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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 68 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.369 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/14 | 15:00 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| 2023年7月期決算説明資料 その他のIR | |||
| Premier Anti-Aging, Co., Ltd. 1805 Appendix 参考資料 © 2023 Premier Anti-Aging, Co., Ltd. 1905. 参考資料 会社概要 社名 プレミアアンチエイジング株式会社 設立 2009 年 12 月 本社 東京都港区虎ノ門一丁目 23 番 1 号虎ノ門ヒルズ森タワー8 階 役員 執行役員 代表取締役社長松浦清 取締役河端孝治 取締役常務執行役員 CFO 伊藤洋一郎 取締役執行役員戸谷隆宏 社外取締役福本拓元 社外取締役堺咲子 常勤監査役石原基康 社外監査役井出彰 社外監査役近藤陽介 執行役員上村敬吾 執行役員岩川聖史 | |||
| 06/14 | 15:00 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| 2023年7月期第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 役員河端孝治 取締役常務執行役員 CFO 伊藤洋一郎 取締役執行役員戸谷隆宏 社外取締役福本拓元 社外取締役堺咲子 常勤監査役石原基康 社外監査役井出彰 社外監査役近藤陽介 執行役員上村敬吾 執行役員岩川聖史 執行役員上原祐香 連結 従業員数 249 人 (2023 年 4 月 30 日現在 ) 事業内容 化粧品・健康食品の企画、開発、輸出入、 通信販売、卸及び小売業務 関係会社 プレミア・ウェルネスサイエンス株式会社 蓓安美 ( 上海 ) 化粧品有限公司 株式会社ベネクス © 2023 Premier Anti-Aging, Co., Ltd. 2004. 参考資料 経営理念 老若男女、誰に | |||
| 03/14 | 15:00 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| 2023年７月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| ., Ltd. 1904 Appendix 参考資料 © 2023 Premier Anti-Aging, Co., Ltd. 2004. 参考資料 会社概要 社名 プレミアアンチエイジング株式会社 設立 2009 年 12 月 本社 東京都港区虎ノ門一丁目 23 番 1 号虎ノ門ヒルズ森タワー8 階 役員 執行役員 代表取締役社長松浦清 取締役常務執行役員河端孝治 取締役常務執行役員 CFO 伊藤洋一郎 取締役執行役員戸谷隆宏 社外取締役福本拓元 社外取締役堺咲子 常勤監査役石原基康 社外監査役井出彰 社外監査役近藤陽介 執行役員上村敬吾 執行役員岩川聖史 執行役員上原祐香 従業員数 245 | |||
| 12/14 | 15:00 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| 2023年７月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 参考資料 © 2022 Premier Anti-Aging, Co., Ltd. 2005. 参考資料 会社概要 社名 プレミアアンチエイジング株式会社 設立 2009 年 12 月 本社 東京都港区虎ノ門一丁目 23 番 1 号虎ノ門ヒルズ森タワー8 階 役員 執行役員 代表取締役社長松浦清 取締役常務執行役員河端孝治 取締役常務執行役員 CFO 伊藤洋一郎 取締役執行役員戸谷隆宏 社外取締役福本拓元 社外取締役堺咲子 常勤監査役石原基康 社外監査役井出彰 社外監査役近藤陽介 執行役員上村敬吾 執行役員岩川聖史 執行役員上原祐香 従業員数 216 人 (2022 年 10 月 31 日現 | |||
| 10/31 | 15:00 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 理由、 取引の必然性、取引条件等につき、法令や社内規程に基づき十分に検討したうえで、取締役会におい て取引可否の意思決定を行うこととしております。 また、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為を行う場合には、独立社外取締役 を含む独立性を有する者で構成された特別委員会を設置し、審議・検討を行うことにより、少数株主 の権利を害することのないよう適切に対応してまいります。 以上 | |||
| 10/31 | 15:00 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| 有価証券報告書－第13期(令和3年8月1日－令和4年7月31日) 有価証券報告書 | |||
| 行による増加であります。 1 割当先 取締役 ( 社外取締役及び一定数以上の株式を保有している取締役を除く) 2 名 2 発行株式数 534 株 3 発行価格 12,790 円 4 資本組入額 6,395 円 (5)【 所有者別状況 】 2022 年 7 月 31 日現在 区分 政府及び地 方公共団体 金融機関 金融商品取 引業者 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) その他の法 人 個人以外 外国法人等 個人 個人その他 計 単元未満株 式の状況 ( 株 ) 株主数 ( 人 ) - 4 22 75 43 29 3,607 3,780 - 所有株式数 ( 単元 ) - 2,696 | |||
| 10/31 | 15:00 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR | |||
