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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 58 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.62 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 13:00 | 4935 | リベルタ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 83,500 株 (2) 処分価額 1 株につき 270 円 (3) 処分総額 22,545,000 円 (4) 処分先及びその人数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 26,800 株 並びに処分株式の数 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 56,700 株 (5) 処分期日 2026 年 4 月 24 日 以 上 | |||
| 03/31 | 15:33 | 4935 | リベルタ |
| 有価証券報告書－第30期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| における取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名及び監査等委員である取締役 3 名 ( 内、社外取締 役は2 名 )、計 7 名で組織しております。会社の経営上の意思決定機関として、取締役会規程に則って、経営 方針や事業計画などの重要事項の審議及び意思決定を行うほか、取締役による職務執行を相互監視しており ます。取締役会は毎月 1 回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催しております。 ( 取締役会の構成員の氏名等 ) 議長 : 代表取締役社長・佐藤透 構成員 : 常勤専務取締役・二田俊作、常勤常務取締役・筒井安規雄、非常勤取締役・山下耕平、取締役監査 等委員 ( 社外 )・島田憲 | |||
| 03/27 | 17:31 | 4935 | リベルタ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し、CEOの職務懈怠や公序良俗に反する行為等によって企業価 値が著しく毀損したと認められ、CEOの解任が客観的に必要と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分に審議し た上で決議いたします。 【 補充原則 4-11-1】 取締役会の実効性確保のための前提条件 当社の取締役会は、多様性と適正規模を考慮し、取締役 7 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む。)で構成しております。取締役は、会社の中 期経営計画及び業績等の評価を踏まえ、公正かつ適切に選任しております。社外取締役には、事業の競争力を伸ばしながら、健全で持続可能な 成長が図れるよう、豊富な経験や高い見識を有 | |||
| 03/27 | 16:30 | 4935 | リベルタ |
| 役員および執行役員の新体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 部 ― 氏名新役職名新管掌部門および兼務状況旧管掌部門および兼務状況 山下耕平 取締役 ( 重任 ) ヒューマンリソース部 ― ヒューマンリソース部 ヒューマンリソース部 部長 HR 課マネージャー 3. 監査等委員である取締役の選任 (2026 年 3 月 27 日付 ) 氏名 山本龍太朗 海野容子 島田憲幸 新役職名 社外取締役 ( 重任 ) 取締役 ( 重任 ) 社外取締役 ( 新任 ) 4. 退任取締役 氏名 栗林聡一 阿部洋 旧役職名 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 社外取締役 ( 監査等委員である。) 5. 上席執行役員および執行役員の選任ならびに役職変更 | |||
| 03/27 | 16:30 | 4935 | リベルタ |
| 任意の指名・報酬委員会の委員選定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 強化し、取締役会の監督機能を強化するため、その諮問 機関として、委員の過半数を独立社外取締役とする任意の「 指名・報酬委員会 」を設置して おります。 2. 委員会の構成 当社の独立社外取締役 2 名、社内取締役 1 名の計 3 名で構成されており、その過半数は独 立社外取締役となっております。 委員会の構成員は下記の通りです。 ( 重任 ) 委員長佐藤透代表取締役 ( 重任 ) 委員山本龍太朗独立社外取締役 ( 新任 ) 委員島田憲幸独立社外取締役 以上 | |||
| 03/27 | 16:30 | 4935 | リベルタ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 83,500 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 270 円 (4) 処分総額 22,545,000 円 (5) 処分先及びその 人数並びに 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 26,800 株 処分株式の数 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 56,700 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 3 月 26 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締 役 」といいます。) 及び2022 年 4 月 14 日開催の取締役会において当社子会社の社外取締役を除く取締役 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役 | |||
