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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 34 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.515 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 15:30 | 4013 | 勤次郎 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分する株式の 当社普通株式 37,472 株 種類及び数 (2) 処分価額 1 株につき 633 円 (3) 処分総額 23,719,776 円 処分先及び 当社の取締役 6 名 37,472 株 (4) その人数並びに ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 処分株式の数 (5) 処分期日 2026 年 4 月 24 日 以上 | |||
| 03/31 | 14:14 | 4013 | 勤次郎 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いては取締役会において慎重に 審議の上決定し、少数株主の利益を害することのないよう適切に対応してまいります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている | |||
| 03/30 | 15:39 | 4013 | 勤次郎 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 加村稔、加村光造、平田英之、加村建史、木下隆之、前畑岳史、及び熊本宣晴の7 氏を監査等委 員でない取締役に選任するものであります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である社外取締役が法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委 員である取締役として小椋邦彦氏を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、その員数・構成および職責などを勘案 し | |||
| 03/27 | 15:30 | 4013 | 勤次郎 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 種類及び数 当社普通株式 37,472 株 (3) 処分価額 1 株につき 633 円 (4) 処分総額 23,719,776 円 (5) 処分先及び 当社の取締役 6 名 37,472 株 その人数並びに ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 処分株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 9 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役に対する当社の企業価値の 持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、 当社の社外取締役を除く取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 | |||
| 03/19 | 15:31 | 4013 | 勤次郎 |
| 有価証券報告書－第45期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 41 回定時株主総会の決議に基づき、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたし ました。これを受け、2025 年 3 月 19 日開催の臨時取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の 処分を決議し、同年 4 月 18 日付で取締役 ( 社外取締役を除く)6 名に対し自己株式 14,785 株 ( 株式分割考慮 後 )の処分を行っております。 EDINET 提出書類 勤次郎株式会社 (E35967) 有価証券報告書 32/115 EDINET 提出書類 勤次郎株式会社 (E35967) 有価証券報告書 (7) 【 議決権の状況 】 1 【 発行済株式 】 2025 年 12 月 31 日現在 | |||
| 02/13 | 16:55 | 4013 | 勤次郎 |
| 取締役候補者の内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 7 月企業年金連合会企画振興部長 2012 年 9 月全国健康保険協会総務部長 2014 年 4 月厚生労働省中国四国厚生局長 2015 年 10 月同省退官 2016 年 2 月株式会社日本医薬総合研究所顧問就任 2018 年 6 月同社専務取締役就任 2021 年 3 月 HYUGA PRIMARY CARE 株式会社 社外監査役就任 ( 現任 ) 2021 年 3 月株式会社 P・マインド社外取締役就任 2022 年 3 月アダストリア健康保険組合顧問就任 ( 現任 ) 3. 補欠の監査等委員である取締役候補者 小椋邦彦氏は、経営者としての豊富な経験や高い見識を活かし、経営全体に対 | |||
| 12/02 | 13:10 | ＪＧ３５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監 | |||
| 04/18 | 15:30 | 4013 | 勤次郎 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 当社普通株式 14,785 株 種類及び数 (2) 処分価額 1 株につき 563 円 (3) 処分総額 8,323,955 円 (4) 処分先及び 当社の取締役 6 名 14,785 株 その人数並びに ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 処分株式の数 (5) 処分期日 2025 年 4 月 18 日 以 上 | |||
| 04/14 | 17:38 | 4013 | 勤次郎 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 藤岡旭 加藤厚 岡野英生 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 公認会 | |||
| 04/14 | 15:30 | 4013 | 勤次郎 |
| 社外取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2025 年 4 月 14 日 会社名勤次郎株式会社 代表者名代表取締役 加村光造 執行役員社長 C OO ( コード : 4 0 1 3 東証グロース) 問合せ先取締役執行役員 CFO 前畑岳史 兼管理本部長 (TEL.052-485-9300) 社外取締役の辞任に関するお知らせ 当社社外取締役の辞任につきまして、下記のとおりお知らせいたします。 1. 辞任する取締役 社外取締役石井淳子 記 2. 辞任年月日 2025 年 4 月 14 日 3. 辞任の理由 本人から一身上の都合による辞任の申し出があり、これを受理したものであります。 4. その他 当該社外取締役の辞任後におきましても、法令および定款に定める取締役の員数は満たしております。 以上 | |||
