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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 42 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.503 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
08/09 11:30 4058 トヨクモ
2024年12月期 第2四半期 決算説明資料 その他のIR
次 取締役 ⽯ 井和彦 ( 経営管理本部 ⻑) 取締役 ⽊ 下正則 ( 開発本部 ⻑) 取締役 ⼩ 川淳 (マーケティング本部 ⻑) 役員 (2024 年 6⽉ 末現在 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 平野 ⼀ 雄 ⽮ 野克尚 執 ⾏ 役員 ⽥⾥ 友彦 ( 新規事業推進室 ⻑) 常勤監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 渡辺克彦 ⼩ 川義 ⿓ 中島秀樹 グループ会社トヨクモクラウドコネクト株式会社 42 ミッション 時代の変化に対応しきれず、 ⾮ 効率になってしまった仕事があります。 そんな⾮ 効率な仕事を解消していく。 それが、私たちの役割です
05/14 11:30 4058 トヨクモ
2024年12月期 第１四半期 決算説明資料 その他のIR
) 取締役 ⼩ 川淳 (マーケティング本部 ⻑) 役員 (2024 年 3⽉ 末現在 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 平野 ⼀ 雄 ⽮ 野克尚 執 ⾏ 役員 ⽥⾥ 友彦 ( 新規事業推進室 ⻑) 常勤監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 渡辺克彦 ⼩ 川義 ⿓ 監査役 ( 社外 ) 中島秀樹 37 参考 沿 ⾰ 2010 年 8⽉ サイボウズ株式会社が100%⼦ 会社としてサイボウズスタートアップス株式会社 ( 現当社 )を設 ⽴ 2011 年 12⽉ 「 安否確認サービス」 提供開始 2014 年 3⽉ マネジメントバイアウトにより、独 ⽴した経営体制へ移 ⾏ 2014
05/14 11:30 4058 トヨクモ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 5 月 14 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 46,070 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,515 円 (4) 処分総額 69,796,050 円 (5) 割当先 取締役 4 名 39,338 株 ※ 従業員 4 名 6,732 株 ※ 社外取締役を除きます。 以 上
04/15 11:30 4058 トヨクモ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株式 46,070 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,515 円 (4) 処分総額 69,796,050 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 39,338 株 ※ 従業員 4 名 6,732 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 22 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締 役 ( 社外取締役を除きます。以下同じです。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式 報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を
03/27 15:32 4058 トヨクモ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 平野一雄他の会社の出身者
03/27 15:00 4058 トヨクモ
有価証券報告書－第14期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
監査役 ( 監査役 3 名のうち、3 名が社外監査役 )が就任しておりま す。当社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る機関は以下のとおりであります。 a. 取締役会及び取締役 当社の取締役会は、代表取締役山本裕次が議長を務め、石井和彦、木下正則、小川淳、平野一雄 ( 社外 取締役 )、矢野克尚 ( 社外取締役 )から構成されております。原則として月に1 回取締役会を開催するほ か、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役 会では、各取締役の業務執行状況を監督するとともに、法令・定款に定められた事項、決算、株主総会、 開示書類に関する事項のほか
03/18 12:00 4058 トヨクモ
独立役員届出書 独立役員届出書
【トヨクモ】 独立役員届出書 20240318 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/3/18 独立役員届出書 トヨクモ株式会社コード 4058 異動 ( 予定 ) 日 2024/3/27 独立役員届出書の 提出理由 2024 年 3 月 27 日に開催される定時株主総会にて、社外役員の選任議案が付議さ れるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 平野一雄社外取締役 ○ ○ 有 2 矢野克尚社外取締役 △ 新任
02/21 11:30 4058 トヨクモ
取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
満了 となるため、取締役 6 名を選任するものであります。 取締役候補者は以下のとおりであります。 氏名現職選任種別 山本裕次代表取締役社長再任 石井和彦取締役経営管理本部長再任 木下正則取締役開発本部長再任 小川淳執行役員マーケティング本部長兼経営戦略室長新任 平野一雄社外取締役再任 矢野克尚 - 新任 2. 新任社外取締役候補者 氏名 所有する 略歴 ( 生年月日 ) 当社の株式数 1979 年 3 月株式会社大塚商会入社 2002 年 7 月同社取締役 やのかつひろ 2003 年 7 月同社取締役兼上席執行役員 矢野克尚 0 株 2010 年 3 月同社取締役兼主席執行役員 (1955
05/12 15:00 4058 トヨクモ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の割当完了に関するお知らせ その他のIR
」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 5 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 10,114 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,542 円 (4) 処分総額 15,595,788 円 (5) 割当先 取締役 4 名 7,780 株 ※ 従業員 3 名 2,334 株 ※ 社外取締役を除きます。 以 上
04/14 16:00 4058 トヨクモ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株式 10,114 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,542 円 (4) 処分総額 15,595,788 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 7,780 株 ※ 従業員 3 名 2,334 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 22 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締 役 ( 社外取締役を除きます。以下同じです。)を対
03/28 15:00 4058 トヨクモ
臨時報告書 臨時報告書
2023 年 3 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 その他の剰余金の処分に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 7 円 総額 70,174,230 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 3 月 28 日 第 2 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます)に対し、既存の報酬枠とは別枠 で、新たに譲渡制限付株式を取締役の報酬等として付与し、又は、譲渡制限付株式の付与のための金 銭報酬債権を報酬として支給する制度を導入するもの
03/27 15:44 4058 トヨクモ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係
03/27 15:00 4058 トヨクモ
有価証券報告書－第13期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
務め、田里友彦、石井和彦、木下正則、平野一雄 ( 社 外取締役 )から構成されております。原則として月に1 回取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取 締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定め られた事項のほか、経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役の業務執行状況を監督しており ます。 b. 監査役会及び監査役 当社の監査役会は、常勤監査役渡辺克彦 ( 社外監査役 )が議長を務め、小川義龍 ( 社外監査役 )、中島 秀樹 ( 社外監査役 )から構成されております。原則として月に1 回監査役会を開催するほか、必要に応じ て臨時監査
02/22 15:00 4058 トヨクモ
譲渡制限付株式制度の導入に関するお知らせ その他のIR
. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます)に、当社の企業 価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を 進めることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を取締役の報酬等として付与し、又は、譲渡制 限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するものであるため、本制度の導入は、 本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件 といたします。 当社の取締役の報酬等の
03/25 18:37 4058 トヨクモ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c
03/25 15:00 4058 トヨクモ
有価証券報告書－第12期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
のうち、3 名が社外監査役 )が就任しておりま す。当社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る機関は以下のとおりであります。 a. 取締役会及び取締役 当社の取締役会は、代表取締役山本裕次が議長を務め、田里友彦、石井和彦、木下正則、平野一雄 ( 社 外取締役 )から構成されております。原則として月に1 回取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取 締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定め られた事項のほか、経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役の業務執行状況を監督しており ます。 b. 監査役会及び監査役 当社の監査役会は、常勤監
08/20 09:04 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２１１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容
08/20 09:00 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１１１１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等
08/13 09:05 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律