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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 41 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.242 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 16:00 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| 2026年11月期第１四半期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 立年月 2009 年 12 月 創立年月 1990 年 1 月 (システムイオ設立 ) 本店所在地千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目 6 番地 1 決算期 11 月 従業員数単体 :15 名、連結 :401 名 (2026 年 4 月現在 ) 上場市場東証スタンダード 資本金 2 億 9,345 万円 (2026 年 4 月現在 ) 発行済株式数 2,129,400 株 (2026 年 4 月現在 ) 役員構成代表取締役社長増田典久 常務取締役三方英治 ( 財務担当取締役 ) 取締役野山真二 ( 株式会社システムイオ代表取締役 ) 社外取締役菅千恵 常勤監査役沼倉巧和 社外監査役大和久雅弘 社外監査 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 03/04 | 17:39 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| んが、職務執行に不正又は重大な法令・定款違反、その他著しく 不適任と取締役会が判断した場合には、解任手続を実施いたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現在 1 名の独立社外取締役で構成されています。社外取締役の菅氏は、アウトソーシング業界及び人材派遣業界における豊富な経験 と経営者としての幅広い知見を有しており、特定非営利活動法人おおぞらネットワークの理事として、こども食堂ネットワーク活動及び高齢者支援 等にも従事されています。同氏の知見を活かし、独立した立場で取締役会における業務執行を十分に監督し、社外取締役としての役割・責務を十 分果たしております。当社は | |||
| 02/24 | 13:30 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| 有価証券報告書－第16期(2024/12/01－2025/11/30) 有価証券報告書 | |||
| して適切な意思 決定をいたします。 ニ. 経営情報の適時開示を通じて透明性のある経営を行ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役 5 名 ( 内、社外取締役 1 名 )、監査役 3 名 ( 内、社外監査役 2 名 )であり、コーポレート・ガバ ナンスの強化・充実を目的として以下の体制を採用しております。また、当社が企業統治の体制として監査役会 設置会社を採用している理由は、独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することにより、社外の視点を 取り入れた適正な意思決定や業務執行に対する監督が担保されると考えているからであります。 ※ 当社は、2026 | |||
| 02/04 | 11:45 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| 2026年定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ります。 3 子会社管理体制 子会社に対しては、関係会社管理規程等に基づき、子会社における経営上の重要事項の決定 を事前承認事項としており、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、定期 的な報告がなされております。また、当社取締役が子会社の代表取締役又は取締役に就任し、 相互牽制機能を働かせるためのガバナンス体制としております。 4 監査役の監査体制 監査役は、取締役会等の重要会議に出席し、取締役の業務の執行の適正性を監査しておりま す。また、各部署及び子会社に対する往査の実施、社外取締役との情報共有、内部監査室及び 会計監査人と随時情報交換や意見交換を行っております。 5 内部 | |||
| 02/04 | 11:45 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 査役 株式会社エーピーエス監査役 株式会社ネットウィンクス監査役 理事兼事務 監査役大和久雅弘ちばぎん保証株式会社取締役会長 監査役 ステファン・ ボーリュー BiBa Development Inc. 最高経営責任者 First Step Japan 株式会社最高経営責任者 Simplygon(Microsoft) 日本カントリーマネージャー KASolutions Inc. 最高経営責任者 ( 注 )1. 取締役菅千恵氏は、社外取締役であります。 2. 監査役大和久雅弘氏及びステファン・ボーリュー氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定 | |||
| 01/14 | 16:00 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| 2025年11月期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| ) 上場市場東証スタンダード 資本金 2 億 9,313 万円 (2025 年 11 月末現在 ) 発行済株式数 2,126,200 株 (2025 年 11 月末現在 ) 役員構成代表取締役社長増田典久 取締役会長鈴木浩 常務取締役三方英治 ( 財務担当取締役 ) 取締役野山真二 ( 株式会社システムイオ代表取締役 ) 社外取締役菅千恵 常勤監査役沼倉巧和 社外監査役大和久雅弘 社外監査役ステファン・ボーリュー ※2026 年 2 月 26 日の第 16 期定時株主総会 を以って、任期満了により退任予定 Copyright©2026 MITholdings AllRightsReserved | |||
