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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 20 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.152 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
05/01 12:00 7689 コパ・コーポレーション
2026年第28期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2007 年 6 月株式会社ふくや取締役統括 2010 年 4 月アビスパ福岡株式会社取締役 ( 現任 ) 2015 年 4 月株式会社ふくや取締役副社長 2017 年 4 月同社代表取締役社長 ( 現任 ) 2017 年 8 月株式会社福岡サンパレス監査役 ( 現任 ) 2021 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 2021 年 10 月株式会社石村萬盛堂代表取締役 ( 現任 ) 2024 年 8 月福岡地所株式会社監査役 ( 現任 ) 所有する 当社の株式の数 当事業年度 における 取締役会への 出席状況 再任社外独立 200 株 13 回 /13 回 【 社外取締役候補者とした理由及び期待さ
12/02 13:10 ＪＧ３５
公開買付届出書 公開買付届出書
社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監
05/29 11:55 7689 コパ・コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 明歩谷秀邦他の会社の出身者 △ 川原武浩 他の会社の出
05/29 11:38 7689 コパ・コーポレーション
有価証券報告書－第27期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
とともに、お客様に満足して頂ける商品及びサービスを提供し続けることが重要と 考え、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいます。 当社は、経営の効率化を図ると同時に、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めていくことが長期 的に企業価値を向上させていくと考えており、それによって、株主をはじめとした多くのステークホルダーへの 利益還元ができると考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 < 取締役会 > 取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。取締役会は、原則月 1 回の定時取締役会を開催 するほか、必要に
05/01 12:00 7689 コパ・コーポレーション
2025年第27期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
AGSコンサルティング BS 事業本部部長 株式会社 A&KCソリューションズ代表取締役 株式会社ワールド・ワン監査役 堂野法律事務所所長 グローム・ホールディングス株式会社取締役監査等委員 ( 注 )1. 取締役明歩谷秀邦氏及び川原武浩氏は、社外取締役であります。 2. 監査役坂本光司氏、末廣正照氏及び堂野達之氏は、社外監査役であります。 3. 監査役末廣正照氏は、会計コンサルティングファームでの勤務経験から、経営・財務に関する相当程 度の知見を有しております。 4. 監査役堂野達之氏は、弁護士として企業法務及び経営に関する相当程度の知見を有しております。 5. 取締役水島慶和氏は、2024 年
05/30 13:03 7689 コパ・コーポレーション
有価証券報告書－第26期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
、従業員などの各ステーク ホルダーと良好な関係を築くとともに、お客様に満足して頂ける商品及びサービスを提供し続けることが重要と 考え、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいます。 当社は、経営の効率化を図ると同時に、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めていくことが長期 的に企業価値を向上させていくと考えており、それによって、株主をはじめとした多くのステークホルダーへの 利益還元ができると考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 < 取締役会 > 取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。取締役会は
05/30 11:50 7689 コパ・コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 明歩谷秀邦他の会社の出身者
05/01 12:00 7689 コパ・コーポレーション
2024年 第26期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
状況 1981 年 4 月西武信用金庫入庫 2003 年 4 月同庫福生支店長 2008 年 1 月同庫恵比寿支店長 2016 年 4 月株式会社ツカモトコーポレーション入社執行役員 2017 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 2018 年 7 月株式会社 AUS 代表取締役 2019 年 4 月株式会社 QOLたばやま監査役 ( 現任 ) 2022 年 6 月西武信用金庫常勤監事 ( 現任 ) 所有する 当社の株式の数 当事業年度 における 取締役会への 出席状況 再任社外独立 0 株 13 回 /13 回 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 金融機関における長年の
05/31 10:51 7689 コパ・コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 明歩谷秀邦他の会社の出身者 △ 川原武浩 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選
05/31 10:16 7689 コパ・コーポレーション
有価証券報告書－第25期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
