開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 66 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.203 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 13:00 | 4015 | ペイクラウドホールディングス |
| 2026年8月期第2四半期（中間期） 決算説明資料 その他のIR | |||
| は、バリューデザイン、クラウドポイント、アララを傘下におく。 会社名ペイクラウドホールディングス株式会社 設立 2006 年 8 月 ペイクラウドホールディングス株式会社 所在地東京都港区南青山 2‐24‐15 青山タワービル 従業員数 ( 連結 ) 301 名 (2025 年 8 月末時点 ) 取締役会長 三浦嚴嗣 株式会社バリューデザイン キャッシュレスサービス事業 株式会社クラウドポイント デジタルサイネージ関連事業 アララ株式会社 ソリューション事業 取締役 代表取締役社長 取締役 社外取締役 岩井陽介 尾上徹 鈴木孝ニ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 井上昌治 社外取締役 ( 監査等 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 01/14 | 13:00 | 4015 | ペイクラウドホールディングス |
| 2026年8月期第1四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| キャッシュレスサービス事業 株式会社クラウドポイント デジタルサイネージ関連事業 アララ株式会社 ソリューション事業 代表取締役社長 取締役 岩井陽介 尾上徹 取締役 社外取締役 鈴木孝ニ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 井上昌治 社外取締役 ( 監査等委員 ) 米田惠美 株式会社シーピープラス 社外取締役 ( 監査等委員 ) 一木裕佳 事業内容ペイクラウドグループ各社の経営管理事業等 資本金 1,054 百万円 (2025 年 8 月末時点 ) 子会社 株式会社バリューデザイン(キャッシュレスサービス事業 ) 株式会社クラウドポイント(デジタルサイネージ関連事業 ) アララ株式会社 | |||
| 11/28 | 17:38 | 4015 | ペイクラウドホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 鈴木孝二 井上昌治 米田惠美 一木裕佳 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 11/25 | 16:00 | 4015 | ペイクラウドホールディングス |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 長 取締役 岩井陽介 尾上徹 取締役 社外取締役 鈴木孝ニ ( 注 1) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 井上昌治 社外取締役 ( 監査等委員 ) 米田惠美 株式会社シーピープラス 社外取締役 ( 監査等委員 ) 一木裕佳 事業内容ペイクラウドグループ各社の経営管理事業等 資本金 1,054 百万円 (2025 年 8 月末時点 ) ( 注 1)2025 年 11 月 26 日開催予定の定時株主総会において承認可決されることを条件としております。 子会社 株式会社バリューデザイン(キャッシュレスサービス事業 ) 株式会社クラウドポイント(デジタルサイネージ関連事業 ) アララ株式会社 | |||
| 11/25 | 15:03 | 4015 | ペイクラウドホールディングス |
| 有価証券報告書－第20期(2024/09/01－2025/08/31) 有価証券報告書 | |||
| コーポレー ト・ガバナンスの強化に取り組んでおります。 ( 企業統治の体制図 ) 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、2017 年 11 月 30 日開催の定 時株主総会の決議に基づき、「 監査等委員会設置会社 」へ移行し、株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監 査人を設置しております。独立性の高い社外取締役及び監査等委員会による監督、監査機能を強化することは、経 営における透明性の高いガバナンス体制を維持し、継続的な企業価値の向上に資すると考え、現在の体制を採用し ております。また、取締役等の指名及 | |||
| 11/04 | 12:00 | 4015 | ペイクラウドホールディングス |
| 第20回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 無償 新株予約権の行使に際して出資さ れる財産の価額 権利行使期間 1 株当たり 385 円 1 株当たり 758 円 2021年 11月 27日から 2029年 11月 26日まで 当社と新株予約権割当対象者と 行使の条件 の間で締結した「 新株予約権割当 契約書 」に定めることによる。 取締役新株予約権の数 885 個 ( 監査等委員であるもの目的となる株式数 88,500 株 及び社外役員を除く) 保有者数 1 名 役員の 保有状況 社外取締役 ( 監査等委員であるものを 除き、社外役員に限る) 取締役 ( 監査等委員 ) ― ― 2025年 1 月 20日から 2031年 12月 14 | |||
| 10/15 | 16:00 | 4015 | ペイクラウドホールディングス |
