開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 79 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：2.732 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/28 | 14:30 | 7337 | ひろぎんホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 6 月開催予定の当社第 6 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」と いいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本件は、過半数を独立社外取締役で構成する当社のグループ指名・報酬諮問委員 会の審議及び答申を経て決議しております。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対 象取締役 」といいます。)が、在任期間中から当社普通株式の直接的な取得及び保有を 通じて、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び 企業価値向上への貢献 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 01/16 | 14:30 | 7337 | ひろぎんホールディングス |
| 取締役および執行役員に対する株式報酬制度に係る当社株式の追加取得に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 問合せ先 2026 年 1 月 16 日 株式会社ひろぎんホールディングス 代表取締役社長部谷俊雄 (コード番号 7337 東証プライム) 経営企画部経営企画グループ 企画室長阿部吉泰 (TEL 082-245-5151) 取締役および執行役員に対する株式報酬制度に係る当社株式の追加取得に関するお知らせ 株式会社ひろぎんホールディングス( 社長部谷俊雄、以下 「 当社 」)は、本日、当社およ び株式会社広島銀行 ( 以下、当社と株式会社広島銀行をあわせて「 対象会社 」といいます。) の取締役および執行役員 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および国内非居住者を除 | |||
| 12/02 | 13:10 | ＪＧ３５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監 | |||
| 11/21 | 10:21 | 7337 | ひろぎんホールディングス |
| 半期報告書－第6期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書 | |||
| ポイントの使用により発生する費用負担に備えるため、当中間連結会計期間末における将来 使用見込額を計上しております。 (9) 株式給付引当金の計上基準 株式給付引当金は、株式交付規程に基づく当社及び株式会社広島銀行 ( 以下、「 広島銀行 」という。)の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」という。)への当社株式の 交付等に備えるため、当中間連結会計期間末における株式給付債務の見込額を計上しております。 (10) 特別法上の引当金の計上基準 特別法上の引当金は、金融商品取引責任準備金であり、有価証券の売買その他の取引等に関して生じた事故 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 06/30 | 13:52 | 7337 | ひろぎんホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (グループ指名・報酬諮問委員会 ) 第 23 条取締役会は、当社および当社グループの主要グループ会社における取締役・監査役および執行役員の指名および報酬の決定プロセス における透明性・客観性を確保するため、代表取締役および独立社外取締役を構成員とする「グループ指名・報酬諮問委員会 」を設置す る。 2. 前項の「グループ指名・報酬諮問委員会 」は、構成員の過半数を独立社外取締役とする | |||
| 05/27 | 12:00 | 7337 | ひろぎんホールディングス |
| 第5期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ト協会事務局長 社外取締役候補者とした理由および期待される役割 2015 年 8 月公益社団法人日本証券アナリス ト協会代表理事 2017 年 8 月公益社団法人日本証券アナリス ト協会理事 2020 年 6 月株式会社広島銀行取締役 ( 社外 ) 2023 年 6 月当社取締役 ( 社外 )( 現任 ) 日本銀行および公益社団法人日本証券アナリスト協会で培われた金融全般における高度な専門性と豊富 な実務経験を有しております。2020 年 6 月より株式会社広島銀行取締役 ( 社外 )、2023 年 6 月より当 社取締役 ( 社外 )に就任しており、引き続きその高度な専門性や高い見識を活かし | |||
| 03/07 | 15:00 | 7337 | ひろぎんホールディングス |
| 当社および子会社における役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役監査等委員 池田晃治 部谷俊雄 清宗一男 横見真一 廣江裕治 新免慶憲 松村はるみ 熊野達朗 取締役監査等委員 ( 社外 ) 谷宏子 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 北村俊明 大隈郁仁 (2) 取締役以外の執行役員 常務執行役員藤広稔 常務執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 藤井顕一郎 堀井利英 石原和幸 木下麻子 執行役員中丸紀賢 ( 新任 ) 2. 株式会社広島銀行 (1) 取締役 取締役会長 取締役頭取 ( 代表取締役 ) 取締役専務執行役員 ( 代表取締役 ) 取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 池 | |||
| 03/07 | 15:00 | 7337 | ひろぎんホールディングス |
