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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 67 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.858 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/16 15:00 4168 ヤプリ
譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
8 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 90,632 株 (3) 処分価額 1 株につき 717 円 (4) 処分価額の総額 64,983,144 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 3 名 13,248 株 従業員 30 名 77,384 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2026 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役
03/30 11:15 4168 ヤプリ
臨時報告書 臨時報告書
) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 3 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 4 名選任の件 庵原保文、佐野将史、佐藤源紀、奥本直子の4 氏を取締役に選任するものであります。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 丸山みさえ、伊藤真愛の2 氏を監査役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対し当社企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え るとともに、企業価値向上に向けた取り組みや株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ
03/30 10:53 4168 ヤプリ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の観点から、同社独自の経営体制を尊重し、適時開示や決算数値の把握等、必 要最低限の関与に留めることを原則としております。連携強化を目的として当社より社外取締役 1 名を派遣しておりますが、同社の取締役全 7 名の うち1 名に留まることから、同社取締役会の独立性は十分に確保されているものと考えております。また、同社の取締役 ( 当社派遣取締役を除く) 及 び監査役と当社との間に利害関係はなく、ガバナンス体制については同社が主体的に構築・運用しております。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形
03/30 10:00 4168 ヤプリ
有価証券報告書－第13期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
。 ( 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ) 1 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。 EDINET 提出書類 株式会社ヤプリ(E36107) 有価証券報告書 会社の機関の内容 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、取締役会の議長は、代表取締役 社長 CEOである庵原保文が務めております。 取締役会は、毎月の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、監 査役出席の下、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に基づき
03/05 12:00 4168 ヤプリ
2025年度定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月当社設立代表取締役社長 CEO 就任 ( 現任 ) 2024 年 9 月フラー株式会社社外取締役 就任 ( 現任 ) 2025 年 11 月株式会社チューズモンスター ( 現株式会社ヤプリフード コネクト) 取締役就任 ( 現任 ) 2008 年 4 月ヤフー株式会社 ( 現 LINE ヤフー株式会社 ) 入社 2013 年 2 月当社設立取締役 CTO 就任 2022 年 1 月当社取締役 ( 現任 ) 2010 年 4 月株式会社ディー・エヌ・エー 入社 2016 年 12 月株式会社 Kyash 入社 2018 年 6 月当社入社 2019 年 1 月当社プロダクト開発本部プラ
02/27 12:00 4168 ヤプリ
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ヤプリコード 4168 提出日 2026/2/27 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/27 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である本間浩輔氏が、任期満了により社外取締役を退任したため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 丸山みさえ社外監査役 ○ ○ 有 2 石川大祐社外監査役 ○ ○ 有 3 伊藤真愛社外監査役 ○ ○ 有 4 奥本直子社外取締役 ○ ○ 有
02/24 15:30 4168 ヤプリ
取締役及び監査役候補者に関するお知らせ その他のIR
締役候補者 氏名現職新任・重任 庵原保文代表取締役社長 CEO 重任 佐野将史取締役重任 佐藤源紀取締役執行役員 CTO 重任 奥本直子社外取締役重任 ( 注 ) 奥本直子氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利 益相反が生じるおそれのない独立役員の候補者です。 2. 退任予定取締役 氏名 山本崇博 現職 取締役執行役員 COO 本間浩輔 社外取締役 ( 注 ) 山本崇博氏及び本間浩輔氏は、2026 年 3 月 27 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって 任期満了のため退任予定です。 3. 監査役候補者 氏名現職新任・重任 丸山みさえ社外監査役 ( 常勤 ) 重任 伊藤真愛社外監査役 ( 非常勤 ) 重任 ( 注 ) 丸山みさえ氏及び伊藤真愛氏は、社外監査役候補者であります。なお、当社は両氏を東京証 券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、監査役に重任された場合には引き続 き独立役員とする予定であります。 以上
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
02/16 11:00 4168 ヤプリ
2025年12月期決算説明及び事業計画並びに成長可能性に関する事項 その他のIR
源紀 • 東京大学大学院卒業後、株式 会社ディー・エヌ・エーにてサー バーサイドエンジニアとしてモ バイルゲーム開発や開発部マ ネージャーに従事 • その後 Fintech 系企業を経 て、2018 年株式会社ヤプリに 入社。 社外取締役 本間浩輔 • 早稲田大学卒業後、野村総合研 究所に入社 • ヤフー株式会社の社長室ピープ ル・デベロップメント本部長を 経て、2014 年より執行役員。 同社においてさまざまな人事制 度改革に取り組み、戦略人事プ ロフェショナルの実践家として 社内外において広く活動 社外取締役 奥本直子 • ボストン大学大学院修士課程修了 後、米国マイクロソフト、米国ヤ
