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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/01 12:26 3449 テクノフレックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
す。 ● 原則 4-3 取締役会の役割・責務 (3) ( 補充原則 4-33) 代表取締役社長の選任・解任議案について、具体的な手続きは定めておりませんが、取締役 8 名 ( 本決議に参加できない本人を除く)の 半数である4 名が独立社外取締役 ( 内、2 名は監査等委員 )であり、一定の抑止力が働く体制を取っております。 ● 原則 4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件 ( 補充原則 4-111) 当社は、定款で取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の員数は8 名以内と定められており、現在は、他社での経営経験を有する独立社外 取締役を含む6 名となっております。 ま
03/26 15:10 3449 テクノフレックス
有価証券報告書－第25期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
概要及び当社のコーポレート・ ガバナンス体制の模式図は以下のとおりであります。 a. 取締役会 ( 有価証券報告書提出日現在 ) 議長 : 代表取締役社長兼社長執行役員前島岳 構成員 : 川上展生、藤木英世、元田充隆 ( 社外取締役 )、荻野美里 ( 社外取締役 )、稲葉寛 ( 監査等委員・ 常勤 )、瀬口敬三 ( 監査等委員・社外取締役 )、岡 﨑 裕 ( 監査等委員・社外取締役 ) 当社の取締役会は、この有価証券報告書提出日時点において8 名 ( 内、監査等委員以外 5 名、監査等委員 3 名 )の取締役にて構成されており、法令で定められた事項及び重要事項を決定するとともに、グループ各社の
03/05 23:23 3449 テクノフレックス
第25回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 6 月同行常務執行役員 2001 年 6 月同行専務執行役員 2002 年 6 月 ㈱UFJ 総合研究所 ( 現三菱 UFJリサーチ&コンサルティング㈱) 専務取締役 2003 年 6 月同社代表取締役社長 2005 年 6 月宇部興産 ㈱ 社外取締役 2014 年 7 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 1 月 ( 公財 )キープ協会理事長 ( 現任 ) 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 候補者 番号 6 おぎ 荻の 野 み 美さと 里 (1983 年 1 月 20 日生 ) 所有する当社の株式数 ……………0 株 取締役会出席状況 ………… 13/13 回 略
01/15 15:30 3449 テクノフレックス
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
各 位 2026 年 1 月 15 日 会社名株式会社テクノフレックス 代表者名代表取締役社長前島岳 (コード番号 :3449 東証スタンダード市場 ) 問合わせ先取締役兼専務執行役員管理本部長川上展生 TEL. 03-5822-3211 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について 当社は、コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会の実効性を高め、取締役会の機能向上による 一層の企業価値向上を目的とし、2025 年 12 月期における取締役会の実効性に関する評価を実施いたしまし たので、その概要を下記にてお知らせいたします。 記 1. 評価の方法 社外取締役を含む全ての取締役
12/02 13:10 ＪＧ３５
公開買付届出書 公開買付届出書
社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監
05/15 15:55 3449 テクノフレックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。 ● 原則 4-3 取締役会の役割・責務 (3) ( 補充原則 4-33) 代表取締役社長の選任・解任議案について、具体的な手続きは定めておりませんが、取締役 7 名 ( 本決議に参加できない本人を除く)の 過半数である4 名が独立社外取締役 ( 内、2 名は監査等委員 )であり、一定の抑止力が働く体制を取っております。 ● 原則 4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件 ( 補充原則 4-111) 当社は、定款で取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の員数は8 名以内と定められており、現在は、他社での経営経験を有する独立社外 取締役を含む5 名となっております
04/01 10:25 3449 テクノフレックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
す。 ● 原則 4-3 取締役会の役割・責務 (3) ( 補充原則 4-33) 代表取締役社長の選任・解任議案について、具体的な手続きは定めておりませんが、取締役 7 名 ( 本決議に参加できない本人を除く)の 過半数である4 名が独立社外取締役 ( 内、2 名は監査等委員 )であり、一定の抑止力が働く体制を取っております。 ● 原則 4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件 ( 補充原則 4-111) 当社は、定款で取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の員数は8 名以内と定められており、現在は、他社での経営経験を有する独立社外 取締役を含む5 名となっております
