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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/15 11:30 4058 トヨクモ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株式 35,323 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,803 円 (4) 処分総額 63,687,369 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 22,072 株 従業員 6 名 13,251 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との 一層の価値共有を進めることを目的として、2023 年より、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) を対象として譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しており、2025 年より 同様の目的で社外取締役にも本制度を導入しております。 本制度については
03/25 16:01 4058 トヨクモ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ん。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 平野一雄他の会社の出身者 △ 矢野克尚他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目
03/24 15:30 4058 トヨクモ
有価証券報告書－第16期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
3 名のうち、3 名が社外監査役 )が就任しておりま す。当社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る機関は以下のとおりであります。 a. 取締役会及び取締役 当社の取締役会は、代表取締役山本裕次が議長を務め、石井和彦、木下正則、平野一雄 ( 社外取締 役 )、矢野克尚 ( 社外取締役 )から構成されております。原則として月に1 回取締役会を開催するほか、 必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会で は、各取締役の業務執行状況を監督するとともに、法令・定款に定められた事項、決算、株主総会、開示 書類に関する事項のほか、経営方針、予算、人事、組織
02/20 11:30 4058 トヨクモ
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
、取締役 5 名を選任するものであります。 取締役候補者は以下のとおりであります。 氏名現職選任種別 山本裕次 (やまもとゆうじ) 代表取締役社長兼マーケティング本部長再任 石井和彦 (いしいかずひこ) 取締役経営管理本部長再任 木下正則 (きのしたまさのり) 取締役開発本部長再任 平野一雄 (ひらのかずお) 社外取締役再任 矢野克尚 (やのかつひろ) 社外取締役再任 以上
02/13 11:30 4058 トヨクモ
2025年12月期 決算説明資料 その他のIR
結 116 名、単体 85 名 代表取締役社 ⻑ ⼭ 本裕次 (マーケティング本部 ⻑) 取締役 ⽯ 井和彦 ( 経営管理本部 ⻑) 取締役 ⽊ 下正則 ( 開発本部 ⻑) 経営陣 (2025 年 12⽉ 末現在 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 平野 ⼀ 雄 ⽮ 野克尚 執 ⾏ 役員 ⽥⾥ 友彦 ( 新規事業推進室 ⻑) 常勤監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 渡辺克彦 ⼩ 川義 ⿓ 中島秀樹 グループ会社 (2025 年 12⽉ 末現在 ) トヨクモクラウドコネクト株式会社、株式会社プロジェクト‧モード 49 沿 ⾰ 2010 年 8⽉
02/13 11:30 4058 トヨクモ
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
8⽉ 東京都品川区上 ⼤ 崎三丁 ⽬1 番 1 号 JR 東急 ⽬ 黒ビル 14 階 クラウドサービスの開発 / 提供、新サービスの開発と運 ⽤ 上場証券取引所東京証券取引所グロース市場 (コード番号 4058) 従業員数 (2025 年 12⽉ 末現在 ) 連結 116 名、単体 85 名 代表取締役社 ⻑ ⼭ 本裕次 (マーケティング本部 ⻑) 取締役 ⽯ 井和彦 ( 経営管理本部 ⻑) 取締役 ⽊ 下正則 ( 開発本部 ⻑) 役員 (2025 年 12⽉ 末現在 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 平野 ⼀ 雄 ⽮ 野克尚 執 ⾏ 役員 ⽥⾥ 友彦 ( 新規事業推進室 ⻑
12/02 13:10 ＪＧ３５
公開買付届出書 公開買付届出書
社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監
11/13 11:30 4058 トヨクモ
2025年12月期 第３四半期 決算説明資料 その他のIR
