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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 58 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.189 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 11/14 | 16:00 | 4935 | リベルタ |
| 2024年12月期第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| .) 設立 1997 年 2 月 所在地 〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー5F 従業員数 153 名 ( 連結 ) ※2024 年 9 月 30 日時点 経営陣 代表取締役 専務取締役 常務取締役 取締役 取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤透 二田俊作 筒井安規雄 栗林聡一 山下耕平 阿部洋 山本龍太朗 海野容子 事業内容 美容・日雑・機能衣料商品等の企画販売、輸入腕時計日本総代理店業務 関係会社 上海李瑠多贸易有限公司、VIVAネットワーク株式会社 ファミリー・サービス・エイコー株式会社、株式会 | |||
| 08/09 | 15:00 | 4935 | リベルタ |
| 2024年12月期第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 5F 従業員数 152 名 ( 連結 ) ※2024 年 6 月 30 日時点 経営陣 代表取締役 専務取締役 常務取締役 取締役 取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤透 二田俊作 筒井安規雄 栗林聡一 山下耕平 阿部洋 山本龍太朗 海野容子 事業内容 美容・日雑・機能衣料商品等の企画販売、輸入腕時計日本総代理店業務 関係会社 上海李瑠多贸易有限公司、VIVAネットワーク株式会社 ファミリー・サービス・エイコー株式会社、フジアンドチェリー株式会社 株式会社アフラ、 LIBERTA USA INC. ※ ※フジアンドチェリー株式会 | |||
| 05/15 | 17:00 | 4935 | リベルタ |
| 2024年12月期第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| セルリアンタワー5F 従業員数 156 名 ( 連結 ) ※2024 年 3 月 31 日時点 経営陣 代表取締役 専務取締役 常務取締役 取締役 取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤透 二田俊作 筒井安規雄 栗林聡一 山下耕平 阿部洋 山本龍太朗 海野容子 事業内容 美容・日雑・機能衣料商品等の企画販売、輸入腕時計日本総代理店業務 関係会社 上海李瑠多贸易有限公司、VIVAネットワーク株式会社 ファミリー・サービス・エイコー株式会社、フジアンドチェリー株式会社 株式会社アフラ、 LIBERTA USA INC. 経営理念 4 時代が目ま | |||
| 04/25 | 13:30 | 4935 | リベルタ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 23,000 株 (2) 発行価額 1 株につき 760 円 (3) 発行総額 17,480,000 円 (4) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 17,000 株 及びその人数並びに 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 6,000 株 割り当てる株式の数 (5) 払込期日 2024 年 4 月 25 日 以上 | |||
| 04/02 | 10:31 | 4935 | リベルタ |
| 訂正有価証券報告書－第28期(2023/01/01－2023/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| ける監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されておりま す。原則として毎月 1 回開催するほか、必要に応じて随時開催される監査等委員会を通じ、会計監査人、内部 監査部門と定期的に意見交換を行うなど、監査・監督機能の充実に努めます。 ( 監査等委員会の構成員の氏名等 ) 委員長 : 代表取締役社長・佐藤透 構成員 : 取締役監査等委員 ( 社外 )・阿部洋、取締役監査等委員 ( 社外 )・山本龍太朗 ( 訂正後 ) ⅱ 監査等委員会 当社における監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されておりま す。原則とし | |||
| 03/28 | 17:00 | 4935 | リベルタ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ります。 本議案は、第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」の効力発生を条件として、効力が発生するものと致します。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、年額 250 百万円以内 (うち社外取締役は30 百万円以 内 )と定めるものであります。なお、上記報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないも のと致します。 本議案は、第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」の効力発生を条件として、効力が発生するものと致します。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 | |||
| 03/26 | 16:54 | 4935 | リベルタ |