| 07/15 | 16:10 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| 半期報告書－第16期(2024/12/01－2025/11/30) 半期報告書 | |||
| 数の 合計 ( 株 ) 発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 (%) MITホールディングス 株式会社 千葉県千葉市美浜区 中瀬 2 丁目 6 番地 1 130,000 - 130,000 6.14 計 - 130,000 - 130,000 6.14 2【 役員の状況 】 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 役職名氏名退任年月日 社外取締役池津学 2025 年 4 月 4 日 8/20 第 4【 経理の状況 】 1. 中間連結財務諸表の作成方法について 当社の中間連結財務諸表は、「 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関す | |||
| 04/14 | 16:26 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 場合には、解任手続を実施いたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、2025 年 4 月 4 日に社外取締役 1 名 ( 独立社外取締役 )が辞任し、現在 1 名の独立社外取締役で構成されています。社外取締役の菅氏 は、アウトソーシング業界及び人材派遣業界における豊富な経験と経営者としての幅広い知見を有しており、特定非営利活動法人おおぞらネット ワークの理事として、こども食堂ネットワーク活動及び高齢者支援等にも従事されています。同氏の知見を活かし、独立した立場で取締役会にお ける業務執行を十分に監督し、社外取締役としての役割・責務を十分果たしております。当社は、持続 | |||
| 04/14 | 16:00 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| 2025年11月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 月 16 日 ) 及び「 企業結合会計基準及び事業分 離等会計基準に関する適用指針 」( 企業会計基準適用指針第 10 号 2019 年 1 月 16 日 )に基づき、共通支配下の取 引として処理しております。 3.その他 役員の異動 役員の異動につきましては、2025 年 4 月 4 日公表の「 社外取締役の辞任に関するお知らせ」をご参照ください。 - 8 - | |||
| 04/04 | 16:00 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| 社外取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 問合せ先 2025 年 4 月 4 日 MITホールディングス株式会社 代表取締役社長増田典久 (コード:4016、東証スタンダード) 常務取締役経営推進センター長三方英治 (TEL.043-239-7252) 社外取締役の辞任に関するお知らせ 当社社外取締役の辞任につきまして、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 辞任する取締役 社外取締役池津学 2. 辞任年月日 2025 年 4 月 4 日 3. 辞任の理由 本人から一身上の都合による辞任の申し出があり、これを受理したものであります。 4. その他 当該社外取締役の辞任後におきましても、法令および定款に定める取締役の員数は満たしております。 以上 | |||
| 02/28 | 10:18 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 場合には、解任手続を実施いたします。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置、指名・報酬等の検討におけるそれら委員会の関与・助言 】 当社は、任意の指名委員会・報酬委員会などの独立した諮問委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の選任や取締役の報酬につ いては、独立社外取締役に対して説明を行い、適切な助言を得ております。 現状は、現行の仕組みで適切に機能しているものと考えますが、独立した指名委員会・報酬委員会の設置については、今後必要に応じて検討し てまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 | |||
| 02/28 | 09:32 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| 有価証券報告書－第15期(2023/12/01－2024/11/30) 有価証券報告書 | |||
| 観点から、意思決定の透明性 と公平性を確保することにより、経営の効率化を高めるために以下の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ ガバナンスの充実に取り組んでまいります。 イ. 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 ロ.すべてのステークホルダーの利益を考慮し、適切に協働いたします。 ハ. 企業の組織活動が社会に与える影響に責任を持ち、全てのステークホルダーからの要求に対して適切な意思 決定をいたします。 ニ. 経営情報の適時開示を通じて透明性のある経営を行ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役 6 名 ( 内、社外取締役 2 名 )、監査役 3 | |||
