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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 45 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.165 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/14 | 15:00 | 7360 | オンデック |
| 2023年11月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| オンデック ( 英文名 ONDECK Co., Ltd.) 創業 設立 2005 年 7 月 2007 年 12 月 従業員数 56 名 (2023 年 5 月末現在 ) 拠点 大阪本社大阪市中央区備後町三丁目 4 番 1 号備後町山口玄ビル3F 東京オフィス東京都千代田区永田町 1-11-28 合人社東京永田町ビル3F 役員構成 代表取締役社長 代表取締役副社長 取締役東京オフィス長 取締役管理部マネージングディレクター 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 久保良介 舩戸雅夫 山中大輔 大西宏樹 谷井等 村田健一郎 森山弘毅 野村政市 © ONDECK Co | |||
| 04/14 | 15:00 | 7360 | オンデック |
| 2023年11月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 戦略 04 A p p e n d i x © ONDECK Co., Ltd.会社概要 社名株式会社オンデック ( 英文名 ONDECK Co., Ltd.) 創業 設立 2005 年 7 月 2007 年 12 月 従業員数 51 名 (2023 年 2 月末現在 ) 拠点 大阪本社大阪市中央区備後町三丁目 4 番 1 号備後町山口玄ビル3F 東京オフィス東京都千代田区永田町 1-11-28 合人社東京永田町ビル3F 役員構成 代表取締役社長 代表取締役副社長 取締役東京オフィス長 取締役管理部マネージングディレクター 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 久保良介 | |||
| 03/02 | 16:12 | 7360 | オンデック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 谷井等 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 02/24 | 15:37 | 7360 | オンデック |
| 有価証券報告書－第15期(2021/12/01－2022/11/30) 有価証券報告書 | |||
| 会計監査人を会社の機関として設置しております。 a. 取締役会 取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されております。取締役会は、毎月 1 回の定例取締 役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行うことが可能な体制としてお ります。当社の取締役会は、法令・定款に定められた事項に加え、経営に関する重要事項を決定するととも に、各取締役の業務執行状況の報告を行う場としても重要であると位置づけており、取締役相互の職務執行状 況を監督するほか、社外取締役は企業経営者としての豊富な経験と高い見識を活かし、当社の経営に助言と監 督を行っております。また | |||
| 02/21 | 15:00 | 7360 | オンデック |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 50 名 (2022 年 11 月末現在 ) 拠点 大阪本社 東京オフィス 大阪市中央区備後町三丁目 4 番 1 号備後町山口玄ビル3F 東京都千代田区永田町 1-11-28 合人社東京永田町ビル3F 役員構成 代表取締役社長 代表取締役副社長 取締役東京オフィス長 取締役管理部マネージングディレクター 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 久保良介 舩戸雅夫 山中大輔 大西宏樹 谷井等 村田健一郎 森山弘毅 野村政市 © ONDECK Co., Ltd. 3会社紹介 コンサルティング・クオリティの追求を第一義とし 中小 M&A 市場の発展をリードする | |||
| 01/13 | 15:00 | 7360 | オンデック |
| 2022年11月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 月末現在 ) 拠点 大阪本社大阪市中央区備後町三丁目 4 番 1 号備後町山口玄ビル3F 東京オフィス東京都千代田区永田町 1-11-28 合人社東京永田町ビル3F 役員構成 代表取締役社長 代表取締役副社長 取締役東京オフィス長 取締役管理部マネージングディレクター 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 久保良介 舩戸雅夫 山中大輔 大西宏樹 谷井等 村田健一郎 森山弘毅 野村政市 © ONDECK Co., Ltd. 40経営陣の紹介 代表取締役社長 久保良介 1999 年大手カード会社に就職。 その後、上場商社に転職し経営企画室において様 々な | |||
| 10/14 | 15:00 | 7360 | オンデック |
| 2022年11月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| インベストメントハイライト・成長戦 略 04 A p p e n d i x © ONDECK Co., Ltd.会社概要 社名株式会社オンデック ( 英文名 ONDECK Co., Ltd.) 創業 設 立 2005 年 7 月 2007 年 12 月 従業員数 46 名 (2022 年 8 月末現在 ) 拠点 大阪本社 東京オフィス 大阪市中央区備後町三丁目 4 番 1 号備後町山口玄ビル3F 東京都千代田区永田町 1-11-28 合人社東京永田町ビル3F 役員構成 代表取締役社長 代表取締役副社長 取締役東京オフィス長 取締役管 理 部マネージングディレクター 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 | |||
| 07/15 | 15:00 | 7360 | オンデック |
| 2022年11月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| ビル3F 東京オフィス東京都千代田区永田町 1-11-28 合人社東京永田町ビル3F 役員構成 代表取締役社長 代表取締役副社長 取締役東京オフィス長 取締役管理部マネージングディレクター 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 久保良介 舩戸雅夫 山中大輔 大西宏樹 谷井等 村田健一郎 森山弘毅 野村政市 © ONDECK Co., Ltd. 36経営陣の紹介 代表取締役社長 久保良介 1999 年大手カード会社に就職。 その後、上場商社に転職し経営企画室において様 々なプロジェクトマネジメントを経験。 2005 年 7 月、舩戸とともにオンデックを創業。 2007 年 | |||
| 04/13 | 15:00 | 7360 | オンデック |
