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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 32 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.077 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 16:28 | 7358 | ポピンズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 構築が必要不可欠です。 当社は、取締役会における議決権を持つ監査等委員である取締役と企業経営や専門領域において豊富な経験を持つ社外取締役の選任を通じ、 取締役の職務執行に対する監督・牽制機能を強化するとともに、経営の監督と業務執行の役割分担を明確化して、経営の透明性と機動性の両立 を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は現在、政策保有株式を保有しておりませんが、当社の経営戦略や業務提携など、当社のミッションに沿い、かつ企業価値の向上にとって合 理性があり中長期的な発展につながる場合に限り、政策的に株式を保有したいと | |||
| 03/25 | 15:30 | 7358 | ポピンズ |
| 有価証券報告書－第10期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 券取引所が公表しているコーポレートガバナンス・コードへの対応を含め、社外取締役を中 心とした任意の指名・報酬諮問委員会の設置や、関連当事者取引に対する社内取締役の意識強化を含めた内部統 制システムの十分性及びリスク管理体制の評価など、社外取締役による監督・牽制機能の強化、「ポピンズグ ループ人権方針 」に基づく人権尊重の企業体質確立などの取り組みを推進しております。 その一環として、人権尊重に対する当社取締役の意識強化及びハラスメント研修の強化に引き続き取り組み、 加えて、当社グループの業務に従事するすべての者 ( 役員、正社員、契約社員、アルバイト、ナニー・ケアス タッフ・ベビーシッター等の | |||
| 12/02 | 13:10 | ＪＧ３５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監 | |||
| 08/29 | 15:30 | 7358 | ポピンズ |
| 『中期経営計画2030』の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 委員会 助言 リスク管理委員会 報告 コンプライアンス委員会 報告 取締役体制の強化 • CXO 体制 • 社外取締役の体制強化 • ジェンダーバランス向上 取締役直下の委員会の再構成 指示報告 内部統制・監査部 代表取締役社長 指示報告 指示・報告 指示・報告 指示・報告 投資・ポートフォリオ 管理委員会 サステナビリティ委員会 品質管理会議 • 特にガバナンス観点から重要な委員会を 取締役会直下に配置 代表取締役社長直下のテーマ別委員会 法 務 顧 問助言 内部監査 経営会議 報告 • 経営における重要戦略をテーマ別に 個別委員会の管理下で推進 業務執行組織 Copyright © 2025 Poppins Corporation All Rights Reserved. 33 女性が輝くと世界が輝き、未来を変える | |||
| 05/14 | 15:30 | 7358 | ポピンズ |
| 2025年12月期 第１四半期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| 率向上 ➁ 指名報酬諮問委員会の新体制 社外取締役 平山景子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 木南麻浦 委員長 社外取締役 村上臣 代表取締役社長 轟麻衣子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 蒲地正英 * 詳細はAPPENDIX P.34 参照。 FY2025 1Q Results 14 飛躍へポピンズ第 2 創業期 創業 ナニー「 派遣事業 」として開始 2トップ体制 轟社長就任 経営のシフトチェンジ チーム経営へ 世界初 「 万博 」 託児サービス 海外教育機関との連携開始 ノーランド / スタンフォード / ハーバード 業界初 「ISO9001」 認証取得 日本初 SDGs-IPO 76 | |||
| 03/28 | 18:19 | 7358 | ポピンズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 要不可欠です。 当社は、取締役会における議決権を持つ監査等委員である取締役と企業経営や専門領域において豊富な経験を持つ社外取締役の選任を通じ、 取締役の職務執行に対する監督・牽制機能を強化するとともに、経営の監督と業務執行の役割分担を明確化して、経営の透明性と機動性の両立 を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は現在、政策保有株式を保有しておりませんが、当社の経営戦略や業務提携など、当社のミッションに沿い、かつ企業価値の向上にとって合 理性があり中長期的な発展につながる場合に限り、政策的に株式を保有したいと考えてお | |||
| 03/28 | 15:30 | 7358 | ポピンズ |
| 有価証券報告書－第9期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| コーポレートガバナンス・コードへの対応を含め、社外取締役を中 心とした任意の指名・報酬諮問委員会の設置や、内部統制システムの十分性及びリスク管理体制の評価など、社 外取締役による監督・牽制機能の強化、「ポピンズグループ人権方針 」に基づく人権尊重の企業体質確立などの 取り組みを推進してまいります。 その一環として、当事業年度においては、人権尊重に対する当社取締役の意識強化及びハラスメント研修の強 化を進めました。加えて、当社グループの業務に従事するすべての者 ( 役員、正社員、契約社員、アルバイト、 ナニー・ケアスタッフ・ベビーシッター等の業務受託者、派遣社員等を含む)にとってより利用しやすい内部通 報 | |||
