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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 70 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.899 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/15 16:00 7093 アディッシュ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
​ ​ 式の処分 ( 以下、「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたの​ ​で、下記のとおりお知らせいたします。​ ​ 記 ​ 処分の概要 ​ ​1. ​(1)​ 払込期日 ​ ​ ​(2)​ ​ 処分する株式の種類及び数 ​ ​(3)​ ​ 処分価額 ​ ​(4)​ ​ 処分価額の総額 ​ ​(5)​ ​ 株式の割当ての対象者及び​ ​その人数並びに割り当てる​ ​ 株式の数 ​ ​(6)​ ​その他 ​ ​2026 年 5 月 14 日 ​ ​ 当社普通株式 26,880 株 ​ ​14,999,040 円 ​ ​1 株につき558 円 ​ 取締 ( 社外取締役を
03/31 15:46 7093 アディッシュ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 澤博史 高橋理人 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k
03/31 14:52 7093 アディッシュ
臨時報告書 臨時報告書
剰余金の処分に関する内容 会社法第 452 条の規定に基づき、上記の資本金額の減少の効力発生を条件として、以下のとお り、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。 (1) 減少する剰余金の項目及びその額 その他資本剰余金 22,194,841 円 (2) 増加する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 22,194,841 円 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、江戸浩樹、石川琢磨、久保芳和、澤博史、高橋理人を取締役に選任するものであり ます。なお、澤博史及び高橋理人は社外取締役候補者であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権
03/27 15:43 7093 アディッシュ
有価証券報告書－第12期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
社外取締役を2 名体制 とすることで、モニタリングをさらに強化していく方針であります。なお、利益相反取引が生じる場合には、取 締役会において少数株主の利益保護の観点から議論する方針を定めております。さらに、内部監査や監査役監査 によるモニタリングを強化することでガバナンス体制の実効性を図ってまいりますが、事業の急速な拡大などに より、コーポレート・ガバナンスあるいは管理体制が有効に機能しなかった場合には、当社グループの事業に何 らかの影響を及ぼす可能性があります。 14/97 EDINET 提出書類 アディッシュ株式会社 (E35514) 有価証券報告書 (5)その他 1 新株予約権について
03/27 11:00 7093 アディッシュ
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
会社概要 補 ⾜ 資料 会社名 アディッシュ株式会社 社員数 単体 299 名、連結 439 名 (2025 年 12⽉ 末現在、臨時従業員を除く) 事業概要 カスタマーリレーション事業 所在地 東京都品川区 ⻄ 五反 ⽥1-21-8 ヒューリック五反 ⽥⼭⼿ 通ビル6 階 設 ⽴ 2014 年 10⽉1⽇ 役員 代表取締役 取締役 取締役執 ⾏ 役員 執 ⾏ 役員 執 ⾏ 役員 執 ⾏ 役員 執 ⾏ 役員 江 ⼾ 浩樹 ⽯ 川琢磨 久保芳和 ⼩ 澤豊 ⼩ 原良太郎 吉川敏広 川添正裕 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 澤博史 ⾼ 橋理 ⼈ 秋場修 ⾺ 渕泰 ⾄ 礒村
03/09 12:00 7093 アディッシュ
第12期　定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
38,700 1.84 ( 注 ) 持株比率は自己株式 (38,310 株 )を控除して計算しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に付与した株式の状況 当社は、2025 年 3 月 28 日開催の第 11 期定時株主総会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬制度を導入 しております。これを受け、2025 年 4 月 15 日の取締役会決議において譲渡制限付株式報酬として自己 株式の処分を決議し、同年 5 月 14 日付にて取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名に対して自己株式 29,291 株の処分を行っております。この譲渡制限付株式は、譲渡制限期間が設けられており、対象取締
02/24 15:00 7093 アディッシュ
（訂正）決算説明資料の一部訂正に関するお知らせ その他のIR
