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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 34 件 ( 21 ～ 34) 応答時間：0.484 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/07 | 15:30 | 7085 | カーブスホールディングス |
| 2022年８月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 催の株主総会において決議され、2022 年 1 月 31 日より、当社の取締役 ( 監査等委員で ある取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員並びに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及 び執行役員 ( 以下、当社の取締役及び執行役員並びに当社の子会社の取締役及び執行役員をあわせて「 対象役員 」 といいます。)に対する新たな株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」 といいます。)を導入しております | |||
| 07/12 | 13:00 | 7085 | カーブスホールディングス |
| 四半期報告書－第14期第3四半期(令和4年3月1日－令和4年5月31日) 四半期報告書 | |||
| 。 ( 取締役等に信託を通じて自社の株式を交付する取引 ) 当社は、2021 年 11 月 25 日開催の株主総会において決議され、2022 年 1 月 31 日より、当社の取締役 ( 監査等委 員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同じと します。) 及び執行役員並びに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じ とします。) 及び執行役員 ( 以下、当社の取締役及び執行役員並びに当社の子会社の取締役及び執行役員をあ わせて「 対象役員 」といいます。)に対する新たな株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT | |||
| 07/08 | 15:30 | 7085 | カーブスホールディングス |
| 2022年８月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 産の部に自己 株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当第 3 四半期連結会計期間末 1,074,150 千円、1,550 千株であります。 ( 取締役等に信託を通じて自社の株式を交付する取引 ) 当社は、2021 年 11 月 25 日開催の株主総会において決議され、2022 年 1 月 31 日より、当社の取締役 ( 監査等委 員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同じと します。) 及び執行役員並びに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じ とします。) 及び執行役員 ( 以下 | |||
| 04/12 | 13:00 | 7085 | カーブスホールディングス |
| 四半期報告書－第14期第2四半期(令和3年12月1日－令和4年2月28日) 四半期報告書 | |||
| ます。 17/25EDINET 提出書類 株式会社カーブスホールディングス(E35488) 四半期報告書 ( 取締役等に信託を通じて自社の株式を交付する取引 ) 当社は、2021 年 11 月 25 日開催の株主総会において決議され、2022 年 1 月 31 日より、当社の取締役 ( 監査等委 員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同じと します。) 及び執行役員並びに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じ とします。) 及び執行役員 ( 以下、当社の取締役及び執行役員並びに当社の子会社の取締役及び執行 | |||
| 04/08 | 15:30 | 7085 | カーブスホールディングス |
| 2022年８月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 株式の帳簿価額及び株式数は、当第 2 四半期連結会計期間末 1,074,150 千円、1,550 千株であります。 ( 取締役等に信託を通じて自社の株式を交付する取引 ) 当社は、2021 年 11 月 25 日開催の株主総会において決議され、2022 年 1 月 31 日より、当社の取締役 ( 監査等委 員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同じと します。) 及び執行役員並びに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じ とします。) 及び執行役員 ( 以下、当社の取締役及び執行役員並びに当社の子会社の取締 | |||
| 01/17 | 15:30 | 7085 | カーブスホールディングス |
| 役員向け株式報酬制度の導入（詳細決定）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 催の第 13 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総 会 」といいます。)において役員報酬として決議されましたが、本日開催の取締役会にて、その詳細につ いて決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 本信託の概要 (1) 名称 : 株式給付信託 (BBT) (2) 委託者 : 当社 (3) 受託者 :みずほ信託銀行株式会社 ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ) (4) 受益者 : 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社 外取締役である者を除きます。) 及び執行役員並びに当社の子会社の取 締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役 | |||
| 11/26 | 20:17 | 7085 | カーブスホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、社外取締役を半数以上とする指名・報酬委員会において当社グループを取り巻く経営環境や経営 状況に対しての課題解決をしていくための理解力や判断力、経験また職務執行における実績等を総合的に判断して審議し、監査等委員会の意見 を受けて、取締役会に具申することにより透明性を確保しております。 (5) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 株主総会招集通知において、それぞれの取締役及び役員候補者の選任理由等を略歴等と併せて記載する方針であります。 尚、現任の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役の選任理由については、以下 | |||
| 11/26 | 13:01 | 7085 | カーブスホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬制度導入の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び執行役員並びに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除 く。) 及び執行役員に対する新たな株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入する ものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員 であるものを除 く。)4 名選任の件 賛 | |||
| 11/26 | 13:00 | 7085 | カーブスホールディングス |
| 有価証券報告書－第13期(令和2年9月1日－令和3年8月31日) 有価証券報告書 | |||
| 報告書 ( 取締役に対する株式給付信託 (BBT)) 当社は、2021 年 10 月 18 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役 のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員並びに当社の子会社 の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員 ( 以下、当社の取締役及 び執行役員並びに当社の子会社の取締役及び執行役員をあわせて「 対象役員 」といいます。)に対する新たな株式報 酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust | |||
| 11/08 | 07:09 | 7085 | カーブスホールディングス |
| 2021年（第13回）定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| ( 常勤監査等委員 ) 國安幹明氏、取締役 ( 監査等委員 ) 山本禎良氏及び寺石雅英氏は、いずれ も社外取締役であります。 2. 山本禎良氏は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、兼 職している他の法人等と当社の間には、重要な関係はありません。 3. 寺石雅英氏は大学教授として企業経営の先端的研究に携わり、豊富で幅広い見識を有しております。 また、兼職している他の法人等と当社の間には、重要な関係はありません。 4. 当社は、内部監査部門等との十分な連携を通じて情報収集他監査の実効性を高め、監査・監督機能を 強化するため、國安幹明氏を常勤監査等委員として選定 | |||
| 10/18 | 15:30 | 7085 | カーブスホールディングス |
| 役員向け株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| ることといたしましたので、下記のとおりお 知らせいたします。 また、当社は、本制度の導入にあわせて、従業員を対象とした新たなインセンティブプラン「 株式給付信託 (J-ESOP)」( 以下 「J-ESOP」といいます。)を導入することを決議しました。J-ESOP の詳細につきましては、本 日付 「 従業員向け株式給付制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。 記 1. 導入の背景及び目的 当社取締役会は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者 を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員並びに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役 を | |||
| 08/13 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ | |||
| 08/13 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 | |||
| 06/25 | 11:09 | 三井住友信託銀行/第８８回 ２０２６年８月１７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||