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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 28 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.778 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 15:40 7357 ジオコード
取締役候補者に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 4 月 14 日 会社名株式会社ジオコード 代表者名代表取締役社長原口大輔 (コード番号 :7357 東証スタンダード) 問合せ先専務取締役吉田知史 (TEL.03-6274-8081) 取締役候補者に関するお知らせ 当社は、本日付の取締役会において、2026 年 5 月 28 日開催予定の第 22 回定時株主総会に付議する取締役 候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 取締役候補者 現取締役 4 名 ( 内、社外取締役 1 名 )は、第 22 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりま す。つきましては、経営体制の強化のため1 名を
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
08/08 13:16 ＡＰ７８
公開買付届出書 公開買付届出書
並びにAP 及びTCによる対象者株式を非公開化することに 関する初期的な打診を受けたとのことです。対象者は、当該打診の内容に鑑み、対象者の資本政策に関する 意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避 するために、2020 年 10 月下旬開催の対象者取締役会の決議により、対象者の社外取締役 ( 独立役員 )である 飯村北氏及び佐藤達郎氏並びに対象者の社外監査役 ( 独立役員 )である小川幸伸氏の3 名により構成される 本特別委員会を設置したとのことです。もっとも、当該取締役会決議においては、具体的な諮問事項及び本 特別委員会の権限等について
05/30 10:37 7357 ジオコード
有価証券報告書－第21期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
会、リスクマネジメント及びコンプライアンス推進委員会は、以下のメンバーで構 成されています。(◎は議長を表す。) 役職名氏名取締役会監査役会 リスクマネジメント及び コンプライアンス推進委員会 代表取締役社長原口大輔 ◎ - ◎ 専務取締役吉田知史 〇 - 〇 取締役坂従一也 〇 - 〇 社外取締役 ( 非常勤 ) 大原茂 〇 - - 監査役 ( 常勤 ) 森崎稔 〇 ◎ 〇 社外監査役 ( 非常勤 ) 山本純一 〇 〇 - 社外監査役 ( 非常勤 ) 松本武 〇 〇 - 関連部門従業員 - - - 〇 30/83 EDINET 提出書類 株式会社ジオコード(E36078) 有価証券報告書 a
05/29 15:40 7357 ジオコード
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、創業者である代表取締役社長が、経営者として活躍の期待できる年齢にあることから、現時点においては最高経営責任者 (CEO) 等の後 継者計画の策定・運用を具体的に進めておりませんが、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現していくうえで、将来的に対応 を検討していくべき重要な経営課題の一つであると認識しております。 以上を踏まえて、当社の取締役会は、今後の当社の状況に応じて、CEO 等の後継者計画の策定・運用に主体的に関与していくとともに、後継者候 補の育成に向けた当社の段階的な取り組みを適切に監督してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は現在、独立社外取締役を
05/08 12:00 7357 ジオコード
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ジオコードコード 7357 提出日 2025/5/8 異動 ( 予定 ) 日 2025/5/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 大原茂社外取締役 ○ ○ 新任有 2 山本純一社外監査役 ○ ○ 有 3 松本武社外監査役 ○ ○ 有 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人
05/03 12:00 7357 ジオコード
第21回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
価として 交付された新株予約権の状況 第 6 回新株予約権 発行決議日 2019 年 3 月 14 日 新株予約権の数 73 個 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際し て出資される財産の価額 普通株式 14,600 株 ( 新株予約権 1 個につき200 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは要しない 新株予約権 1 個当たり 57,000 円 (1 株当たり 285 円 ) 権利行使期間 2021 年 3 月 15 日から2029 年 3 月 14 日まで 行使の条件 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 ⅰ 新
04/14 16:00 7357 ジオコード
取締役候補者に関するお知らせ その他のIR
