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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 19 件 ( 1 ～ 19) 応答時間：0.275 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/30 15:30 7097 さくらさくプラス
連結子会社の取締役の選任に関するお知らせ その他のIR
2008 年 8 月公認会計士登録 2013 年 7 月 ソフトバンク株式会社 ( 現ソフトバンクグループ株式 会社 ) 入社 2017 年 8 月アキュルナ株式会社入社取締役財務担当 2018 年 9 月株式会社シンカ入社執行役員 CFO 2020 年 3 月同社取締役 CFO 2025 年 5 月 TYPICA Holdings 株式会社入社 2025 年 7 月石川祐介公認会計士事務所設立代表 ( 現任 ) 2025 年 9 月 EpiMetrix 株式会社 ( 現 Epigenetic AI 株式会社 ) 入社 執行役員 CFO 2. 就任日 2026 年 5 月 1 日 ( 金 ) 3. 株式会社さくらさくみらい役員体制 代表取締役社長 もりた 森田 しゅうへい 周平 取締役 なかやま 中山 たかし 隆志 取締役 いしかわ 石川 ゆうすけ 祐介 ( 新任 ) 社外取締役 きたむら 北村 さとこ 聡子 監査役 よこた 横田 えみ 絵美 社外監査役 のなか 野中 としお 利夫 以上
12/02 13:10 ＪＧ３５
公開買付届出書 公開買付届出書
社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監
10/27 19:11 7097 さくらさくプラス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 北村聡子 氏名 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は
10/23 16:08 7097 さくらさくプラス
有価証券報告書－第8期(2024/08/01－2025/07/31) 有価証券報告書
全性 並びに透明性の確保に努めることを前提として企業価値を最大化することを基本的な方針としております。ま た、こうした考えに基づいてコンプライアンス経営を徹底し、最適な経営管理体制を構築することを通じて、 コーポレート・ガバナンスの継続的な強化に努めてまいります。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用しており、会社法で定められた機関として株主総会、取締役会、監査役会及び会計監 査人を設置しております。 ( 取締役、取締役会 ) 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち、社外取締役 1 名 )で構成されております。議長は代表取締役社長西 尾義隆が務めており、その
10/03 12:00 7097 さくらさくプラス
第8期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
個につき 300 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは要 しない 新株予約権 1 個当たり 99,000 円 (1 株当たり 330 円 ) 2019 年 10 月 17 日から 2027 年 10 月 16 日まで 行使の条件 ( 注 )2 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 0 個 0 株 0 名 0 個 0 株 0 名 15 個 4,500 株 1 名 ( 注 )1. 2019 年 11 月 9 日付株式分割 (1 株に
10/28 18:21 7097 さくらさくプラス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 北村聡子 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は
10/24 15:17 7097 さくらさくプラス
有価証券報告書－第7期(2023/08/01－2024/07/31) 有価証券報告書
制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用しており、会社法で定められた機関として株主総会、取締役会、監査役会及び会計監 査人を設置しております。 ( 取締役、取締役会 ) 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち、社外取締役 1 名 )で構成されております。議長は代表取締役社長西 尾義隆が務めており、その他の構成員は、取締役副社長中山隆志、取締役専務森田周平、社外取締役北村聡子 であります。毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会 では法令で定められた事項、経営に関する重要な事項の決定及び業務執行の監督を行っており、迅速な意思決 定が必
10/02 12:00 7097 さくらさくプラス
第７期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1 個につき 300 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは要 しない 新株予約権 1 個当たり 99,000 円 (1 株当たり 330 円 ) 2019 年 10 月 17 日から 2027 年 10 月 16 日まで 行使の条件 ( 注 )2 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 0 個 0 株 0 名 0 個 0 株 0 名 15 個 4,500 株 1 名 ( 注 )1. 2019 年 11 月 9 日付株式分割 (1 株
10/31 12:35 7097 さくらさくプラス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 北村聡子 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在
10/26 15:30 7097 さくらさくプラス
有価証券報告書－第6期(2022/08/01－2023/07/31) 有価証券報告書
構築することを通じて、 コーポレート・ガバナンスの継続的な強化に努めてまいります。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用しており、会社法で定められた機関として株主総会、取締役会、監査役会及び会計監 査人を設置しております。 ( 取締役、取締役会 ) 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち、社外取締役 1 名 )で構成されております。議長は代表取締役社長西 尾義隆が務めており、その他の構成員は、取締役副社長中山隆志、取締役専務森田周平、社外取締役北村聡子 であります。毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会 では法
11/02 11:31 7097 さくらさくプラス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 北村聡子 氏名 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目
10/26 17:00 7097 さくらさくプラス
有価証券報告書－第5期(令和3年8月1日－令和4年7月31日) 有価証券報告書
保に努めることを前提として企業価値を最大化することを基本的な方針としております。ま た、こうした考えに基づいてコンプライアンス経営を徹底し、最適な経営管理体制を構築することを通じて、 コーポレート・ガバナンスの継続的な強化に努めてまいります。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用しており、会社法で定められた機関として株主総会、取締役会、監査役会及び会計監 査人を設置しております。 ( 取締役、取締役会 ) 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち、社外取締役 1 名 )で構成されております。議長は代表取締役社長西 尾義隆が務めており、その他の構成員は、取締役副
11/12 12:17 7097 さくらさくプラス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 北村聡子 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場
10/26 17:00 7097 さくらさくプラス
有価証券報告書－第4期(令和2年8月1日－令和3年7月31日) 有価証券報告書
を通じて、 コーポレート・ガバナンスの継続的な強化に努めてまいります。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用しており、会社法で定められた機関として株主総会、取締役会及び監査役会を設置し ております。 ( 取締役、取締役会 ) 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち、社外取締役 1 名 )で構成されております。議長は代表取締役社長西 尾義隆が務めており、その他の構成員は、取締役副社長中山隆志、取締役専務森田周平、社外取締役北村聡子 であります。毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会 では法令で定められた事項、経営
10/05 11:53 7097 さくらさくプラス
第4期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
類と数 普通株式 ( 注 )1 4,500 株 ( 新株予約権 1 個につき 300 株 ) 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 新株予約権と引換えに払い込みは要 しない 新株予約権 1 個当たり 99,000 円 (1 株当たり 330 円 ) 2019 年 10 月 17 日から 2027 年 10 月 16 日まで 行使の条件 ( 注 )2 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 0 個 0 株 0 名 役員の 保有状況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 0 個 0 株 0 名 監査
08/20 09:04 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２１１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容
08/20 09:00 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１１１１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等
08/13 09:05 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律