| 03/18 | 15:30 | 7358 | ポピンズ |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 迅速に対応し、取締役会の機能向上に向けた取 り組みを継続してまいります。 なお、以下の点については、すでに改善の取り組みを前倒しで進めております。 < 取締役会構成員の多様性 (ジェンダー、専門性 )の向上 > ・ 2025 年 3 月 28 日開催予定の第 9 期定時株主総会における取締役選任案にて、女性取締役比率の向上 および法務専門性を有する監査等委員である社外取締役の登用を提案 以上 | |||
| 03/07 | 12:00 | 7358 | ポピンズ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ポピンズコード 7358 提出日 2025/3/7 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 村上臣社外取締役 ○ △ 有 2 小峯力社外取締役 ○ ○ 有 3 平山景子社外取締役 ○ ○ 新任有 4 蒲地正英社外取締役 ○ ○ 有 | |||
| 02/19 | 18:00 | 7358 | ポピンズ |
| 取締役及び監査等委員である取締役候補者選任並びに監査等委員である取締役辞任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、2025 年 3 月 28 日開催予定の第 9 回定時株主総会終結時をもって、下記のとおり監査等 委員である取締役が辞任することになりましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者の選任 氏名新任・再任現役職 とどろき 轟 まいこ 麻衣子 再任 代表取締役社長グループCEO たなか 田中 ひろふみ 博文 再任 取締役専務執行役員 CFO たむら 田村 あつし 篤司 再任 取締役執行役員 COO くりもと 栗本 さとし 聡 再任 取締役執行役員 CHRO 兼 CCO むらかみ 村上 しん 臣 再任 社外取締役 こみね 小峯 つとむ 力 再任 社外取締役 ひ | |||
| 11/08 | 15:30 | 7358 | ポピンズ |
| 2024年12月期 第３四半期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| 材派遣 / 紹介 FY2024 3Q Results 44 ガバナンス コーポレート・ガバナンスの強化 1 指名・報酬諮問委員会の設置 (2024 年 4 月 1 日 ) 独立社外取締役より委員長を含む2 名、社内取締役より1 名選出 ➁ 監査等委員でない社外取締役の増員 社外取締役として長榮周作氏を新規選任、指名・報酬諮問委員会のメンバーに 1 指名・報酬諮問委員会 総数 3( 内社外 2) 取締役総数 内社外 10 名 5 名 独立社外取締役 社内取締役 諮問 2 取締役会 取締役 ( 監査等委員を除く) 監査等 委員会 答申 総数 7( 内社外 3) 委員長 髙尾剛正 長榮周作 轟麻衣子 | |||
| 08/08 | 15:00 | 7358 | ポピンズ |
| 2024年12月期 第２四半期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| 創出 ( 保育スタッフ採用、ナニー・ベビーシッター・ケアスタッフ新規登録数合計 )/ ポピンズプラス: 有償プログラム * 当社グループ内におけるインパクト FY2024 2Q Results 4 トピックス FY2024 2Q Results 5 指名・報酬諮問委員会の設置 (2024 年 4 月 1 日 ) コーポレート・ガバナンス強化のため、指名・報酬諮問委員会を設置 メンバー: 独立社外取締役より委員長を含む2 名、社内取締役より1 名選出 独立社外取締役 社内取締役 委員長 髙尾剛正 長榮周作 轟麻衣子 FY2024 2Q Results 6 人財への投資 : 戦略的な処遇改善 持続 | |||
| 05/10 | 15:00 | 7358 | ポピンズ |
| 2024年12月期 第１四半期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| 村総合研究所 FY2024 1Q Results 3 ミッション、 ガバナンス・ SDGsへの取り組み コーポレート・ガバナンスの強化 1 指名・報酬諮問委員会の設立 社外取締役 2 名 + 社内取締役 1 名で構成 ( 委員長 : 社外取締役より選任 ) ➁ 監査等委員でない社外取締役の増員 社外取締役として長榮周作氏を新規選任、指名・報酬諮問委員会のメンバーに 取締役総数 内社外 10 名 5 名 2 取締役会 監査等委員会 1 指名・報酬 諮問委員会 諮問 取締役 ( 監査等委員を除く) 総数 3( 内社外 2) 答申 総数 7( 内社外 3) 取締役 ( 監査等委員 ) 総数 3( 内 | |||
| 04/01 | 16:41 | 7358 | ポピンズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社は、取締役会における議決権を持つ監査等委員である取締役と企業経営に豊富な経験を持つ社外取締役の選任を通じ、取締役の職務執行 に対する監督機能を強化するとともに、経営の監督と業務執行の役割分担を明確化して、経営の透明性と機動性の両立を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-113 取締役会全体の実効性についての分析・評価結果の概要 】 当社は、独立社外役員を含む各取締役、監査等委員会の意見等に基づき、取締役会の機能向上に努めておりますが、現時点においては取締役 会全体の実効性についての分析・評価は実施しておりません。今後は、取締役会の運 | |||