正則 ( 開発本部 ⻑) 経営陣 (2025 年 9⽉ 末現在 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 平野 ⼀ 雄 ⽮ 野克尚 執 ⾏ 役員 ⽥⾥ 友彦 ( 新規事業推進室 ⻑) 常勤監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 渡辺克彦 ⼩ 川義 ⿓ 中島秀樹 グループ会社 (2025 年 9⽉ 末現在 ) トヨクモクラウドコネクト株式会社、株式会社プロジェクト‧モード 44 企業理念 情報サービスをとおして、 世界の豊かな社会 ⽣ 活の実現に貢献する 「ITの⼤ 衆化 」を志す 簡単 ‧ 低価格 45 ミッション 時代の変化に対応しきれず、 ⾮ 効率になってし
08/13 11:30 4058 トヨクモ
2025年12月期 第２四半期 決算説明資料 その他のIR
発本部 ⻑) 取締役 ⼩ 川淳 (マーケティング本部 ⻑ 代理 ) 経営陣 (2025 年 7⽉ 現在 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 平野 ⼀ 雄 ⽮ 野克尚 執 ⾏ 役員 ⽥⾥ 友彦 ( 新規事業推進室 ⻑) 常勤監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 渡辺克彦 ⼩ 川義 ⿓ 中島秀樹 グループ会社 (2025 年 6⽉ 末現在 ) トヨクモクラウドコネクト株式会社、株式会社プロジェクト‧モード 47 企業理念 情報サービスをとおして、 世界の豊かな社会 ⽣ 活の実現に貢献する 「ITの⼤ 衆化 」を志す 簡単 ‧ 低価格 48 ミッション 時代の
05/14 11:30 4058 トヨクモ
2025年12月期 第１四半期 決算説明資料 その他のIR
発と運 ⽤ 上場証券取引所東京証券取引所グロース市場 (コード番号 4058) 従業員数 (2025 年 3⽉ 末現在 ) 連結 103 名、単体 74 名 代表取締役社 ⻑ ⼭ 本裕次 取締役 ⽯ 井和彦 ( 経営管理本部 ⻑) 取締役 ⽊ 下正則 ( 開発本部 ⻑) 取締役 ⼩ 川淳 (マーケティング本部 ⻑) 経営陣 (2025 年 3⽉ 末現在 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 平野 ⼀ 雄 ⽮ 野克尚 執 ⾏ 役員 ⽥⾥ 友彦 ( 新規事業推進室 ⻑) 常勤監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 渡辺克彦 ⼩ 川義 ⿓ 中島秀樹 グループ会社
05/14 11:30 4058 トヨクモ
2025年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え るとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議し、2023 年 3 月 27 日開 催の第 13 回定時株主総会において関連する議案についてご承認をいただきました。 また、当社は、2025 年 2 月 20 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度の改定を行い、上記と同様の 目的で社外取締役も譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、改定後の制度を「 本制度 」という。)の対象とす
04/15 11:30 4058 トヨクモ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株式 108,272 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,458 円 (4) 処分総額 266,132,576 円 (5) 割当予定先取締役 6 名 18,241 株 従業員 7 名 8,662 株 当社子会社取締役 3 名 81,369 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 22 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締 役 ( 社外取締役を除きます。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度を導入 することを決議し、2023 年 3
03/25 16:15 4058 トヨクモ
臨時報告書 臨時報告書
2025 年 3 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 その他の剰余金の処分に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 14 円 総額 152,977,916 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 3 月 26 日 第 2 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件 当社の社外取締役について、譲渡制限付株式の付与のための報酬の支給対象者に加える改定をおこな うものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決
03/25 16:02 4058 トヨクモ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 平野一雄他の会社の出身者 △ 矢野克尚他の会社の出身者 △ ※ 会社との
03/25 15:30 4058 トヨクモ
有価証券報告書－第15期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
