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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 27 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.731 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/16 15:30 7353 ＫＩＹＯラーニング
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。 新株式の発行の概要 (1) 払込期日 2026 年 4 月 16 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 7,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 569 円 (4) 発行総額 3,983,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割当てる株 式の数 記 当社の取締役 (※) 2 名 7,000 株 ※ 社外取締役を除く。 以上
03/25 15:30 7353 ＫＩＹＯラーニング
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
類 及び数 記 当社普通株式 7,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 569 円 (4) 発行総額 3,983,000 円 (5) 割当予定先 当社の取締役 (※) 2 名 7,000 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 3 月 25 日開催の当社第 11 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び 企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取 締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度
03/25 15:04 7353 ＫＩＹＯラーニング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 植野和宏公認会計士 △ 赤松平太 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は
03/24 15:31 7353 ＫＩＹＯラーニング
有価証券報告書－第16期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
組 んでまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社は、法令及び定款の決議事項を含め、会社経営全般に係わる基本方針を審議・決定することを目的と して、取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成される取締役会を設置し、会社の経営方針、経営戦略、事業 計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事等に関する意思決定を行っております。取締役会は 原則毎月 1 回開催の定時取締役会に加え、決議を要する重要案件が発生した際には臨時取締役会を開催して おります。 なお、当社は、2026 年 3 月 25 日開催予定の定時株主
02/28 12:00 7353 ＫＩＹＯラーニング
第16回定時株主総会招集ご通知及び株主総会関連資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株予約権の数 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 2019 年 3 月 26 日 10 個 普通株式 30,000 株 ( 新株予約権 1 個につき 3,000 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは要しない 新株予約権 1 個当たり 1,002,000 円 (1 株当たり 334 円 ) 2021 年 4 月 2 日から 2029 年 4 月 1 日まで 行使の条件 ( 注 )1 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く ) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 7 個 21,000 株 1
12/02 13:10 ＪＧ３５
公開買付届出書 公開買付届出書
社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監
04/16 15:30 7353 ＫＩＹＯラーニング
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。 新株式の発行の概要 (1) 払込期日 2025 年 4 月 16 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 6,400 株 (3) 発行価額 1 株につき 711 円 (4) 発行総額 4,934,400 円 (5) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割当てる株 式の数 記 当社の取締役 (※) 2 名 3,800 株 当社の従業員 1 名 2,600 株 ※ 社外取締役を除く。 以上
03/26 15:33 7353 ＫＩＹＯラーニング
有価証券報告書－第15期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
と組織内部のチェック体制、リスク管理体制の強化を行い、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に取り組んで まいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社は、法令及び定款の決議事項を含め、会社経営全般に係わる基本方針を審議・決定することを目的とし て、取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成される取締役会を設置し、会社の経営方針、経営戦略、事業計 画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事等に関する意思決定を行っております。取締役会は原則 毎月 1 回開催の定時取締役会に加え、決議を要する重要案件が発生した際には臨
03/25 16:32 7353 ＫＩＹＯラーニング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 植野和宏公認会計士 △ 赤松平太 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に
03/25 15:30 7353 ＫＩＹＯラーニング
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
類 及び数 記 当社普通株式 6,400 株 (3) 発行価額 1 株につき 771 円 (4) 発行総額 4,934,400 円 (5) 割当予定先 当社の取締役 (※) 2 名 3,800 株 当社の従業員 1 名 2,600 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 3 月 25 日開催の当社第 11 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び 企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取 締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を交付
02/28 09:45 7353 ＫＩＹＯラーニング
第15回定時株主総会招集ご通知及び株主総会関連資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
される財産の価額 権利行使期間 新株予約権 1 個当たり 1,002,000 円 (1 株当たり 334 円 ) 2021 年 4 月 2 日から 2029 年 4 月 1 日まで 行使の条件 ( 注 )1 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く ) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 10 個 30,000 株 1 名 ( 注 )1. 権利行使時においても、原則として当社の取締役もしくは使用人であることを要するものとする。 2. 社外取締役には新株予約権を付与しておりません。 3. 2020 年 4 月 11 日付で行った1 株を1,000 株にする株式分割、及び2021 年
06/07 12:12 ＢＣＪ－７９
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2024/01/31－2024/02/29) 親会社等状況報告書
マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会
03/28 12:53 7353 ＫＩＹＯラーニング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 植野和宏 赤松平太 氏名 公認会計士 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去
03/28 12:05 7353 ＫＩＹＯラーニング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 植野和宏 赤松平太 氏名 公認会計士 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去
03/27 15:22 7353 ＫＩＹＯラーニング
有価証券報告書－第14期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
高めることにより、継続的に株主価 値を向上させる企業経営の推進が経営上の重要課題と認識しております。 このような取組みを進めていく中で、企業倫理と法令遵守の徹底、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制 と組織内部のチェック体制、リスク管理体制の強化を行い、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に取り組んで まいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社は、法令及び定款の決議事項を含め、会社経営全般に係わる基本方針を審議・決定することを目的とし て、取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成される取締役会を設置し、会社の
03/30 11:52 7353 ＫＩＹＯラーニング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 植野和宏 赤松平太 氏名 公認会計士 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近
03/27 11:42 7353 ＫＩＹＯラーニング
有価証券報告書－第13期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
体制の概要 a. 取締役会 当社は、法令及び定款の決議事項を含め、会社経営全般に係わる基本方針を審議・決定することを目的とし て、取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成される取締役会を設置し、会社の経営方針、経営戦略、事業計 画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事等に関する意思決定を行っております。取締役会は原則 毎月 1 回開催の定時取締役会に加え、決議を要する重要案件が発生した際には臨時取締役会を開催しておりま す。 b. 監査役会及び監査役 当社は、ガバナンスのあり方や取締役の業務の執行状況や財産状況に関する日常的経営活動の監査を行うこ とを目的として、常勤監査役
03/30 17:00 7353 ＫＩＹＯラーニング
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
。 Environment( 環境 ) ・学習におけるITの活用による紙資源の削減 ・オンラインでの学習手段の普及による、物理的な移動に伴うエネルギー削減 Social( 社会 ) ・ITを通じた学習手段による、リスキリングの機会の提供 ・優秀な人材の育成による、社会的課題の解決 Governance(ガバナンス) ・取締役選任における選任方針・理由の明確化、独立社外取締役の増員 ・執行役員制度 ( 任意 )の導入による、事業マネジメントの権限移譲と機動的な意思決定の実現 ・取締役会は中長期の成長のための意思決定や執行のモニタリングに注力 ・経営陣による適切なリスクテイクを支える環境整備 ・任意の報酬
03/30 16:06 7353 ＫＩＹＯラーニング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 植野和宏 赤松平太 氏名 公認会計士 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人
03/25 14:08 7353 ＫＩＹＯラーニング
有価証券報告書－第12期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
イ. 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社は、法令及び定款の決議事項を含め、会社経営全般に係わる基本方針を審議・決定することを目的とし て、取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成される取締役会を設置し、会社の経営方針、経営戦略、事業計 画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事等に関する意思決定を行っております。取締役会は原則 毎月 1 回開催の定時取締役会に加え、決議を要する重要案件が発生した際には臨時取締役会を開催しておりま す。 b. 監査役会及び監査役 当社は、ガバナンスのあり方や取締役の業務の執行状況や財産状況に関する日常的経営活動の監査を行うこ とを目的と