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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 56 件 ( 41 ～ 56) 応答時間：0.278 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/26 | 15:30 | 4498 | サイバートラスト |
| 2022年3月期第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| -ISO21434 など) Copyright Cybertrust Japan Co., Ltd. All rights reserved. 31会社情報 商号 設立 役員体制 サイバートラスト株式会社 Cybertrust Japan Co., Ltd. 2000 年 6 月 1 日 代表取締役社長 取締役副社長 取締役副社長 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 眞柄泰利 北村裕司 佐野勝大 香山春明 清水哲也 簗田稔 広瀬容子 田島弓子 関係会社 < 連結子会社 > ・リネオホールディングス株式会社 ・リネオソリューションズ株式会社 ・Cyber Secure Asia | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||
| 08/13 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ | |||
| 08/13 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 | |||
| 07/27 | 15:30 | 4498 | サイバートラスト |
| 2022年3月期第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| ネットワーク ファイアー ウォール NEC AI Accelerator EM Linux ビル商業施設 製造現場 デバイス セキュリティ ファイアーウォール 情報系ネットワーク 院内 CARADA ブリッジ インターネット クラウド LOOKREC CARADA 患者 Copyright Cybertrust Japan Co., Ltd. All rights reserved. 37会社情報 商号 設立 役員体制 サイバートラスト株式会社 Cybertrust Japan Co., Ltd. 2000 年 6 月 1 日 代表取締役社長 取締役副社長 取締役副社長 取締役 取締役 社外取締役 社 | |||
| 06/18 | 10:50 | 三井住友信託銀行/第８７回 ２０２４年８月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております | |||
| 06/16 | 17:01 | 4498 | サイバートラスト |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する ものであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2021 年 6 月 15 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、眞柄泰利、北村裕司、佐野勝大、香山春明、清水哲也、簗田稔、広瀬容子、田島弓子 を選任する。 第 2 号議案取締役に対するストックオプション報酬額および内容決定の件 取締役報酬額とは別枠として、第 1 回新株予約権に関して当社取締役 ( 社外取締役を含む)に対して 新株予約権 700 個分の公正な評価額を上限とする報酬等を付与する | |||
| 06/16 | 17:00 | 4498 | サイバートラスト |
| 有価証券報告書－第21期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 事項のうち、同社が影響力又は支配力を有するものに関して、いわゆる利益相反取引のように、同 社の利害は、当社の他株主の利害とは異なる可能性があります。これに対しては、当社は社外取締役を3 名選任 しており、他株主の利益保護の視点から監督の実効性を確保しております。 なお、当社が同社に対し事前承認を必要とする事項はなく、当社は独立性をもって経営の意思決定を行ってお ります。 また、SBテクノロジー㈱との良好な関係は当社グループの事業にとって重要であり、何らかの理由により関係 が悪化した場合又は悪化したと受け取られた場合には、当社グループの事業及び経営成績に影響を及ぼす可能性 があります。 2 役員 | |||
| 06/16 | 13:09 | 4498 | サイバートラスト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の内容をまとめて、取締役会に報告しております。加えて、関連当事者取引を監査 役監査事項、内部監査における確認項目としており、これらにより取引の適正性を確保しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社は、SBテクノロジー㈱を親会社としています。 当社取締役のうち、同社の従業員 1 名が取締役を務めておりますが、当社取締役 8 名の中の1 名にすぎず、独自の経営判断が行える状況にある と考えております。さらに経営の独立性を一層高める観点から、社外取締役が3 名就任しております。 取引におきましても、グループ内企業はグループ外企業と常に同等の業務関係を維持 | |||
| 06/01 | 12:00 | 4498 | サイバートラスト |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 サイバートラスト株式会社コード 4498 提出日 2021/6/1 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/15 定時株主総会に社外役員としての選任を付議する田島弓子氏について、現在独 立役員として届け出ている社外役員に加え、新たに独立役員として届け出るも のです。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 簗田稔社外取締役 ○ ○ 有 | |||
| 05/31 | 07:06 | 4498 | サイバートラスト |
| 第21回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 2015 年 6 月 ( 一社 ) 組込みシステム技術協会理事副会長 ( 現任 ) 2019 年 4 月国立大学法人九州工業大学客員教授 ( 現任 ) 2019 年 7 月当社副社長執行役員 2020 年 4 月当社副社長執行役員兼 OSS・IoT 事業部長 2020 年 5 月リネオホールディングス㈱ 代表取締役 ( 現任 ) 2020 年 5 月リネオソリューションズ㈱ 代表取締役会長 ( 現任 ) 2020 年 6 月当社取締役副社長執行役員 OSS・IoT 事業部長 ( 現任 ) 2021 年 4 月エスディーテック㈱ 社外取締役 ( 現任 ) 1986 年 4 月サンデック㈱ 入社 | |||
| 05/27 | 10:37 | 三井住友信託銀行/第８４回 ２０２６年７月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査 | |||
| 05/21 | 09:54 | 三井住友信託銀行/第８３回 ２０２４年７月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監 | |||
| 05/18 | 11:29 | 三井住友信託銀行/第５１回 ２０２３年２月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月28日－令和3年3月1日) 有価証券報告書 | |||
| 役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協議または決定す | |||
| 05/13 | 15:30 | 4498 | サイバートラスト |
| 取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| さの 佐野 まさひろ 勝大 取締役 重任 かやま 香山 しみず 清水 やなだ 簗田 ひろせ 広瀬 たじま 田島 はるあき 春明 ※1 取締役重任 てつや 哲也 ※1 略歴ご参照新任 みのる 稔 ※2 取締役重任 ようこ 容子 ※2 取締役重任 ゆみこ 弓子 ※2 略歴ご参照新任 ※1 香山春明氏及び清水哲也氏は、非業務執行取締役候補者です。 ※2 簗田稔氏、広瀬容子氏及び田島弓子氏は、社外取締役候補者です。2. 新任取締役候補者の氏名および略歴等 たじま 田島 氏名 ゆみこ 弓子 (1967 年 8 月 27 日 ) しみず 清水 てつや 哲也 (1970 年 9 月 21 日 ) 略歴 | |||