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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
10/30 15:00 4934 プレミアアンチエイジング
有価証券報告書－第15期(2023/08/01－2024/07/31) 有価証券報告書
( 注 )4 534 8,720,534 3 1,351 3 1,351 ( 注 )1. 株式分割 (1:20)によるものであります。 2. 有償一般募集増資による増加であります。 1 発行株式数 700,000 株 2 発行価格 4,140 円 3 引受価額 3,808.80 円 4 資本組入額 1,904.40 円 3. 第 1 回新株予約権の権利行使による増加であります。 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。 1 割当先 取締役 ( 社外取締役及び一定数以上の株式を保有している取締役を除く) 2 名 2 発行株式数 534 株 3 発行価格 12,790 円 4
10/30 15:00 4934 プレミアアンチエイジング
支配株主等に関する事項について その他のIR
理由、 取引の必然性、取引条件等につき、法令や社内規程に基づき十分に検討したうえで、取締役会におい て取引可否の意思決定を行うこととしております。 また、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為を行う場合には、独立社外取締役 を含む独立性を有する者で構成された特別委員会を設置し、審議・検討を行うことにより、少数株主 の権利を害することのないよう適切に対応してまいります。 以上
10/30 15:00 4934 プレミアアンチエイジング
事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR
設立 2009 年 12 月 本社 東京都港区虎ノ門二丁目 6 番 1 号虎ノ門ヒルズステーションタワー 役員 執行役員 代表取締役社長 取締役常務執行役員 CFO 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 松浦清 伊藤洋一郎 福本拓元 堺咲子 石原基康 井出彰 近藤陽介 上村敬吾 上原祐香 野田雅裕 羽原実利 椋林裕貴 連結従業員数 229 人 (2024 年 7 月 31 日現在 ) 事業内容 化粧品・健康食品及びリカバリーウェアの企画、開発、輸出入、通信 販売、卸及び小売業務 関係会社 蓓安美 ( 上海 ) 化粧品有限
10/30 14:59 4934 プレミアアンチエイジング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
要について開示いたします。 < 政策保有株式にかかる議決権行使基準 > 保有株式の議決権については、その議案の内容が当社グループの保有方針に適合しているかどうかに加え、投資先の企業価値及び株主利益の 向上、ならびに当社株主の利益に繋がるかを判断した上で適切に行使いたします。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 < 関連当事者間の取引に関する方針 > 関連当事者等との取引を実施するにあたっては、「 関連当事者取引管理規程 」に基づき、取引条件の合理性や妥当性等を事前に審議し、社外取 締役や監査役の見解を踏まえた上で取締役会の承認を得るものとしております。また、関連当事者等に該当する者の
10/29 15:30 4934 プレミアアンチエイジング
臨時報告書 臨時報告書
】 東京都港区虎ノ門二丁目 6 番 1 号虎ノ門ヒルズステーションタワー 【 電話番号 】 03-3502-2020 【 事務連絡者氏名 】 執行役員上原祐香 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 1/4 EDINET 提出書類 プレミアアンチエイジング株式会社 (E36046) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 10 月 29 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社の取 締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員に対して、ストックオプションとして新株予約権の割当てを行うことを決議 いたしましたので
10/29 15:00 4934 プレミアアンチエイジング
ストック・オプション（新株予約権）の発行について その他のIR
2024 年 10 月 29 日 各位 会社名 代表者名 問合せ先 プレミアアンチエイジング株式会社 代表取締役社長松浦清 (コード番号 :4934 東証グロース) 執行役員コーポレートコミュニケーション本部長 上原祐香 ( TEL. 03- 3502- 2020) ストック・オプション( 新株予約権 )の発行について 当社は、2024 年 10 月 29 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定 に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員に対し、ストック・オプション( 新株予約 権 )として下記の内容の新株予約権の募集を行うこ
10/29 15:00 4934 プレミアアンチエイジング
経営体制に関するお知らせ その他のIR
