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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 28 件 ( 21 ～ 28) 応答時間：0.307 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/27 | 10:57 | ＢＣＪ－５２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プロセスにおける候補者選定過程に関する対象者の意思決定の恣意性 を排除し、企業価値の向上及び一般株主の利益を図る立場から、その是非やストラクチャーを含む取引条件の妥 当性、買付者 (パートナー)の選定プロセスを含む手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的とし て、第一次入札プロセスが始まる前の2020 年 9 月 3 日に、公開買付者、日立製作所及び対象者らから独立した上 野山実氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、福尾幸一氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、岡俊子氏 ( 対象者社 外取締役、独立役員 )、並びに本取引に類似する取引類型において特別委員及び弁護士としての豊富な経験 | |||
| 03/30 | 10:29 | 3449 | テクノフレックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 討してまいります。 【 原則 4-3 取締役会の役割・責務 (3)】 ( 補充原則 4-33) 代表取締役社長の選任・解任議案について、具体的な手続きは定めておりませんが、取締役 7 名 ( 本決議に参加できない本人を除く)の 過半数にあたる4 名が独立社外取締役 ( 内、2 名は監査等委員 )であり、一定の抑止力が働く体制を取っております。 【 原則 4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件 】 ( 補充原則 4-111) 当社は、定款で取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の員数は8 名以内と定められており、現在は、他社での経営経験を有する独立社外 取締役を含む5 | |||
| 03/28 | 09:25 | 3449 | テクノフレックス |
| 有価証券報告書－第21期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 決 定を実現するとともに、取締役会の監督機能の一層の強化に取り組んでおります。また、会社の機関として、 取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しているほか、社内規程により経営会議、内部監査室、コンプ ライアンス委員会及びリスク管理委員会を設置しております。各機関の概要及び当社のコーポレート・ガバナ ンス体制の模式図は以下のとおりであります。 a. 取締役会 ( 有価証券報告書提出日現在 ) 議長 : 代表取締役社長兼社長執行役員前島岳 構成員 : 前島崇志、川上展生、元田充隆 ( 社外取締役 )、荻野美里 ( 社外取締役 )、小菅薫 ( 監査等委員・ 常勤 )、植木秀敏 ( 監査等委員・社 | |||
| 03/25 | 15:30 | 3449 | テクノフレックス |
| 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 各 位 2022 年 3 月 25 日 会社名株式会社テクノフレックス 代表者名代表取締役社長前島岳 (コード番号 :3449 東証第二部 ) 問合わせ先取締役兼専務執行役員管理本部長川上展生 TEL. 03-5822-3211 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について 当社は、コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会の実効性を高め、取締役会の機能向上により一層の企 業価値向上を目的とし、取締役会の実効性に関する評価を実施いたしましたので、その概要をお知らせいたします。 記 1. 評価の方法 社外取締役を含む全ての取締役 ( 監査等委員を含む)を対象に、第三者機関による | |||
| 12/17 | 11:48 | 3449 | テクノフレックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 検討してまいります。 ( 補充原則 3-13) 経営戦略におけるサステナビリティについての取組みは有価証券報告書に記載しておりますが、人的資本や知的財産への投資等については 開示しておりません。 今後、検討してまいります。 【 原則 4-3 取締役会の役割・責務 (3)】 ( 補充原則 4-33) 代表取締役社長の選任・解任議案について、具体的な手続きは定めておりませんが、取締役 6 名 ( 本決議に参加できない本人を除く)の内の 2/3にあたる4 名が独立社外取締役 ( 内、2 名は監査等委員 )であり、一定の抑止力が働く体制を取っております。 【 原則 4-11 取締役会・監査等委員会の実 | |||
| 08/13 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ | |||
| 08/13 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 | |||
| 08/12 | 09:40 | 三井住友信託銀行/第９４回 ２０２６年９月２９日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||