( 生年月日 ) 1991 年 4 月 1996 年 1 月 1999 年 1 月 2000 年 2 月 2006 年 3 月 大原茂 2014 年 6 月 (1968 年 8 月 27 日生 ) 2016 年 6 月 2016 年 9 月 2023 年 10 月 2024 年 6 月 略歴 ㈱ 長谷工コーポレーション入社 シーガルコーポレーション創業 ㈲シーガルコーポレーション改組代表取締役 ㈱セントメディア( 現 ㈱ウィルオブ・ワーク) 取締役 同社代表取締役 ㈱ウィルグループ取締役 同社代表取締役社長 ㈱ネットジンザイバンク( 現フォースタートアップス㈱) 取締役 ㈱フロンティアコンサルティング社外取締役 ( 現任 ) ㈱サーキュレーション社外取締役 ( 現任 ) ㈱Stayway 社外取締役 ( 現任 ) 3. 退任予定取締役 ( 退任予定日 2025 年 5 月 29 日 ) 取締役 ( 社外 ) 長橋賢吾 以上
05/31 11:36 7357 ジオコード
有価証券報告書－第20期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
、代表取締役社長原口大輔が議長を務め、専務取締役吉田知史、取締役坂従一也、社外 取締役長橋賢吾の取締役 4 名で構成され、業務執行監督体制の整備、意思決定の公正化を図っております。取 締役会は、原則として毎月 1 回定時取締役会を開催し、取締役及び監査役が出席して法令、定款及び取締役会 規程等に定められた事項の審議・決定並びに取締役の業務執行状況を監督・監視しております。なお、必要に 応じて臨時取締役会を開催しており、経営上の意思決定を迅速に行える体制としております。 29/79 EDINET 提出書類 株式会社ジオコード(E36078) 有価証券報告書 ( 取締役会の活動状況 ) 当事業年度
05/30 15:43 7357 ジオコード
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取締役社長が、経営者として活躍の期待できる年齢にあることから、現時点においては最高経営責任者 (CEO) 等の後 継者計画の策定・運用を具体的に進めておりませんが、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現していくうえで、将来的に対応 を検討していくべき重要な経営課題の一つであると認識しております。 以上を踏まえて、当社の取締役会は、今後の当社の状況に応じて、CEO 等の後継者計画の策定・運用に主体的に関与していくとともに、後継者候 補の育成に向けた当社の段階的な取り組みを適切に監督してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は現在、独立社外取締役を1 名の
04/03 14:28 ＢＣＪ－７８
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/10/02－2023/12/31) 親会社等状況報告書
( 株 ) 1992 年 4 月三菱商事株式会社入社 2000 年 12 月リップルウッド・ホールディングス入社 2006 年 6 月ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ ジャパン・LLC パートナー( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社すかいらーく取締役 2012 年 7 月ジュピターショップチャンネル株式会社取締役 2014 年 3 月株式会社ベルシステム24ホールディングス取締 役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014 年 7 月株式会社マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年
02/28 10:19 ＢＣＪ－７８
公開買付届出書 公開買付届出書
体制の見直しによる牽制機能の強化 ● 対象者における在外子会社に対するモニタリング機能の強化 ● 在外子会社の内部通報制度の整備・運用 併せて、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を目的として、2023 年 3 月 28 日開催の定時株主総会の承認を もって、経営の監督機能と執行機能の分離をより一層明確にし、経営監督機能を強化しながら迅速・果断な意思 決定を行うために、社外取締役が過半数を占める指名・報酬・監査の3つの委員会を有し、かつ取締役会から執 行役へ大幅な権限委譲が可能な指名委員会等設置会社へ移行したとのことです。 しかしながら、対象者は、2023 年 8 月 1 日に公表した「 外部
05/31 11:20 7357 ジオコード
有価証券報告書－第19期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
とおりであります。 a. 取締役、取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長原口大輔が議長を務め、専務取締役吉田知史、取締役坂従一也、社外 取締役長橋賢吾の取締役 4 名で構成され、業務執行監督体制の整備、意思決定の公正化を図っております。取 締役会は、原則として毎月 1 回定時取締役会を開催し、取締役及び監査役が出席して法令、定款及び取締役会 規程等に定められた事項の審議・決定並びに取締役の業務執行状況を監督・監視しております。なお、必要に 応じて臨時取締役会を開催しており、経営上の意思決定を迅速に行える体制としております。 29/73EDINET 提出書類 株式会社ジオコード(E36078
05/30 16:30 7357 ジオコード
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
