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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 46 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.012 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/03 | 17:31 | 4053 | Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と経済価値を創出できるよう、様 々なサステナビリティに関する取り組みを、Sun*が 展開する全ての国、地域、事業で横断的に継続しています。 上記のビジョン・ミッション及びサステナビリティに関する基本方針やそれを踏まえた経営方針などを効果的に実現し、中長期的な企業価値の向上 を目指した経営を推進するための基盤として、当社グループに適したコーポレート・ガバナンス体制の構築とそのさらなる高度化に取り組んでいま す。具体的には、次の二つを実施することで、効果的なグループ経営の実現に継続的に取り組んでいます。 (i) 執行側から独立した社外取締役が相当数を占める取締役会が、監査等委員会、任意の指名報酬委 | |||
| 03/25 | 14:59 | 4053 | Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ |
| 有価証券報告書－第13期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| する全ての国、地域、事業で横断的に継続しています。 上記のビジョン・ミッション及びサステナビリティに関する基本方針やそれを踏まえた経営方針などを効果的 に実現し、中長期的な企業価値の向上を目指した経営を推進するための基盤として、当社グループに適したコー ポレート・ガバナンス体制の構築とそのさらなる高度化に取り組んでいます。具体的には、次の二つを実施する ことで、効果的なグループ経営の実現に継続的に取り組んでいます。 (i) 執行側から独立した社外取締役が相当数を占める取締役会が、監査等委員会、任意の指名報酬委員会を活用し ながら、経営に対する実効性の高い監督を行い、健全かつ透明性のある経営の仕 | |||
| 03/05 | 12:00 | 4053 | Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ |
| 第13回定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 場合には、最後の議決権行使を有効とさせ ていただきます。 (3) 事前行使と当日行使の双方で議決権を行使された場合は、当日行使を有効とさせていただきます。 ※お問い合わせ先について IR 担当 【メール】ir@sun-asterisk.com( 受付時間 10:00-19:00 土日休日を除く) - 6 - 株主総会参考書類 議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名選任の件 本総会終結の時をもって取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同 じ。) 全員 (4 名 )は任期満了となります。 つきましては、社外取締役 1 名を含む取締役 4 名の選任をお願いするも | |||
| 02/13 | 15:30 | 4053 | Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ |
| 2025年12月期第４四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 情報 経営陣 財務指標 (202 5 年 12 月期実績 ) その他指標 設立 2013 年 代表取締役 CEO 取締役 小林泰平 服部裕輔 売上 ⾼(2) 148.3 億円 ユニーク顧客数 (5) 285 社 従業員数 (1) 2,080 人 Sun Asterisk : 464 Sun Asterisk Vietnam :1, 302 Sun Asterisk Software Development : 46 Sun terras : 132 NEWh : 26 Trys : 89 GlobalGear : 21 取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社 | |||
| 12/24 | 15:30 | 4053 | Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ |
| 株式会社MIXENSE の株式取得に関する補足説明資料 その他のIR | |||
| 役 小林泰平 服部裕輔 売上高 (2) 135.6 億円 ユニーク顧客数 (5) 272 社 _ 従業員数 (1) 2,160 人 Sun Asterisk : 468 Sun Asterisk Vietnam :1, 387 Sun Asterisk Software Development : 46 Sun terras : 12 8 NEWh : 2 4 Trys : 87 GlobalGear : 20 取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 平井誠人 二本柳健 小澤稔弘 石井絵梨子 石渡万希子 営業利益 (2 | |||
| 12/02 | 13:10 | ＪＧ３５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監 | |||
| 11/14 | 15:30 | 4053 | Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ |
| 2025年12月期第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| Software Development: 46 Sun terras: 128 NEWh: 24 Trys: 87 GlobalGear: 20 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ⼩ 澤稔弘 ⽯ 井絵梨 ⼦ ⽯ 渡万希 ⼦ EBITDA (2)(3) 売上 ⾼CAGR (4) 16.5 億円 35.9%_ ⽉ 次平均取引継続率 (7) 92.5%_ (1) 2025 年 6⽉ 末実績 ( 有期雇 ⽤ 等含む) Global Gearは7⽉から連結対象のため参考 (2) 2024 年 12⽉ 期実績 (3) EBITDA: 営業利益 + 減価償却費 +の | |||