| 有価証券報告書－第28期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a 企業統治の体制の概要 当社は、2024 年 3 月 26 日開催の第 28 回定時株主総会の決議を経て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会 社へ移行いたしました。取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取 締役会の監督機能を強化し、さらなる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図 ることを移行の目的としております。 ⅰ 取締役会 当社における取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名及び監査等委員である取締役 3 名 ( 内、社外取締役 は2 名 )、計 8 名で組織し | |||
| 03/26 | 16:19 | 4935 | リベルタ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し、CEOの職務懈怠や公序良俗に反する行為等によって企業価 値が著しく毀損したと認められ、CEOの解任が客観的に必要と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分に審議し た上で決議いたします。 【 補充原則 4-11-1】 取締役会の実効性確保のための前提条件 当社の取締役会は、多様性と適正規模を考慮し、取締役 8 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む。)で構成しております。取締役は、会社の中 期経営計画および業績等の評価を踏まえ、公正かつ適切に選任しております。社外取締役には、事業の競争力を伸ばしながら、健全で持続可能 な成長が図れるよう、豊富な経験や高い見識を | |||
| 03/26 | 16:00 | 4935 | リベルタ |
| 役員及び執行役員の新体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 氏名 西名武彦 新役職名 社外取締役 ( 新任 ) 社外取締役 ( 新任 ) 取締役 ( 新任 ) 旧役職名 社外取締役 北條規 社外取締役 水上亮比呂 社外取締役 (4) 退任監査役 氏名 吉田孝行 旧役職名 社外監査役 阿部洋 社外監査役 山本龍太朗 社外監査役 2. 執行役員人事 (2024 年 4 月 1 日付 ) (1) 上席執行役員 氏名新役職名および兼務状況旧役職名および兼務状況 山 﨑 豊和 上席執行役第三営業部 上席執行役 員第一課 員 ( 重任 ) マネージャー 海外企画営業部部長 ( 注 )2024 年 1 月 1 日の組織変更により担当部門名が変更となった箇所に下線を | |||
| 03/26 | 16:00 | 4935 | リベルタ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2) 発行する株式の種類 当社普通株式 23,000 株 及び数 (3) 発行価額 1 株につき 760 円 (4) 発行総額 17,480,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 17,000 株 及びその人数並びに 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 6,000 株 割り当てる株式の数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 26 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締 役 」といいます。) 及び2022 年 4 月 14 日開催の取締役会において当社子会社の社外取締役を | |||
| 03/26 | 16:00 | 4935 | リベルタ |
| 任意の指名・報酬委員会の委員選定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 強化し、取締役会の監督機能を強化するため、その諮問 機関として、委員の過半数を独立社外取締役とする任意の「 指名・報酬委員会 」を設置して おります。 2. 委員会の構成 当社の独立社外取締役 2 名、社内取締役 1 名の計 3 名で構成されており、その過半数は独 立社外取締役となっております。 委員会の構成員は下記の通りです。 ( 重任 ) 委員長佐藤透代表取締役 ( 新任 ) 委員山本龍太朗独立社外取締役 ( 新任 ) 委員阿部洋独立社外取締役 以上 | |||
| 03/26 | 16:00 | 4935 | リベルタ |
| 「内部統制システム基本方針」の一部改定のお知らせ その他のIR | |||
| す。 • 常勤取締役および各部署責任者が出席し、毎月 1 回経営会議を開催し、業務執行の円 滑化と経営の迅速化を図るとともに、各部署の運営状況等の確認や相互牽制を図っ ております。 • 職務執行の公正性を監督する機能を強化するため、取締役会に独立した立場の社外 取締役を含めております。 • 取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に関する重要事項を協議または決議し、そ の運営を円滑に行うため、毎月 1 回執行役員会を開催いたします。 5. 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 • 使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制を確保い たします | |||
| 02/26 | 15:00 | 4935 | リベルタ |
| 監査等委員会設置会社への移行、役員人事及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 後の役員人事 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者 (2024 年 3 月 26 日開催予定の第 28 回定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名 佐藤透代表取締役同左 二田俊作専務取締役同左 筒井安規雄常務取締役同左 栗林聡一取締役新任 山下耕平取締役新任(2) 監査等委員である取締役の候補者 (2024 年 3 月 26 日開催予定の第 28 回定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名 阿部洋社外取締役監査等委員社外監査役 山本龍太朗社外取締役監査等委員社外監査役 海野容子取締役監査等委員新任 (3) 退任予定取締役および監査役 ( 監査等委員である取締役に | |||