03/31 09:54 3449 テクノフレックス
有価証券報告書－第24期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
、コンプ ライアンス委員会及びリスク管理委員会を設置しております。各機関の概要及び当社のコーポレート・ガバナ ンス体制の模式図は以下のとおりであります。 a. 取締役会 ( 有価証券報告書提出日現在 ) 議長 : 代表取締役社長兼社長執行役員前島岳 構成員 : 川上展生、藤木英世、元田充隆 ( 社外取締役 )、荻野美里 ( 社外取締役 )、稲葉寛 ( 監査等委員・ 常勤 )、瀬口敬三 ( 監査等委員・社外取締役 )、岡 﨑 裕 ( 監査等委員・社外取締役 ) 当社の取締役会は、この有価証券報告書提出日時点において8 名 ( 内、監査等委員以外 5 名、監査等委員 3 名 )の取締役にて構成されており
03/06 12:00 3449 テクノフレックス
第24回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 6 月同行取締役人事部長 1999 年 6 月同行常務執行役員 2001 年 6 月同行専務執行役員 2002 年 6 月 ㈱UFJ 総合研究所 ( 現三菱 UFJリサーチ&コンサルティング㈱) 専務取締役 2003 年 6 月同社代表取締役社長 2005 年 6 月宇部興産 ㈱ 社外取締役 2014 年 7 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 1 月 ( 公財 )キープ協会理事長 ( 現任 ) - 9 - 候補者 番号 5 おぎ 荻の 野 み 美さと 里 (1983 年 1 月 20 日生 ) 所有する当社の株式数 ……………0 株 取締役会出席状況 ………… 15/15 回
01/17 17:00 3449 テクノフレックス
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
各 位 2025 年 1 月 17 日 会社名株式会社テクノフレックス 代表者名代表取締役社長前島岳 (コード番号 :3449 東証スタンダード市場 ) 問合わせ先取締役兼専務執行役員管理本部長川上展生 TEL. 03-5822-3211 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について 当社は、コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会の実効性を高め、取締役会の機能向上 による一層の企業価値向上を目的とし、2024 年 12 月期における取締役会の実効性に関する評価を 実施いたしましたので、その概要を下記にてお知らせいたします。 記 1. 評価の方法 社外取締役を含む全ての取締役
06/14 15:00 3449 テクノフレックス
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
各 位 2024 年 6 月 14 日 会社名株式会社テクノフレックス 代表者名代表取締役社長前島岳 (コード番号 :3449 東証スタンダード市場 ) 問合わせ先取締役兼専務執行役員管理本部長川上展生 TEL. 03-5822-3211 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について 当社は、コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会の実効性を高め、取締役会の機能向上による一層の企 業価値向上を目的とし、2023 年 12 月期 (2023 年 1 月 ~12 月 )における取締役会の実効性に関する評価を実施いたし ましたので、その概要をお知らせいたします。 記 1. 評価の方法 社
04/25 15:00 3449 テクノフレックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
討してまいります。 【 原則 4-3 取締役会の役割・責務 (3)】 ( 補充原則 4-33) 代表取締役社長の選任・解任議案について、具体的な手続きは定めておりませんが、取締役 8 名 ( 本決議に参加できない本人を除く)の 半数である4 名が独立社外取締役 ( 内、2 名は監査等委員 )であり、一定の抑止力が働く体制を取っております。 【 原則 4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件 】 ( 補充原則 4-111) 当社は、定款で取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の員数は8 名以内と定められており、現在は、他社での経営経験を有する独立社外 取締役を含む6 名と
04/03 12:00 3449 テクノフレックス
独立役員届出書 独立役員届出書
株式会社テクノフレックス_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/4/3 独立役員届出書 株式会社テクノフレックスコード 3449 異動 ( 予定 ) 日 2024/4/25 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である植木秀敏氏が、株主総会の継続会終結の時をもって、任期満了 により退任するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 元田充隆社外取締役 ○ ○ 有 2 荻野美里社外取締役 ○ ○ 有 3
03/29 15:00 3449 テクノフレックス
有価証券報告書－第23期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