| 04/14 | 12:00 | 4013 | 勤次郎 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2025/4/14 独立役員届出書 勤次郎株式会社コード 4013 異動 ( 予定 ) 日 2025/4/14 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役 石井淳子氏辞任のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 藤岡旭社外取締役 ○ ○ 有 2 加藤厚社外取締役 ○ ○ 有 3 岡野英生社外取締役 ○ ○ 有 4 5 6 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該当 | |||
| 03/26 | 09:11 | 4013 | 勤次郎 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 石井淳子 藤岡旭 加藤厚 岡野英生 氏名 属性 他の会社の出身者 他 | |||
| 03/21 | 14:53 | 4013 | 勤次郎 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| る取締役を除く。)7 名選任の件 加村稔、加村光造、平田英之、加村建史、木下隆之、前畑岳史、及び石田淳子の7 氏を監査等委 員でない取締役に選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 藤岡旭、加藤厚、及び岡野英生の3 氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である社外取締役が法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委 員である取締役として小椋邦彦氏を選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 | |||
| 03/21 | 14:52 | 4013 | 勤次郎 |
| 有価証券報告書－第44期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| し ました。これを受け、2024 年 3 月 22 日開催の臨時取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の 処分を決議し、同年 4 月 19 日付で取締役 ( 社外取締役を除く)5 名に対し自己株式 16,790 株 ( 株式分割考慮 後 )の処分を行っております。 EDINET 提出書類 勤次郎株式会社 (E35967) 有価証券報告書 36/115 EDINET 提出書類 勤次郎株式会社 (E35967) 有価証券報告書 (7) 【 議決権の状況 】 1 【 発行済株式 】 2024 年 12 月 31 日現在 区分株式数 ( 株 ) 議決権の数 ( 個 ) 内容 無議決権株式 | |||
| 03/19 | 15:30 | 4013 | 勤次郎 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社普通株式 14,785 株 (3) 処分価額 1 株につき 563 円 (4) 処分総額 8,323,955 円 (5) 処分先及び 当社の取締役 6 名 14,785 株 その人数並びに ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 処分株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 9 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役に対する当社の企業価値の 持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、 当社の社外取締役を除く取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 | |||
| 02/12 | 13:00 | 4013 | 勤次郎 |
| 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月当社入社執行役員 CFO 兼管理本部長就任 ( 現任 ) 3. 補欠の監査等委員である取締役候補者 小椋邦彦氏は、経営者としての豊富な経験や高い見識を活かし、経営全体に対して独立した立場で経 営監視機能を期待できることから、社外取締役監査等委員として適任であると判断しました。 氏名 ( 生年月日 ) 小椋邦彦 (1955 年 5 月 2 日生 ) 略歴 1979 年 4 月トヨタ自動車工業株式会社 ( 現トヨタ自動車株式会 社 ) 入社 1998 年 1 月同社法規部国内法務室長 2001 年 1 月同社経営企画部主査 2005 年 4 月トヨタアラバマ社長就任 2008 年 1 月 NUMMI 社長就任 2010 年 6 月トヨタ自動車株式会社常務役員就任 広汽トヨタ総経理就任 2013 年 6 月株式会社協豊製作所代表取締役社長就任 2020 年 6 月同社退任 2022 年 8 月当社顧問 ( 現任 ) 以上 | |||
| 04/19 | 15:00 | 4013 | 勤次郎 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 当社普通株式 8,395 株 種類及び数 (2) 処分価額 1 株につき 872 円 (3) 処分総額 7,320,440 円 (4) 処分先及び その人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 8,395 株 処分株式の数 (5) 処分期日 2024 年 4 月 19 日 以 上 | |||
| 03/25 | 17:40 | 4013 | 勤次郎 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の上決定し、少数株主の利益を害することのないよう適切に対応してまいります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 渡邉芳 | |||
| 03/25 | 17:08 | 4013 | 勤次郎 |
| 有価証券報告書－第43期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| て、譲渡制限付株式報酬として自己株式の 処分を決議し、同年 4 月 21 日付で取締役 ( 社外取締役を除く)5 名に対し自己株式 5,172 株の処分を行ってお ります。 36/115EDINET 提出書類 勤次郎株式会社 (E35967) 有価証券報告書 (7) 【 議決権の状況 】 1 【 発行済株式 】 2023 年 12 月 31 日現在 区分株式数 ( 株 ) 議決権の数 ( 個 ) 内容 無議決権株式 ― ― ― 議決権制限株式 ( 自己株式等 ) ― ― ― 議決権制限株式 (その他 ) ― ― ― 完全議決権株式 ( 自己株式等 ) 完全議決権株式 (その他 ) 単元未満株式 | |||
| 03/22 | 15:00 | 4013 | 勤次郎 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社普通株式 8,395 株 (3) 処分価額 1 株につき 872 円 (4) 処分総額 7,320,440 円 (5) 処分先及び その人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 8,395 株 処分株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 9 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」とい います。)、当社の取締役を兼務しない執行役員及び当社の従業員 ( 以下、対象取締役とあわせて「 対象取締 役等 」と総称します。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株 主の皆様との一層 | |||