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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 61 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：2.315 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/01 23:45 4494 バリオセキュア
2026年定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
であります。 1 取締役の職務執行の効率性の確保のための取り組み 当社の取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役会 は、迅速かつ効果的、効率的な意思決定を行えるよう毎月 1 回定時取締役会を開催するととも に、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は経営の重要事項の審議、決 定、業務執行の進捗確認等の業務統制等重要な意思決定機関として運用されております。 また、取締役会にはすべての監査等委員である取締役が出席し、取締役の業務執行の状況を 監査できる体制となっております。 2 内部監査の実効性の確保のための取り組み 当社は代表取締役社長直
05/01 23:45 4494 バリオセキュア
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役井口圭一 取締役森博也 取締役 監査等委員 取締役 監査等委員 取締役 監査等委員 事業本部長 グローバルブライト合同会社代表社員 HEROZ 株式会社代表取締役 CEO 株式会社ストラテジット取締役 株式会社エーアイスクエア取締役 株式会社ティファナ・ドットコム取締役 VOIQ 株式会社取締役 楽待株式会社社外取締役 HEROZ 株式会社取締役 CTО VOIQ 株式会社取締役 HEROZ 株式会社取締役 CFО 株式会社ストラテジット取締役 株式会社エーアイスクエア取締役 株式会社ティファナ・ドットコム代表取締役 VOIQ 株式会社取締役 畑敬子 HOP 株式会社代表取締役 CEO 髙
04/14 16:41 4494 バリオセキュア
臨時報告書 臨時報告書
取締役会の意思決定に慎重を期し、また、バリオセ キュアの取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保す るとともに、バリオセキュアの取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることがバリオセキュ アの一般株主にとって公正であるといえるかどうかについての意見を取得することを目的として、2024 年 11 月 15 日に、HEROZからの独立性及び本株式交換の成否からの独立性を有しており、かつ、東京証券取 引所に独立役員として届け出ている、バリオセキュアの社外取締役 ( 監査等委員 )である畑敬子氏、髙 橋可奈氏及び森脇基氏の3 名により構成される特別委員会
04/14 16:00 4494 バリオセキュア
HEROZ株式会社とバリオセキュア株式会社の経営統合に関するお知らせ その他のIR
性及び本株式交換の成否からの独立性 を有しており、かつ、東京証券取引所に独立役員として届け出ている、バリオセキュアの社外取締 役 ( 監査等委員 )である畑敬子氏、髙橋可奈氏及び森脇基氏の3 名により構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置いたしました。また、本特別委員会の委員の互選によ り本特別委員会の委員長として髙橋可奈氏が選定されました。なお、本特別委員会の委員の報酬は、 本株式交換の成否及び答申内容にかかわらず本特別委員会に係る業務に従事した時間に応じて報酬 を支払うものとされており、本株式交換の成立を条件に支払われる成功報酬は含まれておりません。 また
04/13 16:50 4494 バリオセキュア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
とを検討しております。 < 補充原則 4-13 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者の計画 > 当社は、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者の計画については、会社の重要事項と位置づけております。今後、後継者育成の計画、選任のプロセ スについて十分に審議を行い、取締役会において検討していく予定です。 < 補充原則 4-33 CEOの解任手続き> 現状、代表取締役社長の選任・解任議案について具体的な手続は定めておりませんが、複数の社外取締役 (3 名 )によってCEOが期待される機能 を発揮しないことがないよう一定の抑止力が働く体制を取っております。 < 補充原則 4-113 取締役会の実効性
12/02 13:10 ＪＧ３５
公開買付届出書 公開買付届出書
社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監
07/15 15:09 4494 バリオセキュア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
関しては、今後、開示することを検討しております。 < 補充原則 4-13 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者の計画 > 当社は、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者の計画については、会社の重要事項と位置づけております。今後、後継者育成の計画、選任のプロセ スについて十分に審議を行い、取締役会において検討していく予定です。 < 補充原則 4-33 CEOの解任手続き> 現状、代表取締役社長の選任・解任議案について具体的な手続は定めておりませんが、複数の社外取締役 (3 名 )によってCEOが期待される機能 を発揮しないことがないよう一定の抑止力が働く体制を取っております。 < 補充原則 4
