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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/27 15:30 4498 サイバートラスト
2026年３月期 決算説明資料 その他のIR
Cybertrust Japan Co., Ltd. 2000 年 6 月 1 日 事業内容 • トラストサービス • プラットフォームサービス ・サーバーソリューション ・IoT 組込みソリューション 所在地 〒107-6031 東京都港区赤坂一丁目 12 番 32 号アーク森ビル31 階 役員体制 代表取締役会長 代表取締役社長 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 眞柄泰利 北村裕司 清水哲也 香山春明 広瀬容子 田島弓子 石田佳久 関係会社 (2026 年 3 月末時点 ) < 連結子会社 > リネオソリューションズ株式会社 Cybersecure Tech Inc. < 関連会社
04/27 15:30 4498 サイバートラスト
代表取締役の異動（退任）及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
任について(2026 年 6 月 24 日付予定 ) (1) 取締役候補者 氏名現役職新任・重任 きたむら 北村 しみず 清水 ゆうじ 裕司 てつや 哲也 代表取締役 取締役 重任 重任たむら 田村 みつよし 光義 略歴ご参照 新任 わたなべ 渡辺 たじま 田島 いしだ 石田 にしもと いつろう 西本逸郎 まさき 真生 ※1 略歴ご参照新任 ゆみこ 弓子 ※2 社外取締役重任 よしひさ佳久 ※2 社外取締役重任 略歴ご参照 ※1 渡辺真生氏は、非業務執行取締役候補者です。 ※2 田島弓子氏、石田佳久氏及び西本逸郎氏は、社外取締役候補者です。 (2) 退任予定役員 氏名 現役職 眞柄泰利 代表取
01/27 15:30 4498 サイバートラスト
2026年３月期 第３四半期 決算説明資料 その他のIR
Cybertrust Japan Co., Ltd. All rights reserved. 40 ▌ 会社概要 商号 設立 サイバートラスト株式会社 Cybertrust Japan Co., Ltd. 2000 年 6 月 1 日 事業内容 • トラストサービス • プラットフォームサービス ・サーバーソリューション ・IoT 組込みソリューション 所在地 〒107-6031 東京都港区赤坂一丁目 12 番 32 号アーク森ビル31 階 役員体制 代表取締役会長 代表取締役社長 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 眞柄泰利 北村裕司 清水哲也 香山春明 広瀬容子 田島弓子
12/02 13:10 ＪＧ３５
公開買付届出書 公開買付届出書
社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監
10/28 15:30 4498 サイバートラスト
2026年３月期 第２四半期 決算説明資料 その他のIR
所在地 〒107-6031 東京都港区赤坂一丁目 12 番 32 号アーク森ビル31 階 役員体制 代表取締役会長 代表取締役社長 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 眞柄泰利 北村裕司 清水哲也 香山春明 広瀬容子 田島弓子 石田佳久 関係会社 (2025 年 9 月末時点 ) < 連結子会社 > リネオソリューションズ株式会社 Cybersecure Tech Inc. < 関連会社 > 日本 RA 株式会社 資本金 846,327 千円 (2025 年 9 月末時点 ) 事業所 本社 ( 港区 ) 、松江ラボ 主な株主 (2025 年 9 月末時点 ) SBテクノロジー
07/29 15:30 4498 サイバートラスト
臨時報告書 臨時報告書
所 】 東京都港区赤坂一丁目 12 番 32 号アーク森ビル31 階 【 電話番号 】 03-6234-3800( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役常務執行役員 CFO 清水哲也 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/7 EDINET 提出書類 サイバートラスト株式会社 (E35516) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 7 月 29 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除きます。以 下、断りがない限り同じとします。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより
07/29 15:30 4498 サイバートラスト
株式給付信託（BBT及びJ-ESOP）の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
度に係る信託を「BBT 信託 」 といい、J-ESOP 制度に係る信託を「J-ESOP 信託 」といいます。また、BBT 信託と J-ESOP 信託を併せて 「 本信託 」といいます。)の信託受託者から再信託を受ける再信託受託者である株式会社日本カストデ ィ銀行 ( 信託 E 口 )を割当先として行われるものですが、当社に対する役務提供の対価として当社の取 締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除きます。以下、断りがない限り同じとします。) 並びに当社の従 業員に対して株式を割り当てる場合と実質的に同一であります。 記 1. 役員株式給付規程の制定及び株式給付規程の内容の周知 当社は、2025
