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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 69 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.446 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/04 | 12:00 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| コーポレート・レポート 2026 ESGに関する報告書 | |||
| プレミアアンチエイジング株式会社 コーポレート・レポート 2026 CONTENTS Section 1 イントロダクション 2 4 5 8 10 代表取締役社長メッセージ 代表取締役副社長メッセージ ブランドNEWS 沿革 価値創造プロセス Section 2 特集 12 13 R&D 社外取締役対談 Section 3 サステナビリティ 14 16 18 20 22 プレミアアンチエイジンググループの サステナビリティ 地球環境保全への貢献 ともに育ち、育てあう組織文化の追求 ウェルビーイングの向上 Uniqueな価値の提供 Section 4 ガバナンス 24 27 コーポレート | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 03/12 | 15:30 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| 2026年７月期第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| . 21 07 | 参考資料 Copyright©2026 Premier Anti-Aging Co.,Ltd. 22 07. 参考資料 会社概要 社名 プレミアアンチエイジング株式会社 設立 2009 年 12 月 本社 東京都港区虎ノ門二丁目 6 番 1 号虎ノ門ヒルズステーションタワー 役員 執行役員 代表取締役社長 代表取締役副社長執行役員 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 松浦清 伊藤洋一郎 福本拓元 堺咲子 石原基康 井出彰 近藤陽介 上村敬吾 上原祐香 野田雅裕 椋林裕貴 森谷昌樹 福島幹之 連 | |||
| 12/12 | 15:30 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| 2026年７月期第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 副社長執行役員 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 松浦清 伊藤洋一郎 福本拓元 堺咲子 石原基康 井出彰 近藤陽介 上村敬吾 上原祐香 野田雅裕 羽原実利 椋林裕貴 森谷昌樹 福島幹之 連結従業員数 219 人 (2025 年 10 月 31 日現在 ) 事業内容 化粧品・健康食品及びリカバリーウェアの企画、開発、輸出入、通信 販売、卸及び小売業務 関係会社 蓓安美 ( 上海 ) 化粧品有限公司 株式会社ベネクス Copyright©2025 Premier Anti-Aging Co.,Ltd | |||
| 11/13 | 17:00 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| ストック・オプションの発行内容確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 400 個 記 2. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 1 名 300 個 当社執行役員 2 名 100 個 3. 新株予約権の目的である株式の種類及び数 当社普通株式 40,000 株 4. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり71,100 円 (1 株当たり711 円 ) 以上 | |||
| 10/30 | 12:32 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 要について開示いたします。 < 政策保有株式にかかる議決権行使基準 > 保有株式の議決権については、その議案の内容が当社グループの保有方針に適合しているかどうかに加え、投資先の企業価値及び株主利益の 向上、ならびに当社株主の利益に繋がるかを判断した上で適切に行使いたします。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 < 関連当事者間の取引に関する方針 > 関連当事者等との取引を実施するにあたっては、「 関連当事者取引管理規程 」に基づき、取引条件の合理性や妥当性等を事前に審議し、社外取 締役や監査役の見解を踏まえた上で取締役会の承認を得るものとしております。また、関連当事者等に該当する者の | |||
| 10/30 | 10:09 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 要について開示いたします。 < 政策保有株式にかかる議決権行使基準 > 保有株式の議決権については、その議案の内容が当社グループの保有方針に適合しているかどうかに加え、投資先の企業価値及び株主利益の 向上、ならびに当社株主の利益に繋がるかを判断した上で適切に行使いたします。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 < 関連当事者間の取引に関する方針 > 関連当事者等との取引を実施するにあたっては、「 関連当事者取引管理規程 」に基づき、取引条件の合理性や妥当性等を事前に審議し、社外取 締役や監査役の見解を踏まえた上で取締役会の承認を得るものとしております。また、関連当事者等に該当する者の | |||
| 10/29 | 15:30 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| 経営体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 代表取締役副社長執行役員 (リスク・コンプライアンス委員会委 員長 ) 社外取締役 ( 取締役会議長 ) ( 指名・報酬諮問委員会委員長 ) 経営・事業全般、リスクマネジメント、 コンプライアンス ― 堺咲子社外取締役 ― 石原基康社外常勤監査役 ― 井出彰社外監査役 ― 近藤陽介社外監査役 ― 以上 | |||
| 10/29 | 15:30 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 理由、 取引の必然性、取引条件等につき、法令や社内規程に基づき十分に検討したうえで、取締役会におい て取引可否の意思決定を行うこととしております。 また、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為を行う場合には、独立社外取締役 を含む独立性を有する者で構成された特別委員会を設置し、審議・検討を行うことにより、少数株主 の権利を害することのないよう適切に対応してまいります。 以上 | |||
| 10/29 | 15:30 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| ストック・オプション（新株予約権）の発行について その他のIR | |||
| 2025 年 10 月 29 日 各位 会社名 代表者名 問合せ先 プレミアアンチエイジング株式会社 代表取締役社長松浦清 (コード番号 :4934 東証グロース) 執行役員コーポレートコミュニケーション本部長 上原祐香 ( TEL. 03- 3502- 2020) ストック・オプション( 新株予約権 )の発行について 当社は、2025 年 10 月 29 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定 に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員に対し、ストック・オプション( 新株予約 権 )として下記の内容の新株予約権の募集を行うこ | |||
| 10/24 | 15:30 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| 有価証券報告書－第16期(2024/08/01－2025/07/31) 有価証券報告書 | |||
