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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
10/28 15:00 4934 プレミアアンチエイジング
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
株式 534 株 (3) 発行価額 1 株につき12,790 円 (4) 発行総額 6,829,860 円 (5) 株式の割当ての 対象者及びその 人数並びに割り 当社の取締役 ( 社外取締役及び一定数以上の株式を保有している取締 役を除く) 2 名 534 株 当てる株式の数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 9 月 30 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象 取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるととも に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬
10/28 14:26 4934 プレミアアンチエイジング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 ・社外役員が過半数を占める指名・報酬諮問委員会の審議を経ることにより、客観性及び透明性を確保する。 < 取締役及び執行役員の報酬構成と業績連動の仕組み> ・取締役の及び執行役員の報酬は基本報酬 ( 固定報酬 ) 及び株式報酬により構成する。 ・基本報酬は固定の月額報酬であり、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲で、役職の別および社内取締役、社外取締役の別に 定めた基準報酬に会社業績および個人別戦略目標の達成度を反映した業績報酬を加算して決定する。但し、業績報酬は非業務執行取締役に は加算しない。 ・株式報酬は、企業価値の継続的な向上を図るインセンティブとして機能するとともに株主との
10/13 08:32 4934 プレミアアンチエイジング
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
期 (2020 年 8 月 1 日から2021 年 7 月 31 日まで) 計 算書類報告の件 決議事項 議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与 のための報酬決定の件 以上 新型コロナウイルスの感染拡大に鑑み、株主総会当日のご出席を検討されてい る株主様におかれましては、株主総会当日の流行状況やご自身の体調を十分に ご確認のうえ、マスク着用などの感染予防に最大限ご配慮いただきますようお 願いいたします。 - 1 -◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出 くださいますようお願い申しあげます。 ◎ 株主総会にご出席の株主の皆さまへのお土産
09/30 15:00 4934 プレミアアンチエイジング
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
2021 年 9 月 30 日 各位 会社名 代表者名 問合せ先 プレミアアンチエイジング株式会社 代表取締役社長 C E O 松浦清 (コード番号 :4934 東証マザーズ) 取締役 CFO 兼コーポレート本部長戸谷隆宏 ( T E L . 03- 3 5 0 2 - 2 0 2 0 ) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の導入を決議しました。これに伴い、当社の社外取締役を除く取締役について は、本制度に関する議案を 2021 年 10 月 28 日開催
09/14 15:00 4934 プレミアアンチエイジング
2021年７月期決算説明資料 その他のIR
プレミアアンチエイジング株式会社 設立 2009 年 12 月 本社 東京都港区虎ノ門一丁目 23 番 1 号虎ノ門ヒルズ森タワー8 階 役員 代表取締役社長 CEO 松浦清 取締役 COO 河端孝治 取締役 CFO 戸谷隆宏 社外取締役福本拓元 社外取締役堺咲子 常勤監査役石原基康 社外監査役井出彰 社外監査役近藤陽介 従業員数 153 人 (2021 年 7 月 31 日現在 ) 事業内容 化粧品・健康食品の企画、開発、輸出入、 通信販売、卸及び小売業務 関係会社 プレミア・ウェルネスサイエンス株式会社 蓓安美 ( 上海 ) 化粧品有限公司 © Premier Anti-Aging Co.,Ltd
08/26 14:14 4934 プレミアアンチエイジング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、少数株主の権利を害することのないよ う適切に対応してまいります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 福本拓元 堺咲子 氏名 属性 他の会
06/14 15:00 4934 プレミアアンチエイジング
2021年７月期第３四半期決算説明資料 その他のIR
APPENDIXAPPENDIX: 会社概要 会社概要 社名 プレミアアンチエイジング株式会社 設立 2009 年 12 月 本社 東京都港区虎ノ門一丁目 23 番 1 号虎ノ門ヒルズ森タワー8 階 役員 代表取締役社長 CEO 松浦清 取締役 COO 河端孝治 取締役 CFO 戸谷隆宏 社外取締役福本拓元 社外取締役堺咲子 常勤監査役石原基康 社外監査役井出彰 社外監査役近藤陽介 従業員数 139 人 (2021 年 4 月 30 日現在 ) 事業内容 化粧品・健康食品の企画、開発、輸出入、 通信販売、卸及び小売業務 関係会社 プレミア・ウェルネスサイエンス株式会社 蓓安美 ( 上海 ) 化粧品有限公司 ©
04/30 10:18 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３６回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し