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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 28 件 ( 21 ～ 28) 応答時間：1.831 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
12/16 18:00 7357 ジオコード
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
す。以上を前提に、当社の取締役会は、今後、当社の状況を踏まえ、CEO 等の後継者計画の策 定・運用に主体的に関与していくとともに、後継者候補の育成に向けた当社の段階的な取り組みを適切に監督してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現時点において独立社外取締役を1 名のみ選任しておりますが、独立社外監査役と合わせた人数は3 名で、役員 7 名 ( 取締役 4 名、監査 役 3 名 )に占める独立社外役員の構成比は3 分の1を上回っております。現状当社では、独立社外取締役と独立社外監査役が相互に綿密に連携 を図ることで、重要事項の意思決定や業務執行についての監督が
06/30 16:31 7357 ジオコード
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
て、取締役会において十分審議したうえで意思決定を行うこととしております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 長橋賢吾
06/28 12:00 7357 ジオコード
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/28 独立役員届出書 株式会社ジオコードコード 7357 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/30 独立役員届出書の 提出理由 現在、独立役員として届け出ている社外監査役の長清達矢氏が辞任するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 長橋賢吾社外取締役 ○ ○ 有 2 山本純一社外監査役 ○ ○ 有 3 野村昌弘社外監査役 ○ ○ 有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理
05/26 11:51 7357 ジオコード
有価証券報告書－第17期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
りであります。 a. 取締役、取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長原口大輔が議長を務め、専務取締役吉田知史、取締役坂従一也、社外 取締役長橋賢吾の取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、業務執行監督体制の整備、意思決定の公正 化を図っております。取締役会は、原則として毎月 1 回定時取締役会を開催し、取締役及び監査役が出席して 法令、定款及び取締役会規程等に定められた事項の審議・決定並びに取締役の業務執行状況を監督・監視して おります。なお、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営上の意思決定を迅速に行える体制としてお ります。 b. 監査役、監査役会 当社の監査役会
05/26 09:51 7357 ジオコード
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
て、取締役会において十分審議したうえで意思決定を行うこととしております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 長橋賢吾
05/10 16:31 7357 ジオコード
第17回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
際して出資され る財産の価額 権利行使期間 行使の条件 役 員 の 保 有 状 況 取締役 ( 社外取締役を除く) 普通株式 49,000 株普通株式 25,600 株普通株式 72,200 株 ( 新株予約権 1 個につき200 株 ) ( 新株予約権 1 個につき200 株 ) ( 新株予約権 1 個につき200 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは要しない 新株予約権 1 個当たり 6,000 円 (1 株当たり 30 円 ) 新株予約権 1 個当たり 13,000 円 (1 株当たり 65 円 ) 2017 年 7 月 3 日から 2025 年 6 月 28 日まで 2018 年 3
05/10 12:00 7357 ジオコード
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/10 独立役員届出書 株式会社ジオコードコード 7357 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/25 独立役員届出書の 提出理由 現在、独立役員として届け出ている社外取締役の村松 隆 志氏が辞任するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 長橋賢吾社外取締役 ○ ○ 有 2 長清達矢社外監査役 ○ ○ 有 3 山本純一社外監査役 ○ ○ 有 4 野村昌弘社外監査役 ○ ○ 有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独
04/30 10:18 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３６回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し