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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 58 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：3.014 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/13 | 16:50 | 4494 | バリオセキュア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| とを検討しております。 < 補充原則 4-13 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者の計画 > 当社は、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者の計画については、会社の重要事項と位置づけております。今後、後継者育成の計画、選任のプロセ スについて十分に審議を行い、取締役会において検討していく予定です。 < 補充原則 4-33 CEOの解任手続き> 現状、代表取締役社長の選任・解任議案について具体的な手続は定めておりませんが、複数の社外取締役 (3 名 )によってCEOが期待される機能 を発揮しないことがないよう一定の抑止力が働く体制を取っております。 < 補充原則 4-113 取締役会の実効性 | |||
| 12/02 | 13:10 | ＪＧ３５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監 | |||
| 07/15 | 15:09 | 4494 | バリオセキュア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 関しては、今後、開示することを検討しております。 < 補充原則 4-13 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者の計画 > 当社は、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者の計画については、会社の重要事項と位置づけております。今後、後継者育成の計画、選任のプロセ スについて十分に審議を行い、取締役会において検討していく予定です。 < 補充原則 4-33 CEOの解任手続き> 現状、代表取締役社長の選任・解任議案について具体的な手続は定めておりませんが、複数の社外取締役 (3 名 )によってCEOが期待される機能 を発揮しないことがないよう一定の抑止力が働く体制を取っております。 < 補充原則 4 | |||
| 05/30 | 11:26 | 4494 | バリオセキュア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 関しては、今後、開示することを検討しております。 < 補充原則 4-13 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者の計画 > 当社は、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者の計画については、会社の重要事項と位置づけております。今後、後継者育成の計画、選任のプロセ スについて十分に審議を行い、取締役会において検討していく予定です。 < 補充原則 4-33 CEOの解任手続き> 現状、代表取締役社長の選任・解任議案について具体的な手続は定めておりませんが、複数の社外取締役 (3 名 )によってCEOが期待される機能 を発揮しないことがないよう一定の抑止力が働く体制を取っております。 < 補充原則 4 | |||
| 05/27 | 15:32 | 4494 | バリオセキュア |
| 有価証券報告書－第10期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 4,440 4,520,053 1,110 750,868 1,110 540,868 ( 注 )1 2024 年 7 月 12 日 ( 注 )4 2,908 4,522,961 930 751,798 930 541,798 ( 注 )1. 新株予約権の権利行使による増加であります。 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加です。 発行価格 1,508 円 資本組入額 754 円 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 3. 第三者割当としての新株式発行による増加です。 発行価格 1,178 円 資本組入額 589 円 割 | |||
| 12/27 | 15:19 | 4494 | バリオセキュア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 者の計画 > 当社は、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者の計画については、会社の重要事項と位置づけております。今後、後継者育成の計画、選任のプロセ スについて十分に審議を行い、取締役会において検討していく予定です。 < 補充原則 4-33 CEOの解任手続き> 現状、代表取締役社長の選任・解任議案について具体的な手続は定めておりませんが、複数の社外取締役 (3 名 )によってCEOが期待される機能 を発揮しないことがないよう一定の抑止力が働く体制を取っております。 < 補充原則 4-113 取締役会の実効性の評価 > 当社は、平素より取締役会の実効性の確保に努めているものの、取締役会の実効 | |||
| 10/10 | 15:37 | 4494 | バリオセキュア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 者の計画 > 当社は、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者の計画については、会社の重要事項と位置づけております。今後、後継者育成の計画、選任のプロセ スについて十分に審議を行い、取締役会において検討していく予定です。 < 補充原則 4-33 CEOの解任手続き> 現状、代表取締役社長の選任・解任議案について具体的な手続は定めておりませんが、複数の社外取締役 (3 名 )によってCEOが期待される機能 を発揮しないことがないよう一定の抑止力が働く体制を取っております。 < 補充原則 4-113 取締役会の実効性の評価 > 当社は、平素より取締役会の実効性の確保に努めているものの、取締役会の実効 | |||