06/30 15:38 4498 サイバートラスト
臨時報告書 臨時報告書
取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。)に対する新たな業績連動型株式報酬制度 「 株式給付 信託 (BBT)」を導入する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成の割合 ) 第 1 号議案 68,829 62 0 ( 注 )1 可決 (99.88%) 第 2 号議案 ( 注 )2 眞柄泰利 68,254 637 0 可決 (99.04%) 北村裕司 68,265 626 0 可決 (99.06
06/30 15:30 4498 サイバートラスト
支配株主等に関する事項について その他のIR
親会社等への出向については、事業上必要と判断するもののみ実 施しており、その範囲において、今後も継続する予定です。 親会社等の企業グループは多数株主としての権利行使を通じて、当社の経営判断に影響を及ぼし得る立 場にあります。しかしながら、当社では取締役の中で独立社外取締役を3 名選任しており、取締役会の 議決権を保有する独立社外取締役が取締役会を監視する体制が整っていること、また独立社外監査役を 含めた監査役による監査体制があり経営監視機能として有効に機能しており一定の独立性が確保されて いると考えております。 なお、監査役の1 名が親会社の従業員と兼務しております。 (2025 年 3 月
06/30 11:31 4498 サイバートラスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
あるSBテクノロジー㈱となります。親会社は多数株 主としての権利行使を通じて、当社の経営判断に影響を及ぼし得る立場にあります。 しかしながら、当社は親会社と事業棲み分けができていること、当社の事業展開にあたって、当社が親会社に対し事前承認を必要とする事項は なく、当社独自の意思決定に基づき自ら経営責任を持ち事業経営を行っていることなどから、一定の独立性が確保されていること、また当社は取 締役の中で独立社外取締役を3 名選任しており、取締役会の議決権を保有する独立社外取締役が取締役会を監視する体制が整っていること、ま た独立社外監査役を含めた監査役による監査体制があり、経営監視機能として有効に機
05/14 15:30 4498 サイバートラスト
取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR
司 てつや 哲也 代表取締役 代表取締役 取締役 重任 重任 重任 かやま 香山 ひろせ 広瀬 たじま 田島 はるあき 春明 ※1 取締役重任 ようこ 容子 ※2 社外取締役重任 ゆみこ 弓子 ※2 社外取締役重任 いしだ 石田 よしひさ佳久 ※2 社外取締役重任 ※1 香山春明氏は、非業務執行取締役候補者です。 ※2 広瀬容子氏、田島弓子氏及び石田佳久氏は、社外取締役候補者です。 以上
05/14 15:30 4498 サイバートラスト
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
」といいます。)に付議することといたしま したので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 導入の背景及び目的 当社取締役会は、取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除きます。以下、断りがない限り、同じ とします。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇による メリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と 企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、本株主総会において役員報酬に関する株 主の皆様のご承認をいただくことを条件に本制度を導入することを決議し、本制度に関する議案を本 株主総会に付議することと
04/23 15:30 4498 サイバートラスト
2025年３月期 決算説明資料 その他のIR
・IoT 組込みソリューション 所在地 〒107-6031 東京都港区赤坂一丁目 12 番 32 号アーク森ビル31 階 役員体制 代表取締役会長 代表取締役社長 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 眞柄泰利 北村裕司 清水哲也 香山春明 広瀬容子 田島弓子 石田佳久 関係会社 (2025 年 3 月末時点 ) < 連結子会社 > リネオソリューションズ株式会社 Cybersecure Tech Inc. < 関連会社 > 日本 RA 株式会社 資本金 836,137 千円 (2025 年 3 月末時点 ) 事業所 本社 ( 港区 ) 、松江ラボ 主な株主 (2025 年 3 月
01/29 15:30 4498 サイバートラスト
2025年３月期 第３四半期 決算説明資料 その他のIR
