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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 29 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.333 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/24 17:00 7695 交換できるくん
代表取締役の異動及び役員人事・組織体制に関するお知らせ その他のIR
の実現に向けた経営体制の強化 ( 詳細は8. 補足事 項を参照してください) 2. 異動の内容 異動日 2026 年 6 月 29 日 氏名新役職名旧役職名 栗原将取締役会長代表取締役社長 佐藤浩二代表取締役社長取締役副社長コーポレート本部長 3. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 3 名 (2026 年 6 月開催予定の第 28 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名新任 / 再任の別新役職現役職 栗原将再任取締役会長代表取締役社長 佐藤浩二再任代表取締役社長取締役副社長コーポレート本部長 中川憲亮新任社外取締役 - 4. 監査等委員である取締役候補者 3 名 (2026 年
02/13 16:00 7695 交換できるくん
2026年3月期 第3四半期決算説明資料 その他のIR
経営陣 代表取締役社長栗原将 取締役副社長佐藤浩二 取締役吉田正弘 社外取締役吉野登 [ 監査等委員 ] 社外取締役鈴木謙吾 社外取締役野田優子 社外取締役服部道子 スタッフ数 [2025 年 12 月末時点 ( 連結 )] 従業員 :295 名 / 契約パートナー:245 名 証券コード 7695[ 東証グロース] 18 会社概要 企業理念 交換できるくんは、社会で必要とされる存在であり続けるため 「 心から頼んで良かった」「 心から働いて良かった」 という会社であることを目指しています。 そのために、 お客様に嘘をつかない、お客様をがっかりさせないことを 何より大切にしています。 そして私
12/02 13:10 ＪＧ３５
公開買付届出書 公開買付届出書
社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監
11/14 16:00 7695 交換できるくん
2026年3月期 第2四半期決算説明資料 その他のIR
す。ありがとうございました。 17 会社概要 18 会社概要 会社概要 株式会社交換できるくん 東京都渋谷区東一丁目 26 番 20 号東京建物東渋谷ビル7F 設立日 1998 年 11 月 13 日 経営陣 代表取締役社長栗原将 取締役副社長佐藤浩二 取締役吉田正弘 社外取締役吉野登 [ 監査等委員 ] 社外取締役鈴木謙吾 社外取締役野田優子 社外取締役服部道子 スタッフ数 [2025 年 9 月末時点 ( 連結 )] 従業員 :251 名 / 契約パートナー:237 名 証券コード 7695[ 東証グロース] 19 会社概要 企業理念 交換できるくんは、社会で必要とされる存在であり続けるた
08/13 16:00 7695 交換できるくん
2026年3月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR
( 住設メーカー、ハウスメーカー、マンションデベロッパー等 ) ◆ 住設交換・リフォームのDXによるスマート化を支援 • 賃貸物件の設備交換 • 分譲戸建てリフォームの小工事案件 • 住設メーカーの施工、修理業務 東京都渋谷区東一丁目 26 番 20 号東京建物東渋谷ビル7F 設立日 1998 年 11 月 13 日 経営陣 代表取締役社長栗原将 取締役副社長佐藤浩二 取締役吉田正弘 社外取締役吉野登 [ 監査等委員 ] 社外取締役鈴木謙吾 社外取締役野田優子 社外取締役服部道子 スタッフ数 [2025 年 6 月末時点 ( 連結 )] 従業員 :230 名 / 契約パートナー:249 名 証券
05/14 16:00 7695 交換できるくん
2026年3月期 中期経営計画説明資料(事業計画及び成長可能性に関する事項) その他のIR
● ✓ ✓ ✓ 東京都渋谷区東一丁目 26 番 20 号東京建物東渋谷ビル7F 設立日 1998 年 11 月 13 日 経営陣 代表取締役社長栗原将 取締役副社長佐藤浩二 取締役吉田正弘 社外取締役吉野登 [ 監査等委員 ] 社外取締役鈴木謙吾 社外取締役野田優子 社外取締役服部道子 スタッフ数 [2025 年 3 月末時点 ( 連結 )] 従業員 :215 名 / 契約パートナー:236 名 証券コード 7695[ 東証グロース] 交換できるくんは、社会で必要とされる存在であり続けるため 「 心から頼んで良かった」「 心から働いて良かった」 という会社であることを目指しています。 その
02/14 16:00 7695 交換できるくん
2025年3月期 第3四半期決算説明資料 その他のIR
物東渋谷ビル7F 設立日 1998 年 11 月 13 日 経営陣 代表取締役社長栗原将 取締役副社長佐藤浩二 取締役吉田正弘 社外取締役吉野登 [ 監査等委員 ] 社外取締役鈴木謙吾 社外取締役野田優子 社外取締役服部道子 スタッフ数 [2024 年 12 月末時点 ( 連結 )] 従業員 :210 名 / 契約パートナー:215 名 証券コード 7695[ 東証グロース] 交換できるくんは、社会で必要とされる存在であり続けるため 「 心から頼んで良かった」「 心から働いて良かった」 という会社であることを目指しています。 そのために、 お客様に嘘をつかない、お客様をがっかりさせないことを
12/20 15:38 7695 交換できるくん
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
二、吉田正弘及び吉野登の4 名を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するもので あります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 鈴木謙吾、野田優子及び服部道子の3 名を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 200,000 千円以内 (うち社外取締役分は年額 30,000 千 円以内。ただし、使用人分給与は含みません。)とするものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員会設置会社へ
06/28 09:49 7695 交換できるくん
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 吉野登他の会社の出身者 △ 鈴木謙吾弁護士 △ 野田優子公認会計士 △ 服部道子他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している
06/28 09:41 7695 交換できるくん
臨時報告書 臨時報告書
ある取締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 200,000 千円以内 (うち社外取締役分は年額 30,000 千円 以内。ただし、使用人分給与は含みません。)とするものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額を年額 30,000 千円以内とするものであ ります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社交換できるくん(E35766) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成
