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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 41 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：3.068 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/12 | 16:00 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| 2023年11月期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| ) 取締役野山真二 ( 株式会社システムイオ代表取締役 ) 社外取締役池津学 常勤監査役沼倉巧和 社外監査役東園直樹 社外監査役山西啓司 Copyright©2024 MITholdings AllRightsReserved. 20グループ会社概要 会社名設立年月代表者従業員数 (2023 年 11 月 ) 拠点 主要サービス 株式会社システムイオ 1990 年 1 月代表取締役社長 野山真二 178 名千葉本社 ( 千葉市 ) 東京本社 ( 港区 ) システムインテグ レーション 株式会社 NetValue 2004 年 6 月代表取締役社長 中森将雄 120 名大阪本社 ( 大阪市 | |||
| 10/13 | 16:00 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| 2023年11月期第３四半期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 6 番地 1 決算期 11 月 従業員数単体 :18 名、連結 :409 名 (2023 年 9 月現在 ) 上場市場東証スタンダード 資本金 2 億 9,145 万円 (2023 年 5 月現在 ) 発行済株式数 2,109,400 株 (2023 年 5 月現在 ) 役員構成代表取締役社長増田典久 代表取締役会長鈴木浩 常務取締役中森将雄 ( 株式会社 NetValue 代表取締役 ) 常務取締役三方英治 ( 財務担当取締役 ) 取締役野山真二 ( 株式会社システムイオ代表取締役 ) 社外取締役池津学 常勤監査役沼倉巧和 社外監査役東園直樹 社外監査役山西啓司 Copyright©2023 | |||
| 07/14 | 16:00 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| 2023年11月期第２四半期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| システムイオ代表取締役 ) 社外取締役池津学 常勤監査役沼倉巧和 社外監査役東園直樹 社外監査役山西啓司 Copyright©2023 MITholdings AllRightsReserved. 11グループ会社概要 会社名設立年月代表者従業員数 (2023 年 4 月 ) 拠点 主要サービス 株式会社システムイオ 1990 年 1 月代表取締役社長 野山真二 株式会社 NetValue 2004 年 6 月代表取締役社長 中森将雄 株式会社ビーガル 2007 年 9 月代表取締役社長 岩永裕寿 175 名千葉本社 ( 千葉市 ) 東京本社 ( 港区 ) 123 名大阪本社 ( 大阪市 ) 福 | |||
| 06/15 | 16:32 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 連動報酬や自社株報酬など、健全なインセンティブが機能する仕組みにつきましては、 今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-33 CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続の確立 】 当社は、CEOの解任について、一律の評価基準や解任要件は定めておりませんが、職務執行に不正又は重大な法令・定款違反、その他著しく 不適任と取締役会が判断した場合には、解任手続を実施いたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は独立社外取締役を1 名選任しております。同取締役は、弁護士として、法律に関する専門的な知識と経験及び幅広い見識を有しており、 また、当社グループ | |||
| 04/14 | 15:00 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| 2023年11月期第１四半期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 将雄 ( 株式会社 NetValue 代表取締役 ) 常務取締役三方英治 ( 財務担当取締役 ) 取締役野山真二 ( 株式会社システムイオ代表取締役 ) 社外取締役池津学 常勤監査役沼倉巧和 社外監査役東園直樹 社外監査役山西啓司 Copyright©2023 MITholdings AllRightsReserved. 11グループ会社概要 会社名設立年月代表者従業員数 (2023 年 4 月 ) 拠点 主要サービス 株式会社システムイオ 1990 年 1 月代表取締役社長 野山真二 株式会社 NetValue 2004 年 6 月代表取締役社長 中森将雄 株式会社ビーガル 2007 年 9 | |||
| 02/27 | 17:39 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 連動報酬や自社株報酬など、健全なインセンティブが機能する仕組みにつきましては、 今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-33 CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続の確立 】 当社は、CEOの解任について、一律の評価基準や解任要件は定めておりませんが、職務執行に不正又は重大な法令・定款違反、その他著しく 不適任と取締役会が判断した場合には、解任手続を実施いたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は独立社外取締役を1 名選任しております。同取締役は、弁護士として、法律に関する専門的な知識と経験及び幅広い見識を有しており、 また、当社グループ | |||
| 02/27 | 16:48 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| 有価証券報告書－第13期(2021/12/01－2022/11/30) 有価証券報告書 | |||