| 8,720,534 3 1,351 3 1,351 ( 注 )1. 株式分割 (1:20)によるものであります。 2. 有償一般募集増資による増加であります。 1 発行株式数 700,000 株 2 発行価格 4,140 円 3 引受価額 3,808.80 円 4 資本組入額 1,904.40 円 3. 第 1 回新株予約権の権利行使による増加であります。 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。 1 割当先 取締役 ( 社外取締役及び一定数以上の株式を保有している取締役を除く) 2 名 2 発行株式数 534 株 3 発行価格 12,790 円 4 資本組入額 6,395 円 | |||
| 10/03 | 12:00 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| 第16回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 72,000 円 (1 株当たり 720 円 ) 2026 年 11 月 14 日から 2032 年 11 月 14 日まで 行使の条件 ( 注 )2 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 200 個 目的となる株式数 20,000 株 保有者数 1 名 ( 注 )1. 社外取締役、監査役には新株予約権を付与しておりません。 2.1 新株予約権の割当てを受けた者 ( 以下 「 新株予約権者 」とい う。)は、権利行使時において、当社及び当社子会社の取締 役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要す る。 - 18 - 2 新株予約権者は、以下の区分に従って | |||
| 09/11 | 15:30 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR | |||
| 株式会社 設立 2009 年 12 月 本社 東京都港区虎ノ門二丁目 6 番 1 号虎ノ門ヒルズステーションタワー 役員 執行役員 代表取締役社長 取締役副社長執行役員 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 松浦清 伊藤洋一郎 福本拓元 堺咲子 石原基康 井出彰 近藤陽介 上村敬吾 上原祐香 野田雅裕 羽原実利 椋林裕貴 森谷昌樹 福島幹之 連結従業員数 216 人 (2025 年 7 月 31 日現在 ) 事業内容 化粧品・健康食品及びリカバリーウェアの企画、開発、輸出入、通信 販売、卸及び小売業務 | |||
| 09/11 | 15:30 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| 2025年7月期決算説明資料 その他のIR | |||
| 二丁目 6 番 1 号虎ノ門ヒルズステーションタワー 役員 執行役員 代表取締役社長 取締役副社長執行役員 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 松浦清 伊藤洋一郎 福本拓元 堺咲子 石原基康 井出彰 近藤陽介 上村敬吾 上原祐香 野田雅裕 羽原実利 椋林裕貴 森谷昌樹 福島幹之 連結従業員数 216 人 (2025 年 7 月 31 日現在 ) 事業内容 化粧品・健康食品及びリカバリーウェアの企画、開発、輸出入、通信 販売、卸及び小売業務 関係会社 蓓安美 ( 上海 ) 化粧品有限公司 株式会社 | |||
| 03/19 | 15:45 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| コーポレート・レポート 2025 ESGに関する報告書 | |||
| 1 月 31 日現在 ) 株主総会 社内 社外 かを、正に「 取り締まる」ことにありますが、執行側のやろうと 選任・解任 選任・解任 していることを適切に判断することができ、取締機関として の機能を果たしているかが、実効性の鍵を握ると考えます。 1 取締役会 諮問 3 指名・報酬諮問委員会 監査役監査 2 答申 監査役会 社外取締役 ( 取締役会議長 ) ( 指名・報酬諮問委員会委員長 ) 福本 拓元 ただ本質的には、私は、上場企業の取締役の責務とは、 株主や社員をはじめとするステークホルダーの期待に応え ていくことであり、その期待は単なる現状維持ではなく、 持続的な成長と捉えています | |||
| 03/13 | 15:30 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| 2025年７月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 社名 プレミアアンチエイジング株式会社 設立 2009 年 12 月 本社 東京都港区虎ノ門二丁目 6 番 1 号虎ノ門ヒルズステーションタワー 役員 執行役員 代表取締役社長 取締役常務執行役員 CFO 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 松浦清 伊藤洋一郎 福本拓元 堺咲子 石原基康 井出彰 近藤陽介 上村敬吾 上原祐香 野田雅裕 羽原実利 椋林裕貴 連結従業員数 217 人 (2025 年 1 月 31 日現在 ) 事業内容 化粧品・健康食品及びリカバリーウェアの企画、開発、輸出入、通信 販売、卸及び小売業務 関係 | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 12/13 | 15:30 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| 2025年７月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| Copyright©2024 Premier Anti-Aging Co.,Ltd. 21 06 | 参考資料 Copyright©2024 Premier Anti-Aging Co.,Ltd. 22 06. 参考資料 会社概要 社名 プレミアアンチエイジング株式会社 設立 2009 年 12 月 本社 東京都港区虎ノ門二丁目 6 番 1 号虎ノ門ヒルズステーションタワー 役員 執行役員 代表取締役社長 取締役常務執行役員 CFO 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 松浦清 伊藤洋一郎 福本拓元 堺咲子 石原基康 井出 | |||
| 11/13 | 17:00 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| 訂正臨時報告書 訂正臨時報告書 | |||
| 寄りの連絡場所 】 東京都港区虎ノ門二丁目 6 番 1 号虎ノ門ヒルズステーションタワー 【 電話番号 】 03-3502-2020 【 事務連絡者氏名 】 執行役員上原祐香 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 1/2 EDINET 提出書類 プレミアアンチエイジング株式会社 (E36046) 訂正臨時報告書 1【 臨時報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社は、2024 年 10 月 29 日付で金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき提出した、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役 | |||
| 10/30 | 15:02 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 10 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 4 名選任の件 松浦清、伊藤洋一郎、福本拓元及び堺咲子を取締役に選任するものであります。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 石原基康、井出彰及び近藤陽介を監査役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対するストックオプションに関する報酬等の決定の件 当社の取締役の報酬等は、2019 年 10 月 24 日開催の第 10 回定時株主総会において年額 200 百万 | |||