439 名 (2025 年 12⽉ 末現在 ‧ 臨時従業員を除く) 事業概要 カスタマーリレーション事業 所在地 東京都品川区 ⻄ 五反 ⽥1-21-8 ヒューリック五反 ⽥⼭⼿ 通ビル6 階 設 ⽴ 2014 年 10⽉1⽇ 役員 代表取締役 取締役 取締役執 ⾏ 役員 執 ⾏ 役員 執 ⾏ 役員 執 ⾏ 役員 執 ⾏ 役員 江 ⼾ 浩樹 ⽯ 川琢磨 久保芳和 ⼩ 澤豊 ⼩ 原良太郎 吉川敏広 川添正裕 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 澤博史 ⾼ 橋理 ⼈ 秋場修 ⾺ 渕泰 ⾄ 礒村奈穂 © adish Co., Ltd. All rights reserved
02/13 16:00 7093 アディッシュ
2025年12月期 決算説明資料 その他のIR
⾏ 役員 執 ⾏ 役員 執 ⾏ 役員 執 ⾏ 役員 江 ⼾ 浩樹 ⽯ 川琢磨 久保芳和 ⼩ 澤豊 ⼩ 原良太郎 吉川敏広 川添正裕 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 澤博史 ⾼ 橋理 ⼈ 秋場修 ⾺ 渕泰 ⾄ 礒村奈穂 © adish Co., Ltd. All rights reserved. | 55 沿 ⾰ 2014.10 ≫アディッシュ会社設 ⽴ ( 株式会社ガイアックスからの 会社分割 ) 2017.08 2022.02 相乗りマッチングサービスnotteco ≪ を事業譲受にて取得 2022.06 カスタマーサクセスマスターコース ≪ を設計
12/02 13:10 ＪＧ３５
公開買付届出書 公開買付届出書
社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監
11/14 16:00 7093 アディッシュ
2025年12月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR
カスタマーリレーション事業 所在地 東京都品川区 ⻄ 五反 ⽥1-21-8 ヒューリック五反 ⽥⼭⼿ 通ビル6 階 設 ⽴ 2014 年 10⽉1⽇ 役員 代表取締役 取締役 取締役執 ⾏ 役員 執 ⾏ 役員 執 ⾏ 役員 執 ⾏ 役員 江 ⼾ 浩樹 ⽯ 川琢磨 久保芳和 ⼩ 澤豊 ⼩ 原良太郎 吉川敏広 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 澤博史 ⾼ 橋理 ⼈ 秋場修 ⾺ 渕泰 ⾄ 礒村奈穂 © adish Co., Ltd. All rights reserved. | 50 沿 ⾰ 2014.10 ≫アディッシュ会社設 ⽴ ( 株式会社ガイアックスからの 会社分割
08/14 16:00 7093 アディッシュ
2025年12月期 中間期決算説明資料 その他のIR
取締役 取締役執 ⾏ 役員 執 ⾏ 役員 執 ⾏ 役員 執 ⾏ 役員 江 ⼾ 浩樹 ⽯ 川琢磨 久保芳和 ⼩ 澤豊 ⼩ 原良太郎 吉川敏広 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 澤博史 ⾼ 橋理 ⼈ 秋場修 ⾺ 渕泰 ⾄ 礒村奈穂 © adish Co., Ltd. All rights reserved. | 46 沿 ⾰ 2017.08 ≫adish International Corporationを⼦ 会社化 2022.02 ≫ 相乗りマッチングサービスnotteco を事業譲受にて取得 2022.06 ≫カスタマーサクセスマスターコース を設計 2024.05
08/07 15:30 ＴＣＢ‐１４
公開買付届出書 公開買付届出書
社外取締役監査等委員である野田仁志氏 ( 税理士 )、村上知子氏 ( 公認会計 士・税理士・不動産鑑定士 )、蓼沼一郎氏 ( 弁護士 )の3 名から構成される、対象者及び公開買付者ら並びにそれ らの関連当事者 ( 以下 「 公開買付関連当事者 」といいます。)から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。)を設置したとのことです。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下 記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付け の公正性を担保するための措置 」の「2 対象者における独立した特別委員会の
05/14 16:00 7093 アディッシュ
2025年12月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR
., Ltd. All rights reserved. | 47 会社概要 会社名 アディッシュ株式会社 社員数 単体 268 名、連結 411 名 (2024 年 12⽉ 末現在 ‧ 臨時従業員を除く) 事業概要 カスタマーリレーション事業 所在地 東京都品川区 ⻄ 五反 ⽥1-21-8 ヒューリック五反 ⽥⼭⼿ 通ビル6 階 設 ⽴ 2014 年 10⽉1⽇ 役員 代表取締役 取締役 取締役執 ⾏ 役員 執 ⾏ 役員 執 ⾏ 役員 執 ⾏ 役員 江 ⼾ 浩樹 ⽯ 川琢磨 久保芳和 ⼩ 澤豊 ⼩ 原良太郎 吉川敏広 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 澤博史 ⾼ 橋理 ⼈ 秋
05/14 16:00 7093 アディッシュ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