| 10/04 | 15:02 | 4494 | バリオセキュア |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| いては、提出日現在の株式数を記載しています。 (2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴 氏名 山森郷司 略歴 1995 年 4 月株式会社学修社入社 1999 年 6 月株式会社サービスウェア・コーポレーション( 現 SCSK 株式会社 ) 入社 2004 年 1 月株式会社ネットドリーマーズ入社技術部長就任 2005 年 4 月同社ソリューション事業部長兼任 2009 年 6 月フリービット株式会社入社 2010 年 5 月同社 SmartInfra 本部本部長兼情報システム部ジェネラルマネージャー就任 2011 年 6 月株式会社ギガプライズ社外取締役就任 2011 年 7 月株 | |||
| 09/30 | 15:30 | 4494 | バリオセキュア |
| 代表取締役の異動（辞任及び選定）に関するお知らせ その他のIR | |||
| たします。 記 1. 異動内容 (2024 年 9 月 30 日付 ) 氏名新役職旧役職 山森郷司代表取締役社長兼技術本部長取締役技術本部長 梶浦靖史退任代表取締役社長 2. 異動の理由及びその概要 2024 年 9 月に経費精算承認プロセスの過程で、当社前代表取締役社長の梶浦氏による交際費の不正利用の 疑義が確認されました。初期的な社内調査を経て当社社外取締役監査等委員全 3 名により構成される社内調 査委員会 ( 以下 「 調査委員会 」といいます。)を設置し、当社内部監査室長及び社内役職員と連携の上で調査 を行った結果、梶浦氏による交際費の不正利用が認められました( 以下 「 本件不正 | |||
| 08/22 | 12:53 | 4494 | バリオセキュア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の計画 > 当社は、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者の計画については、会社の重要事項と位置づけております。今後、後継者育成の計画、選任のプロセ スについて十分に審議を行い、取締役会において検討していく予定です。 < 補充原則 4-33 CEOの解任手続き> 現状、代表取締役社長の選任・解任議案について具体的な手続は定めておりませんが、複数の社外取締役 (3 名 )によってCEOが期待される機能 を発揮しないことがないよう一定の抑止力が働く体制を取っております。 < 補充原則 4-113 取締役会の実効性の評価 > 当社は、平素より取締役会の実効性の確保に努めているものの、取締役会の実効性 | |||
| 07/12 | 12:42 | 4494 | バリオセキュア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の計画 > 当社は、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者の計画については、会社の重要事項と位置づけております。今後、後継者育成の計画、選任のプロセ スについて十分に審議を行い、取締役会において検討していく予定です。 < 補充原則 4-33 CEOの解任手続き> 現状、代表取締役社長の選任・解任議案について具体的な手続は定めておりませんが、複数の社外取締役 (3 名 )によってCEOが期待される機能 を発揮しないことがないよう一定の抑止力が働く体制を取っております。 < 補充原則 4-113 取締役会の実効性の評価 > 当社は、平素より取締役会の実効性の確保に努めているものの、取締役会の実効性 | |||
| 06/14 | 15:00 | 4494 | バリオセキュア |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 12 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 2,908 株 (3) 発行価額 1 株につき 640 円 (4) 発行総額 1,861,120 円 (5) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、非常勤取締役及び社外取締役 及びその人数並びに を除く。) 2 名 2,908 株 割り当てる株式の数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 21 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、非常勤取締役 及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図る インセンティブ | |||
| 06/05 | 18:06 | 4494 | バリオセキュア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 計画 > 当社は、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者の計画については、会社の重要事項と位置づけております。今後、後継者育成の計画、選任のプロセ スについて十分に審議を行い、取締役会において検討していく予定です。 < 補充原則 4-33 CEOの解任手続き> 現状、代表取締役社長の選任・解任議案について具体的な手続は定めておりませんが、複数の社外取締役 (3 名 )によってCEOが期待される機能 を発揮しないことがないよう一定の抑止力が働く体制を取っております。 < 補充原則 4-113 取締役会の実効性の評価 > 当社は、平素より取締役会の実効性の確保に努めているものの、取締役会の実効性に | |||
| 05/29 | 15:00 | 4494 | バリオセキュア |
| 有価証券報告書－第9期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 式発行による増加です。 発行価格 1,508 円 資本組入額 754 円 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 4. 第三者割当としての新株式発行による増加です。 発行価格 1,178 円 資本組入額 589 円 割当先 HEROZ 株式会社 (5)【 所有者別状況 】 2024 年 2 月 29 日現在 区分 政府及び地 方公共団体 金融機関 金融商品取 引業者 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) その他の法 人 個人以外 外国法人等 個人 個人その他 計 単元未満 株式の状況 ( 株 ) 株主数 ( 人 ) - 2 | |||
