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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 14 件 ( 1 ～ 14) 応答時間：0.476 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/07 | 17:30 | 285A | キオクシアホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4-11 取締役会の役割・責務 】 当社では、取締役会規則において決議事項と報告事項を明確に定めるとともに、取締役会において選任され、業務執行の責任を負う執行役員が業務執行を行うことにより、「 取締役会による経営の監督機能 」 及び「 執行機能の分離 」を実現しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性基準及び資質 】 当社の社外取締役の独立性基準に関する方針として、当社取締役会にて2020 年 6 月 22 日付で下記内容を決議済です。なお、現状の役員のうち、 取締役 2 名は独立社外取締役に該当しております。 当社は、株式会社東京証券取引所等の国内の金融商品取引所が定める独立性 | |||
| 03/25 | 15:23 | 285A | キオクシアホールディングス |
| 訂正臨時報告書 訂正臨時報告書 | |||
| 5 項の規定に基 づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。 2【 訂正事項 】 2 報告内容 8. 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は を付して表示しております。 ( 訂正前 ) 8. 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 a.RSU 制度 (2) 本制度に係る金銭報酬債権及び金銭の総額並びに株式総数の上限 当社の各取締役に支給する金銭報酬債権及び金銭の総額の上限は各対象期間につき2,785 百万円 (うち社外取締 役の上限は327 百万円 )、各取締役に割当てる当社株式の総数の上限は各対象期間につき320 千株 (うち社外取締役 の | |||
| 12/02 | 13:10 | ＪＧ３５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監 | |||
| 08/08 | 09:38 | 285A | キオクシアホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上を目指しています。 【 補充原則 4-11 取締役会の役割・責務 】 当社では、取締役会規則において決議事項と報告事項を明確に定めるとともに、取締役会において選任され、業務執行の責任を負う執行役員が 業務執行を行うことにより、「 取締役会による経営の監督機能 」 及び「 執行機能の分離 」を実現しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性基準及び資質 】 当社の社外取締役の独立性基準に関する方針として、当社取締役会にて2020 年 6 月 22 日付で下記内容を決議済です。なお、現状の役員のうち、 取締役 2 名は独立社外取締役に該当しております。 当社は、株式会社東京証券取引所等 | |||
| 07/25 | 15:23 | 285A | キオクシアホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 締役に対して金銭報酬債権及び金銭を支給することとし、当社による新株式発行又は自己株式処分に際してその金 銭報酬債権の全部を現物出資させることで、当社株式を交付する予定です。 なお、当社子会社の執行役員に対しても、上記に準じた取扱いとします( 以下、本 a.において下記 (2)を除き 同じ。)。 (2) 本制度に係る金銭報酬債権及び金銭の総額並びに株式総数の上限 当社の各取締役に支給する金銭報酬債権及び金銭の総額の上限は各対象期間につき2,785 百万円 (うち社外取締 役の上限は327 百万円 )、各取締役に割当てる当社株式の総数の上限は各対象期間につき320 千株 (うち社外取締役 の上限は | |||
| 07/02 | 14:02 | 285A | キオクシアホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -11 取締役会の役割・責務 】 当社では、取締役会規則において決議事項と報告事項を明確に定めるとともに、取締役会において選任され、業務執行の責任を負う執行役員が業務執行を行うことにより、「 取締役会による経営の監督機能 」 及び「 執行機能の分離 」を実現しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性基準及び資質 】 当社の社外取締役の独立性基準に関する方針として、当社取締役会にて2020 年 6 月 22 日付で下記内容を決議済です。なお、現状の役員のうち、 取締役 2 名は独立社外取締役に該当しております。 当社は、株式会社東京証券取引所等の国内の金融商品取引所が定める独立性基準 | |||
| 05/26 | 08:30 | 285A | キオクシアホールディングス |
| 当社及び当社子会社の役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 業績評価期 間の終了後に各対象取締役に対して金銭報酬債権及び金銭を支給することとし、当社による新株式発行又は自己 株式処分に際してその金銭報酬債権の全部を現物出資させることで、当社株式を交付する予定です。 2. 本制度の概要 (1) 本制度に係る金銭報酬債権及び金銭の総額並びに株式総数の上限 各対象取締役に支給する金銭報酬債権及び金銭の総額の上限 ( 使用人兼務取締役の使用人分給与を含む。以 下、同じ)は各対象期間につき本制度 1は対象取締役 1に対して 2,785 百万円 (うち社外取締役の上限は 327 百 万円 )、本制度 2は対象取締役 2に対して 8,851 百万円とし、各対象取締役 | |||
| 12/18 | 12:00 | 285A | キオクシアホールディングス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名キオクシアホールディングス株式会社 提出日 2024/12/18 異動 ( 予定 ) 日 コード 2024/12/18 285A 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に伴う届出のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 鈴木洋社外取締役 ○ ○ 指定有 2 マイケル・スプリン ター 社外取締役 ○ ○ 指定有 3 森田功社外監査役 ○ △ 指定有 4 畑野耕逸社外監査役 ○ △ 指定 | |||
| 12/18 | 08:14 | 285A | キオクシアホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 方針の原案等を含む報酬等に関する事項を中心に審議し、取締役会 に対して答申します。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性基準及び資質 】 当社の社外取締役の独立性基準に関する方針として、当社取締役会にて2020 年 6 月 22 日付で下記内容を決議済です。なお、現状の役員のうち、 取締役 2 名は独立社外取締役に該当しております。 当社は、株式会社東京証券取引所等の国内の金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下の各号のいずれかに該当する者は、独立性を 有しないと判断します。 1 当該社外取締役が、現在又は過去 3 年間において、業務執行取締役、執行役又は使用人として在籍していた会社の | |||
| 11/22 | 15:30 | 285A | キオクシアホールディングス |
| 訂正有価証券届出書（新規公開時） 訂正有価証券届出書 | |||
| に対 する監督機能を発揮し、監査役会が、執行、経営に対して適法性、妥当性の監査を行うことにより、持続 的な企業価値の向上を実現できると考えています。 A. 取締役会 現在、取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )から構成されています。また、経営責任の明 確化及び経営環境の変化への迅速な対応を目的として、取締役の任期を1 年としています。 当社におけるグループ・ガバナンスの主体は取締役会であり、経営の監督機能と執行機能の分離を明 確にするため、当社取締役会において委任を受け執行を担当する執行役員、及び取締役を補佐するスタ フ部門がこれを執行しています。 早坂伸夫 ( 議長、代表取 | |||
| 11/08 | 15:30 | 285A | キオクシアホールディングス |
| 有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書 | |||
| 査を行うことにより、持続的な企業価値の向上を実現できると考えています。 イ. 会社の機関の基本説明 当社は、監査役会設置会社であり、監査役により取締役の職務執行を監査するコーポレート・ガバナン ス体制を構築しています。取締役会が、執行役員の選任を含む重要な業務執行の決定により経営全般に対 する監督機能を発揮し、監査役会が、執行、経営に対して適法性、妥当性の監査を行うことにより、持続 的な企業価値の向上を実現できると考えています。 A. 取締役会 現在、取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )から構成されています。また、経営責任の明 確化及び経営環境の変化への迅速な対応を目的とし | |||
| 08/13 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ | |||
| 08/13 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 | |||
| 08/12 | 09:40 | 三井住友信託銀行/第９４回 ２０２６年９月２９日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||