。 (1) 払込期日 2025 年 5 月 14 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 29,291 株 (3) 処分価額 1 株につき495 円 (4) 処分総額 14,499,045 円 (5) 募集又は処分方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 記 (7) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 執行役員 3 名 3 名 22,221 株 7,070 株 以上
05/14 16:00 7093 アディッシュ
2025年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
分先及びその人数並びに処分株式の株 2025 年 5 月 14 日 当社普通株式 29,291 株 1 株につき495 円 14,499,045 円 当社取締役 3 名 22,221 株、当社執行役員 3 名 7,070 株 (2) 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2024 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを 与えるとともに、取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。) 及び執行役員と、株主の皆様 との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導 入す
04/15 16:00 7093 アディッシュ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
‬ ‭ 式の処分 ( 以下、「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたの‬ ‭で、下記のとおりお知らせいたします。‬ ‭ 記 ‬ 処分の概要 ‬ ‭1. ‭(1)‬ 払込期日 ‭ ‬ ‭(2)‬ ‭ 処分する株式の種類及び数 ‬ ‭(3)‬ ‭ 処分価額 ‬ ‭(4)‬ ‭ 処分価額の総額 ‬ ‭(5)‬ ‭ 株式の割当ての対象者及び‬ ‭その人数並びに割り当てる‬ ‭ 株式の数 ‬ ‭2025 年 5 月 14 日 ‬ ‭ 当社普通株式 29,291 株 ‬ ‭14,499,045 円 ‬ ‭1 株につき495 円 ‬ 取締 ( 社外取締役を除 ‭ きます
04/15 16:00 7093 アディッシュ
任意の指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
‬‭に‬‭ 答 ‬‭し‬‭て‬‭ 申 ‬‭ ‬‭い‬‭た‬ ‭します。‬ 取締役の選任・解任 ( 株主総会決議事項 )に関する事項 ‬ ‭(1) 代表取締役の選定・解職に関する事項 ‬ ‭(2) 等の方針及び基準に関する事項 ‬ ‭(3) 取締役の報酬限度額 ( 株主総会決議事項 )に関する事項 ‬ ‭(4) 他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 ‬ ‭(5)その 指名・報酬委員会の構成 ‬ ‭3. 指名・報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選定された取締役 3 名以上の委員で構 ‭ ‬ 成されております。委員長は指名・報酬委員会の決議により委員の中から選定 ‭ いたします。‬ なお、今回選定された委員は、以下 ‭ のとおりであります。‬ 江戸浩樹代表 ‭ )‬ 澤博史 ‭ )‬ 高橋理人 ( 社外取締役 ‭ )‬ 指名・報酬委員会の設置日 ‬ ‭4. ‭ 年 4 月 2025 日 15 ‬ ‭ 以上 ‬
03/27 14:41 7093 アディッシュ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
22 号 「 連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針 」 第 24 項 の規定により、「 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 」に基づくその他の関係会社に該当いたしません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され て
03/27 14:00 7093 アディッシュ
有価証券報告書－第11期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
くために、独立社外取締役を2 名体制 とすることで、モニタリングをさらに強化していく方針であります。なお、利益相反取引が生じる場合には、取 締役会において少数株主の利益保護の観点から議論する方針を定めております。さらに、内部監査や監査役監査 によるモニタリングを強化することでガバナンス体制の実効性を図ってまいりますが、事業の急速な拡大などに より、コーポレート・ガバナンスあるいは管理体制が有効に機能しなかった場合には、当社グループの事業に何 らかの影響を及ぼす可能性があります。 (5)その他 1 新株予約権について 当社グループは、取締役、監査役及び従業員に対するインセンティブを目的として
03/27 13:44 7093 アディッシュ
臨時報告書 臨時報告書
理人を取締役に選任するものであり ます。なお、澤博史及び高橋理人は社外取締役候補者であります 2/3 EDINET 提出書類 アディッシュ株式会社 (E35514) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 10,688 98 - ( 注 )1 可決 99.02 第 2 号議案 10,353 433 - ( 注 )2 可決 95.92 第 3 号議案 ( 注 )3 江戸浩樹