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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 32 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.165 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/23 12:00 4012 アクシス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 4 月 23 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 1,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,496 円 (4) 処分総額 2,244,000 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 3 名 1,500 株 ※ 社外取締役を除く。 以上
03/24 15:00 4012 アクシス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
及び数 記 当社普通株式 1,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,496 円 (4) 処分総額 2,244,000 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 3 名 1,500 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 3 月 25 日開催の当社第 34 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び 企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取 締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制
03/24 14:51 4012 アクシス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
的に サービスを提供するとともに、持続可能な社会の実現に貢献できると考えております。 【 補充原則 4-11 取締役会の委任の範囲 】 当社は、法令や定款で定める事項及び業務執行に関する重要事項を、取締役会における決定事項として取締役会規程に定めております。また、 それ以外の業務執行については、会社の業務執行に関する業務分掌及び各職位の権限を明確にし、業務が効率的に運営されることを目的とし て、業務分掌規程、職務権限規程等で委任範囲を明確に規定したうえで、経営陣に権限を委譲しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所の独立性基準に加え
03/19 16:36 4012 アクシス
有価証券報告書－第35期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
) 現在、当社の取締役会は代表取締役小倉博文が議長を務め、代表取締役横田佳 和、取締役小菅直哉、社外取締役栗屋野盛一郎、社外取締役辺見香織、社外取締役奥原玲子の6 名で 構成されており、経営の基本方針や重要事項の決定及び取締役の職務執行の監督等を行っております。取締役 会は、原則として毎月 1 回定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。ま た、監査役 3 名も出席し、取締役の業務執行の適正性を監査しております。 当社は、2026 年 3 月 24 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 7 名選任の件 」 及び「 監 査役 1 名選任の件
03/02 12:00 4012 アクシス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
― 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役全員 (6 名 )は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては 今後の事業拡大のため1 名増員して取締役 7 名の選任をお願いするものであります。なお、本議 案が原案どおり承認された場合、社外取締役 3 名を引き続き独立役員として指定し、東京証券取 引所に届け出る予定であります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) おぐらひろふみ 小倉博文 (1961 年 12 月 13 日生 ) 再任 よこたよしかず 横田佳和 (1966 年 3 月 14 日生 ) 再任 略歴、地位
02/24 19:30 4012 アクシス
最高経営責任者（CEO）の異動に関するお知らせ その他のIR
定です。 記 1. 最高経営責任者 (CEO)の異動の理由 本日公表しました中期経営計画 Go Beyond を確実に達成するために、CEO の異動を含む執行体 制を決定いたしました。 現 CEO の小倉博文は CSO( 最高戦略責任者 )となり、今後の当社ビジネスの戦略立案などに専 任し、現 COO の横田佳和が新 CEO として経営を統括していく体制と致します。また、今後の更な る事業拡大に備え、2026 年 1 月に配置した CTO を含めた社内取締役 4 名及び社外取締役 3 名と することにより、コーポレートガバナンスと増大するプロジェクトの執行体制を強化しておりま す。これにより当
12/02 13:10 ＪＧ３５
公開買付届出書 公開買付届出書
社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監
05/08 12:00 4012 アクシス
2025年12月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表
(2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 1,100 株 (3) 処分価額 1 株につき1,489 円 (4) 処分総額 1,637,900 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分 株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 1,100 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が、株価変動のメリットとリス クを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対 し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度を導入しております。 2025 年 3 月 25 日開催の第 34
04/24 10:00 4012 アクシス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 4 月 24 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 1,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,489 円 (4) 処分総額 1,637,900 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 2 名 1,100 株 ※ 社外取締役を除く。 以上
03/25 15:41 4012 アクシス
臨時報告書 臨時報告書
株式会社アクシス(E35959) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 3 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 36 円総額 152,337,600 円 ロ効力発生日 2025 年 3 月 26 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 小倉博文、横田佳和、小菅直哉、栗屋野盛一郎、辺見香織及び奥原玲子を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 2018 年 2 月
