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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 30 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.27 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/20 | 16:00 | 9326 | 関通ホールディングス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式会社船井総合研究所 ( 現 : 船井総研ホールディン グス) 入社 2018 年 7 月株式会社 CISO 設立代表取締役 ( 現任 ) 2021 年 3 月株式会社ハイパー( 東証スタンダード) 社外取締役 ( 現任 ) ( 注 ) 本件は、2026 年 5 月 28 日開催予定の定時株主総会において、監査等委員である取締役の選 任議案が承認されることを条件といたします。 2. 那須慎二氏は、社外取締役候補者であります。 歴 3. 退任取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 矢野雅夫 4. 就任予定日 2026 年 5 月 28 日 以上 | |||
| 12/02 | 13:10 | ＪＧ３５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監 | |||
| 05/30 | 14:48 | 9326 | 関通 |
| 有価証券報告書－第39期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| を示し、これらの実現のための具体的な方策について、可能な範囲で適切に説明を行う。 2 企業統治の体制の概要 当社グループは、経営の重要な課題の一つとして、コーポレート・ガバナンス体制の強化に取組んでいます。 その一環として、企業統治の体制については、「 監査等委員会設置会社 」を採用しており、業務を執行する取締 役 ( 以下、「 業務執行取締役 」という。)6 名及び監査等委員である取締役 ( 以下、「 監査等委員 」という。) 4 名の計 10 名で構成する取締役会と、監査等委員 4 名 (うち、社外取締役 4 名 )で構成する監査等委員会が、経 営者たる業務執行取締役の業務執行を監査・監督 | |||
| 05/02 | 17:44 | 9326 | 関通 |
| 第39期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 矢野雅夫 草深多計志 田端晃 A-WIND 合同会社代表社員 ドリームクロス株式会社取締役 株式会社高滝リンクス倶楽部取締役 SHホールディングス株式会社代表取締役社長 GTech 株式会社代表取締役社長 デンタルサポート株式会社代表取締役社長 弁護士法人田端綜合法律事務所代表社員 エレコム株式会社社外監査役 コーナン商事株式会社社外取締役 紀道治株式会社ビバディジャパン代表取締役社長 ( 注 )1. 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 矢野雅夫氏及び取締役 ( 監査等委員 ) 草深 | |||
| 05/30 | 15:08 | 9326 | 関通 |
| 有価証券報告書－第38期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| ( 以下、「 監査等委員 」という。) 4 名の計 10 名で構成する取締役会と、監査等委員 4 名 (うち、社外取締役 4 名 )で構成する監査等委員会が、経 営者たる業務執行取締役の業務執行を監査・監督する二重のチェック体制をとっております。 取締役会が的確な意思決定と迅速な業務執行を行う一方、監査等委員会は取締役会の意思決定及び業務執行の 適法性及び妥当性の監査を行い、取締役会においては適宜適切に意見を述べ、またその議決権を行使すること で、経営管理の充実を図り、その実効性を高める体制としております。 EDINET 提出書類 株式会社関通 (E35493) 有価証券報告書 37/104 | |||
| 05/30 | 10:54 | 9326 | 関通 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、株主総会議案に選解任理由等を記載するものとしております。 〈 補充原則 4-11〉 取締役会規則および職務権限規程を制定し、取締役会としての権限の範囲を明確化するとともに、業務を執行する取締役にはその担当部門を決 定し、業務分掌規程及び職務権限規程に基づき、取引、業務の規模及び性質に応じて定めた決裁権限に基づき、担当部門における事業運営を 委任しています。 〈 原則 4-9〉 当社は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準を踏まえ、「 社外取締役の独立性の判断基準 」を制定し、有価証券報告書において、開 示しております。また、取締役会は、多様な意見を当社の経営に反映させるため、会社経営の経 | |||
| 05/28 | 16:00 | 9326 | 関通 |
| 招集ご通知記載事項の一部修正(議案の修正)について その他のIR | |||
| ( 当社の普通株式の無償割当てを含む。)または株式併合が行われた場合その他譲渡制限 付株式として発行または処分される当社の普通株式の調整が必要な事由が生じた場合には、当 該株数を合理的な範囲で調整する。)に変更するとともに、本制度に基づき譲渡制限付株式の割 当てのために支給する金銭報酬債権の総額を年額 30 百万円以内から年額 50 百万円以内に変更 いたします。 また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、指名報酬諮問委員会の審議を 経たうえで取締役会において決定することといたします。 なお、現在の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は7 名 (うち社外取締役 0 名 | |||