06/25 16:47 7695 交換できるくん
有価証券報告書－第26期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
制を採用する理由 イ企業統治体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しており、取締役会及び監査等委員会を中心としたコーポレー ト・ガバナンス体制を構築し、取締役会の意思決定及び取締役の業務執行を監督しており、監督強化のため社 外取締役 ( 監査等委員を除く。)1 名、監査等委員である社外取締役 3 名を選任しております。また、重要な法 的判断並びにコンプライアンスについては顧問弁護士と連携する体制をとっております。 当社の企業統治体制の概要図は、以下のとおりであります。 a 取締役会 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員を除く。)4 名、監査等委員である取締役 3 名の計 7 名
04/24 16:00 7695 交換できるくん
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ その他のIR
、同定時株主総会に付議する監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のと おり内定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 4 名 (2024 年 6 月開催予定の第 26 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名新任 / 再任の別新役職現役職 栗原将再任代表取締役社長同左 佐藤浩二再任取締役副社長 コーポレート本部長 吉田正弘再任取締役アドバイザリー セールス本部長 同左 同左 吉野登再任社外取締役同左 2. 監査等委員である取締役候補者 3 名 (2024 年 6 月開催予定の第 26 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名新任
12/05 14:57 ＢＣＪ－７６
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/09/13－2023/09/30) 親会社等状況報告書
年 4 月三菱商事株式会社入社 2000 年 12 月リップルウッド・ホールディングス入社 2006 年 6 月ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ ジャパン・LLC パートナー( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社すかいらーく取締役 2012 年 7 月ジュピターショップチャンネル株式会社取締役 2014 年 3 月株式会社ベルシステム24ホールディングス取締 役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014 年 7 月株式会社マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発
09/28 13:30 ＢＣＪ－７６
公開買付届出書 公開買付届出書
構造的な利益相反状態が生じ得るこ と等に鑑み、対象者の意思決定に慎重を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程におけ る恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性を担保するために、2023 年 7 月 28 日付の取締 役会決議により、公開買付関連当事者から独立した委員によって構成される本特別委員会 ( 本特別委員会の委員としては、対象者の社外取締役 ( 監査等委員 )である足立伸男氏、鷲 﨑 弘宜氏及び藤貫美佐氏を選定したとのことです。対象者は、当初からこの3 名を本特別委 員会の委員として選定しており、本特別委員会の委員を変更した事実はないとのことで す。)を設置したとのことです。なお、本特
06/28 16:04 7695 交換できるくん
有価証券報告書－第25期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
考えており、コーポ レート・ガバナンスの充実強化に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治体制の概要 当社は、監査役会設置会社を採用しており、取締役会及び監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス 体制を構築し、取締役会の意思決定及び取締役の業務執行を監督しており、監督強化のため社外取締役 1 名、 社外監査役 2 名を選任しております。また、重要な法的判断並びにコンプライアンスについては顧問弁護士と 連携する体制をとっております。 当社の企業統治体制の概要図は、以下のとおりであります。 a 取締役会 当社の取締役会は、社外取締役 1 名を含む取締
06/28 08:08 7695 交換できるくん
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 吉野登他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最
05/26 17:00 7695 交換できるくん
役員人事に関するお知らせ その他のIR
総会に付議する取締役候補者 4 名 氏名新任 / 再任の別現役職 栗原将再任代表取締役社長 佐藤浩二再任取締役副社長コーポレート本部長 吉田正弘新任 - 吉野登再任社外取締役 ( 注 ) 吉田正弘氏は、当社子会社の株式会社 KD サービスの代表取締役であります。2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 吉田正弘 (1972 年 3 月 23 日 ) 略歴 1992 年 4 月株式会社エス・シー・アイ入社 1993 年 8 月西日本ツーリスト株式会社入社 1995 年 3 月日設エンジニアリング株式会社 ( 現株式会社テクノプロ) 入社 2004 年 4 月同社執行役員海外事業部長
08/12 16:08 7695 交換できるくん
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 吉野登他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場
06/27 15:32 7695 交換できるくん
有価証券報告書－第24期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
を構築し、取締役会の意思決定及び取締役の業務執行を監督しており、監督強化のため社外取締役 1 名、 社外監査役 2 名を選任しております。また、重要な法的判断並びにコンプライアンスについては顧問弁護士と 連携する体制をとっております。 当社の企業統治体制の概要図は、以下のとおりであります。 a 取締役会 当社の取締役会は、社外取締役 1 名を含む取締役 4 名をもって構成し、業務執行状況の監督及び経営上の 重要事項についての意思決定機関として原則月 1 回開催するほか、迅速な意思決定のため必要に応じて臨時 取締役会を開催します。 議長 : 代表取締役社長栗原将 取締役 : 酒井克知、佐藤浩二
06/27 12:09 7695 交換できるくん
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 吉野登他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場