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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 56 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.283 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 15:30 | 4498 | サイバートラスト |
| 2024年３月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 木 1 丁目 9-10アークヒルズ仙石山森タワー35 階 代表取締役会長 代表取締役社長 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 眞柄泰利 北村裕司 清水哲也 香山春明 簗田稔 広瀬容子 田島弓子 関係会社 < 連結子会社 > リネオソリューションズ株式会社 Cybersecure Tech Inc. < 関連会社 > 日本 RA 株式会社 その他 1 社 資本金 820,236 千円 (2024 年 3 月末時点 ) 事業所 本社 ( 六本木一丁目 ) 、松江ラボ 主な株主 (2024 年 3 月末時点 ) SBテクノロジー株式会社 株式会社オービックビジネスコンサルタント 五味 | |||
| 04/24 | 15:30 | 4498 | サイバートラスト |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 哲也 代表取締役 代表取締役 取締役 重任 重任 重任 かやま 香山 ひろせ 広瀬 たじま 田島 いしだ 石田 はるあき 春明 ※1 取締役重任 ようこ 容子 ※2 社外取締役重任 ゆみこ 弓子 ※2 社外取締役重任 よしひさ佳久 ※2 略歴ご参照新任 ※1 香山春明氏は、非業務執行取締役候補者です。 ※2 広瀬容子氏、田島弓子氏及び石田佳久氏は、社外取締役候補者です。 2. 監査役候補者 氏名現役職新任・重任 いいの 飯野 まつもと 松本 た 田 なか 中 みきこ 幹子 ※1※2 略歴ご参照新任 たかし 隆 監査役 重任 よしお 芳夫 ※2 社外監査役重任 ※1 飯野幹子氏は、常勤監査役候補 | |||
| 01/30 | 15:30 | 4498 | サイバートラスト |
| 2024年３月期 第３四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 丁目 9-10アークヒルズ仙石山森タワー35 階 代表取締役会長 代表取締役社長 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 眞柄泰利 北村裕司 清水哲也 香山春明 簗田稔 広瀬容子 田島弓子 関係会社 < 連結子会社 > リネオソリューションズ株式会社 Cybersecure Tech Inc. < 関連会社 > 日本 RA 株式会社 その他 1 社 資本金 812,505 千円 (2023 年 9 月末時点 ) 事業所 本社 ( 六本木一丁目 ) 、松江ラボ 主な株主 (2023 年 9 月末時点 ) SBテクノロジー株式会社 株式会社オービックビジネスコンサルタント 株式会社 | |||
| 10/25 | 15:30 | 4498 | サイバートラスト |
| 2024年３月期 第２四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| Co., Ltd. 2000 年 6 月 1 日 事業内容 • 認証サービス事業、セキュリティソリューション事業 • Linux OS 開発、OSS を活用したエンタープライズ向け ソフトウェア開発、サポートおよびコンサルティング事業 • IoT 関連事業、組込み Linux 関連事業 所在地 役員体制 〒106-0032 東京都港区六本木 1 丁目 9-10アークヒルズ仙石山森タワー35 階 代表取締役会長 代表取締役社長 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 眞柄泰利 北村裕司 清水哲也 香山春明 簗田稔 広瀬容子 田島弓子 関係会社 < 連結子会社 | |||
| 07/26 | 15:30 | 4498 | サイバートラスト |
| 2024年３月期 第１四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 、OSS を活用したエンタープライズ向け ソフトウェア開発、サポートおよびコンサルティング事業 • IoT 関連事業、組込み Linux 関連事業 所在地 役員体制 〒106-0032 東京都港区六本木 1 丁目 9-10アークヒルズ仙石山森タワー35 階 代表取締役会長 代表取締役社長 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 眞柄泰利 北村裕司 清水哲也 香山春明 簗田稔 広瀬容子 田島弓子 関係会社 < 連結子会社 > リネオソリューションズ株式会社 Cybersecure Tech Inc. < 関連会社 > 日本 RA 株式会社 その他 1 社 資本金 806,465 千円 | |||
| 06/27 | 15:33 | 4498 | サイバートラスト |
| 有価証券報告書－第23期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| する考え方及び取組は、次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)ガバナンス 当社グループは、ITインフラに関わる社会的責任がある企業として安心・安全なデジタル社会を実現するため 「 持続可能な開発目標 (SDGs)」への対応を重要な経営課題と認識しており、サステナビリティに関する課題に取り 組むため2021 年 9 月よりSDGs 推進委員会を設置し体制の整備・強化に取り組んでいます。 当委員会は、取締役会の配下に副社長 (2023 年 4 月 1 日付でCEO 就任 )を委員長とし、社外取締役・委員長が別 | |||
| 06/27 | 15:30 | 4498 | サイバートラスト |