| 03/24 | 12:00 | 4935 | リベルタ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/3/24 独立役員届出書 株式会社リベルタコード 4935 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/27 独立役員届出書の 提出理由 現在の独立役員が退任となるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 山本龍太朗社外取締役 ○ ○ 有 2 島田憲幸社外取締役 ○ ○ 新任有 3 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同 | |||
| 03/12 | 16:00 | 4935 | リベルタ |
| 第三者割当による第７回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及びファシリティ契約の締結（行使停止指定条項付）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 等委員会から、監査等委員全員 (うち社外取締役 2 名 ) 一致の意見として、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、本新株予約権の発行条件 が有利発行に該当しない旨の取締役の判断について、法令に違反する重大な事実は認められない 旨の意見を得ております。 ご注意 : この文書は当社が本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作 成されたものではありません。 - 15 - (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本新株予約権の全てが行使された場合に交付される当社普通株式 7,460,000 株に係る議決権 の数は | |||
| 03/12 | 15:31 | 4935 | リベルタ |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 2 位まで算出し、小数第 2 位を 切り上げる。)に修正されますが、最近 6か月間及び発行決議日直前取引日の当社株価と比べて過度に低い水準とな ることはなく、割当予定先の権利行使の可能性や当社株価への影響等に鑑み設定した条件につき合理的と判断して おります。 これらの結果、本日現在において当社監査等委員会から、監査等委員全員 (うち社外取締役 2 名 ) 一致の意見とし て、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しない旨の取締役の 判断について、法令に違反する重大な事実は認められない旨の意見を得ております。 EDINET 提出書類 株式会社リベルタ | |||
| 03/05 | 12:00 | 4935 | リベルタ |
| 第30回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) 2018 年 9 月 WASSHA㈱ 社外監査役就任 ( 現任 ) 当社社外監査役就任 2019 年 3 月オリシロジェノミクス㈱ 社外監査役就任 2019 年 7 月特定非営利活動法人ソーシャルベンチャー・パー トナーズ東京理事就任 2024 年 3 月当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現任 ) 2024 年 6 月コージンバイオ㈱ 社外取締役就任 ( 現任 ) 2025 年 7 月 ㈱ティアフォー社外監査役就任 ( 現任 ) 所有する 当社の株式数 【 選任理由及び期待される役割の概要 】 山本龍太朗氏は、弁護士としての豊富な経験と深い見識を有していることから、当社の社外取締役と | |||
| 02/13 | 16:00 | 4935 | リベルタ |
| 2025年12月期通期決算説明資料 その他のIR | |||
| セルリアンタワー5F 従業員数 136 名 ( 連結 ) ※2025 年 12 月 31 日時点 経営陣 代表取締役 専務取締役 常務取締役 取締役 取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤透 二田俊作 筒井安規雄 栗林聡一 山下耕平 阿部洋 山本龍太朗 海野容子 事業内容 美容・日雑・機能衣料商品等の企画販売、輸入腕時計日本総代理店業務 関係会社 上海李瑠多贸易有限公司、ファミリー・サービス・エイコー株式会社、 株式会社アフラ、LIBERTA USA INC.、株式会社粧和 4 連結子会社 グループ一丸となって事業成長を図り、中期経営計画 | |||
| 11/14 | 17:00 | 4935 | リベルタ |
| 2025年12月期第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| ( 連結 ) ※2025 年 9 月 30 日時点 経営陣 代表取締役 専務取締役 常務取締役 取締役 取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤透 二田俊作 筒井安規雄 栗林聡一 山下耕平 阿部洋 山本龍太朗 海野容子 事業内容 美容・日雑・機能衣料商品等の企画販売、輸入腕時計日本総代理店業務 関係会社 上海李瑠多贸易有限公司、ファミリー・サービス・エイコー株式会社、 株式会社アフラ、LIBERTA USA INC.、株式会社粧和 4 連結子会社 グループ一丸となって事業成長を図り、中期経営計画の実現を目指しています。 事業分野 | |||
| 08/08 | 16:30 | 4935 | リベルタ |
| 2025年12月期第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| ( 連結 ) ※2025 年 6 月 30 日時点 経営陣 代表取締役 専務取締役 常務取締役 取締役 取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤透 二田俊作 筒井安規雄 栗林聡一 山下耕平 阿部洋 山本龍太朗 海野容子 事業内容 美容・日雑・機能衣料商品等の企画販売、輸入腕時計日本総代理店業務 関係会社 上海李瑠多贸易有限公司、ファミリー・サービス・エイコー株式会社、 株式会社アフラ、LIBERTA USA INC.、株式会社粧和 4 連結子会社 グループ一丸となって事業成長を図り、中期経営計画の実現を目指しています。 事業分野 成長 | |||
| 05/15 | 16:00 | 4935 | リベルタ |