| 取締役および執行役員に対する金銭による業績連動報酬制度の改正について その他のIR | |||
| 2025 年 3 月 7 日 各位 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社ひろぎんホールディングス 代表取締役社長部谷俊雄 (コード番号 7337 東証プライム) 経営企画部経営企画グループ 企画室長阿部吉泰 (TEL 082-245-5151) 取締役および執行役員に対する金銭による業績連動報酬制度の改正について 株式会社ひろぎんホールディングス( 代表取締役社長部谷俊雄、以下 「 当社 」)では、本日開催 の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)および執行役員 ( 以下、「 対象役員 」)を対象として導入している金銭による業績連動報酬制度の改正につい | |||
| 03/07 | 15:00 | 7337 | ひろぎんホールディングス |
| 当社子会社の監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ その他のIR | |||
| ましたので、下記のとおりお知らせ いたします。 記 1. 移行の目的 (1) 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」の設置および「 監査等委員で ある取締役 」に取締役会における議決権を付与することなどを通じて、業務 執行者に対する取締役会の監査・監督機能を強化いたします。 (2) 取締役会の権限の一部を取締役に移譲することにより、意思決定の迅速化を 図ります。 (3) 当社と機関設計を統一することにより、組織運営の共通化を図り、業務執行 の効率化を進めます。 (4) 新たに設置される「 監査等委員会 」と内部監査部門との連携強化を進めるな ど内部統制システムを再構築することを通じて | |||
| 01/21 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 01/21 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 12/27 | 10:24 | 7337 | ひろぎんホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (グループ指名・報酬諮問委員会 ) 第 23 条取締役会は、当社および当社グループの主要グループ会社における取締役・監査役および執行役員の指名および報酬の決定プロセス における透明性・客観性を確保するため、代表取締役および独立社外取締役を構成員とする | |||
| 11/22 | 12:41 | 7337 | ひろぎんホールディングス |
| 半期報告書－第5期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書 | |||
| 計上基準 ポイント引当金は、連結子会社が運営するポイント制度及びクレジットカード利用促進を目的とするポイント制 度に基づき、付与したポイントの使用により発生する費用負担に備えるため、当中間連結会計期間末における将来 使用見込額を計上しております。 (9) 株式給付引当金の計上基準 株式給付引当金は、株式交付規程に基づく当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 及び 執行役員並びに株式会社広島銀行 ( 以下、「 広島銀行 」という。)の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」という。)への当社株式の交付等に備えるため、当中間連結会計期間末にお | |||
| 07/12 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 07/12 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 07/01 | 13:16 | 7337 | ひろぎんホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (グループ指名・報酬諮問委員会 ) 第 23 条取締役会は、当社および当社グループの主要グループ会社における取締役・監査役および執行役員の指名および報酬の決定プロセス における透明性・客観性を確保するため、代表取締役および独立社外取締役を構成員とする「グループ指 | |||
| 06/26 | 16:00 | 7337 | ひろぎんホールディングス |
| 有価証券報告書－第4期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 2,538 千株所有しております。 EDINET 提出書類 株式会社ひろぎんホールディングス(E35810) 有価証券報告書 49/152 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役等に対する株式所有制度 ) 当社及び当社の子会社である株式会社広島銀行 ( 以下、「 広島銀行 」という。)は、中長期的な業績の向上と企 業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除 く) 及び執行役員並びに広島銀行の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」という。)を 対象に、信託の仕組みを活用して当社株式を交付 | |||
| 05/28 | 15:45 | 7337 | ひろぎんホールディングス |
| 第4期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 要な兼職の状況 ) 1980 年 4 月日本銀行入行 2007 年 3 月日本銀行京都支店長 2009 年 7 月日本銀行検査役 2010 年 11 月社団法人日本証券アナリスト協 会参与 2011 年 10 月公益社団法人日本証券アナリス ト協会事務局長 社外取締役候補者とした理由および期待される役割 2015 年 8 月公益社団法人日本証券アナリス ト協会代表理事 2017 年 8 月公益社団法人日本証券アナリス ト協会理事 2020 年 6 月株式会社広島銀行取締役 ( 社外 ) 2023 年 6 月当社取締役 ( 社外 )( 現任 ) 日本銀行および公益社団法人日本証券アナリスト協会で | |||