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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 60 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.225 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/13 | 15:00 | 4494 | バリオセキュア |
| 2022年２月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| -12-17 福岡営業所 大阪オフィス 東京本社 事業内容 代表取締役社長 取締役営業本部長 取締役技術本部長 取締役管理本部長 取締役社長室長 社外取締役 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 マネージドセキュリティサービス インテグレーションサービス 稲見吉彦 梶浦靖史 山森郷司 佐藤章憲 礒江英子 芝正孝 井口圭一 酒井健治 深井英夫 仁科秀隆 Web 認証 https://www.variosecure.net/ ITSMS(ISO20000)、ISMS(ISO27001)、プライバシーマーク (2022 年 2 月末時点 ) 28従業員規模 1,000 名未満では | |||
| 01/14 | 15:00 | 4494 | バリオセキュア |
| 四半期報告書－第7期第3四半期(令和3年9月1日－令和3年11月30日) 四半期報告書 | |||
| 。 また、当社の社外取締役である福嶋恵理子がアイ・シグマ・パートナーズ株式会社の委託先であるアイ・シグマ・ キャピタル株式会社から派遣されておりましたが、2021 年 11 月 11 日開催の臨時株主総会の終結の時をもって、福嶋恵 理子は当社の取締役を退任いたしました。 2【 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 】 文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。 (1) 財政状態の状況 日本基準に準拠した当第 3 四半期会計期間末における財政状態の状況は以下のとおりであります。 ( 資産 ) 当第 3 四半期会計期間末における | |||
| 01/12 | 15:00 | 4494 | バリオセキュア |
| 2022年２月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| -17 福岡営業所 大阪オフィス 東京本社 事業内容 代表取締役社長 取締役営業本部長 取締役技術本部長 取締役管理本部長 取締役社長室長 社外取締役 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 マネージドセキュリティサービス インテグレーションサービス 稲見吉彦 梶浦靖史 山森郷司 佐藤章憲 礒江英子 芝正孝 井口圭一 酒井健治 深井英夫 仁科秀隆 Web 認証 https://www.variosecure.net/ ITSMS(ISO20000)、ISMS(ISO27001)、プライバシーマーク (2021 年 11 月末時点 ) 19更新 : 従業員規模 1,000 名 | |||
| 12/24 | 15:30 | 4494 | バリオセキュア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| について具体的な手続は定めておりませんが、複数 (2 名 )の社外取締役 (うち1 名は独立社外取締役 ) によってCEOが期待される機能を発揮しないことがないよう一定の抑止力が働く体制を取っております。 < 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 > 当社は現在、1 名の独立社外取締役を選任しておりますが、今後、独立社外取締役を2 名以上の複数体制にすることを検討しており、業務執行か ら独立した立場において、会社の企業価値を高めていくことを企図しています。 < 原則 4-10.、補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 > 当社では独立社外取締役および独立社外監査役、計 4 名の独立役員 | |||
| 11/11 | 16:30 | 4494 | バリオセキュア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 能であるように開示いたしておりません。今後、企業規模が一定程度になった段階で提示してまいります。 < 補充原則 4-13 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者の計画 > 当社は、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者の計画については、会社の重要事項と位置づけております。今後、後継者育成の計画、選任のプロセ スについて十分に審議を行い、取締役会において検討していく予定です。 < 補充原則 4-33 CEOの解任手続き> 現状、代表取締役社長の選任・解任議案について具体的な手続は定めておりませんが、複数 (2 名 )の社外取締役 (うち1 名は独立社外取締役 ) によってCEOが期待される機能を | |||
| 10/27 | 12:00 | 4494 | バリオセキュア |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名バリオセキュア株式会社コード 4494 提出日 2021/10/27 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/11 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 11 月 11 日開催予定の臨時株主総会で、取締役の選任議案が付議される ため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 芝正孝社外取締役 ○ ○ 有 2 井口圭一社外取締役 ○ 新任 3 酒井健治社外監査 | |||
| 10/20 | 11:23 | 4494 | バリオセキュア |
| 2021年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| ) 所有する 当社の 株式数 ( 注 )1. 井口圭一氏は、HERОZ 株式会社の取締役 CTОであり、同社は当社との間で資本業務提携契約を 締結しております。 2. 井口圭一氏は、社外取締役候補者であります。 3. 井口圭一氏を社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割の概要は、幅広くIT 技術 に精通し、多数の開発経験を有しているほか、その知見を当社経営の重要事項の決定及び業務執行の 監督に生かしていただくことが期待でき、社外取締役として適任と判断したために選任しておりま す。 4. 当社は、井口圭一氏の選任が承認され就任した場合は、同氏との間で会社法第 427 条第 1 項 | |||
| 10/15 | 15:03 | 4494 | バリオセキュア |
| 四半期報告書－第7期第2四半期(令和3年6月1日－令和3年8月31日) 四半期報告書 | |||
| ~ 2021 年 8 月 31 日 13,680 3,785,120 3,420 324,697 3,420 114,697 ( 注 )1 2021 年 7 月 15 日 ( 注 )2 3,313 3,788,433 2,498 327,195 2,498 117,195 ( 注 )1. 新株予約権の権利行使による増加であります。 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加です。 発行価格 1,508 円 資本組入額 754 円 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 3.2021 年 9 月 1 日から2021 年 9 月 30 | |||
| 10/13 | 15:00 | 4494 | バリオセキュア |