| 2025年8月期通期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 式会社バリューデザイン キャッシュレスサービス事業 株式会社クラウドポイント デジタルサイネージ関連事業 アララ株式会社 ソリューション事業 代表取締役副会長 代表取締役社長 岩井陽介 尾上徹 取締役 社外取締役 種谷信邦 社外取締役 ( 監査等委員 ) 金子毅 INDIA THAILAND 株式会社シーピープラス 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 井上昌治 米田惠美 事業内容ペイクラウドグループ各社の経営管理事業等 資本金 1,054 百万円 (2025 年 8 月末時点 ) 子会社 株式会社バリューデザイン(キャッシュレスサービス事業 ) 株式会社 | |||
| 07/14 | 13:00 | 4015 | ペイクラウドホールディングス |
| 2025年8月期第3四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 月末時点 ) 取締役会長 三浦嚴嗣 株式会社バリューデザイン キャッシュレスサービス事業 株式会社クラウドポイント デジタルサイネージ関連事業 アララ株式会社 ソリューション事業 代表取締役副会長 代表取締役社長 岩井陽介 尾上徹 取締役 社外取締役 種谷信邦 社外取締役 ( 監査当委員 ) 金子毅 INDIA THAILAND 株式会社シーピープラス 社外取締役 ( 監査当委員 ) 社外取締役 ( 監査当委員 ) 井上昌治 米田惠美 事業内容ペイクラウドグループ各社の経営管理事業等 資本金 1,021 百万円 (2024 年 8 月末時点 ) 子会社 株式会社バリューデザイン | |||
| 04/14 | 13:00 | 4015 | ペイクラウドホールディングス |
| 2025年８月期第２四半期（中間期） 決算説明資料 その他のIR | |||
| クラウドポイント デジタルサイネージ関連事業 アララ株式会社 ソリューション事業 代表取締役副会長 代表取締役社長 岩井陽介 尾上徹 取締役 社外取締役 種谷信邦 社外取締役 ( 監査当委員 ) 金子毅 社外取締役 ( 監査当委員 ) 井上昌治 株式会社シーピープラス 社外取締役 ( 監査当委員 ) 米田惠美 事業内容ペイクラウドグループ各社の経営管理事業等 資本金 1,021 百万円 (2024 年 8 月末時点 ) 子会社 株式会社バリューデザイン(キャッシュレスサービス事業 ) 株式会社クラウドポイント(デジタルサイネージ関連事業 ) アララ株式会社 (ソリューション事業 | |||
| 01/14 | 13:00 | 4015 | ペイクラウドホールディングス |
| 2025年８月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| キャッシュレスサービス事業 株式会社クラウドポイント デジタルサイネージ関連事業 アララ株式会社 ソリューション事業 代表取締役副会長 代表取締役社長 岩井陽介 尾上徹 取締役 ( 注 ) 社外取締役 種谷信邦 社外取締役 ( 監査当委員 ) 金子毅 社外取締役 ( 監査当委員 ) 井上昌治 株式会社シーピープラス 社外取締役 ( 監査当委員 ) 米田惠美 事業内容ペイクラウドグループ各社の経営管理事業等 資本金 1,021 百万円 (2024 年 8 月末時点 ) 子会社 株式会社バリューデザイン(キャッシュレスサービス事業 ) 株式会社クラウドポイント(デジタルサイネージ関連事業 ) アララ株式会社 | |||
| 12/03 | 10:14 | 4015 | ペイクラウドホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 種谷信邦 井上昌治 米田惠美 金子毅 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に | |||
| 11/27 | 13:52 | 4015 | ペイクラウドホールディングス |
| 有価証券報告書－第19期(2023/09/01－2024/08/31) 有価証券報告書 | |||
| 視した経営を行うため、コーポレート・ガバナンスの確立が必要不可欠なものと認識し ております。 その実現に向け、透明性及び柔軟性に優れた体制を構築していくという認識のもと、以下のとおりコーポレー ト・ガバナンスの強化に取り組んでおります。 ( 企業統治の体制図 ) 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、2017 年 11 月 30 日開催の定 時株主総会の決議に基づき、「 監査等委員会設置会社 」へ移行し、株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監 査人を設置しております。独立性の高い社外取締役及び監査等 | |||
| 11/25 | 15:00 | 4015 | ペイクラウドホールディングス |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 社バリューデザイン キャッシュレスサービス事業 株式会社クラウドポイント デジタルサイネージ関連事業 アララ株式会社 ソリューション事業 代表取締役副会長 代表取締役社長 岩井陽介 尾上徹 取締役 ( 注 ) 社外取締役 種谷信邦 社外取締役 ( 監査当委員 ) 金子毅 社外取締役 ( 監査当委員 ) 井上昌治 株式会社シーピープラス 社外取締役 ( 監査当委員 ) 米田惠美 事業内容ペイクラウドグループ各社の経営管理事業等 資本金 1,021 百万円 (2024 年 8 月末時点 ) 子会社 株式会社バリューデザイン(キャッシュレスサービス事業 ) 株式会社クラウドポイント | |||
| 11/04 | 07:45 | 4015 | ペイクラウドホールディングス |