充実に 努めてまいります。 EDINET 提出書類 トヨクモ株式会社 (E35911) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制 当社は会社法に規定する機関として、取締役会、監査役会、会計監査人及び内部監査担当を設置しておりま す。監査役については、独立性の高い社外監査役 ( 監査役 3 名のうち、3 名が社外監査役 )が就任しておりま す。当社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る機関は以下のとおりであります。 a. 取締役会及び取締役 当社の取締役会は、代表取締役山本裕次が議長を務め、石井和彦、木下正則、小川淳、平野一雄 ( 社外 取締役 )、矢
03/04 17:45 4058 トヨクモ
第15回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 14 円総額は152,977,916 円 ⑶ 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 3 月 26 日 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 - 3 - 第 2 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件 当社は、2023 年 3 月 27 日開催の第 13 回定時株主総会 ( 以下 「 第 13 回定時株主総会 」といいま す。)において、当社の社外取締役を除く取締役に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るイ ンセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層
02/20 11:30 4058 トヨクモ
取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR
たしま す。 1. 本制度の改定の目的及び条件 (1) 改定の目的 当社は、2023 年 3 月 27 日開催の当社第 13 回定時株主総会 ( 以下 「 第 13 回定時株主総会 」といいま す。)において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を 図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし て、譲渡制限付株式を付与し又は譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を支給することに ついてご承認いただいておりますが、今般、社外取締役に対しても、同様の目的で、譲渡制限付 株式を付与し又は譲渡制限付株式の付与のための金
02/13 11:30 4058 トヨクモ
2024年12月期 決算説明資料 その他のIR
クラウドサービスの開発 / 提供、新サービスの開発と運 ⽤ 上場証券取引所東京証券取引所グロース市場 (コード番号 4058) 従業員数 (2024 年 12⽉ 末現在 ) 連結 74 名、単体 73 名 代表取締役社 ⻑ ⼭ 本裕次 取締役 ⽯ 井和彦 ( 経営管理本部 ⻑) 取締役 ⽊ 下正則 ( 開発本部 ⻑) 取締役 ⼩ 川淳 (マーケティング本部 ⻑) 役員 (2024 年 12⽉ 末現在 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 平野 ⼀ 雄 ⽮ 野克尚 執 ⾏ 役員 ⽥⾥ 友彦 ( 新規事業推進室 ⻑) 常勤監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 渡辺克彦 ⼩
02/13 11:30 4058 トヨクモ
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
8⽉ 東京都品川区上 ⼤ 崎三丁 ⽬1 番 1 号 JR 東急 ⽬ 黒ビル 14 階 クラウドサービスの開発 / 提供、新サービスの開発と運 ⽤ 上場証券取引所東京証券取引所グロース市場 (コード番号 4058) 従業員数 (2024 年 12⽉ 末現在 ) 連結 74 名、単体 73 名 代表取締役社 ⻑ ⼭ 本裕次 取締役 ⽯ 井和彦 ( 経営管理本部 ⻑) 取締役 ⽊ 下正則 ( 開発本部 ⻑) 取締役 ⼩ 川淳 (マーケティング本部 ⻑) 役員 (2024 年 12⽉ 末現在 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 平野 ⼀ 雄 ⽮ 野克尚 執 ⾏ 役員 ⽥⾥ 友彦 ( 新規事
11/13 11:30 4058 トヨクモ
2024年12月期 第３四半期 決算説明資料 その他のIR
上場証券取引所東京証券取引所グロース市場 (コード番号 4058) 従業員数 (2024 年 9⽉ 末現在 ) 連結 71 名、単体 70 名 代表取締役社 ⻑ ⼭ 本裕次 取締役 ⽯ 井和彦 ( 経営管理本部 ⻑) 取締役 ⽊ 下正則 ( 開発本部 ⻑) 取締役 ⼩ 川淳 (マーケティング本部 ⻑) 役員 (2024 年 9⽉ 末現在 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 平野 ⼀ 雄 ⽮ 野克尚 執 ⾏ 役員 ⽥⾥ 友彦 ( 新規事業推進室 ⻑) 常勤監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 渡辺克彦 ⼩ 川義 ⿓ 中島秀樹 グループ会社