取締役社長 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 眞柄泰利 北村裕司 清水哲也 香山春明 広瀬容子 田島弓子 石田佳久 関係会社 (2024 年 9 月末時点 ) < 連結子会社 > リネオソリューションズ株式会社 Cybersecure Tech Inc. < 関連会社 > 日本 RA 株式会社 その他 1 社 資本金 829,548 千円 (2024 年 9 月末時点 ) 事業所 本社 ( 六本木一丁目 ) 、松江ラボ 主な株主 (2024 年 9 月末時点 ) SBテクノロジー株式会社 株式会社オービックビジネスコンサルタント 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 信託
10/29 15:30 4498 サイバートラスト
2025年３月期 第２四半期 決算説明資料 その他のIR
会社 Cybertrust Japan Co., Ltd. 2000 年 6 月 1 日 事業内容 • 認証・セキュリティサービス • プラットフォームサービス ・サーバーソリューション ・IoT 組込みソリューション 所在地 役員体制 〒106-0032 東京都港区六本木 1 丁目 9-10アークヒルズ仙石山森タワー35 階 代表取締役会長 代表取締役社長 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 眞柄泰利 北村裕司 清水哲也 香山春明 広瀬容子 田島弓子 石田佳久 関係会社 (2024 年 9 月末時点 ) < 連結子会社 > リネオソリューションズ株式会社
07/30 15:30 4498 サイバートラスト
2025年３月期 第１四半期 決算説明資料 その他のIR
タワー35 階 代表取締役会長 代表取締役社長 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 眞柄泰利 北村裕司 清水哲也 香山春明 広瀬容子 田島弓子 石田佳久 関係会社 < 連結子会社 > リネオソリューションズ株式会社 Cybersecure Tech Inc. < 関連会社 > 日本 RA 株式会社 その他 1 社 資本金 820,236 千円 (2024 年 3 月末時点 ) 事業所 本社 ( 六本木一丁目 ) 、松江ラボ 主な株主 (2024 年 3 月末時点 ) SBテクノロジー株式会社 株式会社オービックビジネスコンサルタント 五味大輔 セコム株式会社 大日本印刷株式会社
06/17 15:30 4498 サイバートラスト
有価証券報告書－第24期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
組むため2021 年 9 月よりSDGs 推進委員会を設置し体制の整備・強化に取り組んでいます。 当委員会は、取締役会の配下に執行役員 2 名を委員長 ( 副委員長 )とし、委員として社外取締役を含む合計 17 名 ( 内、女性 6 名 )による多様なバックグラウンドを有する者で構成されています。当連結会計年度においては全 2 回 開催し、4つのマテリアリティの目標・指標の進捗管理を行うとともに、特にマテリアリティ「3 省資源・省エネル ギー化によるサステナブルな社会への貢献 」に関し炭素会計システムの導入及びこれに伴う各拠点の電力消費量、 CO2 排出量の把握と改善策の検討及び実行に取り組み
06/17 15:30 4498 サイバートラスト
支配株主等に関する事項について その他のIR
よび各職員の将来像を踏まえたキャリアパス形 成の観点から、積極的なグループ内での人材交流が行われており、当社においても親会社等から出向社 員を受け入れています。また当社から親会社等への出向については、事業上必要と判断するもののみ実 施しており、その範囲において、今後も継続する予定です。 親会社等の企業グループは多数株主としての権利行使を通じて、当社の経営判断に影響を及ぼし得る立 場にあります。しかしながら、当社では取締役の中で独立社外取締役を3 名選任しており、取締役会の 議決権を保有する独立社外取締役が取締役会を監視する体制が整っていること、また独立社外監査役を 含めた監査役による監査体制が
06/17 11:36 4498 サイバートラスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
する事項は なく、当社独自の意思決定に基づき自ら経営責任を持ち事業経営を行っていることなどから、一定の独立性が確保されていること、また当社は取 締役の中で独立社外取締役を3 名選任しており、取締役会の議決権を保有する独立社外取締役が取締役会を監視する体制が整っていること、ま た独立社外監査役を含めた監査役による監査体制があり、経営監視機能として有効に機能しており一定の独立性が確保されていると考えており ますが、経営への監督を強化するための社外取締役選任の有効性や上場している企業グループの利益相反を防ぐための新しい指針等に関する 近時の議論をふまえ、独立した社外取締役の比率を高めていく方針です
05/23 12:00 4498 サイバートラスト
第24回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1 月同社学術情報ソリューションシニアセールスマネ ージャー 2015 年 7 月 ㈱ラピッヅワイド代表取締役 ( 現任 ) 2020 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) - 11 - 候補者 番号 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 所有する 当社の株式数 1991 年 8 月リードエグジビションジャパン㈱ 入社 1995 年 7 月ソフトバンクフォーラム㈱( 現 ㈱ナノオプト・メ ディア) 入社 1999 年 11 月マイクロソフト㈱( 現日本マイクロソフト㈱) 入社 再任 2004 年 3 月レバレッジコンサルティング㈱ 取締