05/30 11:26 4494 バリオセキュア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
関しては、今後、開示することを検討しております。 < 補充原則 4-13 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者の計画 > 当社は、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者の計画については、会社の重要事項と位置づけております。今後、後継者育成の計画、選任のプロセ スについて十分に審議を行い、取締役会において検討していく予定です。 < 補充原則 4-33 CEOの解任手続き> 現状、代表取締役社長の選任・解任議案について具体的な手続は定めておりませんが、複数の社外取締役 (3 名 )によってCEOが期待される機能 を発揮しないことがないよう一定の抑止力が働く体制を取っております。 < 補充原則 4
05/27 15:32 4494 バリオセキュア
有価証券報告書－第10期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
4,440 4,520,053 1,110 750,868 1,110 540,868 ( 注 )1 2024 年 7 月 12 日 ( 注 )4 2,908 4,522,961 930 751,798 930 541,798 ( 注 )1. 新株予約権の権利行使による増加であります。 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加です。 発行価格 1,508 円 資本組入額 754 円 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 3. 第三者割当としての新株式発行による増加です。 発行価格 1,178 円 資本組入額 589 円 割
12/27 15:19 4494 バリオセキュア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
者の計画 > 当社は、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者の計画については、会社の重要事項と位置づけております。今後、後継者育成の計画、選任のプロセ スについて十分に審議を行い、取締役会において検討していく予定です。 < 補充原則 4-33 CEOの解任手続き> 現状、代表取締役社長の選任・解任議案について具体的な手続は定めておりませんが、複数の社外取締役 (3 名 )によってCEOが期待される機能 を発揮しないことがないよう一定の抑止力が働く体制を取っております。 < 補充原則 4-113 取締役会の実効性の評価 > 当社は、平素より取締役会の実効性の確保に努めているものの、取締役会の実効
10/10 15:37 4494 バリオセキュア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
者の計画 > 当社は、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者の計画については、会社の重要事項と位置づけております。今後、後継者育成の計画、選任のプロセ スについて十分に審議を行い、取締役会において検討していく予定です。 < 補充原則 4-33 CEOの解任手続き> 現状、代表取締役社長の選任・解任議案について具体的な手続は定めておりませんが、複数の社外取締役 (3 名 )によってCEOが期待される機能 を発揮しないことがないよう一定の抑止力が働く体制を取っております。 < 補充原則 4-113 取締役会の実効性の評価 > 当社は、平素より取締役会の実効性の確保に努めているものの、取締役会の実効
10/04 15:02 4494 バリオセキュア
臨時報告書 臨時報告書
いては、提出日現在の株式数を記載しています。 (2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴 氏名 山森郷司 略歴 1995 年 4 月株式会社学修社入社 1999 年 6 月株式会社サービスウェア・コーポレーション( 現 SCSK 株式会社 ) 入社 2004 年 1 月株式会社ネットドリーマーズ入社技術部長就任 2005 年 4 月同社ソリューション事業部長兼任 2009 年 6 月フリービット株式会社入社 2010 年 5 月同社 SmartInfra 本部本部長兼情報システム部ジェネラルマネージャー就任 2011 年 6 月株式会社ギガプライズ社外取締役就任 2011 年 7 月株
09/30 15:30 4494 バリオセキュア
代表取締役の異動（辞任及び選定）に関するお知らせ その他のIR
たします。 記 1. 異動内容 (2024 年 9 月 30 日付 ) 氏名新役職旧役職 山森郷司代表取締役社長兼技術本部長取締役技術本部長 梶浦靖史退任代表取締役社長 2. 異動の理由及びその概要 2024 年 9 月に経費精算承認プロセスの過程で、当社前代表取締役社長の梶浦氏による交際費の不正利用の 疑義が確認されました。初期的な社内調査を経て当社社外取締役監査等委員全 3 名により構成される社内調 査委員会 ( 以下 「 調査委員会 」といいます。)を設置し、当社内部監査室長及び社内役職員と連携の上で調査 を行った結果、梶浦氏による交際費の不正利用が認められました( 以下 「 本件不正
08/22 12:53 4494 バリオセキュア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の計画 > 当社は、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者の計画については、会社の重要事項と位置づけております。今後、後継者育成の計画、選任のプロセ スについて十分に審議を行い、取締役会において検討していく予定です。 < 補充原則 4-33 CEOの解任手続き> 現状、代表取締役社長の選任・解任議案について具体的な手続は定めておりませんが、複数の社外取締役 (3 名 )によってCEOが期待される機能 を発揮しないことがないよう一定の抑止力が働く体制を取っております。 < 補充原則 4-113 取締役会の実効性の評価 > 当社は、平素より取締役会の実効性の確保に努めているものの、取締役会の実効性
