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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 46 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.332 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/09 | 15:00 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 2024年12月期第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0.0% 注 :・2014/12-2016/12 月期は単体数値、2017/12-2021/12 月期は連結数字を使用・2014/12-2017/12 月期は参考値 ( 非監査情報 ) ・2020/12 月期は収益適用認識前の数値。・2021/12 月期以降は収益適用認識後の数値。 ・2021/12 月期は新収益認識基準を遡及適用したと仮定した数値 ( 非監査 ) 27 04 Appendix 取締役の体制 取締役 原義典 社外取締役 足立光 社外取締役 笹俣弘志 元 P&Gジャパンファイナンス部門 No2としてビ ジネスに加え組 | |||
| 05/22 | 15:29 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 十分な専門知識や経験・見識、独立性を有 している者を選定しております。 取締役の解任については、取締役に法令・定款違反があった場合、職務遂行が困難な場合は、社外取締役の意見も考慮し、取締役会により総合 的に判断いたします。 (5) 個 々の選任・指名についての説明 取締役及び監査等委員である取締役の選任理由については定時株主総会招集通知に記載しております。 【 補充原則 3-13:サステナビリティについての取り組みに関する開示 】 <サステナビリティの取組みの開示、気候変動に係るリスク及び収益機会が当社の事業活動や収益等に与える影響について> 当社のサステナビリティに関する方針、取り組みは、当 | |||
| 05/10 | 15:00 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 2024年12月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| オープンの北九州アウトレットで 小型家電リサイクル回収を実施 * サトウキビの搾汁から砂糖を精製した搾りかすを原料とするバイオエタノールを一部に使用した環境負担の少ないバイオマスプラスチックを使用 ** 美容液にアップサイクル原料としてジャスミン( 花市場の売れ残り等 )やシダーウッド( 家具の端材等 )を使用 16 02 各カテゴリーの進捗 新取締役の体制 • 新任取締役として、執行役員 CFOの原が就任。また監査等委員である新任社外取締役として、山中氏と古 本氏が新たに就任。 • 各分野での豊富な経験と幅広い知見を有する取締役の配置により、コーポレート・ガバナンス体制を強化。 新任 取締役 | |||
| 04/18 | 15:00 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について その他のIR | |||
| 該発行、割当ての対象となる当社代表取締役社長大西洋平及び 取締役原義典は、審議及び決議に参加しておりません。 (3) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のな い者から入手した意見の概要 本新株予約権の内容及び条件の妥当性については、当社取締役会に審議の上、本日付で、取締 役会決議を行っております。当該取締役会決議に際して、支配株主と利害関係のない社外取締役監査等委員である堀川健及び山中典子より、「1 本新株予約権の内容及び条件は一般的なストッ ク・オプションの内容及び条件から逸脱するものではないこと、2ストック・オプションの付与 を受ける取締役は本 | |||
| 03/29 | 15:53 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬型ストック・オプショ ンに関する報酬等の具体的な内容決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬型ストック・オプ ションとして付与する新株予約権に関する報酬等の額を年額 30 百万円以内、各事業年度において発 行する新株予約権の上限を2,500 個とするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)4 名選任の件 賛成数 ( 個 | |||
| 03/27 | 16:33 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 分な専門知識や経験・見識、独立性を有 している者を選定しております。 取締役の解任については、取締役に法令・定款違反があった場合、職務遂行が困難な場合は、社外取締役の意見も考慮し、取締役会により総合 的に判断いたします。 (5) 個 々の選任・指名についての説明 取締役及び監査等委員である取締役の選任理由については定時株主総会招集通知に記載しております。 【 補充原則 3-13:サステナビリティについての取り組みに関する開示 】 <サステナビリティの取組みの開示、気候変動に係るリスク及び収益機会が当社の事業活動や収益等に与える影響について> 当社のサステナビリティに関する方針、取り組みは、当社 | |||