| 04/01 | 15:00 | 7358 | ポピンズ |
| 指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図る ために設置するものです。 2. 委員会の役割 取締役会の諮問機関として、以下の事項について審議し、取締役会に答申いたします。 (1) 取締役の選任・解任 ( 株主総会決議事項 )に関する事項 (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項 (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項 (4) 取締役 ( 監査等委員を除く)の報酬等に関する事項 (5) 取締役 ( 監査等委員 )の報酬限度額 ( 株主総会決議事項 )に関する事項 (6) 後継者計画 ( 育成を含む)に関する事項 (7) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 3. 委員会の構成 取締役会の決議により選定された3 名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締 役とします。また、委員長は独立社外取締役より選任いたします。 4. 設置日 2024 年 4 月 1 日 以上 | |||
| 03/29 | 15:00 | 7358 | ポピンズ |
| 有価証券報告書－第8期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ります。 32/126 EDINET 提出書類 株式会社ポピンズ(E35908) 有価証券報告書 そのため、東京証券取引所が公表しているコーポレートガバナンス・コードへの対応を含め、社外取締役を中心 とした任意の指名・報酬委員会の設置など社外取締役による監督・牽制機能の強化、内部統制の強化、「ポピンズ グループ人権方針 」に基づく人権尊重の企業体質確立などの取り組みを推進してまいります。 4コンプライアンスへの取り組み 児童福祉法や介護保険法及び労働者派遣法や職業安定法をはじめとする各種関連法令の遵守を厳格に実施して おります。また、お客様の個人情報についても、法律に則った取扱いを徹底しており | |||
| 02/21 | 15:00 | 7358 | ポピンズ |
| 取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 候補者 氏名新任・再任現役職 とどろき 轟 まいこ 麻衣子 再任 代表取締役社長 たなか 田中 ひろふみ 博文 再任 取締役専務執行役員 たむら 田村 あつし 篤司 新任 - くりもと 栗本 さとし 聡 新任 - むらかみ 村上 しん 臣 再任 社外取締役 こみね 小峯 つとむ 力 再任 社外取締役 ながえ 長榮 しゅうさく 周作 新任 - ( 注 ) 村上臣氏、小峯力氏及び長榮周作氏は、社外取締役候補者であり、社外取締役に選 任された場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者でありま す。( 新任取締役候補者の略歴 ) 氏 名 ( 生年月日 ) たむら 田村 あつし 篤司 | |||
| 02/14 | 15:00 | 7358 | ポピンズ |
| 2023年12月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| 2023 年 12 月期 決算説明会資料 証券コード:7358 2024 年 2 月 14 日 FY2023 Results 1AGENDA ミッション、 ガバナンス・ SDGsへの取り組み p.3 2023 年 12 月期 決算ハイライト p.7 2024 年 12 月期 施策 p.23 2024 年 12 月期 業績予想 p.19 トピックス p.29 FY2023 Results 2ミッション、 ガバナンス・ SDGsへの取り組み 新経営体制下でのガバナンス強化方針 ガバナンス体制が十分に機能していなかった点を反省 社外取締役や外部アドバイザーの知見に基づき、抜本的な見直しを進める検討 | |||
| 03/30 | 15:55 | 7358 | ポピンズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 当社は、取締役会における議決権を持つ監査等委員である取締役と企業経営に豊富な経験を持つ社外取締役の選任を通じ、取締役の職務執行 に対する監督機能を強化するとともに、経営の監督と業務執行の役割分担を明確化して、経営の透明性と機動性の両立を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の設置 】 当社は、任意の指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、取締役の指名については、独立社外取締役の助言を得た上で取締役会にて 決定しており、取締役指名過程の独立性・客観性を担保していると考えております。また、報酬に関しては、各 | |||
| 03/30 | 15:00 | 7358 | ポピンズ |
| 有価証券報告書－第7期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ・公正かつ迅速な経営の意思決定を迅速に行 い、社会の変化に対応して持続的な企業価値の向上を実現していくコーポレート・ガバナンスの構築が必要不 可欠です。 当社は、取締役会における議決権を持つ監査等委員である取締役及び社外取締役の選任を通じ、取締役の職 務執行に対する監督機能を強化するとともに、経営の監督と業務執行の役割分担を明確化して、経営の透明性 と機動性の両立を図っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治体制の概要 当社は、取締役会における議決権を有する5 名の社外取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。)が経営 の意思決定に関わることで、取締役会 | |||