02/13 15:30 4168 ヤプリ
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
ます。)に付議するこ とといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対し て、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主 の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割 り当てるための報酬制度として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度の導入は、本株主総会において株主の皆様のご承認を得られることを条件といたしま す。なお、当社の取締役の報酬額の総
02/13 15:30 4168 ヤプリ
2025年12月期 決算説明資料 その他のIR
行役員 CTO 佐藤源紀 • 東京大学大学院卒業後、株式 会社ディー・エヌ・エーにてサー バーサイドエンジニアとしてモ バイルゲーム開発や開発部マ ネージャーに従事 • その後 Fintech 系企業を経 て、2018 年株式会社ヤプリに 入社。 社外取締役 本間浩輔 • 早稲田大学卒業後、野村総合研 究所に入社 • ヤフー株式会社の社長室ピープ ル・デベロップメント本部長を 経て、2014 年より執行役員。 同社においてさまざまな人事制 度改革に取り組み、戦略人事プ ロフェショナルの実践家として 社内外において広く活動 社外取締役 奥本直子 • ボストン大学大学院修士課程修了 後、米国
11/13 15:30 4168 ヤプリ
2025年12月期 第3四半期決算 決算説明資料 その他のIR
バーサイドエンジニアとしてモ バイルゲーム開発や開発部マ ネージャーに従事 • その後 Fintech 系企業を経 て、2018 年株式会社ヤプリに 入社。 社外取締役 本間浩輔 • 早稲田大学卒業後、野村総合研 究所に入社 • ヤフー株式会社の社長室ピープ ル・デベロップメント本部長を 経て、2014 年より執行役員。 同社においてさまざまな人事制 度改革に取り組み、戦略人事プ ロフェショナルの実践家として 社内外において広く活動 社外取締役 奥本直子 • ボストン大学大学院修士課程修了 後、米国マイクロソフト、米国ヤ フー本社に勤務 • 2017 年に日米間の事業開発のア ドバイザリー会社アンバー
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
08/13 15:30 4168 ヤプリ
2025年12月期 第2四半期決算 決算説明資料 その他のIR
2007 年度下期クリ エイター • オグルヴィ・ワン・ジャパン株式 会社、グリー株式会社にてマーケ ティング業務に従事 • 前職では、株式会社アイ・エム・ ジェイ( 現アクセンチュア)の執 行役員としてマーケティングコン サルティング部門を統括 取締役執行役員 CTO 佐藤源紀 • 東京大学大学院卒業後、株式 会社ディー・エヌ・エーにてサー バーサイドエンジニアとしてモ バイルゲーム開発や開発部マ ネージャーに従事 • その後 Fintech 系企業を経 て、2018 年株式会社ヤプリに 入社。 社外取締役 本間浩輔 • 早稲田大学卒業後、野村総合研 究所に入社 • ヤフー株式会社の社長室ピープ
05/14 15:32 4168 ヤプリ
2025年12月期 第1四半期決算 決算説明資料 その他のIR
アクセンチュア)の執 行役員としてマーケティングコン サルティング部門を統括 取締役執行役員 CTO 佐藤源紀 • 東京大学大学院卒業後、株式 会社ディー・エヌ・エーにてサー バーサイドエンジニアとしてモ バイルゲーム開発や開発部マ ネージャーに従事 • その後 Fintech 系企業を経 て、2018 年株式会社ヤプリに 入社。 社外取締役 本間浩輔 • 早稲田大学卒業後、野村総合研 究所に入社 • ヤフー株式会社の社長室ピープ ル・デベロップメント本部長を 経て、2014 年より執行役員。 同社においてさまざまな人事制 度改革に取り組み、戦略人事プ ロフェショナルの実践家として 社内外において
03/28 14:33 4168 ヤプリ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 本間浩輔 奥本直子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」に
03/28 11:52 4168 ヤプリ
有価証券報告書－第12期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
治の体制の概要 当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。 EDINET 提出書類 株式会社ヤプリ(E36107) 有価証券報告書 会社の機関の内容 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、取締役会の議長は、代表取締役 社長 CEOである庵原保文が務めております。 取締役会は、毎月の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、監 査役出席の下、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行状 況を監督しております。また、社外取締役は、社外の第三者
02/26 15:30 4168 ヤプリ
取締役候補者に関するお知らせ その他のIR
代表取締役社長 CEO 重任 佐野将史取締役重任 山本崇博取締役執行役員 COO 重任 佐藤源紀取締役執行役員 CTO 重任 本間浩輔取締役重任 奥本直子取締役重任 ( 注 ) 本間浩輔氏及び奥本直子氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一 般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の候補者です。 以上
02/14 15:00 4168 ヤプリ
2024年12月期決算説明及び事業計画並びに成長可能性に関する事項 その他のIR
マ ネージャーに従事 • その後 Fintech 系企業を経 て、2018 年株式会社ヤプリに 入社。 社外取締役 本間浩輔 • 早稲田大学卒業後、野村総合研 究所に入社 • ヤフー株式会社の社長室ピープ ル・デベロップメント本部長を 経て、2014 年より執行役員。 同社においてさまざまな人事制 度改革に取り組み、戦略人事プ ロフェショナルの実践家として 社内外において広く活動 社外取締役 奥本直子 • ボストン大学大学院修士課程修了 後、米国マイクロソフト、米国ヤ フー本社に勤務 • 2017 年に日米間の事業開発のア ドバイザリー会社アンバー・ブ リッジ・パートナーズを創業 • 2021
02/13 15:30 4168 ヤプリ
2024年12月期 決算説明資料 その他のIR
マーケティングコン サルティング部門を統括 取締役執行役員 CTO 佐藤源紀 • 東京大学大学院卒業後、株式 会社ディー・エヌ・エーにてサー バーサイドエンジニアとしてモ バイルゲーム開発や開発部マ ネージャーに従事 • その後 Fintech 系企業を経 て、2018 年株式会社ヤプリに 入社。 社外取締役 本間浩輔 • 早稲田大学卒業後、野村総合研 究所に入社 • ヤフー株式会社の社長室ピープ ル・デベロップメント本部長を 経て、2014 年より執行役員。 同社においてさまざまな人事制 度改革に取り組み、戦略人事プ ロフェショナルの実践家として 社内外において広く活動 社外取締役 奥本直子