| 08/13 | 15:30 | 4053 | Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ |
| 2025年12月期 第２四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| _ 取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 平井誠 ⼈ ⼆ 本柳健 営業利益 (2) 14.4 億円 ⽉ 額平均顧客単価 (6) 512 万円 従業員数 (1) 2,027⼈ Sun Asterisk : 468 Sun Asterisk Vietnam :1,274 Sun Asterisk Software Development: 49 Sun terras: 123 NEWh: 22 Trys: 91 (Global Gear: 21) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ⼩ 澤稔弘 ⽯ 井絵梨 ⼦ ⽯ 渡万希 ⼦ EBITDA (2)(3) 売 | |||
| 05/14 | 15:30 | 4053 | Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ |
| 2025年12月期第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 平井誠 ⼈ ⼆ 本柳健 営業利益 (2) 14.4 億円 ⽉ 額平均顧客単価 (6) 512 万円 従業員数 (1) 2,011⼈ 社外取締役 ( 監査等委員 ) ⼩ 澤稔弘 Sun Asterisk : 437 Sun Asterisk Vietnam :1,301 Sun Asterisk Software Development: 47 Sun terras: 114 NEWh: 24 Trys: 88 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ⽯ 井絵梨 ⼦ ⽯ 渡万希 ⼦ EBITDA (2)(3) 売上 ⾼CAGR (4) 16.5 億円 | |||
| 03/28 | 11:55 | 4053 | Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値と経済価値を創出できるよう、様 々なサステナビリティに関する取り組みを、Sun*が 展開する全ての国、地域、事業で横断的に継続しています。 上記のビジョン・ミッション及びサステナビリティに関する基本方針やそれを踏まえた経営方針などを効果的に実現し、中長期的な企業価値の向上 を目指した経営を推進するための基盤として、当社グループに適したコーポレート・ガバナンス体制の構築とそのさらなる高度化に取り組んでいま す。具体的には、次の二つを実施することで、効果的なグループ経営の実現に継続的に取り組んでいます。 (i) 執行側から独立した社外取締役が相当数を占める取締役会が、監査等委員会、任意の指名報酬 | |||
| 03/28 | 10:27 | 4053 | Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ |
| 有価証券報告書－第12期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 制の構築とそのさらなる高度化に取り組んでいます。具体的には、次の二つを実施する ことで、効果的なグループ経営の実現に継続的に取り組んでいます。 (i) 執行側から独立した社外取締役が相当数を占める取締役会が、監査等委員会、任意の指名報酬委員会を活用し ながら、経営に対する実効性の高い監督を行い、健全かつ透明性のある経営の仕組みを構築・維持する。 (ⅱ) 取締役会がグループ経営に関する基本方針その他重要事項について決定するとともに、業務執行取締役に対 して、それぞれの責任範囲を明確にしたうえで業務執行に関する決定権限を委譲することにより迅速な意思 決定を可能にする。 上記に照らして、当社は、会社 | |||
| 03/06 | 12:00 | 4053 | Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ |
| 第12回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ります。 つきましては、社外取締役 1 名を含む取締役 4 名の選任をお願いするものです。 なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任である と判断しています。 取締役候補者は、次のとおりです。 候補者番号氏名現在の当社における地位、担当備考 1 こ ばやし 小林 たい 泰 へい 平代表取締役再任 2 はっ とり 服部 ゆう 裕 すけ 輔取締役再任 3 ひら い 平井 まこ 誠 と 人取締役再任 4 いし わたり 石渡 ま き 万希 こ 子取締役再任社外独立 - 7 - 候補者 番号 ふりがな 氏 名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 | |||
| 03/04 | 13:26 | ＪＧ２７ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 向も尊重した上で決定していく予定です。 また、BASEにおいては、本取引後の対象者の役員構成を含む経営体制の詳細につきましては、現時点で決定し ている事項はございません。詳細については、本取引後にBASEと対象者との間で協議して決定する予定ですが、 円滑に経営の引継ぎを行えるよう、少なくとも本対象者株式取得直後においては、社外取締役を除く現経営陣は 引き続き経営に関与する予定です。 24/67 EDINET 提出書類 株式会社 JG27(E40489) 公開買付届出書 (3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を 担保するための措 | |||
| 02/19 | 15:30 | 4053 | Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ |
| 取締役候補者の選任および退任予定取締役に関するお知らせ その他のIR | |||
