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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 58 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.556 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/05 | 15:31 | 4494 | バリオセキュア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 計画 > 当社は、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者の計画については、会社の重要事項と位置づけております。今後、後継者育成の計画、選任のプロセ スについて十分に審議を行い、取締役会において検討していく予定です。 < 補充原則 4-33 CEOの解任手続き> 現状、代表取締役社長の選任・解任議案について具体的な手続は定めておりませんが、複数の社外取締役 (4 名 )によってCEOが期待される機能 を発揮しないことがないよう一定の抑止力が働く体制を取っております。 < 補充原則 4-113 取締役会の実効性の評価 > 当社は、平素より取締役会の実効性の確保に努めているものの、取締役会の実効性に | |||
| 07/11 | 15:00 | 4494 | バリオセキュア |
| 2024年２月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 東京都千代田区神田錦町 1-6 住友商事錦町ビル5F 大阪オフィス 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江 1-2-19 福岡営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-12-17 東京本社 ▶ 事業内容 マネージドセキュリティサービス インテグレーションサービス ▶ 役員構成 取締役営業本部長梶浦靖史取締役技術本部長山森郷司 取締役管理本部長礒江英子社外取締役芝正孝 取締役林隆弘取締役井口圭一 取締役森博也取締役監査等委員酒井健治 取締役監査等委員深井英夫取締役監査等委員仁科秀隆 ▶ Web https://www.variosecure.net/ ▶ 認証 ※ 正社員 | |||
| 05/25 | 15:00 | 4494 | バリオセキュア |
| 有価証券報告書－第8期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 1,550 331,568 1,550 121,568 ( 注 )2 2022 年 9 月 27 日 ( 注 )4 710,000 4,515,613 418,190 749,758 418,190 539,758 ( 注 )1. 株式分割 (1:20)によるものであります。 2. 新株予約権の権利行使による増加であります。 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加です。 発行価格 1,508 円 資本組入額 754 円 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 4. 第三者割当としての新株式発行による増加です。 発行価格 | |||
| 05/25 | 14:21 | 4494 | バリオセキュア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の計画 > 当社は、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者の計画については、会社の重要事項と位置づけております。今後、後継者育成の計画、選任のプロセ スについて十分に審議を行い、取締役会において検討していく予定です。 < 補充原則 4-33 CEOの解任手続き> 現状、代表取締役社長の選任・解任議案について具体的な手続は定めておりませんが、複数の社外取締役 (4 名 )によってCEOが期待される機能 を発揮しないことがないよう一定の抑止力が働く体制を取っております。 < 補充原則 4-113 取締役会の実効性の評価 > 当社は、平素より取締役会の実効性の確保に努めているものの、取締役会の実効性 | |||
| 04/12 | 15:00 | 4494 | バリオセキュア |
| 2023年２月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 友商事錦町ビル5F 大阪オフィス 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江 1-2-19 福岡営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-12-17 東京本社 ▶ 事業内容 マネージドセキュリティサービス インテグレーションサービス ▶ 役員構成 取締役営業本部長梶浦靖史取締役技術本部長山森郷司 取締役管理本部長礒江英子社外取締役芝正孝 取締役林隆弘取締役井口圭一 取締役森博也取締役監査等委員酒井健治 取締役監査等委員深井英夫取締役監査等委員仁科秀隆 ▶ Web https://www.variosecure.net/ ▶ 認証 ITSMS(ISO20000)、ISMS | |||
| 01/11 | 15:10 | 4494 | バリオセキュア |
| 四半期報告書－第8期第3四半期(2022/09/01－2022/11/30) 四半期報告書 | |||
| コウェル 取締役就任 ( 現任 ) 2022 年 11 月当社取締役就任 ( 現任 ) 2002 年 10 月弁護士登録 2002 年 10 月アンダーソン・毛利法律事 務所 ( 現アンダーソン・毛 利・友常法律事務所 ) 入所 2010 年 2 月中村・角田・松本法律事務 所入所 2011 年 1 月同法律事務所 パートナー( 現任 ) 2014 年 4 月一般社団法人全銀協 TIBOR 運 営機関 TIBOR 監視委員会委員 2017 年 3 月株式会社日本アクア 社外監査役就任 ( 現任 ) 2017 年 6 月株式会社キタムラ 社外取締役就任 2019 年 3 月当社社外監査役就任 | |||
| 01/10 | 15:00 | 4494 | バリオセキュア |
