| 有価証券報告書－第11期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 役会にて、客観的な 監査を行うことで、コーポレート・ガバナンスの実効性を担保することが可能となるため、当該体制を採用して おります。また、代表取締役に指名された内部監査担当者が内部監査機能を担っており、各機関・機能の相互連 携によりコーポレート・ガバナンス機能が有効に機能すると判断し、現状の企業統治の体制を採用しておりま す。 当社は、会社の機関として、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。 当社の本書提出日現在のコーポレート・ガバナンスの体制は下図のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、迅速かつ機動的に重要な業務執 | |||
| 05/25 | 15:26 | 7077 | ＡＬｉＮＫインターネット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 柴田幸夫 氏名 公認会計士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f | |||
| 05/25 | 15:14 | 7077 | ＡＬｉＮＫインターネット |
| 有価証券報告書－第10期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 、社外監査役によって構成される監査役会にて、客観的な 監査を行うことで、コーポレート・ガバナンスの実効性を担保することが可能となるため、当該体制を採用して おります。また、代表取締役に指名された内部監査担当者が内部監査機能を担っており、各機関・機能の相互連 携によりコーポレート・ガバナンス機能が有効に機能すると判断し、現状の企業統治の体制を採用しておりま す。 当社は、会社の機関として、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。 当社の本書提出日現在のコーポレート・ガバナンスの体制は下図のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成さ | |||
| 09/27 | 10:57 | ＢＣＪ－５２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プロセスにおける候補者選定過程に関する対象者の意思決定の恣意性 を排除し、企業価値の向上及び一般株主の利益を図る立場から、その是非やストラクチャーを含む取引条件の妥 当性、買付者 (パートナー)の選定プロセスを含む手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的とし て、第一次入札プロセスが始まる前の2020 年 9 月 3 日に、公開買付者、日立製作所及び対象者らから独立した上 野山実氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、福尾幸一氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、岡俊子氏 ( 対象者社 外取締役、独立役員 )、並びに本取引に類似する取引類型において特別委員及び弁護士としての豊富な経験 | |||
| 05/24 | 15:42 | 7077 | ＡＬｉＮＫインターネット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立 | |||
| 05/24 | 15:05 | 7077 | ＡＬｉＮＫインターネット |
| 有価証券報告書－第9期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| おります。 当社の本書提出日現在のコーポレート・ガバナンスの体制は下図のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、迅速かつ機動的に重要な業務執行に関する意思決 定を行うほか、法令・定款に定められた事項、経営方針、事業戦略、年度事業計画ほか、経営に関する重要事 項の決定を行っております。また、全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制を整え ており、原則として毎月 1 回開催しております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、適正かつ効率的 な業務執行ができる体制を整備しております。 取締役会構成員の氏名等 議長代表 | |||
| 08/13 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ | |||
| 08/13 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 | |||
| 07/09 | 11:06 | 三井住友信託銀行/第８９回 ２０２３年８月２８日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| るとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定 | |||
| 06/25 | 11:09 | 三井住友信託銀行/第８８回 ２０２６年８月１７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 05/25 | 16:26 | 7077 | ＡＬｉＮＫインターネット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 柴田幸夫 氏名 公認会計士 | |||
| 05/25 | 15:15 | 7077 | ＡＬｉＮＫインターネット |
| 有価証券報告書－第8期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 提出書類 株式会社 ALiNKインターネット(E35288) 有価証券報告書 4 内部統制及びコンプライアンス強化 当社は、内部統制及びコンプライアンス強化は、企業としての社会的責任と認識しており、業務を適正に執 行するための社内組織体制の一層の整備が重要な経営課題と考えております。そのために、これまでも社外取 締役の選任、監査・監督機能の充実等、全社的なリスク管理体制の整備を強化してまいりましたが、今後も当 社としてこれらの内部統制及びコンプライアンス体制につきましては、強化する方針であります。 5 新規ソリューションの提供 当社は、上述の課題に対し気象情報の一般消費者への提供だけでなく、気 | |||