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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 66 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.699 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/13 | 13:17 | ＢＣＪー６０ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、双日、丸田氏及び妹尾氏 ( 以下、総称して「 公開買付関連当事者 」といいます。) 並 びに対象者から独立性を有する委員の3 名 ( 委員として対象者社外取締役である杉山博髙 氏、外部有識者である山田和彦氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 ) 及び橋本卓也氏 ( 公認会計士、株式会社エスネットワークス))から構成される本特別委員会を設置するこ とを、2022 年 2 月 28 日の取締役会において決議したとのことです。そして、対象者は、同取 締役会において、本特別委員会に対して、(ⅰ) 本取引における目的の合理性 ( 本取引が対象 者の企業価値の向上に資するか否かを含みます。)、(ⅱ | |||
| 03/16 | 11:18 | 4015 | アララ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 式 576,000 株を2021 年 8 月 25 日に取得し、2022 年 3 月 15 日現在当社普通株式 576,100 株 (2022 年 3 月 15 日現在における発行済株式総 数 1,732,000 株に占める割合は33.26%)を保有しております。 当社の取締役 1 名がバリューデザイン社の社外取締役を兼務しております。 該当事項ありません。 (2) 本株式交換の目的 背景・経緯 2/38EDINET 提出書類 アララ株式会社 (E36070) 臨時報告書 当社は、「アイディアとテクノロジーで革新的なサービスを提供し、便利で楽しい、みんながハッピーになる社 会を創る」を | |||
| 03/15 | 16:30 | 4015 | アララ |
| アララ株式会社と株式会社バリューデザインの株式交換契約締結及び経営統合に関する合意書の締結について その他のIR | |||
| 、2022 年 11 月開催予定のアララ社の定時 株主総会で決議されることを予定しており、決定次第速やかに開示いたします。 株式交換完全親会社の概要 ( 予定 ) 名 称アララ株式会社 所在地東京都港区青山二丁目 24 番 15 号青山タワービル別館 代表者及び取締役の 就任予定 事業内容 代表取締役会長 岩井陽介 ( 現アララ社代表取締役社長 ) 代表取締役社長 尾上徹 ( 現バリューデザイン社代表取締役社長 ) 取締役副社長 取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 井上浩 | |||
| 03/15 | 16:30 | 4015 | アララ |
| 定款一部変更、取締役等選任議案及び代表取締役の異動（増員）に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名 属性 尾上徹 新任 林秀治 新任 (2) 監査等委員である社外取締役候補者 氏名 金子毅 属性 新任 3. 代表取締役の異動 ( 増員 ) (1) 異動 ( 増員 )の理由 本経営統合に伴う新たな経営体制として、代表取締役を1 名増員し、トップマネジメ ントを強化することで、スピード感をもって本経営統合の目的を達成するためです。 (2) 異動の内容 氏名旧役職新役職 岩井陽介代表取締役社長代表取締役会長 尾上徹 ( 新任 ) ― 代表取締役社長 (3) 新任の代表取締役の略歴 「4. 新任の取締役等候補者の略歴 」の「(1) 取締役 ( 監査等委員 | |||
| 01/14 | 16:00 | 4015 | アララ |
| 2022年８月期第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| rights reserved 21会社概要 会社名アララ株式会社 代表者代表取締役社 ⻑ 岩井陽介 設 ⽴ 年 ⽉⽇ 2006 年 8⽉ 代表取締役社 ⻑ 岩井陽介 役員構成 代表取締役社 ⻑ 岩井陽介 取締役副社 ⻑ 井上浩毅 取締役 ⽵ヶ⿐ 重喜 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ⽔ 越宏明 加藤徹 ⾏ 井上昌治 種 ⾕ 信邦 ⽶⽥ 惠美 本社所在地東京都港区南 ⻘⼭⼆ 丁 ⽬24 番 15 号 ⻘⼭タワービル別館 資本 ⾦ 661 百万円 (2021 年 8⽉ 期末 ) 売上 ⾼ 1,461 百万円 (2021 年 8⽉ 期 ) 従業員数 96 名 (2021 | |||
| 01/14 | 16:00 | 4015 | アララ |
| アララ株式会社と株式会社バリューデザインの株式交換による経営統合に関する基本合意書の締結について その他のIR | |||
| 遪する観点から、井上浩毅氏を除く他の5 名の取締役 (うち社外取締役 2 名 )で審議し全員の賛成により 決議しております。なお、利益相反の可能性を排除する観点から、井上浩毅氏は、バリューデザイン社の 立場で本経営統合に係る検討、協議及び交渉に参加しておらず、今後も参加する予定はありません。 また、上記の取締役会にはアララ社との間で利害関係を有しない監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )が 参加し、いずれも上記決議に異議がない旨の意見を述べております。 4. 本経営統合の当事会社の概要 (1) 名称アララ社株式会社株式会社バリューデザイン (2) 所在地 東京都邴港区青山二丁目 24 番 | |||
| 12/28 | 15:00 | 4015 | アララ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 アララ株式会社 東証マザーズ:4015 2021 年 12 月 28 日 1目次 1. 会社概要 2. 事業の概要と状況 3. 市場動向 4. 強み・特徴 5. 成長戦略 6.リスク 2会社概要 3会社概要 会社名アララ株式会社 代表者代表取締役社長岩井陽介 設立年月日 2006 年 8 月 役員構成 代表取締役社長岩井陽介 取締役副社長井上浩毅 取締役竹ヶ鼻重喜 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 水越宏明 加藤徹行 井上昌治 種谷信邦 米田惠美 代表取締役社長 岩井陽介 本社所在地東京都港区南青山二丁目 24 番 15 号青山 | |||
| 12/03 | 13:13 | 4015 | アララ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 7 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 水越宏明他の会社の出身者 ○ 加藤徹行 井上昌治 種谷信邦 米田惠美 他の会社の出身者 弁護士 他の会社の出身者 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場 | |||