| 2023年２月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 盤技術整備・開発領域 194. 会社概要 20会社概要 会社名 創業 資本金 従業員数 バリオセキュア株式会社 (Vario Secure Inc.) 2001 年 6 月 21 日 7 億 4,955 万円 77 名 本社所在地 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 1-6 住友商事錦町ビル5F 大阪オフィス 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江 1-2-19 福岡営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-12-17 福岡営業所 大阪オフィス 東京本社 事業内容 代表取締役社長 取締役営業本部長 取締役技術本部長 取締役管理本部長 社外取締役 取締役 取締役 取 | |||
| 12/01 | 15:22 | 4494 | バリオセキュア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| な手続は定めておりませんが、複数の社外取締役 (4 名 )によってCEOが期待される機能 を発揮しないことがないよう一定の抑止力が働く体制を取っております。 < 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 > 当社は現在、4 名の独立社外取締役を選任しております。業務執行から独立した立場において、会社の企業価値を高めていくことを企図していま す。 < 原則 4-10.、補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 > 当社では独立社外取締役計 4 名の独立役員が代表取締役や取締役会による当社の持続的な成長や中長期的な企業価値の向上に反する動きを 牽制し、統治機能の強化を図っています。また、任意の諮 | |||
| 12/01 | 15:00 | 4494 | バリオセキュア |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 選任の件 監査等委員である取締役として、酒井健治、深井英夫及び仁科秀隆の各氏を選任するものでありま す。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額 を、年額 130 百万円以内 (うち社外取締役は年額 10 百万円以内 )と定めるものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を、監査等委員の職務と責任を考慮して、年額 25 百万円以内とする ものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取 | |||
| 10/25 | 15:00 | 4494 | バリオセキュア |
| 監査等委員会設置会社移行後の新体制について その他のIR | |||
| 部長同左 山森郷司取締役技術本部長同左 礒江英子取締役管理本部長同左 芝正孝社外取締役同左 井口圭一取締役社外取締役 林隆弘取締役 - 森博也取締役 - 2. 監査等委員候補者 氏名新旧 酒井健治社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外監査役 深井英夫社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外監査役 仁科秀隆社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外監査役 以上 | |||
| 10/25 | 15:00 | 4494 | バリオセキュア |
| 譲渡制限付株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 制度は、当社の任意の報酬委員会からの答申を経て、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、非 常勤取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)を対象に、当社の企業価値の持続的な 向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし た制度です。本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を 報酬として支給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様の ご承認を得られることを条件といたします。なお、2020 年 4 月 30 日開催の臨時株主総会において、当 社の取締役の報 | |||
| 10/07 | 15:00 | 4494 | バリオセキュア |
| 2023年２月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 博多区博多駅東 1-12-17 福岡営業所 大阪オフィス 東京本社 事業内容 代表取締役社長 取締役営業本部長 取締役技術本部長 取締役管理本部長 社外取締役 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 マネージドセキュリティサービス インテグレーションサービス 稲見吉彦 梶浦靖史 山森郷司 礒江英子 芝正孝 井口圭一 酒井健治 深井英夫 仁科秀隆 Web 認証 https://www.variosecure.net/ ITSMS(ISO20000)、ISMS(ISO27001)、プライバシーマーク (2022 年 8 月末時点 ) 21更新 : 従業員規模 1,000 名未 | |||
| 09/09 | 16:00 | 4494 | バリオセキュア |
| HEROZ株式会社との資本業務提携、第三者割当による新株式の発行、監査等委員会設置会社への移行及び親会社の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 証券上場規程第 432 条等に規定される独立第三者からの意見入手又は株主の意思確認手 続きが必要となりますが、当社は、本第三者割当増資による既存株主への影響の大きさを考慮し て、経営者から一定程度独立した特別委員会による本第三者割当増資の必要性及び相当性に関 する意見を入手することといたしました。具体的には、当社社外取締役である芝正孝氏、並びに 当社社外監査役である仁科秀隆氏及び深井英夫氏の3 名で構成する特別委員会 ( 以下 「 本委員会 」 といいます。)を設置し、本第三者割当増資の必要性及び相当性について意見を求めました。 当社が、本委員会から 2022 年 9 月 8 日付で入手した本 | |||