| 第19回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| の目的となる株式の種 類と数 普通株式 396,000 株普通株式 218,000 株 新株予約権の払込金額無償無償 新株予約権の行使に際して出資さ れる財産の価額 権利行使期間 1 株当たり 270 円 1 株当たり 385 円 2017年 7 月 16日から 2025年 7 月 14日まで 当社と新株予約権割当対象者と 行使の条件 の間で締結した「 新株予約権割当 契約書 」に定めることによる。 取締役新株予約権の数 1,168 個 ( 監査等委員であるもの目的となる株式数 116,800 株 及び社外役員を除く) 保有者数 1 名 役員の 保有状況 社外取締役 ( 監査等委員であるものを | |||
| 10/21 | 15:00 | 4015 | ペイクラウドホールディングス |
| 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対するストックオプションとしての 新株予約権に関する具体的な内容改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 対し、当該払込金額と同額の金銭報酬を付与し、当該報酬債権と当該新株予約権の 払込金額とを相殺する方法により払込みがなされることを予定しております。 各取締役に支給する個別の報酬等の額及び内容の詳細は取締役会にご一任いただき たいと存じます。 なお、本議案の対象となる取締役は、2024 年 11 月 26 日開催予定の第 19 回定時株主 総会において取締役の選任議案を原案通りご承認いただきますと、社外取締役を除く 取締役 3 名となります。 2. 新株予約権の要領 (1) 新株予約権の総数並びに目的となる株式の種類及び数 1 新株予約権の数 2,050 個を各事業年度に係る当社定時株主総会の日 | |||
| 10/15 | 15:00 | 4015 | ペイクラウドホールディングス |
| 2024年８月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 1. 連結業績及びビジネス概況 2. 決算ハイライト 3. 来期計画について 4. 事業別業績・指標 5. Appendix Copyright Paycloud Holdings inc. All Rights Reserved. 24 会社概要 会社名ペイクラウドホールディングス株式会社 代表者 設立年月日 代表取締役副会長 代表取締役社長 2006 年 8 月 岩井陽介 尾上徹 役員構成 取締役会長三浦嚴嗣 代表取締役副会長岩井陽介 代表取締役社長尾上徹 取締役副社長井上浩毅 取締役 林秀治 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 金子毅 井上昌治 種谷信邦 米田惠美 社所在地 | |||
| 07/12 | 15:00 | 4015 | ペイクラウドホールディングス |
| 2024年８月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 代表取締役社長尾上徹 取締役副社長井上浩毅 取締役 林秀治 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 金子毅 井上昌治 種谷信邦 米田惠美 本社所在地東京都港区南青山二丁目 24 番 15 号青山タワービル 資本金 1,020 百万円 (2024 年 2 月末時点 ) Copyright Paycloud Holdings inc. All Rights Reserved. 25 グループ会社概要 26 社名 株式会社バリューデザイン 株式会社クラウドポイント アララ株式会社 代表者 代表取締役社長 林秀治 代表取締役 三浦嚴嗣 代表取締役社長 門倉紀明 資本金 100 百万円 | |||
| 04/12 | 16:00 | 4015 | ペイクラウドホールディングス |
| 2024年８月期第２四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 2)。 会社名ペイクラウドホールディングス株式会社 代表者 役員構成 代表取締役副会長 代表取締役社長 取締役会長 代表取締役副会長 代表取締役社長 取締役副社長 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 岩井陽介 尾上徹 三浦嚴嗣 岩井陽介 尾上徹 井上浩毅 林秀治 金子毅 井上昌治 種谷信邦 米田惠美 資本金 1,020 百万円 (2024 年 2 月末時点 ) 筆頭株主三浦嚴嗣 (27,309 個 (2,730,903 株 )) ( 注 1) 2023 年 11 月 28 日開催の定時株主総会で承認済み。 ( 注 2) ソリューション事業の吸収分割については、取締役会の決 | |||
| 01/12 | 16:00 | 4015 | アララ |
| 2024年８月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 介 尾上徹 代表者代表取締役社長林秀治 設立年月日 2006 年 7 月 役員構成 取締役会長三浦嚴嗣 代表取締役副会長岩井陽介 代表取締役社長尾上徹 取締役副社長井上浩毅 取締役 林秀治 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 金子毅 井上昌治 種谷信邦 米田惠美 本社所在地 東京都中央区京橋三丁目 1 番 1 号 東京スクエアガーデン14 階 資本金 100 百万円 (2023 年 11 月末時点 ) 本社所在地東京都港区南青山二丁目 24 番 15 号青山タワービル別館 株主アララ株式会社 (100%) 資本金 1,012 百万円 (2023 年 11 月末時点 | |||