、内部監査 伊藤洋一郎 福本拓元 取締役 (リスク・コンプライアンス委員会委 員長 ) 社外取締役 ( 取締役会議長 ) ( 指名・報酬諮問委員会委員長 ) 経営管理、品質・SCM*¹、新規事業、 業務改革、リスクマネジメント、 コンプライアンス ― 堺咲子社外取締役 ― 石原基康社外常勤監査役 ― 井出彰社外監査役 ― 近藤陽介社外監査役 ― 2. 執行役員人事 (2024 年 10 月 29 日付 ) 氏名役職名 ( 担当 ) 委嘱業務 松浦清社長経営全般、通信販売事業 伊藤洋一郎 常務執行役員 CFO (コーポレート本部長 ) 経営管理、品質保証、SCM*¹ 上村敬吾 執行役員 ( 新
09/12 15:00 4934 プレミアアンチエイジング
ストックオプション（新株予約権）に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 9 月 12 日 会社名プレミアアンチエイジング株式会社 代表者名代表取締役社長松浦清 (コード番号 :4934 東証グロース) 問合せ先執行役員コーポレートコミュニケーション本部長 上原祐香 ( T E L . 03- 3502- 2020) ストックオプション( 新株予約権 )に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対するストックオプションに 関する報酬等の決定に関する議案を、2024 年 10 月 29 日開催予定の第 15 回定時株主総会 ( 以下、「 本総会 」 といいます。)に付議することを決議いたしましたの
09/12 15:00 4934 プレミアアンチエイジング
2024年７月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
) △733 △1,483 普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 8,720,379 8,720,379 - 14 - プレミアアンチエイジング株式会社 (4934) 2024 年 7 月期決算短信 ( 重要な後発事象 ) ( 新株予約権 ) 2024 年 9 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対するストックオプションに 関する報酬等の決定に関する議案を、2024 年 10 月 29 日開催予定の第 15 回定時株主総会に付議することを決議いた しました。その詳細は同日付で公表いたしました「ストックオプション( 新株予約権 )に関するお知らせ」をご 参照ください。 - 15 -
09/12 15:00 4934 プレミアアンチエイジング
2024年7月期決算説明資料 その他のIR
強化 Copyright©2024 Premier Anti-Aging Co.,Ltd. 25 06 | 参考資料 Copyright©2024 Premier Anti-Aging Co.,Ltd. 26 06. 参考資料 会社概要 社名 プレミアアンチエイジング株式会社 設立 2009 年 12 月 本社 東京都港区虎ノ門二丁目 6 番 1 号虎ノ門ヒルズステーションタワー 役員 執行役員 代表取締役社長 取締役常務執行役員 CFO 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 松浦清 伊藤洋一郎 福本拓元 堺咲子 石原基康 井出彰
06/13 15:00 4934 プレミアアンチエイジング
2024年7月期第3四半期決算説明資料 その他のIR
ロジェクトへ、2022 年より継続参加 � 昨年に引き続き、社員が関与する コラボレーション活動も実施 Copyright©2024 Premier Anti-Aging Co.,Ltd. 23 06 | 参考資料 Copyright©2024 Premier Anti-Aging Co.,Ltd. 24 06. 参考資料 会社概要 社名 プレミアアンチエイジング株式会社 設立 2009 年 12 月 本社 東京都港区虎ノ門二丁目 6 番 1 号虎ノ門ヒルズステーションタワー 役員 執行役員 代表取締役社長松浦清 取締役常務執行役員 CFO 伊藤洋一郎 社外取締役 福本拓元 社外取締役堺咲子 常勤
03/14 15:00 4934 プレミアアンチエイジング
2024年7月期第2四半期決算説明資料 その他のIR
プレミアアンチエイジング株式会社 設立 2009 年 12 月 本社 東京都港区虎ノ門二丁目 6 番 1 号虎ノ門ヒルズステーションタワー 役員 執行役員 代表取締役社長松浦清 取締役常務執行役員 CFO 伊藤洋一郎 社外取締役 福本拓元 社外取締役堺咲子 常勤監査役 石原基康 社外監査役 井出彰 社外監査役 近藤陽介 執行役員 戸谷隆宏 執行役員 上村敬吾 執行役員 岩川聖史 執行役員 上原祐香 連結従業員数 235 人 (2024 年 1 月 31 日現在 ) 事業内容 化粧品・健康食品及びリカバリーウェアの企画、開発、輸出入、通信 販売、卸及び小売業務 関係会社 蓓安美 ( 上海 ) 化粧品
12/14 15:00 4934 プレミアアンチエイジング
2024年7月期第1四半期決算説明資料 その他のIR
と福祉を」「ジェンダー 平等を実現しよう」への貢献 を目指した大会。健康経営の 推進に向けた取り組みとして、 昨年に引き続き製品を協賛 Copyright©2023 Premier Anti-Aging Co.,Ltd. 2006 | 参考資料 Copyright©2023 Premier Anti-Aging Co.,Ltd. 2106. 参考資料 会社概要 社名 プレミアアンチエイジング株式会社 設立 2009 年 12 月 本社 東京都港区虎ノ門二丁目 6 番 1 号虎ノ門ヒルズステーションタワー 役員 執行役員 代表取締役社長松浦清 取締役常務執行役員 CFO 伊藤洋一郎 社外取締役 福
10/30 15:02 4934 プレミアアンチエイジング
臨時報告書 臨時報告書
