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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 29 件 ( 21 ～ 29) 応答時間：0.099 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９６回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成してお
08/13 09:05 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律
07/02 17:09 4888 ステラファーマ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 大西雅也 氏名 公認会計士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 辻井康平弁護士 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会
06/30 13:00 4888 ステラファーマ
有価証券報告書－第14期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
、監査等委員である取締役 3 名 ( 内、社外取締 役 2 名 )により構成され、月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法 令、定款及び取締役会規程の定めるところに従い、経営上重要な案件・議案を審議・決定しており ます。 構成員は、代表取締役社長上原幸樹を議長とし、代表取締役会長浅野智之、取締役藪和光、取締 役管理本部長兼総務部長藤井祐一、監査等委員永田清、監査等委員 ( 社外取締役 ) 大西雅也、監査 等委員 ( 社外取締役 ) 辻井康平の合計 7 名で構成されております。 37/88EDINET 提出書類 ステラファーマ株式会社 (E35496) 有価証券報告書
06/15 08:21 4888 ステラファーマ
第14期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
担当及び重要な兼職の状況 代表取締役会長浅野智之 代表取締役社長上原幸樹 取締役藪和光 取締役藤井祐一管理本部長兼総務部長 取締役 ( 監査等委員 ) 永田清 取締役 ( 監査等委員 ) 大西雅也大西雅也公認会計士・税理士事務所所長 取締役 ( 監査等委員 ) 辻井康平弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー ( 注 )1. 取締役大西雅也氏及び辻井康平氏は、社外取締役であります。 2. 当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。 委員長永田清氏、委員大西雅也氏、委員辻井康平氏 3. 取締役永田清氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、同氏は 大手製薬企業にて長らく
04/22 12:00 4888 ステラファーマ
独立役員届出書 株主総会招集通知
ステラファーマ株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ステラファーマ株式会社コード 4888 提出日 2021/4/22 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 新規上場に伴う届出のため 2021/4/22 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 大西雅也社外取締役 ○ ○ 指定有 2 辻井康平社外取締役 ○ ○ 指定有 3 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明
04/22 08:14 4888 ステラファーマ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 大西雅也 氏名 公認会計士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 辻井康平弁護士 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親