| における承認を経て、正式に就任する予定です。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名現役職名重任・新任 小林泰平代表取締役執行役員 CEO 重任 服部裕輔 取締役執行役員 CSuO 重任 (Chief Sustainability Officer) 平井誠人取締役重任 石渡万希子社外取締役重任 (2025 年 3 月 27 日就任予定 ) 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名現役職名重任・新任 二本柳健取締役 ( 常勤監査等委員 ) 重任 小澤稔弘社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 (2025 年 3 月 27 日就任予定 ) 3. 退任予定取締役 (1) 氏名および現役職名 梅田琢也取締役執行役員 COO (2) 異動の理由 2025 年 3 月 27 日開催予定の第 12 回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により、取 締役を退任いたします。 (3)その他 この退任による新たな取締役の選任予定はありません。 以上 | |||
| 02/12 | 15:30 | 4053 | Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ |
| 2024年12月期 通期 決算説明資料 その他のIR | |||
| : 448 Sun Asterisk Vietnam :1,396 Sun Asterisk Software Development: 48 Sun terras: 111 NEWh: 23 Trys: 90 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ⼩ 澤稔弘 ⽯ 井絵梨 ⼦ ⽯ 渡万希 ⼦ EBITDA (2)(3) 売上 ⾼CAGR (4) 16.5 億円 35.9%_ ⽉ 次平均解約率 (7) 3.66%_ (1)2024 年 12⽉ 末実績 ( 有期雇 ⽤ 等含む) (2)2024 年 12⽉ 期実績 (3)EBITDA: 営業利益 + 減価償却費 +のれ | |||
| 11/13 | 15:30 | 4053 | Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ |
| 2024年12月期第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| Asterisk Vietnam :1,405+ Sun Asterisk Software Development: 50+ Sun terras: 100+ NEWh: 20+ Trys: 105+ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ⼩ 澤稔弘 ⽯ 井絵梨 ⼦ ⽯ 渡万希 ⼦ EBITDA (2)(3) 売上 ⾼CAGR (4) 19.6 億円 39.7%_ ⽉ 次平均解約率 (7) 3.61%_ (1)2024 年 9⽉ 末実績 ( 有期雇 ⽤ 等含む) (2)2023 年 12⽉ 期実績 (3)EBITDA: 営業利益 + 減価償却費 +のれん | |||
| 10/01 | 13:31 | ＢＣＪ‐８２‐１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 意点に関する法的助言を依頼したとのことです。更 に、本公開買付けの公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定 過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために対象者、ベインキャピタル、住友商事及 び光通信グループからの独立性を有し、住友商事との間に利害関係を有しない諸星俊男氏 ( 対象者社外取締 役 )、出口恭子氏 ( 対象者社外取締役。ただし、2024 年 6 月 21 日の対象者株主総会をもって退任 )、蒲俊郎氏 ( 対象者社外監査役 )の3 名から構成される特別委員会を2023 年 12 月 15 日に設置したとのことです。なお、出 | |||
| 08/14 | 15:00 | 4053 | Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ |
| 2024年12月期第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| Development:50+ Sun terras: 100+ NEWh: 20+ Trys: 105+ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ⼩ 澤稔弘 ⽯ 井絵梨 ⼦ ⽯ 渡万希 ⼦ EBITDA (2)(3) 売上 ⾼CAGR (4) 19.6 億円 39.7%_ 月次平均解約率 (7) 3.60%_ (1)2024 年 6⽉ 末実績 ( 有期雇 ⽤ 等含む) (2)2023 年 12⽉ 期実績 (3)EBITDA: 営業利益 + 減価償却費 +のれん償却費 (4)2016 年 2⽉ 期から2023 年 12⽉ 期の年平均成 ⻑ 率 (5)2024 | |||
| 05/13 | 15:00 | 4053 | Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ |
| 2024年12月期第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| : 110+ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ⼩ 澤稔弘 ⽯ 井絵梨 ⼦ ⽯ 渡万希 ⼦ EBITDA (2) (3) 19.6 億円 売上 ⾼CAGR (4) 39.7%_ ⽉ 次平均解約率 (7) 3.58% _ (1)2024 年 3⽉31⽇ 実績 ( 有期雇 ⽤ 等含む) (2)2023 年 12⽉ 期実績 (3)EBITDA: 営業利益 + 減価償却費 +のれん償却費 (4)2016 年 2⽉ 期から2023 年 12⽉ 期の年平均成 ⻑ 率 (5)2024 年 3⽉ 末実績 (6)2024 年 3⽉ 期実績 (7)2015 年 1⽉から-2024 | |||
| 03/29 | 15:20 | 4053 | Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値と経済価値を創出できるよう、様 々なサステナビリティに関する取り組みを、Sun*が 展開する全ての国、地域、事業で横断的に継続しています。 上記のビジョン・ミッション及びサステナビリティに関する基本方針やそれを踏まえた経営方針などを効果的に実現し、中長期的な企業価値の向上 を目指した経営を推進するための基盤として、当社グループに適したコーポレート・ガバナンス体制の構築とそのさらなる高度化に取り組んでいま す。具体的には、次の二つを実施することで、効果的なグループ経営の実現に継続的に取り組んでいます。 (i) 執行側から独立した社外取締役が相当数を占める取締役会が、監査等委員会、任意の指名報酬 | |||