時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 10 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 取締役会の柔軟な運営を可能とすること並びに意思決定の客観性及び透明性の向上を図ることを目的 として、取締役会の議長につき、業務執行から独立した社外取締役においても務めることができるよ う、必要な変更を行うものであります。 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 松浦清、伊藤洋一郎、福本拓元及び堺咲子を取締役に選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当
10/30 15:00 4934 プレミアアンチエイジング
有価証券報告書－第14期(2022/08/01－2023/07/31) 有価証券報告書
増加であります。 1 発行株式数 700,000 株 2 発行価格 4,140 円 3 引受価額 3,808.80 円 4 資本組入額 1,904.40 円 4. 第 1 回新株予約権の権利行使による増加であります。 5. 譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。 1 割当先 取締役 ( 社外取締役及び一定数以上の株式を保有している取締役を除く) 2 名 2 発行株式数 534 株 3 発行価格 12,790 円 4 資本組入額 6,395 円 (5)【 所有者別状況 】 2023 年 7 月 31 日現在 区分 政府及び地 方公共団体 金融機関 金融商品取 引業者 株式の状況
10/30 15:00 4934 プレミアアンチエイジング
事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR
23 番 1 号虎ノ門ヒルズ森タワー8 階 役員 執行役員 代表取締役社長松浦清 取締役常務執行役員 CFO 伊藤洋一郎 社外取締役福本拓元 社外取締役堺咲子 常勤監査役石原基康 社外監査役井出彰 社外監査役近藤陽介 執行役員戸谷隆宏 執行役員上村敬吾 執行役員岩川聖史 執行役員上原祐香 連結 従業員数 252 人 (2023 年 7 月 31 日現在 ) 事業内容 化粧品・健康食品の企画、開発、輸出入、 通信販売、卸及び小売業務 関係会社 プレミア・ウェルネスサイエンス株式会社 蓓安美 ( 上海 ) 化粧品有限公司 株式会社ベネクス © 2023 Premier Anti-Aging, Co
10/30 15:00 4934 プレミアアンチエイジング
支配株主等に関する事項について その他のIR
は、取引理由、 取引の必然性、取引条件等につき、法令や社内規程に基づき十分に検討したうえで、取締役会におい て取引可否の意思決定を行うこととしております。 また、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為を行う場合には、独立社外取締役 を含む独立性を有する者で構成された特別委員会を設置し、審議・検討を行うことにより、少数株主 の権利を害することのないよう適切に対応してまいります。 以上
10/30 14:49 4934 プレミアアンチエイジング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
要について開示いたします。 < 政策保有株式にかかる議決権行使基準 > 保有株式の議決権については、その議案の内容が当社グループの保有方針に適合しているかどうかに加え、投資先の企業価値及び株主利益の 向上、ならびに当社株主の利益に繋がるかを判断した上で適切に行使いたします。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 < 関連当事者間の取引に関する方針 > 関連当事者等との取引を実施するにあたっては、「 関連当事者取引管理規程 」に基づき、取引条件の合理性や妥当性等を事前に審議し、社外取 締役や監査役の見解を踏まえた上で取締役会の承認を得るものとしております。また、関連当事者等に該当する者の
10/27 15:00 4934 プレミアアンチエイジング
経営体制に関するお知らせ その他のIR
(ブランド 松浦清 事業戦略、コンプライアンス、内部監査 代表取締役 マネジメント、ダイレクトマーケティング、 (コンプライアンス委員会委員長 ) リテール事業、海外事業、新チャネル事業 )、 経理財務、法務、人事総務、 伊藤洋一郎 取締役 IR、広報、ESG 推進、カルチャー推進、 (リスクマネジメント委員会委員長 ) M&A、新規事業、品質・SCM* 1 、経営管理、 ICT* 2 、業務改革 福本拓元 社外取締役 ( 取締役会議長 ) ― ( 指名・報酬諮問委員会委員長 ) 堺咲子社外取締役 ― 石原基康社外常勤監査役 ― 井出彰社外監査役 ― 近藤陽介社外監査役 ―2. 執行役員人事
09/14 15:00 4934 プレミアアンチエイジング
定款の一部変更及び取締役選任議案に関するお知らせ その他のIR
(1) 本定款変更の目的 取締役会の柔軟な運営を可能とすること並びに意思決定の客観性及び透明性の向上を図ることを 目的として、取締役会の議 ⾧につき、業務執行から独立した社外取締役においても務めることが できるよう、必要な変更を行うものです。 (2) 本定款変更の内容 変更の内容は次のとおりです。 ( 下線部分は変更箇所を示しております。) 現行定款変更案 ( 取締役会の招集権者及び議 ⾧) 第 23 条 取締役会は、法令に各段の定めがある場合を除 き、取締役社 ⾧が招集し、その議 ⾧となる。 2 取締役会議 ⾧に欠員又は事故があるときは、取 締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、 他の