| 05/13 | 12:00 | 9326 | 関通 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 20240513【final】 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社関通コード 9326 提出日 2024/5/13 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/29 独立役員届出書の 提出理由 役員の異動による独立役員の異動 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 草深多計志社外取締役 ○ △ 有 2 田端晃社外取締役 ○ △ 有 3 矢野雅夫社外取締役 ○ △ 新任有 4 | |||
| 05/02 | 23:45 | 9326 | 関通 |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 社社外取締役 ( 注 )1. 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 比澤秀真氏及び取締役 ( 監査等委員 ) 池本克之氏、草深多計志氏、田端晃 氏は、社外取締役であります。 2. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機 能を強化するために、比澤秀真氏を常勤の監査等委員として選定しております。 3. 2023 年 5 月 29 日開催の第 37 期定時株主総会終結の時をもって、取締役 ( 常勤監査等委員 ) 寺田賢 志氏は辞任により退任いたしました。 4. 2023 年 7 月 31 日をもって、取締役 ( 常勤監査等委員 ) 北田恭平氏は辞任により | |||
| 04/12 | 16:00 | 9326 | 関通 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 29 日開催予定の第 38 期定時株主総会において監査等委員である取 締役の選任議案が承認され、また同日開催予定の監査等委員会において矢野雅夫氏が常 勤の監査等委員に選定されることを条件といたします。 2. 矢野雅夫氏及び紀道治氏は、社外取締役候補者であります。 2. 退任取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 比澤秀真 取締役 ( 監査等委員 ) 池本克之 なお、比澤秀真氏は、退任後は当社の従業員として引続き勤務の予定です。 3. 就退任予定日 2024 年 5 月 29 日 以上 | |||
| 08/01 | 10:31 | 9326 | 関通 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を 委任しています。 〈 原則 4-9〉 当社は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準を踏まえ、「 社外取締役の独立性の判断基準 」を制定し、有価証券報告書において、開 示しております。また、取締役会は、多様な意見を当社の経営に反映させるため、会社経営の経験者、弁護士等の法律の専門家、公認会計士等 の財務・会計の専門家等を社外取締役候補者として選任し、業務の執行に対して建設的な意見交換ができるよう、努めております。 〈 補充原則 4-101〉 1. 指名報酬諮問委員会構成の独立性に関する考え方 当社は、任意の機関として指名報酬諮問員会を設置しており、指名報酬諮問委員会規程においてその独立 | |||
| 07/14 | 16:00 | 9326 | 関通 |
| 監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2023 年 7 月 14 日 会社名株式会社関通 代表者名代表取締役社長達城久裕 (コード番号 :9326 東証グロース) 問合せ先常務取締役片山忠司 電話番号 06-6224-3361 監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ 当社は、監査等委員である取締役 ( 以下 「 監査等委員 」といいます。)の辞任届を受理いたしましたの で、下記のとおりお知らせ申し上げます。 記 1. 辞任する監査等委員 社外取締役 北田恭平 2. 辞任日 2023 年 7 月 31 日 3. 辞任の理由 一身上の都合によるものです。 なお、北田恭平氏は当社と顧問契約を締結し、当社グループのM&A 戦略の推進のため、公認会計 士として会計面からサポートいただく予定です。 4.その他 同監査等委員の退任後においても、法令及び定款に定められている監査等委員である取締役の員 数を満たしております。 以上 | |||
| 05/30 | 11:59 | 9326 | 関通 |
| 有価証券報告書－第37期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 関する目標 を示し、これらの実現のための具体的な方策について、可能な範囲で適切に説明を行う。 2 企業統治の体制の概要 当社グループは、経営の重要な課題の一つとして、コーポレート・ガバナンス体制の強化に取組んでいます。 その一環として、企業統治の体制については、「 監査等委員会設置会社 」を採用しており、業務を執行する取締 役 ( 以下、「 業務執行取締役 」という。)7 名及び監査等委員である取締役 ( 以下、「 監査等委員 」という。) 5 名の計 12 名で構成する取締役会と、監査等委員 5 名 (うち、社外取締役 5 名 )で構成する監査等委員会が、経 営者たる業務執行取締役の業務執行 | |||