| 階 役員 執行役員 代表取締役社長松浦清 取締役常務執行役員河端孝治 取締役常務執行役員 CFO 伊藤洋一郎 取締役執行役員戸谷隆宏 社外取締役 福本拓元 社外取締役堺咲子 社外常勤監査役石原基康 社外監査役 井出彰 社外監査役 近藤陽介 執行役員 上村敬吾 執行役員 岩川聖史 執行役員 上原祐香 従業員数 223 人 (2022 年 7 月 31 日現在 ) 事業内容 化粧品・健康食品の企画、開発、輸出入、 通信販売、卸及び小売業務 関係会社 プレミア・ウェルネスサイエンス株式会社 蓓安美 ( 上海 ) 化粧品有限公司 © 2022 Premier Anti-Aging, Co., Ltd | |||
| 10/31 | 14:01 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いて行い、その保有意義・方針を見直すとともに、検証結果の概要について開示いたします。 < 政策保有株式にかかる議決権行使基準 > 保有株式の議決権については、その議案の内容が当社グループの保有方針に適合しているかどうかに加え、投資先の企業価値及び株主利益の 向上、ならびに当社株主の利益に繋がるかを判断したうえで適切に行使いたします。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 < 関連当事者間の取引に関する方針 > 関連当事者等との取引を実施するにあたっては、「 関連当事者取引管理規程 」に基づき、取引条件の合理性や妥当性等を事前に審議し、社外取 締役や監査役の見解を踏まえたうえで取締役会の承認 | |||
| 10/28 | 15:00 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| 経営体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 営全般、コンプライアンス 河端孝治取締役営業、マーケティング、SCM* 1 、事業戦略 伊藤洋一郎 取締役 経理財務、法務、人事総務、 IR、広報、ESG 推進、M&A 戸谷隆宏取締役経営管理、ICT* 2 、業務改革 福本拓元 社外取締役 ( 指名・報酬諮問委員会委員長 ) ― 堺咲子社外取締役 ― 石原基康社外常勤監査役 ― 井出彰社外監査役 ― 近藤陽介社外監査役 ―2. 執行役員人事 (2022 年 10 月 28 日付 ) 氏名役職名 ( 担当 ) 委嘱業務 松浦清代表取締役社長経営全般 河端孝治 伊藤洋一郎 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 CFO (コーポレート本部長 | |||
| 09/30 | 15:00 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| わばた 河端 こうじ 孝治 取締役常務執 ⾏ 役員 再任 ⼾⾕ とや たかひろ 隆宏 取締役常務執 ⾏ 役員兼経営企画本部 ⻑ 再任 いとう 伊藤 よういちろう 洋 ⼀ 郎 常務執 ⾏ 役員兼コーポレート本部 ⻑ 新任 ふくもと 福本 たくゆき 拓元 社外取締役 再任 さかい 堺 咲さきこ ⼦ 社外取締役 再任 2. 新任取締役候補者の略歴 いとう 伊藤 ⽒ 名 よういちろう 洋 ⼀ 郎 (1970 年 6⽉ 12 ⽇) 略歴 1997 年 4⽉ 三井安 ⽥ 法律事務所 2001 年 1⽉ モルガン・スタンレー証券会社東京 ⽀ 店 ( 現三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券 ㈱) ⼊ 社 | |||
| 09/13 | 15:00 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| 2022年7月期決算説明資料 その他のIR | |||
| . 2205. 参考資料 会社概要 社名 プレミアアンチエイジング株式会社 設立 2009 年 12 月 本社 東京都港区虎ノ門一丁目 23 番 1 号虎ノ門ヒルズ森タワー8 階 役員 執行役員 代表取締役社長松浦清 取締役常務執行役員河端孝治 取締役常務執行役員戸谷隆宏 社外取締役福本拓元 社外取締役堺咲子 常勤監査役石原基康 社外監査役井出彰 社外監査役近藤陽介 常務執行役員伊藤洋一郎 執行役員 上村敬吾 執行役員 岩川聖史 執行役員 上原祐香 従業員数 223 人 (2022 年 7 月 31 日現在 ) 事業内容 化粧品・健康食品の企画、開発、輸出入、 通信販売、卸及び小売業務 関係会社 | |||
| 06/13 | 15:00 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| 2022年７月期第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 谷隆宏 社外取締役福本拓元 社外取締役堺咲子 常勤監査役石原基康 社外監査役井出彰 社外監査役近藤陽介 執行役員上村敬吾 執行役員岩川聖史 執行役員上原祐香 従業員数 226 人 (2022 年 4 月 30 日現在 ) 事業内容 化粧品・健康食品の企画、開発、輸出入、 通信販売、卸及び小売業務 関係会社 プレミア・ウェルネスサイエンス株式会社 蓓安美 ( 上海 ) 化粧品有限公司 Copyright©2022 PREMIER ANTI-AGING Co., Ltd. All Rights Reserved. 25経営理念 老若男女、誰にでも等しく 時間は流れるようにすぎていく。 時間の連続は | |||
| 04/13 | 13:17 | ＢＣＪー６０ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、双日、丸田氏及び妹尾氏 ( 以下、総称して「 公開買付関連当事者 」といいます。) 並 びに対象者から独立性を有する委員の3 名 ( 委員として対象者社外取締役である杉山博髙 氏、外部有識者である山田和彦氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 ) 及び橋本卓也氏 ( 公認会計士、株式会社エスネットワークス))から構成される本特別委員会を設置するこ とを、2022 年 2 月 28 日の取締役会において決議したとのことです。そして、対象者は、同取 締役会において、本特別委員会に対して、(ⅰ) 本取引における目的の合理性 ( 本取引が対象 者の企業価値の向上に資するか否かを含みます。)、(ⅱ | |||