者計画の策定・運用を具体的に進めておりませんが、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現していくうえで、将来的に対応を検討 していくべき必要な事項であると認識しております。以上を前提に、当社の取締役会は、今後、当社の状況を踏まえ、CEO 等の後継者計画の策 定・運用に主体的に関与していくとともに、後継者候補の育成に向けた当社の段階的な取り組みを適切に監督してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現時点において独立社外取締役を1 名のみ選任しておりますが、独立社外監査役と合わせた人数は3 名で、役員 7 名 ( 取締役 4 名、監査 役 3 名 )に占める独
05/26 17:30 7357 ジオコード
調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR
外監査役 山本・吉田法律事務所パートナー弁護士 ) 委員野村昌弘 ( 公認会計士・税理士当社社外監査役 アヴァンセコンサルティング株式会社代表取締役 ) 委員長橋賢吾 ( 当社社外取締役野原ホールディングス株式会社取締役 ) 委員伊藤弘隆 ( 弁護士伊藤・小松・高瀬法律事務所代表弁護士 ) 委員森崎稔 ( 当社常勤監査役 ) 1第 2 調査手続の概要 1 調査実施期間 2023 年 4 月 7 日から 2023 年 5 月 17 日まで 当該調査実施期間中、合計 8 回、当委員会を開催した。 2 調査の範囲 ⑴ 調査範囲の概要 当委員会が実施した調査手続 ( 以下 「 本件調査 」という。)に
04/10 15:00 7357 ジオコード
調査委員会の設置及び2023年２月期決算発表の延期に関するお知らせ その他のIR
に調査・把握すべきであると判断し、4 月 7 日付で調査委員会を設置 いたしました。 これらの確認、調査により把握した事実関係及び判明した事項等を踏まえ、決算数値の確定に通常 以上の時間を要することとなるため、決算発表を延期することといたしました。 2. 調査委員会の概要 (1) 調査委員会の委員 委員長山本純一当社社外監査役 ( 山本・吉田法律事務所パートナー弁護士 ) 委員野村昌弘当社社外監査役 ( 公認会計士・税理士アヴァンセコンサルティング株式会社代表 取締役 ) 委員長橋賢吾当社社外取締役 ( 野原ホールディングス株式会社取締役 ) 委員伊藤弘隆伊藤・小松・高瀬法律事務所代表弁護士
05/26 17:00 7357 ジオコード
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
主体的に関与していくとともに、後継者候補の育成に向けた当社の段階的な取り組みを適切に監督してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現時点において独立社外取締役を1 名のみ選任しておりますが、独立社外監査役と合わせた人数は3 名で、役員 7 名 ( 取締役 4 名、監査 役 3 名 )に占める独立社外役員の構成比は3 分の1を上回っております。現状当社では、独立社外取締役と独立社外監査役が相互に綿密に連携 を図ることで、重要事項の意思決定や業務執行についての監督が適切に機能していると認識しておりますが、今後、当社の企業規模拡大に伴い 、コーポレート・ガバナンスの
05/26 11:07 7357 ジオコード
有価証券報告書－第18期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
ております。このような取り組み を進めていくなかで、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に努めてまいりたいと考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、会社法に基づき、取締役会及び監査役会を設置するとともに、内部監査室を設置しております。ま た、顧問契約を締結している弁護士よりコーポレート・ガバナンス体制に関して、適宜助言を受けております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。 a. 取締役、取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長原口大輔が議長を務め、専務取締役吉田知史、取締役坂従一也、社外 取締役長
04/13 13:17 ＢＣＪー６０
公開買付届出書 公開買付届出書
、双日、丸田氏及び妹尾氏 ( 以下、総称して「 公開買付関連当事者 」といいます。) 並 びに対象者から独立性を有する委員の3 名 ( 委員として対象者社外取締役である杉山博髙 氏、外部有識者である山田和彦氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 ) 及び橋本卓也氏 ( 公認会計士、株式会社エスネットワークス))から構成される本特別委員会を設置するこ とを、2022 年 2 月 28 日の取締役会において決議したとのことです。そして、対象者は、同取 締役会において、本特別委員会に対して、(ⅰ) 本取引における目的の合理性 ( 本取引が対象 者の企業価値の向上に資するか否かを含みます。)、(ⅱ
12/16 19:47 7357 ジオコード
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
す。以上を前提に、当社の取締役会は、今後、当社の状況を踏まえ、CEO 等の後継者計画の策 定・運用に主体的に関与していくとともに、後継者候補の育成に向けた当社の段階的な取り組みを適切に監督してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現時点において独立社外取締役を1 名のみ選任しておりますが、独立社外監査役と合わせた人数は3 名で、役員 7 名 ( 取締役 4 名、監査 役 3 名 )に占める独立社外役員の構成比は3 分の1を上回っております。現状当社では、独立社外取締役と独立社外監査役が相互に綿密に連携 を図ることで、重要事項の意思決定や業務執行についての監督が