| 05/17 | 12:00 | 4494 | バリオセキュア |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 バリオセキュア株式会社コード 4494 提出日 2024/5/17 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/29 独立役員届出書の 提出理由 2024 年 5 月 29 日開催の定時株主総会で取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 畑敬子社外取締役 ○ ○ 新任有 2 髙橋可奈社外取締役 ○ ○ 新任有 3 森 𦚰 基社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役 | |||
| 05/06 | 23:45 | 4494 | バリオセキュア |
| 2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 2028 年 5 月 15 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )1 役員 の 保有 状況 取締役 新株予約権の数 取締役 ( 社外取締役を ― 目的となる株式数 ( 監査等委員除く) 保有者数 を除く) 社外取締役 ― ― 取締役 ( 監査等委員 ) ― ― 第 3 回新株予約権 発行決議日 2019 年 2 月 13 日 新株予約権の数 478 個 新株予約権の目的となる普通株式 9,560 株 株式の種類と数 ( 新株予約権 1 個につき 20 株 ) 新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに払い込みは要 しない 新株予約権の行使に際して新株予約権 1 個当たり 11,000 | |||
| 04/19 | 17:00 | 4494 | バリオセキュア |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 職現役職 梶浦靖史代表取締役社長代表取締役社長兼営業本部長 (2) 新任役員候補者 (2024 年 5 月 29 日付 ) 氏名新役職現役職 伊藤裕介取締役営業本部長営業副本部長 畑敬子取締役監査等委員 - 髙橋可奈取締役監査等委員 - 森 𦚰𦚰 基取締役監査等委員 - (3) 退任予定取締役 (2024 年 5 月 29 日付 ) 氏名 現役職 礒江英子 取締役管理本部長 芝正孝 社外取締役 酒井健治 取締役監査等委員 深井英夫 取締役監査等委員 仁科秀隆 取締役監査等委員 (4) 定時株主総会後の当社役員体制 (2024 年 5 月 29 日予定 ) 氏名 役職 梶浦靖史 代表取締役社 | |||
| 04/10 | 15:00 | 4494 | バリオセキュア |
| 2024年２月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 企業が 安心で快適にビジネスを遂行できるよう、 日本そして世界へ全力でサービスを提供する ▶ 所在地 本社 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 1-6 住友商事錦町ビル5F 大阪オフィス 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江 1-2-19 福岡営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-12-17 ▶ 事業内容 マネージドセキュリティサービス インテグレーションサービス ▶ 役員構成 取締役営業本部長梶浦靖史取締役技術本部長山森郷司 取締役管理本部長礒江英子社外取締役芝正孝 取締役林隆弘取締役井口圭一 取締役森博也取締役監査等委員酒井健治 取締役監査等委員深井英夫 | |||
| 01/11 | 15:00 | 4494 | バリオセキュア |
| 2024年２月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 88 名 ※ 福岡営業所 ▶ 所在地 本社 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 1-6 住友商事錦町ビル5F 大阪オフィス 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江 1-2-19 福岡営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-12-17 東京本社 ▶ 事業内容 マネージドセキュリティサービス インテグレーションサービス ▶ 役員構成 取締役営業本部長梶浦靖史取締役技術本部長山森郷司 取締役管理本部長礒江英子社外取締役芝正孝 取締役林隆弘取締役井口圭一 取締役森博也取締役監査等委員酒井健治 取締役監査等委員深井英夫取締役監査等委員仁科秀隆 ▶ Web https | |||
| 10/10 | 15:00 | 4494 | バリオセキュア |
| 2024年２月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 名 ※ 福岡営業所 ▶ 所在地 本社 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 1-6 住友商事錦町ビル5F 大阪オフィス 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江 1-2-19 福岡営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-12-17 東京本社 ▶ 事業内容 マネージドセキュリティサービス インテグレーションサービス ▶ 役員構成 取締役営業本部長梶浦靖史取締役技術本部長山森郷司 取締役管理本部長礒江英子社外取締役芝正孝 取締役林隆弘取締役井口圭一 取締役森博也取締役監査等委員酒井健治 取締役監査等委員深井英夫取締役監査等委員仁科秀隆 ▶ Web https | |||