| 03/14 | 15:00 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| 四半期報告書－第13期第2四半期(令和3年8月1日－令和4年1月31日) 四半期報告書 | |||
| とした譲渡制限付株式報酬として、534 株の新株式の発行を行いました。これにより、資本金及び資本準備金がそれぞれ3,414 千円増加しております。 発行価格 12,790 円 資本組入額 6,395 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役及び一定数以上の株式を保有している取締役を除く)2 名 6/22(5)【 大株主の状況 】 EDINET 提出書類 プレミアアンチエイジング株式会社 (E36046) 四半期報告書 2022 年 1 月 31 日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 発行済株式 ( 自己 株式を除く。)の 総数に対する所有 株式数の割合 (%) プレミアマネジメント | |||
| 03/14 | 15:00 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| 2022年７月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 立 プレミアアンチエイジング株式会社 2009 年 12 月 本社 東京都港区虎ノ門一丁目 23 番 1 号虎ノ門ヒルズ森タワー8 階 役員 執行役員 代表取締役社長松浦清 取締役常務執行役員河端孝治 取締役常務執行役員戸谷隆宏 社外取締役福本拓元 社外取締役堺咲子 常勤監査役石原基康 社外監査役井出彰 社外監査役近藤陽介 執行役員上村敬吾 従業員数 196 人 (2022 年 1 月 31 日現在 ) 事業内容 化粧品・健康食品の企画、開発、輸出入、 通信販売、卸及び小売業務 関係会社 プレミア・ウェルネスサイエンス株式会社 蓓安美 ( 上海 ) 化粧品有限公司 Copyright©2022 | |||
| 12/27 | 15:00 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR | |||
| 事業計画及び成長可能性に 関する説明資料 プレミアアンチエイジング株式会社 東証マザーズ 4934 2021 年 12 月 27 日01 会社概要 02 市場環境 INDEX 03 特徴・強み 04 成長戦略 05 リスク情報 06 APPENDIX01 会社概要会社概要 会社概要 社名 プレミアアンチエイジング株式会社 設立 2009 年 12 月 本社 東京都港区虎ノ門一丁目 23 番 1 号虎ノ門ヒルズ森タワー8 階 役員 執行役員 代表取締役社長松浦清 取締役常務執行役員河端孝治 取締役常務執行役員戸谷隆宏 社外取締役福本拓元 社外取締役堺咲子 常勤監査役石原基康 社外監査役井出彰 | |||
| 12/14 | 15:00 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| 2022年７月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 役員戸谷隆宏 社外取締役福本拓元 社外取締役堺咲子 常勤監査役石原基康 社外監査役井出彰 社外監査役近藤陽介 執行役員上村敬吾 従業員数 171 人 (2021 年 10 月 31 日現在 ) 事業内容 化粧品・健康食品の企画、開発、輸出入、 通信販売、卸及び小売業務 関係会社 プレミア・ウェルネスサイエンス株式会社 蓓安美 ( 上海 ) 化粧品有限公司 © Premier Anti-Aging Co.,Ltd. 39APPENDIX: 経営理念 経営理念 老若男女、誰にでも等しく 時間は流れるようにすぎていく。 時間の連続は日常となり、日常の重なりは未来となる。 と き 人の時間を、解き放つ | |||
| 11/26 | 15:00 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式発行の概要 (1) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 534 株 (2) 発行価額 1 株につき 12,790 円 (3) 発行総額 6,829,860 円 (4) 株式の割当ての 対象者及びその 人数並びに割り 当社の取締役 ( 社外取締役及び一定数以上の株式を保有している取締 役を除く)2 名 534 株 当てる株式の数 (5) 払込期日 2021 年 11 月 26 日 以上 | |||
| 11/01 | 15:07 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2021 年 10 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬を金銭債権とし、その総額を年額 20 百万円 以内 (ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とするものです。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 | |||
| 10/29 | 14:38 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| 有価証券報告書－第12期(令和2年8月1日－令和3年7月31日) 有価証券報告書 | |||
| コンプライアンスを高めていくことが、長期的な企業価値の向上につながり、それによって、 株主をはじめとした多くのステークホルダーへの利益還元ができると考えております。経営の健全性、透明性 及びコンプライアンスを高めるために、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅 速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することが重要な課題であると位置づけ、会社の所有者たる株主の視 点を踏まえた効率的な経営を行っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1. 当社は取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。 ( 取締役及び取締役会 ) 当社の取締役会は、社外取締役 2 | |||