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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 29 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.311 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/16 15:31 4888 ステラファーマ
発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類
、当社監査等委員会 (うち社外取締役 3 名 )から も、上記と同様の理由により、上記方法により決定される払込金額は、会社法第 199 条第 3 項の割当予定先に特に 有利な金額に該当せず、適法である旨の意見を得ております。 b 発行数量及び株式の希釈化規模の合理性に関する考え方 第 1 回第三者割当により発行される本普通株式の数は1,000,000 株 ( 議決権数 10,000 個 )であり、2025 年 9 月 30 日現在の当社発行済株式総数 34,034,100 株及び議決権数 340,190 個を分母とする希薄化率は2.94%( 議決権ベース の希薄化率は2.94%)に相当します。し
04/16 15:31 4888 ステラファーマ
発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類
可能性のある事象を前提として 考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて 公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えられるところ、本新 株予約権の発行価額は算定結果である評価額と同額であるため、有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であ ると判断いたしました。また、当社監査等委員会 (うち社外取締役 3 名 )から、本新株予約権の発行条件は、第三 者算定機関が当社及び割当予定先から独立した立場にあるため、その選定が妥当であること、発行価額は、当該第 三者算定機関によって算出された評価額と同額
03/31 17:00 4888 ステラファーマ
株式及び新株予約権発行プログラム設定契約締結に係る発行登録並びに第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に関するお知らせ その他のIR
ろ、本払込金額は当該指針に準拠してお り、会社法第 199 条第 3 項の特に有利な金額には該当しないものと判断しております。また、当社監 査等委員会 (うち社外取締役 3 名 )からも、上記と同様の理由により、上記方法により決定される払 込金額は、会社法第 199 条第 3 項の割当予定先に特に有利な金額に該当せず、適法である旨の意見を 得ております。 2 第 1 回第三者割当に係る本新株予約権 当社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結したエクイティ・プログラム契約に 定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価値評価を第三者評価機関である赤坂国際会計に依頼し ました。赤坂国際
12/02 13:10 ＪＧ３５
公開買付届出書 公開買付届出書
社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監
11/13 14:35 4888 ステラファーマ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され
05/21 15:00 4888 ステラファーマ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
(2025 年 6 月 24 日開催予定の当社第 18 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 うえはら 上原 こうき 幸樹 ( 再任 ) 代表取締役社長同左 やぶ 藪 かずみつ 和光 ( 再任 ) 取締役営業管掌同左 はやし 林 としみつ 利充 ( 再任 ) 取締役薬事部長兼臨床開発部長同左 きど 城戸 たかひろ 崇裕 ( 再任 ) 取締役経営企画部長同左 [ご参考 ] 2025 年 6 月 24 日開催予定株主総会日以降の取締役体制 氏名役職名 うえはら 上原 こうき 幸樹 代表取締役社長 やぶ 藪 かずみつ 和光 取締役営業管掌 はやし 林 としみつ 利充 取締役薬事部長兼臨床開発部長 きど 城戸 おおにし 大西 つじい 辻井 ふくち 福地 たかひろ 崇裕 まさや 雅也 こうへい 康平 よしゆき 叔之 取締役経営企画部長 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 以上
05/21 12:00 4888 ステラファーマ
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ステラファーマ株式会社コード 4888 提出日 2025/5/21 異動 ( 予定 ) 日 2025/5/21 独立役員届出書の 提出理由 属性情報の記載内容に誤りがあったため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 大西雅也社外取締役 ○ ○ 有 2 辻井康平社外取締役 ○ ○ 有 3 福地叔之社外取締役 ○ ○ 有 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同
11/15 10:53 4888 ステラファーマ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され てい
07/01 09:34 4888 ステラファーマ
臨時報告書 臨時報告書
を削除する定款の変更を行う。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、上原幸樹、藪和光、林利充、城戸崇裕の4 名を選任す る。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、大西雅也、辻井康平、福地叔之の3 名を選任する。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員として、武井祐生を選任する。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する事後交付型業績連動型株式報酬 にかかる報酬決定の件 当社の取締役
06/28 14:04 4888 ステラファーマ
有価証券報告書－第17期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