| 2025年12月期第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| ( 連結 ) ※2025 年 3 月 31 日時点 経営陣 代表取締役 専務取締役 常務取締役 取締役 取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤透 二田俊作 筒井安規雄 栗林聡一 山下耕平 阿部洋 山本龍太朗 海野容子 事業内容 美容・日雑・機能衣料商品等の企画販売、輸入腕時計日本総代理店業務 関係会社 上海李瑠多贸易有限公司、ファミリー・サービス・エイコー株式会社、 株式会社アフラ、LIBERTA USA INC. 4 連結子会社 グループ一丸となって事業成長を図り、中期経営計画の実現を目指しています。 事業分野 成長の軸 概要 | |||
| 04/25 | 13:00 | 4935 | リベルタ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 当社普通株式 14,300 株 種類及び数 (2) 処分価額 1 株につき 1,340 円 (3) 処分総額 19,162,000 円 (4) 処分先及びその人数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 6,800 株 並びに処分株式の数 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 7,500 株 (5) 処分期日 2025 年 4 月 25 日 以 上 | |||
| 04/15 | 16:00 | 4935 | リベルタ |
| 任意の指名・報酬委員会の委員選定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 強化し、取締役会の監督機能を強化するため、その諮問 機関として、委員の過半数を独立社外取締役とする任意の「 指名・報酬委員会 」を設置して おります。 2. 委員会の構成 当社の独立社外取締役 2 名、社内取締役 1 名の計 3 名で構成されており、その過半数は独 立社外取締役となっております。 委員会の構成員は下記の通りです。 ( 重任 ) 委員長佐藤透代表取締役 ( 重任 ) 委員阿部洋独立社外取締役 ( 重任 ) 委員山本龍太朗独立社外取締役 以上 | |||
| 03/27 | 16:03 | 4935 | リベルタ |
| 有価証券報告書－第29期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 主総会の決議を経て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会 社へ移行いたしました。取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取 締役会の監督機能を強化し、さらなる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図 ることを移行の目的としております。 ⅰ 取締役会 当社における取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名及び監査等委員である取締役 3 名 ( 内、社外取締役 は2 名 )、計 8 名で組織しております。会社の経営上の意思決定機関として、取締役会規程に則って、経営方針 や事業計画などの重要事項の審議及び意思決定を行うほか、取締役 | |||
| 03/27 | 15:45 | 4935 | リベルタ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し、CEOの職務懈怠や公序良俗に反する行為等によって企業価 値が著しく毀損したと認められ、CEOの解任が客観的に必要と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分に審議し た上で決議いたします。 【 補充原則 4-11-1】 取締役会の実効性確保のための前提条件 当社の取締役会は、多様性と適正規模を考慮し、取締役 8 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む。)で構成しております。取締役は、会社の中 期経営計画及び業績等の評価を踏まえ、公正かつ適切に選任しております。社外取締役には、事業の競争力を伸ばしながら、健全で持続可能な 成長が図れるよう、豊富な経験や高い見識を有 | |||
| 03/27 | 15:30 | 4935 | リベルタ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 通株式 14,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,340 円 (4) 処分総額 19,162,000 円 (5) 処分先及びその 人数並びに 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 6,800 株 処分株式の数 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 7,500 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 3 月 26 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締 役 」といいます。) 及び2022 年 4 月 14 日開催の取締役会において当社子会社の社外取締役を除く取締役 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役 | |||
| 02/14 | 16:00 | 4935 | リベルタ |
| 2024年12月期通期決算説明資料 その他のIR | |||
| 町 26-1 セルリアンタワー5F 従業員数 153 名 ( 連結 ) ※2024 年 12 月 31 日時点 経営陣 代表取締役 専務取締役 常務取締役 取締役 取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤透 二田俊作 筒井安規雄 栗林聡一 山下耕平 阿部洋 山本龍太朗 海野容子 事業内容 美容・日雑・機能衣料商品等の企画販売、輸入腕時計日本総代理店業務 関係会社 上海李瑠多贸易有限公司、ファミリー・サービス・エイコー株式会社、 株式会社アフラ、LIBERTA USA INC. 4 経営理念 時代が目まぐるしく変化する近年。 それで | |||