| 支配株主等に関する事項 その他のIR | |||
| かすことが当社の成長戦略の実現可能性を高め、当社の 企業価値の一層の向上につながるものと考えております。 当社では、業務の効率性、事業上の必要性、人材育成および各職員の将来像を踏まえたキャリアパス形 成の観点から、積極的なグループ内での人材交流が行われており、当社においても親会社等から出向社 員を受け入れています。また当社から親会社等への出向については、事業上必要と判断するもののみ実 施しており、その範囲において、今後も継続する予定です。 親会社等の企業グループは多数株主としての権利行使を通じて、当社の経営判断に影響を及ぼし得る立 場にあります。しかしながら、当社では取締役の中で独立社外取締役を | |||
| 06/27 | 09:59 | 4498 | サイバートラスト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| よびSBテクノロジー㈱を当社の親会社としております。なお、 親会社のうち、当社に与える影響が最も大きいと認められる親会社は、直接の親会社であるSBテクノロジー㈱となります。親会社は多数株主とし ての権利行使を通じて、当社の経営判断に影響を及ぼし得る立場にあります。しかしながら、当社は取締役の中で独立社外取締役を3 名選任して おり、取締役会の議決権を保有する独立社外取締役が取締役会を監視する体制が整っていること、また独立社外監査役を含めた監査役による監 査体制があり、経営監視機能として有効に機能しており一定の独立性が確保されていると考えておりますが、経営への監督を強化するための社 外取締役選任 | |||
| 05/16 | 15:30 | 4498 | サイバートラスト |
| 取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 裕司 てつや 哲也 代表取締役 取締役 取締役 重任 重任 重任 かやま 香山 やなだ 簗田 ひろせ 広瀬 たじま 田島 はるあき 春明 ※1 取締役重任 みのる 稔 ※2 取締役重任 ようこ 容子 ※2 取締役重任 ゆみこ 弓子 ※2 取締役重任 ※1 香山春明氏は、非業務執行取締役候補者です。 ※2 簗田稔氏、広瀬容子氏及び田島弓子氏は、社外取締役候補者です。 以上 | |||
| 04/26 | 15:30 | 4498 | サイバートラスト |
| 2023年３月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 〒106-0032 東京都港区六本木 1 丁目 9-10アークヒルズ仙石山森タワー35 階 代表取締役社長 取締役副社長 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 眞柄泰利 北村裕司 清水哲也 香山春明 簗田稔 広瀬容子 田島弓子 関係会社 < 連結子会社 > リネオソリューションズ株式会社 Cybersecure Tech Inc. その他 1 社 < 関連会社 > 日本 RA 株式会社 その他 1 社 資本金 806,465 千円 (2023 年 3 月末時点 ) 事業所 本社 ( 六本木一丁目 ) 、松江ラボ 主な株主 (2023 年 3 月末時点 ) SBテクノロジー株式会社 株式 | |||
| 02/01 | 10:26 | ＪＧ１６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 立した特別委員会の設置及び答申書の取得 対象者取締役会は、本取引の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者 の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、2022 年 11 月 22 日に開催され た取締役会における決議により、公開買付者及び対象者から独立性の高い宮田一雄氏 ( 対象者社外取締役、独立 役員 )、川名愛美氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、税理士、吉川邦光税理士事務所 )、福島か なえ氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、弁護士、宇都宮・清水・陽来法律事務所 )の3 名から構 成 | |||
| 01/25 | 15:30 | 4498 | サイバートラスト |
| 2023年３月期 第３四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| rights reserved. 39▌ 会社概要 商号 設立 サイバートラスト株式会社 Cybertrust Japan Co., Ltd. 2000 年 6 月 1 日 事業内容 • 認証サービス事業、セキュリティソリューション事業 • Linux OS 開発、OSS を活用したエンタープライズ向け ソフトウェア開発、サポートおよびコンサルティング事業 • IoT 関連事業、組込み Linux 関連事業 所在地 役員体制 〒106-0032 東京都港区六本木 1 丁目 9-10アークヒルズ仙石山森タワー35 階 代表取締役社長 取締役副社長 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 眞 | |||
| 10/25 | 15:30 | 4498 | サイバートラスト |
| 2023年３月期 第２四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 月 30 日 現在 ) サイバートラスト株式会社 Cybertrust Japan Co., Ltd. 2000 年 6 月 1 日 代表取締役社長眞柄泰利 取締役副社長北村裕司 取締役清水哲也 取締役香山春明 社外取締役簗田稔 社外取締役広瀬容子 社外取締役田島弓子 801,537 千円 事業内容 関係会社 ● 認証サービス事業、セキュリティソリューション事業 ● Linux OS 開発、OSSを活用したエンタープライズ向け ソフトウェア開発、サポートおよびコンサルティング事業 ● IoT 関連事業、組込みLinux 関連事業 < 連結子会社 > ・リネオソリューションズ株式会社 | |||
| 07/27 | 15:30 | 4498 | サイバートラスト |