| 05/30 | 10:27 | 9326 | 関通 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営を 委任しています。 〈 原則 4-9〉 当社は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準を踏まえ、「 社外取締役の独立性の判断基準 」を制定し、有価証券報告書において、開 示しております。また、取締役会は、多様な意見を当社の経営に反映させるため、会社経営の経験者、弁護士等の法律の専門家、公認会計士等 の財務・会計の専門家等を社外取締役候補者として選任し、業務の執行に対して建設的な意見交換ができるよう、努めております。 〈 補充原則 4-101〉 1. 指名報酬諮問委員会構成の独立性に関する考え方 当社は、任意の機関として指名報酬諮問員会を設置しており、指名報酬諮問委員会規程においてその独 | |||
| 04/14 | 16:00 | 9326 | 関通 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 31 日生 ) 1992 年 9 月同行上海駐在員事務所長 2005 年 4 月五協産業株式会社 ( 現 MP 五協フード&ケミカル株式会 歴 社 ) 入社 2007 年 6 月同社取締役経営管理本部長 2017 年 4 月中央運輸株式会社入社 同社総務部部長 ( 注 )1. 本件は、2023 年 5 月 29 日開催予定の第 37 期定時株主総会において、監査等委員である 取締役の選任議案が承認されることを条件といたします。 2. 比澤秀真氏は、社外取締役候補者であります。 2. 退任取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 寺田賢志 なお、寺田賢志氏は、退任後は当社の従業員として引続き勤務いたします。 3. 就退任予定日 2023 年 5 月 29 日 以上 | |||
| 11/28 | 16:00 | 9326 | 関通 |
| 固定資産の譲渡および特別利益の計上に関するお知らせ その他のIR | |||
| あり ます。 3. 譲渡の検討 本譲渡に関しましては、取締役会等において事前協議を実施しており、独立性のある社外取締役 の客観的な意見も踏まえた上で、十分な議論を行い、本日の取締役会にて決議をいたしました。 譲渡先及び譲渡価額につきましては、守秘義務契約を締結した複数の購入申込者から提出された 購入申込書に基づき、購入希望価格その他の条件を慎重に検討し、優先交渉権者を選定したうえで、 譲渡価格及びリースバック条件等について協議を重ね、詳細条件の交渉を行い決定しております。 4. 譲渡後の対応 当該固定資産の売却により得た資金につきましては、一部を金融機関からの借入金の返済に充当 し、残額は自己 | |||
| 05/30 | 11:02 | 9326 | 関通 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 執行する取締役にはその担当部門を決 定し、業務分掌規程及び職務権限規程に基づき、取引、業務の規模及び性質に応じて定めた決裁権限に基づき、担当部門における事業運営を 委任しています。 〈 原則 4-9〉 当社は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準を踏まえ、「 社外取締役の独立性の判断基準 」を制定し、有価証券報告書において、開 示しております。また、取締役会は、多様な意見を当社の経営に反映させるため、会社経営の経験者、弁護士等の法律の専門家、公認会計士等 の財務・会計の専門家等を社外取締役候補者として選任し、業務の執行に対して建設的な意見交換ができるよう、努めております。 〈 補充原則 | |||
| 05/30 | 10:42 | 9326 | 関通 |
| 有価証券報告書－第36期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 査等委員である取締役 ( 以下、「 監査等委員 」という。)5 名の 計 12 名で構成する取締役会と、監査等委員 5 名 (うち、社外取締役 4 名 )で構成する監査等委員会が、経営者た る業務執行取締役の業務執行を監査・監督する二重のチェック体制をとっております。 取締役会が的確な意思決定と迅速な業務執行を行う一方、監査等委員会は取締役会の意思決定及び業務執行の 適法性及び妥当性の監査を行い、取締役会においては適宜適切に意見を述べ、またその議決権を行使すること で、経営管理の充実を図り、その実効性を高める体制としております。 EDINET 提出書類 株式会社関通 (E35493) 有価証券 | |||
| 01/04 | 09:32 | 9326 | 関通 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| すが、真にやむを得ない特段の 事情がある場合は、取締役会において審議の上、その決定を得るものとしており、コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与え得ることのないよ う適切に対応してまいります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 - Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 16 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 | |||
| 12/14 | 16:00 | 9326 | 関通 |
| 監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2021 年 12 月 14 日 会社名株式会社関通 代表者名代表取締役社長達城久裕 (コード番号 :9326 東証マザーズ) 問合せ先常務取締役片山忠司 電話番号 06-6224-3361 監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ 当社は、監査等委員である取締役 ( 以下 「 監査等委員 」といいます。)の辞任届を受理いたしましたの で、下記のとおりお知らせ申し上げます。 記 1. 辞任する監査等委員 社外取締役稲垣茂 2. 辞任日 2021 年 12 月 30 日 3. 辞任の理由 一身上の都合によるものです。 4.その他 同監査等委員の退任後においても、法令及び定款に定められている監査等委員である取締役の員 数を満たしております。 以上 | |||