| 2022年11月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| オフィス東京都千代田区永田町 1-11-28 合人社東京永田町ビル3F 役員構成 代表取締役社長 代表取締役副社長 取締役東京オフィス長 取締役管理部マネージングディレクター 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 久保良介 舩戸雅夫 山中大輔 大西宏樹 谷井等 村田健一郎 森山弘毅 野村政市 © ONDECK Co., Ltd. 35経営陣の紹介 代表取締役社長 久保良介 1999 年大手カード会社に就職。 その後、上場商社に転職し経営企画室において様 々なプロジェクトマネジメントを経験。 2005 年 7 月、舩戸とともにオンデックを創業。 2007 年 12 月 | |||
| 02/25 | 15:36 | 7360 | オンデック |
| 有価証券報告書－第14期(令和2年12月1日－令和3年11月30日) 有価証券報告書 | |||
| としております。 EDINET 提出書類 株式会社オンデック(E36132) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ会社の機関の内容 当社は、取締役会、監査役会及び会計監査人を会社の機関として設置しております。 a. 取締役会 取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されております。取締役会は、毎月 1 回の定例取締 役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行うことが可能な体制としてお ります。当社の取締役会は、法令・定款に定められた事項に加え、経営に関する重要事項を決定するととも に、各取締役の業務執行状況 | |||
| 02/24 | 17:00 | 7360 | オンデック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 谷井等 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過 | |||
| 02/01 | 11:38 | 7360 | オンデック |
| 2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 締役 5 名選任の件 取締役全員 (5 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 5 名の選任 をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 招 集 ご 通 知 候補者 番号 氏名 地位、担当 取締役会 出席状況 1 再任 2 再任 3 再任 4 再任 5 再任 くぼりょうすけ 久保良介 代表取締役社長 ふなとまさお 舩戸雅夫 やまなかだいすけ 山中大輔 おおにしひろき 大西宏樹 たにいひとし 谷井等 社外取締役 代表取締役副社長 М&Aアドバイザリー第 1 部マネージングディ レクター 取締役東京オフィス長兼 М&Aアドバイザリー第 2 部 | |||
| 01/19 | 15:30 | 7360 | オンデック |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 年 11 月末現在 ) 拠点 大阪本社大阪市中央区備後町三丁目 4 番 1 号備後町山口玄ビル3F 東京オフィス東京都千代田区永田町 1-11-28 合人社東京永田町ビル3F 役員構成 代表取締役社長 代表取締役副社長 取締役東京オフィス長 取締役管理部マネージングディレクター 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 久保良介 舩戸雅夫 山中大輔 大西宏樹 谷井等 村田健一郎 森山弘毅 野村政市 © ONDECK Co., Ltd. 3会社紹介 コンサルティング・クオリティの追求を第一義とし 中小 M&A 市場の発展をリードするアドバイザリーファーム 仲介・FAいずれにも | |||
| 01/14 | 15:15 | 7360 | オンデック |
| 2021年11月期決算説明資料 その他のIR | |||
| 社名株式会社オンデック ( 英文名 ONDECK Co., Ltd.) 創業 設立 2005 年 7 月 2007 年 12 月 従業員数 39 名 (2021 年 11 月末現在 ) 拠点 大阪本社大阪市中央区備後町三丁目 4 番 1 号備後町山口玄ビル3F 東京オフィス東京都千代田区永田町 1-11-28 合人社東京永田町ビル3F 役員構成 代表取締役社長 代表取締役副社長 取締役東京オフィス長 取締役管理部マネージングディレクター 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 久保良介 舩戸雅夫 山中大輔 大西宏樹 谷井等 村田健一郎 森山弘毅 野村政市 © ONDECK | |||
| 12/24 | 16:30 | 7360 | オンデック |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 年 11 月末現在 ) 拠点 大阪本社大阪市中央区備後町三丁目 4 番 1 号備後町山口玄ビル3F 東京オフィス東京都千代田区永田町 1-11-28 合人社東京永田町ビル3F 役員構成 代表取締役社長 代表取締役副社長 取締役東京オフィス長 取締役管理部マネージングディレクター 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 久保良介 舩戸雅夫 山中大輔 大西宏樹 谷井等 村田健一郎 森山弘毅 野村政市 © ONDECK Co., Ltd. 3会社紹介 コンサルティング・クオリティの追求を第一義とし 中小 M&A 市場の発展をリードするアドバイザリーファーム 仲介・FAいずれに | |||
| 10/15 | 15:00 | 7360 | オンデック |
| 2021年11月期第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| マネージングディレクター 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 久保良介 舩戸雅夫 山中大輔 大西宏樹 谷井等 村田健一郎 森山弘毅 野村政市 © ONDECK Co., Ltd. 38経営陣の紹介 代表取締役社長 久保良介 1999 年関西大学卒業。同年、大手カード会社に就職。 その後、上場商社に転職し経営企画室において様 々なプロジェクトマネジメントを経験。 2005 年 7 月、舩戸とともにオンデックを創業。 2007 年 12 月、㈱オンデックを設立し代表取締役社長に就任 ( 現任 )。 「 事業引継ぎガイドライン 2014」「 中小 M&Aガイドライン 2020」 検討委員 | |||
| 08/20 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および | |||
| 07/15 | 15:15 | 7360 | オンデック |
| 2021年11月期第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 長 取締役東京オフィス長 取締役管理部マネージングディレクター 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 久保良介 舩戸雅夫 山中大輔 大西宏樹 谷井等 村田健一郎 森山弘毅 野村政市 © ONDECK Co., Ltd. 35経営陣の紹介 代表取締役社長 / 久保良介 1999 年関西大学卒業。 同年、大手カード会社に就職。 その後、上場商社に転職し経営企画室において様 々なプロジェクトマネジメントを経験。 2005 年 7 月、舩戸とともにオンデックを創業。 2007 年 12 月、㈱オンデックを設立し代表取締役社長に就任 ( 現任 )。 「 事業引継ぎガイドライン | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委 | |||