03/25 15:20 4012 アクシス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会の委任の範囲 】 当社は、法令や定款で定める事項及び業務執行に関する重要事項を、取締役会における決定事項として取締役会規程に定めております。また、 それ以外の業務執行については、会社の業務執行に関する業務分掌及び各職位の権限を明確にし、業務が効率的に運営されることを目的とし て、業務分掌規程、職務権限規程等で委任範囲を明確に規定したうえで、経営陣に権限を委譲しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所の独立性基準に加え、業務経験やコーポレート・ガバナンス強化及び経営全般に対する提言ができる人物を独立社外取 締役候補者として選定しており
03/25 14:43 4012 アクシス
有価証券報告書－第34期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
取締役の業務執行を監査すること が、業務執行の適正性確保に有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。 当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。 a 取締役会 当社の取締役会は代表取締役小倉博文が議長を務め、代表取締役横田佳和、取締役小菅直哉、社外取 締役栗屋野盛一郎、社外取締役辺見香織、社外取締役奥原玲子の6 名で構成されており、経営の基本方 針や重要事項の決定及び取締役の職務執行の監督等を行っております。取締役会は、原則として毎月 1 回定時 取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、監査役 3 名も出席し、取締 役の業務執行の適正
03/25 14:00 4012 アクシス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
及び数 記 当社普通株式 1,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,489 円 (4) 処分総額 1,637,900 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 2 名 1,100 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 3 月 25 日開催の当社第 34 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び 企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取 締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制
03/03 12:00 4012 アクシス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株式会社アクシス 第 34 回 定時株主総会 招集ご通知 開催日時 2025 年 3 月 25 日 ( 火曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 30 分 ) 開催場所 東京都港区芝公園一丁目 5 番 10 号 芝パークホテル2 階 「ローズルーム」 株式会社アクシス 証券コード:4012 決議事項 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く) に対する譲渡制限付株式の 付与のための報酬決定の件 目次 招集ご通知・・・・・・・・・・1 株主総会参考書類・・・・4 事業報告・・・・・・・・・・・13 計算書
03/03 12:00 4012 アクシス
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社アクシスコード 4012 提出日 2025/3/3 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 栗屋野盛一郎社外取締役 ○ ○ 有 2 辺見香織社外取締役 ○ ○ 有 3 奥原玲子社外取締役 ○ ○ 有 4 井手興一社外監査役 ○ △ 有 5 竹内正社外監査役
02/18 12:00 4012 アクシス
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
」という。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が、株価変 動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を 従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導 入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬等 として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬等を支
03/26 14:26 4012 アクシス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
事項を、取締役会における決定事項として取締役会規程に定めております。また、 それ以外の業務執行については、会社の業務執行に関する業務分掌及び各職位の権限を明確にし、業務が効率的に運営されることを目的とし て、業務分掌規程、職務権限規程等で委任範囲を明確に規定したうえで、経営陣に権限を委譲しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所の独立性基準に加え、業務経験やコーポレート・ガバナンス強化及び経営全般に対する提言ができる人物を独立社外取 締役候補者として選定しております。 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の設置に関する事項
03/26 13:26 4012 アクシス
有価証券報告書－第33期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
取締役会が経営の基本方針や重要な 業務の執行を自ら決定し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の業務執行を監査すること が、業務執行の適正性確保に有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。 当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。 a 取締役会 当社の取締役会は代表取締役小倉博文が議長を務め、代表取締役横田佳和、取締役小菅直哉、社外取 締役栗屋野盛一郎、社外取締役辺見香織、社外取締役奥原玲子の6 名で構成されており、経営の基本方 針や重要事項の決定及び取締役の職務執行の監督等を行っております。取締役会は、原則として毎月 1 回定時 取締役会を開催するほ
06/14 15:34 4012 アクシス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ります。また、 それ以外の業務執行については、会社の業務執行に関する業務分掌及び各職位の権限を明確にし、業務が効率的に運営されることを目的とし て、業務分掌規程、職務権限規程等で委任範囲を明確に規定したうえで、経営陣に権限を委譲しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所の独立性基準に加え、業務経験やコーポレート・ガバナンス強化及び経営全般に対する提言ができる人物を独立社外取 締役候補者として選定しております。 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の設置に関する事項 】 当社では、取締役の指名および報酬等に関する手続の公正性
03/28 14:40 4012 アクシス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
で、経営陣に権限を委譲しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所の独立性基準に加え、業務経験やコーポレート・ガバナンス強化及び経営全般に対する提言ができる人物を独立社外取 締役候補者として選定しております。 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の設置に関する事項 】 当社では、取締役の指名および報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目 的として、取締役会の諮問機関として委員の過半数を独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役により構成される「 指名・報酬委員会