07/12 12:42 4494 バリオセキュア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の計画 > 当社は、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者の計画については、会社の重要事項と位置づけております。今後、後継者育成の計画、選任のプロセ スについて十分に審議を行い、取締役会において検討していく予定です。 < 補充原則 4-33 CEOの解任手続き> 現状、代表取締役社長の選任・解任議案について具体的な手続は定めておりませんが、複数の社外取締役 (3 名 )によってCEOが期待される機能 を発揮しないことがないよう一定の抑止力が働く体制を取っております。 < 補充原則 4-113 取締役会の実効性の評価 > 当社は、平素より取締役会の実効性の確保に努めているものの、取締役会の実効性
06/14 15:00 4494 バリオセキュア
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
12 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 2,908 株 (3) 発行価額 1 株につき 640 円 (4) 発行総額 1,861,120 円 (5) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、非常勤取締役及び社外取締役 及びその人数並びに を除く。) 2 名 2,908 株 割り当てる株式の数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 21 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、非常勤取締役 及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図る インセンティブ
06/05 18:06 4494 バリオセキュア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
計画 > 当社は、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者の計画については、会社の重要事項と位置づけております。今後、後継者育成の計画、選任のプロセ スについて十分に審議を行い、取締役会において検討していく予定です。 < 補充原則 4-33 CEOの解任手続き> 現状、代表取締役社長の選任・解任議案について具体的な手続は定めておりませんが、複数の社外取締役 (3 名 )によってCEOが期待される機能 を発揮しないことがないよう一定の抑止力が働く体制を取っております。 < 補充原則 4-113 取締役会の実効性の評価 > 当社は、平素より取締役会の実効性の確保に努めているものの、取締役会の実効性に
05/29 15:00 4494 バリオセキュア
有価証券報告書－第9期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
式発行による増加です。 発行価格 1,508 円 資本組入額 754 円 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 4. 第三者割当としての新株式発行による増加です。 発行価格 1,178 円 資本組入額 589 円 割当先 HEROZ 株式会社 (5)【 所有者別状況 】 2024 年 2 月 29 日現在 区分 政府及び地 方公共団体 金融機関 金融商品取 引業者 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) その他の法 人 個人以外 外国法人等 個人 個人その他 計 単元未満 株式の状況 ( 株 ) 株主数 ( 人 ) - 2
05/17 12:00 4494 バリオセキュア
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 バリオセキュア株式会社コード 4494 提出日 2024/5/17 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/29 独立役員届出書の 提出理由 2024 年 5 月 29 日開催の定時株主総会で取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 畑敬子社外取締役 ○ ○ 新任有 2 髙橋可奈社外取締役 ○ ○ 新任有 3 森 𦚰 基社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役
05/06 23:45 4494 バリオセキュア
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2028 年 5 月 15 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )1 役員 の 保有 状況 取締役 新株予約権の数 取締役 ( 社外取締役を ― 目的となる株式数 ( 監査等委員除く) 保有者数 を除く) 社外取締役 ― ― 取締役 ( 監査等委員 ) ― ― 第 3 回新株予約権 発行決議日 2019 年 2 月 13 日 新株予約権の数 478 個 新株予約権の目的となる普通株式 9,560 株 株式の種類と数 ( 新株予約権 1 個につき 20 株 ) 新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに払い込みは要 しない 新株予約権の行使に際して新株予約権 1 個当たり 11,000