| 統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役 6 名 ( 内、社外取締役 1 名 )、監査役 3 名 ( 内、社外監査役 2 名 )であり、コーポレート・ガバ ナンスの強化・充実を目的として以下の体制を採用しております。また、当社が企業統治の体制として監査役会 設置会社を採用している理由は、独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することにより、社外の視点を 取り入れた適正な意思決定や業務執行に対する監督が担保されると考えているからであります。 当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。 ( 注 ) 経営推進センターは、総務グループ、経理グループ、品質コンプライアンス | |||
| 01/13 | 17:30 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| 2022年11月期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 真二 ( 株式会社システムイオ代表取締役 ) 社外取締役池津学 ( 弁護士 ) 常勤監査役沼倉巧和 社外監査役東園直樹 山西啓司 Copyright©2022MITholdings.AllRightsReserved. 163. 会社概要 グループ会社一覧 企業名 ㈱システムイオ 設立 1990 年 1 月 従業員数 160 名 (2022 年 12 月現在 ) 拠点東京本社 ( 東京都港区 ) 千葉本社 ( 千葉市 ) 事業内容システムインテグレーション 2021 年 11 月 グループ 加入 企業名 ㈱オレンジコンピュータ 設立 2009 年 11 月 従業員数 3 名 (2022 年 | |||
| 10/14 | 16:00 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| 2022年11月期第３四半期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 取締役 ) 社外取締役池津学 ( 弁護士 ) 常勤監査役沼倉巧和 社外監査役東園直樹 山西啓司 執行役員桑原智成 (VisionLinksMyanmarCo.,Ltd. 代表取締役 ) Copyright©2022MITholdings.AllRightsReserved. 173. 会社概要 グループ会社一覧 企業名 ㈱システムイオ 設立 1990 年 1 月 従業員数 162 名 (2022 年 4 月現在 ) 拠点東京本社 ( 東京都港区 ) 千葉本社 ( 千葉市 ) 事業内容システムインテグレーション 2021 年 11 月 グループ 加入 企業名 ㈱オレンジコンピュータ 設立 | |||
| 07/15 | 16:00 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| 2022年11月期第２四半期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| ) 1990 年 1 月 ( 株式会社システムイオを設立 ) 従業員数 15 名 (2022 年 4 月現在 ) グループ従業員数 370 名 (2022 年 4 月現在 ) 所在地千葉市美浜区 役員代表取締役鈴木浩 取締役増田典久 ( 株式会社ビーガル代表取締役 ) 中森将雄 ( 株式会社 NetValue 代表取締役 ) 野山真二 ( 株式会社システムイオ代表取締役 ) 三方英治 ( 財務担当取締役 ) 社外取締役池津学 ( 弁護士 ) 常勤監査役沼倉巧和 社外監査役東園直樹 山西啓司 執行役員桑原智成 (VisionLinksMyanmarCo.,Ltd. 代表取締役 ) Copyright | |||
| 04/14 | 15:00 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| 2022年11月期第１四半期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 月 ( 創立 ) 1990 年 1 月 ( 株式会社システムイオを設立 ) 従業員数 15 名 (2022 年 4 月現在 ) グループ従業員数 370 名 (2022 年 4 月現在 ) 所在地千葉市美浜区 役員代表取締役鈴木浩 取締役増田典久 ( 株式会社ビーガル代表取締役 ) 中森将雄 ( 株式会社 NetValue 代表取締役 ) 野山真二 ( 株式会社システムイオ代表取締役 ) 三方英治 ( 財務担当取締役 ) 社外取締役池津学 ( 弁護士 ) 常勤監査役沼倉巧和 社外監査役東園直樹 山西啓司 執行役員桑原智成 (VisionLinksMyanmarCo.,Ltd. 代表取締役 | |||
| 04/13 | 13:17 | ＢＣＪー６０ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、双日、丸田氏及び妹尾氏 ( 以下、総称して「 公開買付関連当事者 」といいます。) 並 びに対象者から独立性を有する委員の3 名 ( 委員として対象者社外取締役である杉山博髙 氏、外部有識者である山田和彦氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 ) 及び橋本卓也氏 ( 公認会計士、株式会社エスネットワークス))から構成される本特別委員会を設置するこ とを、2022 年 2 月 28 日の取締役会において決議したとのことです。そして、対象者は、同取 締役会において、本特別委員会に対して、(ⅰ) 本取引における目的の合理性 ( 本取引が対象 者の企業価値の向上に資するか否かを含みます。)、(ⅱ | |||
| 02/28 | 15:40 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は独立社外取締役を1 名選任しております。同取締役は、弁護士として、法律に関する専門的な知識と経験及び幅広い見識を有しており、 また、当社グループの属する情報サービス業界での就業経験者であり、独立した立場で取締役会における業務執行を十分に監督し、社外取締役 としての役割・責務を十分果たしております。 今後は、更なる当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、社外取締役の2 名以上の選任が必要であると考えており、引き続 き、候補者の選任を検討してまいります。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置、指名・報酬等の検討 | |||
