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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.311 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/16 15:00 4168 ヤプリ
譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
8 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 90,632 株 (3) 処分価額 1 株につき 717 円 (4) 処分価額の総額 64,983,144 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 3 名 13,248 株 従業員 30 名 77,384 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2026 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役
03/30 11:15 4168 ヤプリ
臨時報告書 臨時報告書
) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 3 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 4 名選任の件 庵原保文、佐野将史、佐藤源紀、奥本直子の4 氏を取締役に選任するものであります。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 丸山みさえ、伊藤真愛の2 氏を監査役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対し当社企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え るとともに、企業価値向上に向けた取り組みや株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ
03/30 10:53 4168 ヤプリ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の観点から、同社独自の経営体制を尊重し、適時開示や決算数値の把握等、必 要最低限の関与に留めることを原則としております。連携強化を目的として当社より社外取締役 1 名を派遣しておりますが、同社の取締役全 7 名の うち1 名に留まることから、同社取締役会の独立性は十分に確保されているものと考えております。また、同社の取締役 ( 当社派遣取締役を除く) 及 び監査役と当社との間に利害関係はなく、ガバナンス体制については同社が主体的に構築・運用しております。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形
03/30 10:00 4168 ヤプリ
有価証券報告書－第13期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
。 ( 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ) 1 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。 EDINET 提出書類 株式会社ヤプリ(E36107) 有価証券報告書 会社の機関の内容 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、取締役会の議長は、代表取締役 社長 CEOである庵原保文が務めております。 取締役会は、毎月の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、監 査役出席の下、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に基づき