| 02/13 | 16:00 | 4935 | リベルタ |
| 2023年12月期通期決算説明資料 その他のIR | |||
| 丘町 26-1 セルリアンタワー5F 従業員数 146 名 ( 連結 ) ※2023 年 12 月 31 日時点 経営陣 代表取締役 専務取締役 常務取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 非常勤監査役 非常勤監査役 佐藤透 二田俊作 筒井安規雄 西名武彦 水上亮比呂 北條規 吉田孝行 阿部洋 山本龍太朗 事業内容 美容・日雑・機能衣料商品等の企画販売、輸入腕時計日本総代理店業務 関係会社 上海李瑠多贸易有限公司、VIVAネットワーク株式会社 ファミリー・サービス・エイコー株式会社、フジアンドチェリー株式会社経営理念 4 時代が目まぐるしく変化する近年。 それでも人 々にとって | |||
| 11/14 | 15:00 | 4935 | リベルタ |
| 2023年12月期第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 桜丘町 26-1 セルリアンタワー5F 従業員数 146 名 ( 連結 ) 経営陣 代表取締役 専務取締役 常務取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 非常勤監査役 非常勤監査役 佐藤透 二田俊作 筒井安規雄 西名武彦 水上亮比呂 北條規 吉田孝行 阿部洋 山本龍太朗 事業内容 美容・日雑・機能衣料商品等の企画販売、輸入腕時計日本総代理店業務 関係会社 上海李瑠多贸易有限公司、VIVAネットワーク株式会社 ファミリー・サービス・エイコー株式会社、フジアンドチェリー株式会社経営理念 4 時代が目まぐるしく変化する近年。 それでも人 々にとって「 喜び」は万国共通の永遠なるニーズ | |||
| 06/14 | 10:45 | 4935 | リベルタ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -3】 取締役会の役割・責務 (1) 後継者の計画につきましては、経営戦略等を踏まえた経営幹部の能力開発、取締役等への登用、業務執行状況の監督等への関与を通じて、次 世代人材の育成を進めておりますが、プロセスの透明性及び公表については、今後の検討課題としてまいります。 【 補充原則 4-3-3】CEOの解任手続 取締役会は、CEOを解任するための特別な要件、基準等は定めておりません。但し、CEOの職務懈怠や公序良俗に反する行為等によって企業価 値が著しく毀損したと認められ、CEOの解任が客観的に必要と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分に審議し た上で決議いたします | |||
| 04/26 | 12:00 | 4935 | リベルタ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 当社普通株式 11,000 株 及び数 (2) 発行価額 1 株につき 706 円 (3) 発行総額 7,766,000 円 (4) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 4,000 株 及びその人数並びに 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 7,000 株 割り当てる株式の数 (5) 払込期日 2023 年 4 月 26 日 以 上 | |||
| 03/28 | 17:04 | 4935 | リベルタ |
| 有価証券報告書－第27期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 強化、取締役に対す る経営監視機能の強化、及び内部統制システムの整備が重要であると考えております。 EDINET 提出書類 株式会社リベルタ(E36133) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a 企業統治の体制の概要 ⅰ 取締役会 当社の取締役会は、議長を代表取締役社長・佐藤透とし、常勤取締役・筒井安規雄、二田俊作の2 名、社 外取締役・西名武彦、北條規、水上亮比呂の3 名の計 6 名で構成されております。会社の経営上の意思決定 機関として、取締役会規則に則って、経営方針や事業計画などの重要事項の審議及び意思決定を行うほか、 取締役による職務執行を相互監視して | |||
| 03/27 | 16:00 | 4935 | リベルタ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2) 発行する株式の種類 当社普通株式 11,000 株 及び数 (3) 発行価額 1 株につき 706 円 (4) 発行総額 7,766,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 4,000 株 及びその人数並びに 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 7,000 株 割り当てる株式の数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 26 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締 役 」といいます。) 及び2022 年 4 月 14 日開催の取締役会において当社子会社の社外取締役を | |||
| 03/27 | 15:28 | 4935 | リベルタ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -3】 取締役会の役割・責務 (1) 後継者の計画につきましては、経営戦略等を踏まえた経営幹部の能力開発、取締役等への登用、業務執行状況の監督等への関与を通じて、次 世代人材の育成を進めておりますが、プロセスの透明性及び公表については、今後の検討課題としてまいります。 【 補充原則 4-3-3】CEOの解任手続 取締役会は、CEOを解任するための特別な要件、基準等は定めておりません。但し、CEOの職務懈怠や公序良俗に反する行為等によって企業価 値が著しく毀損したと認められ、CEOの解任が客観的に必要と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分に審議し た上で決議いたします | |||