| 03/27 | 15:09 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 有価証券報告書－第17期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、サステ ナビリティ委員会を設置しております。 サステナビリティ委員会は代表取締役社長を委員長とし、委員は業務執行取締役、社外取締役及び各部門を所管す る執行役員から構成されております。取締役会が監督機能を十分に果たすために、目標の設定並びに目標に対する進 捗状況のモニタリング、サステナビリティ関連のリスクと機会の評価及び管理を行っております。 サステナビリティ委員会の事務局として、分科会や各部門の担当者で構成されるサステナビリティ推進会議を設置 し、具体的なリスクと機会の検討を行っております。具体的に実施する対策はサステナビリティ委員会にて決定し、 当該内容を執行役員・各本部長の出席する会議 | |||
| 03/01 | 15:00 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの導入について その他のIR | |||
| ・オプションを導入する理由 当社は、経営理念として「We are Social Beauty Innovators for Chain of Happiness.~ 私た ちは、“ 美しく革新的な方法 ”で、幸せの連鎖があふれる社会の実現に挑戦し続けます。」を掲げ、 中長期の企業価値の向上を実現するにあたり、当社取締役が株主の皆様と株価変動のメリットとリ スクを共有し、中長期的な業績向上及び企業価値向上に対する貢献意欲や士気を一層高めることを 目的として、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して株式報酬 型ストック・オプション( 新株予約権 )を発行するものです | |||
| 03/01 | 15:00 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2024 年 3 月 27 日定時株主総会日付 ) 氏名新役職名現役職名 大西洋平代表取締役社長同左 原義典 ( 新任 ) 取締役執行役員 CFO 執行役員 CFO 足立光社外取締役同左 笹俣弘志社外取締役同左 2. 監査等委員である取締役候補者 (2024 年 3 月 27 日定時株主総会日付 ) 氏名新役職名現役職名 堀川健社外取締役常勤監査等委員同左 山中典子 ( 新任 ) 社外取締役監査等委員 ― 古本結子 ( 新任 ) 社外取締役監査等委員 ― 3. 補欠の監査等委員である取締役の候補者 (2024 年 3 月 27 日定時株主総会日付 ) 氏名新役職名現役職名 舟串信寛補欠社外取締役監査等委員社外取締役監査等委員4. 退任予定の監査等委員である取締役 (2024 年 3 月 27 日定時株主総会日付 ) 氏名退任後役職名現役職名 西橋久仁子 ― 社外取締役監査等委員 舟串信寛補欠社外取締役監査等委員社外取締役監査等委員 福冨宏之 ― 補欠社外取締役監査等委員 以上 | |||
| 09/19 | 09:59 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 勘案した上で、適任と認められる 候補者を推薦し、社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会において審議し、監査等委員会の同意の下、取締役会において慎重に審議を行 い選任することとしております。中長期的には、最高経営責任者等の後継者計画の策定 (プランニング) 及びその計画に対する取締役会での監督 は重要な課題と捉えており、今後その具体的な在り方について検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4: 政策保有株式 】 当社は、政策保有株式を保有しておりませんが、業務提携等の戦略的意義が認められ、当社グループの中長期的な企業価値向上に資するもの と | |||
| 03/24 | 15:39 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 足立光 笹俣弘志 堀川健 西橋久仁子 舟串信寛 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 公認会計士 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業 | |||
| 03/24 | 15:00 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 有価証券報告書－第16期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役会の監 督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、取締役会が業務執行の決定を広く取 締役に委任することを可能とすることで経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図ることを目的 として、2022 年 3 月 25 日開催の定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。ま た、取締役等の指名及び報酬等に関する手続の公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス の更なる充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員会を設置しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、5 名の社外取締役 (うち3 名の監査等委員 | |||
| 05/13 | 13:00 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 2022年12月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 制を採用し企業の経営・監督に法的な責任 を負う取締役と業務執行を担当する執行役員との役割分担を明確 変更前 変更後 監査会 取締役会 会計 監査人 監査等委員会 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役会 取締役 ( 監査等委員を除く) 代表 取締役社長 代表 取締役社長 17経営体制の一新 経営の効率性を高める為、取締役会が重要な経営課題に集中できる体制に。 取締役 6 名中、社内は大西 1 名のみ。業務執行役員による迅速な会社運営の 実現を目的とする。 取締役 業務執行役員 役職名氏名区分 役職名 氏名 代表取締役大西洋平社内 取締役足立光社外 取締役笹俣弘志社外 取締役 ( 監査等委員 ) 取 | |||