| 2022年２月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| (Vario Secure Inc.) 2001 年 6 月 21 日 3 億 2,719 万円 78 名 本社所在地 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 1-6 住友商事錦町ビル5F 大阪オフィス 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江 1-2-19 福岡営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-12-17 福岡営業所 大阪オフィス 東京本社 事業内容 代表取締役社長 取締役営業本部長 取締役技術本部長 取締役管理本部長 取締役社長室長 社外取締役 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 マネージドセキュリティサービス インテグレーションサービス | |||
| 08/31 | 09:54 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 08/13 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ | |||
| 08/13 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 | |||
| 07/15 | 15:00 | 4494 | バリオセキュア |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| せ」 をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 当社普通株式 3,313 株 及び数 (2) 発行価額 1 株につき 1,508 円 (3) 発行総額 4,996,004 円 (4) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 3,313 株 割り当てる株式の数 (5) 払込期日 2021 年 7 月 15 日 以 上 | |||
| 07/13 | 15:00 | 4494 | バリオセキュア |
| 2022年２月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 町 1-6 住友商事錦町ビル5F 大阪オフィス 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江 1-2-19 福岡営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-12-17 福岡営業所 大阪オフィス 東京本社 事業内容 代表取締役社長 取締役営業本部長 取締役技術本部長 取締役管理本部長 取締役社長室長 社外取締役 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 マネージドセキュリティサービス インテグレーションサービス 稲見吉彦 梶浦靖史 山森郷司 佐藤章憲 礒江英子 芝正孝 福嶋恵理子 酒井健治 深井英夫 仁科秀隆 Web 認証 https | |||
| 06/16 | 15:00 | 4494 | バリオセキュア |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 15 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 3,313 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,508 円 (4) 発行総額 4,996,004 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 3,313 株 割り当てる株式の数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 21 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様 との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役 | |||
| 06/02 | 16:30 | 4494 | バリオセキュア |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 孝の各氏 を選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 2020 年 4 月 30 日開催の臨時株主総会において承認された取締役に対する報酬額とは別枠で、社外取締 役を除く取締役に対して譲渡制限付株式の付与のための報酬として年額 20 百万円以内 (ただし、使用 人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)に設定するものであります。 2/3(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 | |||
| 05/31 | 15:43 | 4494 | バリオセキュア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| であるように開示いたしておりません。今後、企業規模が一定程度になった段階で提示してまいります。 < 補充原則 4-13 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者の計画 > 当社は、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者の計画については、会社の重要事項と位置づけております。今後、後継者育成の計画、選任のプロセ スについて十分に審議を行い、取締役会において検討していく予定です。 < 補充原則 4-33 CEOの解任手続き> 現状、代表取締役社長の選任・解任議案について具体的な手続は定めておりませんが、複数 (2 名 )の社外取締役 (うち1 名は独立社外取締役 ) によってCEOが期待される機能を発 | |||
| 05/31 | 12:30 | 4494 | バリオセキュア |
| 有価証券報告書－第6期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 職員ファンド5アイ組合からの出資を受けており、当事業年度末現在におい て、両ファンドで当社発行済株式総数の35.49%を保有しております。また、当社の社外取締役である福嶋恵理子が アイ・シグマ・パートナーズ株式会社の委託先であるアイ・シグマ・キャピタル株式会社から派遣されております。 アイ・シグマ・パートナーズ株式会社の今後の当社株式の保有方針及び処分方針によっては、当社株式の市場価格 等に影響を及ぼす可能性があります。 4 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について 当社は、新株予約権 ( 以下 「ストック・オプション」という。) 制度を採用しております。当該制度は、当社の役 員及び従業 | |||
| 05/08 | 12:00 | 4494 | バリオセキュア |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 分 ) 2. 場所東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地御茶ノ水ソラシティ2 階 ソラシティカンファレンスセンターソラシティホール(West) ( 末尾の会場ご案内図をご参照ください。) 3. 目的事項 報告事項第 6 期 (2020 年 3 月 1 日から2021 年 2 月 28 日まで) 事業報告及び 計算書類報告の件 決議事項 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 参 考 書 類 - 1 -4. 議決権行使につ | |||
| 04/21 | 15:00 | 4494 | バリオセキュア |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2021 年 4 月 21 日 会社名バリオセキュア株式会社 代表者名代表取締役社長稲見吉彦 (コード番号 :4494 東証市場第二部 ) 問合せ先取締役社長室長礒江英子 ( TEL. 03-5577-3284) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しに伴い、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度 」といいます。)の導入を決議しました。これに伴い、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) については、 本制度に関する議案を 2021 年 5 月 29 日開催予定の第 6 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」と | |||