| 11/29 | 16:15 | 4015 | アララ |
| 有価証券報告書－第16期(令和2年9月1日－令和3年8月31日) 有価証券報告書 | |||
| の高い社外取締役及び監査等委員会による監督、監査機能を強化すること は、経営における透明性の高いガバナンス体制を維持し、継続的な企業価値の向上に資すると考え、現在の体制 を採用しております。また、取締役等の指名及び報酬等に関する手続の公正性、透明性、客観性を強化し、コー ポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員会を設置いたしまし た。これらの機関が相互連携することによって経営の健全性・効率性及び透明性が確保できるものと認識してお ります。 当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。 a) 取締役会 取締役会は、本書提出日現在、取締役 | |||
| 11/06 | 11:41 | 4015 | アララ |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 2025 年 7 月 14 日まで 取締役 ( 監査等委員であるもの 及び社外役員を除く ) - 新株予約権の数 2,621 個 目的となる株式数 262,100 株 保有者数 2 名 役員の 保有状況 社外取締役 ( 監査等委員であるものを 除き、社外役員に限る) - - 取締役 ( 監査等委員 ) 新株予約権の数 40 個 目的となる株式数 4,000 株 - 保有者数 3 名 - 12 -第 14 回新株予約権 発行決議日 新株予約権の数 新株予約権の目的となる株 式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 行使の条件 取締役 ( 監査等 | |||
| 11/05 | 12:00 | 4015 | アララ |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/5 独立役員届出書 アララ株式会社コード 4015 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/26 独立役員届出書の 提出理由 第 16 回定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 水越宏明社外取締役 ○ ○ 有 2 加藤徹行社外取締役 ○ ○ 有 3 井上昌治社外取締役 ○ ○ 有 4 種谷信邦社外取締役 ○ ○ 有 5 | |||
| 10/14 | 16:00 | 4015 | アララ |
| 2021年８月期決算説明資料 その他のIR | |||
| 井陽介 井上浩毅 ⽵ヶ⿐ 重喜 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ⽔ 越宏明 加藤徹 ⾏ 井上昌治 種 ⾕ 信邦 1989 年 経歴 株式会社リクルートコスモス( 現株式会社 コスモスイニシア)⼊ 社 本社所在地東京都港区南 ⻘⼭⼆ 丁 ⽬24 番 15 号 ⻘⼭タワービル別館 資本 ⾦ 6 億 6,166 万円 (2021 年 8⽉ 末 ) 従業員数 96 名 (2021 年 8⽉ 末 ) 1998 年株式会社サイバード専務取締役 2005 年株式会社サイバード取締役兼執 ⾏ 役員副社 ⻑ 2006 年 CYB International President 2007 年当社取 | |||
| 07/29 | 09:07 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト７０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書 | |||
| 定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 225/256(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益 | |||
| 07/29 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト７０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| り委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 228/259(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書 | |||
| 07/29 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書 | |||
| 表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 223/254(b) 投資信託 | |||
| 07/29 | 09:00 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の | |||
| 07/14 | 16:00 | 4015 | アララ |
| 2021年８月期第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 社名アララ株式会社 代表者代表取締役社 ⻑ 岩井陽介 代表取締役社 ⻑ 岩井陽介 設 ⽴ 年 ⽉⽇ 2006 年 8⽉ 役員構成 代表取締役社 ⻑ 取締役副社 ⻑ 取締役 岩井陽介 井上浩毅 ⽵ヶ⿐ 重喜 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ⽔ 越宏明 加藤徹 ⾏ 井上昌治 種 ⾕ 信邦 1989 年 経歴 株式会社リクルートコスモス( 現株式会社 コスモスイニシア)⼊ 社 本社所在地東京都港区南 ⻘⼭⼆ 丁 ⽬24 番 15 号 ⻘⼭タワービル別館 資本 ⾦ 6 億 6,166 万円 (2021 年 5⽉ 末 ) 従業員数 96 名 (2021 年 5⽉ 末 ) 1998 年株式 | |||
| 06/29 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村日本株高配当７０連動型上場投信 | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年10月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書 | |||
| 、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての | |||
| 06/29 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村日本株高配当７０連動型上場投信 | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 50/93(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460 | |||
| 06/29 | 09:04 | 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村株主還元７０連動型上場投信 | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内 | |||