実現するとともに、取締役会の監督機能の一層の強化に取り組んでおります。また、会社の機関として、 取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しているほか、社内規程により経営会議、内部監査室、コンプ ライアンス委員会及びリスク管理委員会を設置しております。各機関の概要及び当社のコーポレート・ガバナ ンス体制の模式図は以下のとおりであります。 a. 取締役会 ( 有価証券報告書提出日現在 ) 議長 : 代表取締役社長兼社長執行役員前島岳 構成員 : 前島崇志、川上展生、藤木英世、元田充隆 ( 社外取締役 )、荻野美里 ( 社外取締役 )、小菅薫 ( 監 査等委員・常勤 )、植木秀敏 ( 監査等委員
03/28 14:16 3449 テクノフレックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
討してまいります。 【 原則 4-3 取締役会の役割・責務 (3)】 ( 補充原則 4-33) 代表取締役社長の選任・解任議案について、具体的な手続きは定めておりませんが、取締役 9 名 ( 本決議に参加できない本人を除く)の 過半数である5 名が独立社外取締役 ( 内、3 名は監査等委員 )であり、一定の抑止力が働く体制を取っております。 【 原則 4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件 】 ( 補充原則 4-111) 当社は、定款で取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の員数は8 名以内と定められており、現在は、他社での経営経験を有する独立社外 取締役を含む6 名
03/26 16:30 3449 テクノフレックス
特別調査委員会の調査報告書受領及び当社の対応に関するお知らせ その他のIR
(6) 設立年月 2001 年 10 月 24 日 ( 分社化による新設立 ) (7) 大株主 ( 株 )ティーエムアセット ( 株 ) 日本カストディ銀行 ( 信託口 ) 前島崇志 東京中小企業投資育成 ( 株 ) 前島岳 日本マスタートラスト信託銀行 ( 株 )( 信託口 ) 木ノ下孝弘 平野隆夫 前島諒三 山本綱紀 (8) 役員代表取締役社長前島岳 取締役会長前島崇志 取締役 川上展生 取締役 藤木英世 取締役元田充隆 ( 社外取締役 ) 取締役荻野美里 ( 社外取締役 ) 取締役・監査等委員小菅薫 取締役・監査等委員植木秀敏 ( 社外取締役 ) 取締役・監査等委員瀬口敬三 ( 社外取締役 ) (9
02/06 08:50 3449 テクノフレックス
特別調査委員会の設置及び2023年12月期決算発表の延期に関するお知らせ その他のIR
の構成 委員長 : 藤井崇仁 ( 弁護士サウスゲイト法律事務所・外国法共同事業 ) 副委員長 : 瀬口敬三 ( 社外取締役 ( 監査等委員 )) 委員 : 小川真人 ( 公認会計士 ACEコンサルティング株式会社代表取締役 ) 委員 : 植木秀敏 ( 社外取締役 ( 監査等委員 )) 委員 : 小菅薫 ( 取締役 ( 常勤監査等委員 ))4. 決算発表の延期等について 本件事案の発生により、決算業務に遅れが生じており、現時点で決算確定時期の目処が立たないことか ら、当社は、本年 2 月 9 日に予定しておりました 2023 年 12 月期の決算発表を延期することといたしまし た。決算確定の見通
03/30 12:00 3449 テクノフレックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
討してまいります。 【 原則 4-3 取締役会の役割・責務 (3)】 ( 補充原則 4-33) 代表取締役社長の選任・解任議案について、具体的な手続きは定めておりませんが、取締役 8 名 ( 本決議に参加できない本人を除く)の 半数にあたる4 名が独立社外取締役 ( 内、2 名は監査等委員 )であり、一定の抑止力が働く体制を取っております。 【 原則 4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件 】 ( 補充原則 4-111) 当社は、定款で取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の員数は8 名以内と定められており、現在は、他社での経営経験を有する独立社外 取締役を含む6 名
03/29 10:21 3449 テクノフレックス
有価証券報告書－第22期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
のとおりであります。 a. 取締役会 ( 有価証券報告書提出日現在 ) 議長 : 代表取締役社長兼社長執行役員前島岳 構成員 : 前島崇志、川上展生、藤木英世、元田充隆 ( 社外取締役 )、荻野美里 ( 社外取締役 )、小菅薫 ( 監 査等委員・常勤 )、植木秀敏 ( 監査等委員・社外取締役 )、瀬口敬三 ( 監査等委員・社外取締役 ) 当社の取締役会は9 名 ( 内、監査等委員以外 6 名、監査等委員 3 名 )の取締役にて構成されており、法令で 定められた事項及び重要事項を決定するとともに、グループ各社の業務執行状況の報告を受け、監督を行って おります。取締役会は、毎月 1 回の定時取締役
03/28 15:00 3449 テクノフレックス
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
各 位 2023 年 3 月 28 日 会社名株式会社テクノフレックス 代表者名代表取締役社長前島岳 (コード番号 :3449 東証スタンダード市場 ) 問合わせ先取締役兼専務執行役員管理本部長川上展生 TEL. 03-5822-3211 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について 当社は、コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会の実効性を高め、取締役会の機能向上により一層の企 業価値向上を目的とし、取締役会の実効性に関する評価を実施いたしましたので、その概要をお知らせいたします。 記 1. 評価の方法 社外取締役を含む全ての取締役 ( 監査等委員を含む)を対象にアンケートを実施