| 04/13 | 13:38 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 足立光 笹俣弘志 堀川健 西橋久仁子 舟串信寛 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 公認会計士 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目 | |||
| 03/25 | 15:02 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 有価証券報告書－第15期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ・ 解職権限や取締役会での議決権を与えることにより、従来よりも経営判断に近く、かつ、従来よりも強い監査 権限を有する監査体制である監査等委員会の導入が当社の実情に合致すると考えております。 イ. 企業統治の体制の概要 a 取締役会・役員体制 取締役会は、5 名の社外取締役 (うち3 名の監査等委員 )を含む6 名の取締役により構成されておりま す。迅速かつ的確な経営判断を行うため、定例取締役会を毎月 1 回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開 催しております。 議長 : 代表取締役社長大西洋平 構成員 : 監査等委員以外の取締役 : 足立光、笹俣弘志 監査等委員である取締役 : 堀川健、舟串信寛 | |||
| 03/25 | 13:46 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 足立光 笹俣弘志 堀川健 西橋久仁子 舟串信寛 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 公認会計士 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目 | |||
| 03/24 | 18:00 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| ▶ 大学在学中に個人事業主としてY.B.Oを設立。 当時のモバイル通販市場とブログメディアの拡大に着目し、 EC×ブログPRを強みとした事業で起業 ▶ 次 々に新規事業を考案するなかで、 「ネットで流行らせたものを店頭で売る( 流行を創る→EC→ 卸 )」という 独自のビジネスモデルを確立 取締役 販売本部本部長 杉元将二 取締役 ブランディング本部本部長 今井新 監査役 福冨宏之 取締役 マーケティング本部本部長 藤岡礼記 取締役 販売本部本部長代理 伊藤翔哉 社外監査役 髙木暢子 取締役 マーケティング本部長代理 橋本恒平 社外監査役 舟串信寛 3社外取締役及びアドバイザーのご紹介 社外取締役 足 | |||
| 03/04 | 13:00 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 監査役の同意を得ております。 上記変更に伴い、条数の変更、文言の修正、その他所要の変更を行うものであります。 (2) 変更の内容 変更の内容は別紙のとおりであります。 (3) 日程 定款変更のための株主総会開催日 2022 年 3 月 25 日 ( 予定 ) 定款変更の効力発生日 2022 年 3 月 25 日 ( 予定 ) 2. 役員人事 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 (2022 年 3 月 25 日開催予定の当社第 15 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 大西洋平代表取締役社長同左 足立光社外取締役同左 笹俣弘志社外取締役 ( 新任 ) 足立 | |||
| 12/17 | 13:00 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| ▶ 大学在学中に個人事業主としてY.B.Oを設立。 当時のモバイル通販市場とブログメディアの拡大に着目し、 EC×ブログPRを強みとした事業で起業 ▶ 次 々に新規事業を考案するなかで、 「ネットで流行らせたものを店頭で売る( 流行を創る→EC→ 卸 )」という 独自のビジネスモデルを確立 取締役 販売本部本部長 杉元将二 取締役 ブランディング本部本部長 今井新 監査役 福冨宏之 取締役 マーケティング本部本部長 藤岡礼記 取締役 販売本部本部長代理 伊藤翔哉 社外監査役 髙木暢子 取締役 マーケティング本部長代理 橋本恒平 社外監査役 舟串信寛 3社外取締役及びアドバイザーのご紹介 社外取締役 足 | |||
| 11/12 | 13:00 | 4933 | Ｉ－ｎｅ |
| 2021年12月期 第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 役 販売本部本部長代理 伊藤翔哉 社外監査役 髙木暢子 取締役 マーケティング本部長代理 橋本恒平 社外監査役 舟串信寛 21社外取締役及びアドバイザーのご紹介 社外取締役 足立光 2019 年 6 月就任。P&Gジャパン、 戦略コンサルティングファーム を経て、独ヘンケルグループに 属するシュワルツコフヘンケル 社長に就任。 その後日本マクドナルドのV 字回 復を牽引。 中国戦略パートナー Michelle Cheung Henkel Asia Pacific Ltdに20 年 間従事。 2015 年から3 年間 Henkel Asia Pacific Ltdの社長に就任。 アドバイザー 佐 | |||