| 02/28 | 13:37 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| 有価証券報告書－第12期(令和2年12月1日－令和3年11月30日) 有価証券報告書 | |||
| します。 ハ. 企業の組織活動が社会に与える影響に責任を持ち、全てのステークホルダーからの要求に対して適切な意思 決定をいたします。 ニ. 経営情報の適時開示を通じて透明性のある経営を行ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役 6 名 ( 内、社外取締役 1 名 )、監査役 3 名 ( 内、社外監査役 2 名 )であり、コーポレート・ガバ ナンスの強化・充実を目的として以下の体制を採用しております。また、当社が企業統治の体制として監査役会 設置会社を採用している理由は、独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することにより、社外の視点を 取り入れた適 | |||
| 02/09 | 11:43 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| 2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| して 出資される財産の価額 権利行使期間 行使の条件 ( 注 )2 役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権 1 個当たり 40,000 円 (1 株当たり 200 円 ) 2018 年 11 月 9 日から 2026 年 11 月 8 日まで 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 242 個 48,400 株 4 名 0 個 0 株 0 名 6 個 1,200 株 1 名 ( 注 )1. 2020 年 8 月 6 日付で行った1 株を200 株とする株式分割によ | |||
| 02/09 | 11:43 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| 2022年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 成績、財務状況その他の重要な情報について、定期 的な報告がなされております。また、子会社の代表取締役が当社取締役及び執行役員に就任し ており、グループ全体利益を担保するための相互牽制機能を働かせるためのガバナンス体制と しております。 4 監査役の監査体制 監査役は、取締役会等の重要会議に出席し、取締役の業務の執行の適正性を監査しておりま す。また、各部署及び子会社に対する往査の実施、社外取締役との情報共有、内部監査室及び 会計監査人と随時情報交換や意見交換を行っております。 5 内部監査室体制 内部監査室は、代表取締役が承認した内部監査計画に基づき、法令・社内規程等の遵守状況 について、各部 | |||
| 01/14 | 16:00 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| 2021年11月期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 役員代表取締役鈴木浩 取締役増田典久 ( 株式会社ビーガル代表取締役 ) 中森将雄 ( 株式会社 NetValue 代表取締役 ) 野山真二 ( 株式会社システムイオ代表取締役 ) 三方英治 ( 財務担当取締役 ) 社外取締役池津学 ( 弁護士 ) 常勤監査役沼倉巧和 社外監査役東園直樹 山西啓司 執行役員桑原智成 (VisionLinksMyanmarCo.,Ltd. 代表取締役 ) Copyright©2022MITholdings.AllRightsReserved. 31. 会社概要 グループ会社概要 企業名株式会社システムイオ 設立 1990 年 1 月 従業員数 154 名 | |||
| 12/24 | 15:45 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は独立社外取締役を1 名選任しております。同取締役は、弁護士として、法律に関する専門的な知識と経験及び幅広い見識を有しており、 また、当社グループの属する情報サービス業界での就業経験者であり、独立した立場で取締役会における業務執行を十分に監督し、社外取締役 としての役割・責務を十分果たしております。 今後は、更なる当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、社外取締役の2 名以上の選任が必要であると考えており、引き続 き、候補者の選任を検討してまいります。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置、指名・報酬等の検 | |||
| 10/15 | 16:00 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| 2021年11月期第３四半期 決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 美浜区 役員代表取締役鈴木浩 取締役増田典久 ( 株式会社ビーガル代表取締役 ) 中森将雄 ( 株式会社 NetValue 代表取締役 ) 野山真二 ( 株式会社システムイオ代表取締役 ) 三方英治 ( 財務担当取締役 ) 社外取締役池津学 ( 弁護士 ) 常勤監査役沼倉巧和 社外監査役東園直樹 山西啓司 執行役員桑原智成 (Vision Links Myanmar Co.,Ltd. 代表取締役 ) Copyright © 2021 MIT holdings. All Rights Reserved. 31. 会社概要 グループ会社概要 企業名株式会社システムイオ 設立 1990 年 1 月 | |||
| 07/13 | 15:00 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| 2021年11月期第２四半期 決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 浜区 役員代表取締役鈴木浩 取締役増田典久 ( 株式会社ビーガル代表取締役 ) 中森将雄 ( 株式会社 NetValue 代表取締役 ) 野山真二 ( 株式会社システムイオ代表取締役 ) 三方英治 ( 財務担当取締役 ) 社外取締役池津学 ( 弁護士 ) 常勤監査役沼倉巧和 社外監査役東園直樹 山西啓司 執行役員桑原智成 (Vision Links Myanmar Co.,Ltd. 代表取締役 ) Copyright © 2021 MIT holdings. All Rights Reserved. 31. 会社概要 グループ会社概要 企業名株式会社システムイオ 設立 1990 年 1 月 従 | |||