名、監査等委員である取締役 3 名 ( 全て社外取締 役 )により構成され、月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令、 定款及び取締役会規程の定めるところに従い、経営上重要な案件・議案を審議・決定しておりま す。 提出日現在の取締役会の構成は、代表取締役社長上原幸樹を議長とし、取締役藪和光、取締役林 利充、取締役城戸崇裕、監査等委員 ( 社外取締役 ) 大西雅也、監査等委員 ( 社外取締役 ) 辻井康 平、監査等委員 ( 社外取締役 ) 福地叔之の合計 7 名で構成されております。 47/99 EDINET 提出書類 ステラファーマ株式会社 (E35496) 有価
06/25 14:35 4888 ステラファーマ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 大西雅也 氏名 公認会計士
05/22 14:00 4888 ステラファーマ
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
) 同左 はやし 林 としみつ 利充 ( 再任 ) 取締役薬事部長兼臨床開発部 長 同左 きど 城戸 たかひろ 崇裕 ( 再任 ) 取締役経営企画部長同左 3. 退任予定取締役 (2024 年 6 月 25 日開催予定の当社第 17 期定時株主総会終結の時をもって退任予定 ) 氏名現役職名 ながた 永田 きよし 清 ( 退任 ) 監査等委員 4. 監査等委員である取締役候補者 (2024 年 6 月 25 日開催予定の当社第 17 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 おおにし 大西 つじい 辻井 ふくち 福地 まさや 雅也 こうへい 康平 よしゆき 叔之 ( 再任 ) 社外取締役監
05/22 14:00 4888 ステラファーマ
事後交付型業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
」という。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 なお、本株主総会において本議案のご承認が得られた場合、当社の取締役を兼務しない執行役員 に対しても、同様の制度を導入する予定です。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」 という。)の報酬等と会社業績及び当社の株式価値との連動性をより明確化し、当社の対象取締役 に当社の企業価値の持続的な向上を図る中長期インセンティブを与えるとともに、株主の皆様と の一層の価値共有を進めるため、対象取締役に対し、事後
11/20 17:42 4888 ステラファーマ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 大西雅也 氏名 公認会計士
06/28 14:03 4888 ステラファーマ
有価証券報告書－第16期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
制の一層の強化を図っております。 当社は、取締役会及び監査等委員会設置会社であり、会計監査人設置会社であります。 取締役会は8 名の取締役で構成されており、毎月 1 回以上開催し、法令、定款及び取締役会規程の定 めるところに従い、経営上重要な案件・議案を審議・決定しております。また、監査等委員である取締 役が取締役会における議決権を持つこと等により、取締役会の監査・監督機能及びコーポレート・ガバ ナンス体制の強化を図っております。 当社の企業統治の体制の概要は次のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、監査等委員でない取締役 5 名、監査等委員である取締役 3 名 ( 内、社外取締 役 2
06/28 09:59 4888 ステラファーマ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 大西雅也 氏名 公認会計士 属
05/22 15:20 4888 ステラファーマ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
こうき 幸樹 代表取締役会長 代表取締役社長 やぶ 藪 かずみつ 和光 取締役 ( 営業担当 ) はやし 林 としみつ 利充 取締役薬事部長兼臨床開発部長 きど 城戸 たかひろ 崇裕 取締役経営企画部長 ながた 永田 おおにし 大西 つじい 辻井 きよし 清 まさや 雅也 こうへい 康平 取締役常勤監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 以上
06/30 13:30 4888 ステラファーマ
有価証券報告書－第15期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
、法令、定款及び取締役会規程の定 めるところに従い、経営上重要な案件・議案を審議・決定しております。また、監査等委員である取締 役が取締役会における議決権を持つこと等により、取締役会の監査・監督機能及びコーポレート・ガバ ナンス体制の強化を図っております。 当社の企業統治の体制の概要は次のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、監査等委員でない取締役 5 名、監査等委員である取締役 3 名 ( 内、社外取締 役 2 名 )により構成され、月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法 令、定款及び取締役会規程の定めるところに従い、経営上重要な案件・議案を審議
06/30 12:49 4888 ステラファーマ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され
05/26 15:20 4888 ステラファーマ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
じい 藤井 ゆういち 祐一 ( 退任 ) ― 取締役管理本部長 4. 監査等委員である取締役候補者 (2022 年 6 月 29 日開催予定の当社第 15 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 ながた 永田 おおにし 大西 つじい 辻井 きよし 清 まさや 雅也 こうへい 康平 ( 再任 ) 取締役常勤監査等委員同左 ( 再任 ) 社外取締役監査等委員同左 ( 再任 ) 社外取締役監査等委員同左 ( 注 ) 大西雅也氏及び辻井康平氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 5. 補欠の監査等委員である取締役候補者 (2022 年 6 月 29 日開