| 09/09 | 15:05 | 4494 | バリオセキュア |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 立した特別委員会による本第三 者割当増資の必要性及び相当性に関する意見を入手することといたしました。具体的には、当社社外取締役である 芝正孝氏、並びに当社社外監査役である仁科秀隆氏及び深井英夫氏の3 名で構成する特別委員会 ( 以下 「 本委員 会 」といいます。)を設置し、本第三者割当増資の必要性及び相当性について意見を求めました。 当社が、本委員会から2022 年 9 月 8 日付で入手した本第三者割当増資の必要性及び相当性に関する意見の概要は 以下のとおりです。 ( 本委員会の意見の概要 ) (ア) 意見 本第三者割当増資には必要性及び相当性が認められる。 (イ) 意見の理由 1. 本第 | |||
| 07/25 | 15:00 | 4494 | バリオセキュア |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| るほどのものはなく、一定の独立性は確保されている と認識しております。 親会社等又はそのグ 役職氏名 就任理由 ループ企業での役職 社外 取締役 井口圭一 HEROZ 株式会社 取締役 CTO 幅広くIT 技術に精通し、多数の開発経験を有して いるため。 3. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 以上 | |||
| 07/11 | 15:00 | 4494 | バリオセキュア |
| 2023年２月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| バリオセキュア株式会社 (Vario Secure Inc.) 2001 年 6 月 21 日 3 億 3,025 万円 76 名 本社所在地 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 1-6 住友商事錦町ビル5F 大阪オフィス 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江 1-2-19 福岡営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-12-17 福岡営業所 大阪オフィス 東京本社 事業内容 代表取締役社長 取締役営業本部長 取締役技術本部長 取締役管理本部長 社外取締役 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 マネージドセキュリティサービス | |||
| 05/25 | 15:32 | 4494 | バリオセキュア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的な手続は定めておりませんが、複数 (2 名 )の社外取締役 (うち1 名は独立社外取締役 ) によってCEOが期待される機能を発揮しないことがないよう一定の抑止力が働く体制を取っております。 < 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 > 当社は現在、1 名の独立社外取締役を選任しておりますが、今後、独立社外取締役を2 名以上の複数体制にすることを検討しており、業務執行か ら独立した立場において、会社の企業価値を高めていくことを企図しています。 < 原則 4-10.、補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 > 当社では独立社外取締役および独立社外監査役、計 4 名の独立役員が代表取締役 | |||
| 05/25 | 15:03 | 4494 | バリオセキュア |
| 有価証券報告書－第7期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 分割 (1:20)によるものであります。 2. 新株予約権の権利行使による増加であります。 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加です。 発行価格 1,508 円 資本組入額 754 円 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 4.2022 年 3 月 1 日から2022 年 4 月 30 日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が960 株、資本 金及び資本準備金がそれぞれ240 千円増加しております。 (5)【 所有者別状況 】 2022 年 2 月 28 日現在 区分 政府及び地 方公共団体 金融機関 金 | |||
| 04/13 | 15:00 | 4494 | バリオセキュア |
| 2022年２月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| -12-17 福岡営業所 大阪オフィス 東京本社 事業内容 代表取締役社長 取締役営業本部長 取締役技術本部長 取締役管理本部長 取締役社長室長 社外取締役 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 マネージドセキュリティサービス インテグレーションサービス 稲見吉彦 梶浦靖史 山森郷司 佐藤章憲 礒江英子 芝正孝 井口圭一 酒井健治 深井英夫 仁科秀隆 Web 認証 https://www.variosecure.net/ ITSMS(ISO20000)、ISMS(ISO27001)、プライバシーマーク (2022 年 2 月末時点 ) 28従業員規模 1,000 名未満では | |||
| 01/14 | 15:00 | 4494 | バリオセキュア |
| 四半期報告書－第7期第3四半期(令和3年9月1日－令和3年11月30日) 四半期報告書 | |||
| 。 また、当社の社外取締役である福嶋恵理子がアイ・シグマ・パートナーズ株式会社の委託先であるアイ・シグマ・ キャピタル株式会社から派遣されておりましたが、2021 年 11 月 11 日開催の臨時株主総会の終結の時をもって、福嶋恵 理子は当社の取締役を退任いたしました。 2【 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 】 文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。 (1) 財政状態の状況 日本基準に準拠した当第 3 四半期会計期間末における財政状態の状況は以下のとおりであります。 ( 資産 ) 当第 3 四半期会計期間末における | |||