| 01/14 | 16:00 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| 2024年11月期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 方英治 ( 財務担当取締役 ) 取締役野山真二 ( 株式会社システムイオ代表取締役 ) 社外取締役池津学 常勤監査役沼倉巧和 社外監査役大和久雅弘 社外監査役ステファン・ボーリュー Copyright©2025 MITholdings AllRightsReserved. 18 MITホールディングスグループ概要 1990 年 1 月 2020 年 11 月 6 拠点 ㈱システムイオ設立 東証スタンダード市場 千葉・東京・大阪・ 福岡・名古屋・秋田 399 名 35.9 歳 7:3 (2024 年 12 月現在 ) (2024 年 12 月現在 ) (2024 年 12 月現在 ) 3.3 | |||
| 12/16 | 16:00 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 問合せ先 2024 年 12 月 16 日 MITホールディングス株式会社 代表取締役社長増田典久 (コード:4016、東証スタンダード) 常務取締役経営推進センター長三方英治 (TEL.043-239-7252) 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2024 年 12 月 16 日開催の取締役会において、下記のとおり、新任社外取締役候補者の選任につい て決議いたしましたので、お知らせいたします。 なお、本件につきましては、2025 年 2 月 27 日開催予定の第 15 期定時株主総会における承認を経て、正式 に決定される予定です。 記 1. 新任社 | |||
| 10/15 | 16:00 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| 2024年11月期第３四半期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 資本金 2 億 9,157 万円 (2024 年 8 月現在 ) 発行済株式数 2,110,600 株 (2024 年 8 月現在 ) 役員構成代表取締役社長増田典久 取締役会長鈴木浩 常務取締役中森将雄 ( 株式会社 NetValue 代表取締役 ) 常務取締役三方英治 ( 財務担当取締役 ) 取締役野山真二 ( 株式会社システムイオ代表取締役 ) 社外取締役池津学 常勤監査役沼倉巧和 社外監査役大和久雅弘 社外監査役ステファン・ボーリュー Copyright©2024 MITholdings AllRightsReserved. 15 MITホールディングスグループ概要 ㈱システムイオ設立 | |||
| 04/11 | 13:37 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| 訂正有価証券報告書－第14期(2022/12/01－2023/11/30) 訂正有価証券報告書 | |||
| あります。 3. 取締役池津学は、社外取締役であります。 4. 監査役東園直樹および山西啓司は、社外監査役であります。 5. 代表取締役鈴木浩の所有株式数は、同氏の資産管理会社である7ベルティーピー株式会社が所有する株式数 を含んでおります。 EDINET 提出書類 MITホールディングス株式会社 (E36077) 訂正有価証券報告書 4/7 ( 訂正後 ) ( 省略 ) EDINET 提出書類 MITホールディングス株式会社 (E36077) 訂正有価証券報告書 役職名氏名生年月日略歴任期 所有株式数 ( 株 ) 取締役会長鈴木浩 1957 年 12 月 26 日生 代表取締役社長増田典久 | |||
| 04/03 | 14:24 | ＢＣＪ－７７ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/10/02－2023/12/31) 親会社等状況報告書 | |||
| 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会社 ( 現キオク シアホールディングス株式会社 ) 取締役 ( 現 任 ) 2019 年 | |||
| 02/27 | 12:42 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 場合には、解任手続を実施いたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は独立社外取締役を1 名選任しております。同取締役は、弁護士として、法律に関する専門的な知識と経験及び幅広い見識を有しており、 また、当社グループの属する情報サービス業界での就業経験者であり、独立した立場で取締役会における業務執行を十分に監督し、社外取締役 としての役割・責務を十分果たしております。 今後は、更なる当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、社外取締役の2 名以上の選任が必要であると考えており、引き続 き、候補者の選任を検討してまいります。 【 補充原則 4-101 独立した指 | |||
| 02/27 | 12:00 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| 有価証券報告書－第14期(2022/12/01－2023/11/30) 有価証券報告書 | |||
| 方に沿って、コーポレート・ ガバナンスの充実に取り組んでまいります。 イ. 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 ロ.すべてのステークホルダーの利益を考慮し、適切に協働いたします。 ハ. 企業の組織活動が社会に与える影響に責任を持ち、全てのステークホルダーからの要求に対して適切な意思 決定をいたします。 ニ. 経営情報の適時開示を通じて透明性のある経営を行ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役 6 名 ( 内、社外取締役 1 名 )、監査役 3 名 ( 内、社外監査役 2 名 )であり、コーポレート・ガバ ナンスの強化・充実を目的として以下の体制 | |||