| 2023年３月期 第１四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 取締役副社長北村裕司 取締役香山春明 取締役清水哲也 社外取締役簗田稔 社外取締役広瀬容子 社外取締役田島弓子 800,569 千円 事業内容 関係会社 ● 認証サービス事業、セキュリティソリューション事業 ● Linux OS 開発、OSSを活用したエンタープライズ向け ソフトウェア開発、サポートおよびコンサルティング事業 ● IoT 関連事業、組込みLinux 関連事業 < 連結子会社 > ・リネオソリューションズ株式会社 ・Cyber Secure Asia. Pte.Ltd. ・Cybersecure Tech Inc. < 関連会社 > ・日本 RA 株式会社 ・Renazon | |||
| 06/28 | 15:30 | 4498 | サイバートラスト |
| 有価証券報告書－第22期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| は社外取締役を 3 名選任しており、他株主の利益保護の視点から監督の実効性を確保しております。 なお、当社が同社に対し事前承認を必要とする事項はなく、当社は独立性をもって経営の意思決定を行ってお ります。 また、SBテクノロジー㈱との良好な関係は当社グループの事業にとって重要であり、何らかの理由により関係 が悪化した場合又は悪化したと受け取られた場合には、当社グループの事業及び経営成績に影響を及ぼす可能性 があります。 2 役員の兼任について 当社の取締役のうち、1 名がSBテクノロジー㈱からの派遣役員です。これは、経営陣を強化することを目的と しています。同社の従業員 1 名が取締役を務めて | |||
| 06/28 | 15:30 | 4498 | サイバートラスト |
| 支配株主等に関する事項 その他のIR | |||
| 、IoT などに関す る最新技術情報の共有や先進的な取り組みなど、当該企業グループの関係性を活かすことが当社の成長 戦略の実現可能性を高め、当社の企業価値の一層の向上につながるものと考えております。 (3) 親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方およびそのための施策 2022 年 6 月 28 日現在において、当社の取締役のうち1 名は SB テクノロジーからの派遣役員ですが、 当社取締役 7 名の中の 1 名にすぎず、独自の経営判断が行える状況にあると考えております。 また、経営監視機能を補完するために、取締役の中で独立社外取締役を3 名選任しており、取締役会 の議決権を保有する独立社外取締役が | |||
| 06/28 | 11:45 | 4498 | サイバートラスト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。さらに経営の独立性を一層高める観点から、社外取締役が3 名就任しております。 取引におきましても、グループ内企業はグループ外企業と常に同等の業務関係を維持することを基本方針としており、この方針に沿った運営を心 がけております。 これにより、当社の独立性は十分に確保されているものと考えておりますが、経営への監督を強化するための社外取締役選任の有効性や上場し ている企業グループの利益相反を防ぐための新しい指針等に関する近時の議論をふまえ、独立した社外取締役の比率を高めていく方針です。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成 | |||
| 05/17 | 15:30 | 4498 | サイバートラスト |
| 取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 代表取締役 取締役 取締役 重任 重任 重任 かやま 香山 やなだ 簗田 ひろせ 広瀬 たじま 田島 はるあき 春明 ※1 取締役重任 みのる 稔 ※2 取締役重任 ようこ 容子 ※2 取締役重任 ゆみこ 弓子 ※2 取締役重任 ※1 香山春明氏は、非業務執行取締役候補者です。 ※2 簗田稔氏、広瀬容子氏及び田島弓子氏は、社外取締役候補者です。 2. 退任予定取締役 (2022 年 6 月 27 日付予定 ) 氏名 現役職 佐野勝大 ※ 取締役 ※ 佐野勝大氏は取締役退任後も、副社長執行役員新規ビジネス開発統括として業務執行してまいり ます。 以上 | |||
| 04/27 | 15:30 | 4498 | サイバートラスト |
| 2022年３月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| . 27会社情報 商号 設立 役員体制 資本金 (2022 年 3 月 31 日 現在 ) サイバートラスト株式会社 Cybertrust Japan Co., Ltd. 2000 年 6 月 1 日 代表取締役社長眞柄泰利 取締役副社長北村裕司 取締役副社長佐野勝大 取締役香山春明 取締役清水哲也 社外取締役簗田稔 社外取締役広瀬容子 社外取締役田島弓子 794,057 千円 事業内容 関係会社 ● 認証サービス事業、セキュリティソリューション事業 ● Linux OS 開発、OSSを活用したエンタープライズ向け ソフトウェア開発、サポートおよびコンサルティング事業 ● IoT 関連事業、組込 | |||
| 01/25 | 15:30 | 4498 | サイバートラスト |
| 2022年３月期 第３四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 社 IoT 機器製造と運用における国際基準に対応 (IEC62443/NIST SP800/FIPS140-3/WP29-ISO21434 など) Copyright Cybertrust Japan Co., Ltd. All rights reserved. 26会社情報 商号 設立 役員体制 資本金 (2021 年 12 月 31 日 現在 ) サイバートラスト株式会社 Cybertrust Japan Co., Ltd. 2000 年 6 月 1 日 代表取締役社長眞柄泰利 取締役副社長北村裕司 取締役副社長佐野勝大 取締役香山春明 取締役清水哲也 社外取締役簗田稔 社外取締役広瀬容子 | |||