制の概要 < 取締役会 > 取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。取締役会は、原則月 1 回の定時取締役会を開催 するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締 役会は、代表取締役が議長となり、法令・定款に定められた事項のほか、「 取締役会規程 」に基づき重要事項 を決議し、取締役の業務執行状況を監督しております。 なお、取締役は、吉村泰助、磯貝翼、水島慶和の3 名、社外取締役は、明歩谷秀邦、川原武浩の2 名です。 < 監査役会・監査役 > 当社は監査役会制度を採用しております。当社の監査役会は、常勤監査役 1 名
05/30 09:58 7689 コパ・コーポレーション
有価証券報告書－第24期(令和3年4月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
と同時に、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めていくことが長期 的に企業価値を向上させていくと考えており、それによって、株主をはじめとした多くのステークホルダーへの 利益還元ができると考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 < 取締役会 > 取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。取締役会は、原則月 1 回の定時取締役会を開催 するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締 役会は、代表取締役が議長となり、法令・定款に定められた事項のほか、「 取締役
05/27 11:07 7689 コパ・コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 明歩谷秀邦他の会社の出身者 △ 川原武浩 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が
08/13 09:05 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律
06/28 17:04 7689 コパ・コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 明歩谷秀邦他の会社の出身者 △ 川原武浩 他の会社の出身
06/28 16:30 7689 コパ・コーポレーション
有価証券報告書－第23期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めていくことが長期 的に企業価値を向上させていくと考えており、それによって、株主をはじめとした多くのステークホルダーへの 利益還元ができると考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 < 取締役会 > 取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されております。取締役会は、原則月 1 回の定時取締役会を開催 するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としておりま す。取締役会は、代表取締役が議長となり、法令・定款に定められた事項のほか、「 取締役会規程
06/01 12:00 7689 コパ・コーポレーション
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社コパ・コーポレーション_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/31 独立役員届出書 株式会社コパ・コーポレーションコード 7689 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 明歩谷秀邦社外取締役 ○ △ 有 2 川原武浩社外取締役 ○ ○ 新任有 3 内藤久江社外監査役
06/01 08:29 7689 コパ・コーポレーション
第23期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
度における 取締役会への出席状況 新任社外独立 200 株 - 川原武浩氏は、新任の社外取締役候補者です。 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 同氏は、株式会社ふくやの代表取締役社長を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の 経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に幅広く助言をいただくことを期待したため、新たに社外取締役候補者 といたしました。 【 独立性に関する事項 】 同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、同氏と当社との間に特別の利害関係は無いことから、 同氏が取締役に選任された場合、同氏を独立役員として届け
06/01 08:29 7689 コパ・コーポレーション
第23期定時株主総会招集ご通知に関してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
確保し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しな い社外取締役がすべてに出席いたしました。その他、監査役会は14 回、営業会議及び管 理会議は12 回、リスク管理会議は12 回開催いたしました。なお、会社法第 370 条及び当 社定款第 24 条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1 回あり ― 2 ―ました。 ・監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当社代表取締 役及び他の取締役、内部監査室、会計監査人との間で意見交換会及び三様監査を実施し、 情報交換等の連携を図っております。 ・内部監査室は、内部監査活動
05/14 16:30 7689 コパ・コーポレーション
新任社外取締役候補者の選任及び取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR
各位 2021 年 5 月 14 日 会社名株式会社コパ・コーポレーション 代表者名代表取締役社長吉村泰助 (コード番号 :7689 東証マザーズ) 問合せ先取締役管理本部長馬場洋和 (TEL:03-5724-4302) 新任社外取締役候補者の選任及び取締役の辞任に関するお知らせ 当社は本日開催の取締役会において、下記の通り新任社外取締役候補者を決定し、2021 年 6 月 25 日開催予定の第 23 期定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしました。また、2021 年 6 月 25 日をもって取締役 1 名が辞任することとなりましたのでお知らせいたします。 記 1. 新任社外取締役候